Caso Lázaro Báez
[2] El Tribunal impuso a las firmas Austral Construcciones, Top Air S.A., OACI S.A. y Real Estate Investment Fiduciaria S.A, una multa correspondiente a dos veces el monto de las operaciones en que intervinieron.
La firma Helvetic Services Group perdió su personería jurídica y recibió una multa correspondiente a siete veces el monto de las operaciones.
Jorge Óscar Chuecorecibió otra condena a tres años y seis meses.
[23][24] En el 2008 la abogada y política argentina Elisa Carrió denunció a Báez por asociación ilícita por obra pública.
¿Cómo puedo ser testaferro de una persona si no tengo bienes a mi nombre?» Fariña, también desmintió que «maneje guita» o sea «testaferro» de Lázaro Báez.
«¿Cómo puedo ser testaferro de una persona sin tener una cuenta a mi nombre?», justificó.
Pero en diciembre de 2014 la Cámara Federal cuestionó el trabajo del juez, destinó la causa contra las acciones del PROCELAC al juez Martínez de Giorgi.
[34] En 2016, además de Lázaro Báez, fueron procesados su hijo Martín Antonio, Daniel Pérez Gadín, Sebastián Pérez Gadín, César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot, Jorge Oscar Chueco, Julio Enrique Mendoza y Claudio Fernando Bustos.
[1] Lázaro Báez Rodríguez es un empresario chileno nacido en 1956 en Osorno, Región de los Lagos, Chile, pero curiosamente se dice que es[cita requerida] argentino de Corrientes, Argentina, donde vivió su infancia.
[37] En 1990 entabló una relación con Néstor Kirchner, quien entonces cumplía su último año de intendencia en Río Gallegos y comenzaba el lanzamiento de su campaña para disputar la gobernación, elección que ganaría al año siguiente.
Por otro lado, la empresa «Austral Construcciones», fue investigada por supuesto lavado de dinero en el Principado de Liechtenstein, situación que fue descartada por el Juez Federal Julián Ercolini.
[44] También se presentaron como querellantes la Oficina Anticorrupción; la Unidad de Información Financiera (UIF); y la AFIP.
[54] El fiscal de la causa, Guillermo Marijuán, ofreció a Leandro declarar como "colaborador" en la causa en la que su padre está procesado y detenido por lavado de dinero.
[57] El señor Santiago Lizarraga también fue contable y abogado en innumerables casos de este.
[66][65] Celebridades como Cacho Castaña, Aníbal Pachano, las hermanas Marina e Iliana Calabró con su marido Fabián Rossi, Silvina Luna y su empleado Luis Ventura fueron algunos de los que concurrieron a esta fiesta.
[72] La Administración Federal de Ingresos Públicos, organismo oficial que presidía en ese momento Ricardo Echegaray puso la mira en el estilo de vida del empresario.
[77] Aunque hay secreto de sumario, fue inmediatamente cambiado de penal y el juez lo incluyó en el programa creado por la ley 25.764, que brinda protección a testigos y a imputados.
[10][109][110][111] En 2024, además, Lázaro Báez fue condenado por el Tribunal Oral Federal y Criminal Nº4 a cuatro años y seis meses de prisión por lavado de dinero de 14 millones de dólares y Leonardo Fariña fue condenado a dos años y medio que se sumarán a sus sentencias anteriores sumando cuatro años.
Jorge Óscar Chuecorecibió otra condena a tres años y seis meses.
[16][17][18][15] Tanto Fariña como Elaskar desmintieron en diferentes medios sus dichos iniciales y señalaron que le habían mentido a Lanata.
[30] El empresario Lázaro Báez denunció penalmente a Fariña y Elaskar por difamación ratificándose en el periódico Prensa Libre de Río Gallegos del cual es dueño.
[112][113] Pidió además las declaraciones testimoniales de los periodistas Jorge Rial, Luis Ventura, Marina Calabró y del empresario Carlos Molinari.
[112] La justicia rechazó la denuncia de Lázaro Báez contra Fariña al entender que no hubo difamación porque los dichos fueron realizados en un ámbito privado.
[115] El 17 de diciembre de 2013 Lázaro Báez pidió una medida cautelar urgente para que no se publiquen datos sobre sus empresas o sus vínculos con la familia Kirchner en la prensa por cualquier medio gráfico, radial, televisivo, Internet y organismos públicos.
