[9]​[11]​[12]​ Asimismo, es mencionado en los Panama Papers, Pandora Papers, FinCEN Files[13]​ e investigaciones periodísticas, y estaba solicitado por las autoridades de Colombia y Estados Unidos hasta marzo de 2024 cuando le retiraron los cargos.

[27]​ Tuvo vigente una circular roja de Interpol[14]​ para ser ubicado e interrogado por una acción criminal en perjuicio del Estado colombiano.

[52]​ Juan Manuel Santos, Piedad Córdoba y Gustavo Petro negaron cualquier vínculo con Saab.

Negó ser accionista de Group Grand Limited establecida en Hong Kong, para ese momento ya su hijo Shadi había vendido sus acciones y negó tener investigaciones por lavado de activos y narcotráfico en Estados Unidos.

Su conexión con Álvaro Pulido Vargas, relacionado con la senadora colombiana Piedad Córdoba, le abrió puertas en Venezuela.

La misma versión obtuvieron los periodistas de la agencia Reuters, Alexandra Ulmer y Girish Gupta.

[44]​ Alex adquirió un avión ejecutivo en el que viajaba a París, donde alquiló una amplia casa y compró varios automóviles de lujo.

[41]​ Gracias a una sociedad registrada en Hong Kong, la Group Grand Limited, Saab ha logrado venderle alimentos y medicinas a Venezuela por más de 919,83 millones de dólares en cuatro contratos, negociación firmada por Nicolás Maduro entre el 2016 y el 2017.

[70]​ También incluyó a 13 empresas relacionadas con Saab y Pulido registradas fuera de Venezuela.

El BCE ha solicitado información al Consejo Monetario Regional del Sucre, cuya sede está en Venezuela.

[89]​[90]​ Córdoba afirmó posteriormente que el caso de Alex Saab es usado para frenar a la coalición política Pacto Histórico.

Alex horas antes huyó para Venezuela, al igual sus hermanos, socios e hijos, desaparecieron, y es solicitado por la justicia colombiana por una investigación por lavado de activos.

La Fiscalía contemplaba expresiones como «doble contabilidad», «empresa de papel» y «crecimiento económico inusual».

Se ha podido determinar que en el año 2019 muchas de estas cuentas bancarias relacionadas con Group Grand Limited sancionada por la OFAC en México han sido desbloqueadas debido a la existencia de una solicitud diplomática internacional sospechosamente.

[108]​[109]​ En el documento que está dirigido al periodista Roberto Deniz y firmado por el director general de CONATEL, Vianey Miguel Rojas “prohíbe a los ciudadanos Roberto Denis Machín, Joseph Poliszuk, Ewal Carlos Sharfenderg y Alfredo José Meza publicar y difundir a través de los medios de comunicación digitales específicamente en el sitio Armando.info, menciones que vayan contra el honor y reputación del ciudadano Alex Naím Saab (…) hasta tanto finalice el presente proceso en la causa que se sigue contra los mencionados ciudadanos”.

[126]​[5]​ En agosto de 2016 Sudeban autoriza según Gaceta oficial nro 40.970 la licencia para el funcionamiento en Caracas representantes del North International Bank (NIB) a través del cual se gestionaria pagos a la empresa Group Grand Limited para la importación el programa CLAP.

[132]​ En julio de 2021, Reino Unido sancionó a Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas.

[134]​[135]​ Su arresto se produjo cuando viajaba en un avión privado de matrícula venezolana desde Maiquetía, Caracas a Teherán que aterrizó para recargar combustible y cubría la ruta Irán-Rusia.

[138]​[139]​ Desde su detención, los abogados de Alex Saab ha buscado evitar su extradición a los Estados Unidos.

La División de Operaciones Internacionales del FBI transportó a Saab desde Cabo Verde hasta Estados Unidos.

[169]​[170]​El 2 de noviembre Saab se declaró no culpable al único cargo negociado con Cabo Verde para poder extraditarlo.

[184]​ Jorge Rodríguez Gómez, y Juan Sebastián González, asesor de Biden, se encontraron en el país árabe.

[184]​ Jorge Rodríguez Gómez, y Juan Sebastián González, asesor de Biden, se encontraron en el país árabe.

Washington lo acusó de participar en un esquema que desviaba fondos gubernamentales destinados a planes alimentarios para personas necesitadas en Venezuela.

Según Rubio, otorgar concesiones a "un narco-dictador" está destinado al fracaso y perjudica la posición estadounidense en asuntos internacionales.

En el texto divulgado solo confirmó la excarcelación de 10 estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela.

Juan Sebastián González representante de Biden respondió: «El acuerdo es que no más americanos serán detenidos en Venezuela».

[202]​ Juan Sebastián González asesor y representante de Joe Biden respondió: «El acuerdo es que no más americanos serán detenidos en Venezuela».

Jorge Rodríguez ha anunciado que Alex Saab, será como uno de los jerarcas del PSUV.

Necesitamos recuperar crecimiento y consumo para que la utilización de la capacidad instalada se incremente», señaló.