Corrupción en el gobierno de Nicolás Maduro
La corrupción en Venezuela es considerada una de las más altas para los estándares mundiales y es prevalente en todos los niveles de la escala social venezolana, protagonizada por los miembros principales del chavismo[1] y particularmente en el poder judicial, donde incluso la corrupción se ha dolarizado.
Otros involucrados aparecieron por medio del caso de Panama Papers; es especialmente EE. UU.
Donde se relatan casos singulares por los cargos ocupados en el gobierno y la demostración de bienes adquiridos.
Alimentos Veneceres obtuvo 16 contratos para suministrar atún ecuatoriano a Mercal, que estaba presidida por el coronel Félix Osorio.
Escalante Pérez trabajó para apoyar acciones jurídicas contra compañías que usasen de manera inadecuada las divisas.
Francisco Convit Guruceaga, José Vincente Amparan Croquer, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois y Marcelo Federico Gutiérrez, todo empezó en diciembre de 2014. hasta el momento ha estado con libertad condicional, pronto tendrá que presentarse para cumplir la sentencia.
Emilio Graterón, coordinador nacional de Voluntad Popular, partido al cual pertenece Guaidó, admitió el escándalo existente.
Luis Almagro, secretario general de la OEA pidió establecer responsabilidades y exigió una "investigación esclarecedora".
[49] En noviembre el embajador Humberto Calderón Berti en Colombia hizo declaraciones en torno al escándalo de corrupción.
Ortega admitió que durante su gestión en PDVSA, aceptó US$ 5 millones en sobornos para otorgar estatus de préstamo prioritario a una empresa francesa y un banco ruso.
Estos eran los accionistas minoritarios en compañías conjuntas con PDVSA, y desfalcar a la empresa por US$ 1,200 millones.
El exministro Nelson Martínez murió en diciembre de 2018 estando en prisión sin haber iniciado su juicio.
Fue denunciada en septiembre de 2014 y paralizada su función en 2016 cuando Luisa Ortega Díaz era la Fiscal General del Ministerio Público.
Otros implicados en la misma acusación fueron nombrados Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Matthias Krull y Marcelo Federico Gutiérrez, según el documento judicial.
responsables del desfalco a Pdvsa por más de $1000 millones, relacionados con Roberto Rincón y Abraham Shiera.
Esta última estuvo en manos del oficialista Jhonnathan Marín, quien en 2022 aceptó su responsabilidad de recibir sobornos.
“Debido a las presuntas irregularidades, se presume el sobreprecio en la negociación de los referidos equipos”, dijo la Fiscalía en un comunicado.
solicitado por Tribunal Sexto de Control del Estado Anzoátegui, donde será imputado por corrupción en contratos relacionados con la petrolera estatal Pdvsa.
Así se acordó en una contratación que hizo Pdvsa al efecto por 51 millones de dólares.
Según las leyes venezolanas a los 45 días de estar detenido, si la Fiscalía no presentara acusación, se caen todas las medidas.
UU. considera que los hermanos Walter Jacob, Daniel Yosser y Yoswal Alexander Gavidia Flores; su madre, Cilia Flores, y su primo, Carlos Erick Malpica Flores, fueron piezas clave para que Shadi Nain Saab Certain, hijo de Alex Naím Saab Moran y su socio Álvaro Enrique Pulido Vargas tuvieran acceso a funcionarios venezolanos «permitiéndoles pagar sobornos para obtener contratos gubernamentales» para el abastecimiento de víveres a través del programa CLAP luego de aprovecharse de la crisis humanitaria que enfrentan los venezolanos.
Entre las empresas están: Asasi Food FZE, Group Grand Limited General, Seafire Foundation, Clio Management Corp, Fondo Global de Alimentos, EMMR & Cia.
Entre las denuncias hacia figuras de la política venezolana destacan las que van hacia Diosdado Cabello, Mario Silva, María Gabriela Chávez, Manuel Rosales, Raúl Isaías Baduel, Leopoldo López, Richard Mardo, Luis Parra, Eudomario Carrullo, etc..
La compañía estará sometida a una vigilancia o supervisión especial durante un periodo de tres años.
[168] Otro benefactor fue Santiago Uzcátegui Pinto, que llegó a México, en mayo de 2017 y registró en mayo de ese año la empresa Group Grand Limited, S.A., en la Ciudad de México que involucra a personajes como Aléx Nain Saab Morán(director), Shadi Nain Saab (hijo), Andrés Eduardo León Rodríguez(administrador), Enmanuel Enrique Rubi González (administrador hijo del conocido empresario colombiano Álvaro Pulido), denunciados por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.
La diputada regional opositora Neidy Rosal piensa que es "como narcotráfico a la luz del día".
El presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido objeto de acusaciones por nepotismo.
[214] Muchas víctimas temen informar a la policía porque numerosos agentes están involucrados en actividades criminales.
[216] En el continente americano, solo Haití aparece como un país más corrupto en dicho índice.
[218] Según Mercedes Freitas, de Transparencia Venezuela, el Estado venezolano tiene un papel mucho mayor que en otros países latinoamericanos, hay menos transparencia relacionada con el uso que hace del dinero y está menos sujeto al escrutinio.
