Bandes

Conecta con sus contactos clave, proyectos, accionistas, noticias relacionadas y más.inscrita en Isla Caimán propiedad del venezolano-estadounidense, Francisco Illaramendi, presidente de Michael Kenwood Group, la carta dirigida al director del fondo financiero Short-Term Liquidity Fund I Ltd, Odo Habeck, un hombre con experiencia como técnico del Banco Mundial para América del Sur, fue por un valor de 93.98 millones de bolívares se realizó donde solo tendrían acceso a este instrumento entes financieros nacionales y a través de subastas.Así como este caso existen 84 operaciones financieras similares realizadas por Andrade en la Contraloría General de la República (Venezuela).aparentemente Alejandro Andrade recibó fuertes comisiones en sus cuentas en Suiza por las cuales fue investigado en Estados Unidos y cumplió una condena por lavado de dinero.[15]​ En mayo de 2013 Estados Unidos presentó una demanda civil a cuatro personas entre ellas a Gonzáles detenida en Miami, los otros acusados, Tomas Alberto Clarke Bethancourt, José Alejandro Hurtado y Haydée Leticia Pabón de Hurtado, que fueron detenidos el fin de semana y están bajo custodia en Estados Unidos.[21]​ La actitud del Gobierno venezolano ha llamado la atención, en el Departamento de Estado estadounidense porque no ha recibido ninguna solicitud formal para obtener información sobre el caso.Cuando el escándalo salió a la luz pública, el ministro de Finanzas, Nelson Merentes, sólo señaló que el Gobierno estadounidense debía mandar las informaciones relativas al fraude.Mientras tanto, las autoridades suizas mantienen congelados los fondos de por lo menos 11 cuentas bancarias abiertas en Suiza directamente por los implicados o a través de las empresas que se registraron en Panamá.