Corrupción en el gobierno de Hugo Chávez

En Argentina se realizó un juicio relativo al caso Antonini Wilson[1]​ y en Estados Unidos se ordenó la detención y extradición de Hugo Carvajal, jefe de Inteligencia del gobierno en ese entonces, por cargos relativos a narcotráfico.

[3]​ Se ha calificado a lo ocurrido en Venezuela como el mayor robo organizado de la historia.

[7]​ Ya para 2012, se consideró que numerosas empresas importadoras abusaron de este sistema.

En este sentido, el estado aseguró que se hicieron investigaciones por el Ministerio Público de Venezuela, y que los responsables de este suceso serían presentados posteriormente.

[12]​ En otro orden de ideas, aunque CADIVI permite obtener hasta 500 dólares en efectivo al año por persona, algunos usuarios han visto esto insuficiente, por lo que usan mecanismos alternativos para convertir los montos aprobados para la tarjeta de crédito en efectivo.

A estos usuarios se les ha denominado raspacupos por el mismo presidente Nicolás Maduro.

Por varios años, una serie de empresarios habían comprado bancos mediante operaciones fraudulentas y también los habrían manejado indebidamente.

Al llegar a Venezuela, Bolívar fue detenido por 15 días, pero el Tribunal Octavo de control le otorgó la libertad bajo una medida cautelar.

[29]​ En diciembre de 2008 Ismael García se apartó del oficialismo y formó un nuevo partido político Frente Nacional Amplio.

Alejandro Ramírez Saavedra, antiguo socio de Bolívar, es el único que ha sido detenido en este caso.

muchos recursos como la venta de las refinerías en el exterior de Citgo fueron depositados en este fondo así como los excedentes no previstos por el aumento del precio del petróleo entre 2004 y 2009.

[32]​ FONDEN, según consideran diversos especialistas, se manejaba sin tener un control por un organismo definitivamente independiente.

[36]​[37]​ También esta involucrada la diputada Tamara Adrián quien asesoró a los banqueros, quien concluyó que los préstamos otorgados en bolívares a PDVSA y cancelados posteriormente en dólares eran perfectamente legales, cumpliendo con todas las leyes y requisitos.

que nueve días después sede el contrato en dólares preferenciales a Violet Advisors SA y Welka Holdings Limited.

Según la fiscalía venezolana estaban implicados por los menos 16 altos exfuncionarios de Pdvsa y del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo, entre los que destacan los exvicepresidentes Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa.

Así los involucrados salieron beneficiados de la sentencia y pudieron retirar su dinero.

Según el artículo, una de las grandes comisiones fue pagada por la compañía española Duro Felguera.

La firma instrumental (sin actividad) panameña Valden Overseas S. A., representada por la embajadora, y en la que su hijo Juan Páez Maneiro controló 100% del capital en 2013, fue el vehículo usado por la diplomática para suscribir el acuerdo y la empresa que la contrató la mercantil panameña High Advisory and Consulting S. A., pilotada por el empresario y presunto «hombre de paja» de la organización corrupta, Luis Mariano Rodríguez Cabello.

San Bernardino donde se encontró documentación, autos de lujo, joyas.

• Desde aproximadamente 2011 hasta 2013, Gorrín pagó presuntamente a Díaz sobornos por al menos US$ 65.000.000, entrega de yates y mansiones por obtener dólares preferenciales del sistema Cadivi.

[115]​ Tres horas después fueron dados en libertad tras retenerles pasaportes y se les impuso comparecencias cada 15 días.

[117]​[118]​ Se encontraron nuevos detalles Velásquez y Gorrín en la reciente filtración conocida como los Pandora Papers.

El padre de Chávez tuvo una finca en Camirí, Barinas, que midió unas 30 hectáreas antes de él llegar a ser gobernador y que mediría unas 600 hectáreas para 2008.

accionista de varias empresas de maletín, poseía cuentas en Estados Unidos, Madrid y Suiza en los bancos Davos Bank, Credit Suisse, BNP Paribas y Compagnie Bancaire Helvétique SA.

[132]​[133]​ Otros involucrados son los venezolanos el exabogado del Ministerio de Petróleo de Venezuela Carmelo Urdaneta, el empresario José Vicente Amparán quienes han sido investigados por un tribunal de Miami (Florida) junto al portugués Ramalho Gois el mago de las sociedades quien ha sido investigado en España y Portugal por blanqueo, pertenencia a organización criminal y delitos contra la Hacienda Pública.

[145]​[146]​[147]​ La oposición ha denunciado esta empresa desde 2011, por sobreprecio en numerosas obras en el sistema eléctrico de Venezuela.

Derwich era una empresa familiar con varios negocios aquí en Venezuela, y mediante los cuales llevaba a cabo contratos con el gobierno.

[151]​ Otras empresas involucradas en la sobrefacturación son Ovarb, KCT Cumaná y Pacific Rim.

[156]​ Una investigación en curso relacionada con un intento de extorsión al empresario venezolano Domingo Amaro Rangel.

Para el año 2023 aun no se ha investigado a este clan de hermanos.