[4] Según la Fiscalía venezolana, Walid Makled mantiene estrechas relaciones con oficiales activos y retirados de la Guardia Nacional Bolivariana, así como con comisarios del CICPC y la Disip, e incluso con diputados.
Los hermanos Abdalá, Basel y Alex fueron arrestados de inmediato, pero Walid Makled logró escapar.
[3] Poco después de los arrestos en Venezuela, el gobierno de este país decomisó bienes muebles e inmuebles estimados en 270 millones de bolívares fuertes;[7] entre las propiedades afectadas destacan Aeropostal, las almacenadoras aduaneras Transgar y Conacentro, Transportes Makled, la Fundación Makled, Inversión Makled y Editorial 1.
[10] Makled también ha implicado a la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, asegurando que ella solicitaba hasta cien mil dólares a empresarios para organizar una cita ante el presidente venezolano Hugo Chávez, junto con la ayuda empresarios venezolanos.
[12] El gobierno venezolano y la mayoría de los funcionarios aludidos se han defendido, incluyendo a la exsenadora Córdoba, calificando estas acusaciones como falsas.
[11] Hugo Chávez ha asegurado que estas acusaciones forman parte de una maniobra estadounidense para juzgarlo a él en un tribunal internacional.
[11] Tanto Venezuela como Estados Unidos solicitaron al gobierno colombiano la extradición de Walid Makled hacia sus territorios, mientras que el propio Makled expresó su deseo de ser juzgado en un tribunal internacional.
[14] Para este momento, Makled había cambiado de opinión, y declaró que quería ser juzgado en Venezuela.