La venta en 2006 de la participación de la familia Shinawatra en Shin Corporation (ShinCorp) a Temasek Holdings causó una gran controversia en Tailandia. La venta fue en respuesta a críticas de larga data de que las propiedades de la familia Shinawatra creaban un conflicto de intereses para el primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra . Las críticas a la venta se centraron en la insistencia de Thaksin y un gobierno complaciente en que la transacción estaba exenta del impuesto a las ganancias de capital (según las regulaciones del Departamento de Ingresos y de la Bolsa de Valores de Tailandia, que luego los tribunales tailandeses determinaron que no era legal), el hecho de que el La empresa tailandesa fue vendida a una empresa de Singapur y el hecho de que la ley tailandesa relativa a las inversiones extranjeras en el sector de las telecomunicaciones se había modificado justo antes de la venta (aunque la modificación se había propuesto desde 2001). La venta de Thaksin también afectó a las participaciones, entre otras partes, de Crown Property Bureau que tenía una inversión en Siam Commercial Bank que poseía acciones de ShinCorp.
El 23 de enero de 2006 entró en vigor la Ley de Telecomunicaciones de Tailandia (2006), que eleva el límite de participación extranjera en empresas de telecomunicaciones al 49 por ciento. La ley reemplazó la Ley de Negocios de Telecomunicaciones, que entró en vigor en noviembre de 2001, que fijaba el límite de inversión extranjera en el 25 por ciento. En ese momento, AIS era propiedad en un 49 por ciento de la familia Shinawatra. Los competidores DTAC y TA Orange pertenecían en un 40 por ciento a la noruega Telenor y en un 49 por ciento a la francesa Orange . La ley no era retroactiva, por lo que DTAC y TA Orange criticaron al gobierno por discriminar a los inversores extranjeros y lo instaron a aumentar el límite. [1]
El lunes 23 de enero de 2006, la familia Shinawatra vendió su participación restante del 49,6 por ciento en Shin Corporation a dos candidatos de Temasek Holdings (Cedar Holdings y Aspen Holdings). Las familias Shinawatra y Damapong (el apellido de soltera de Potjaman) ganaron alrededor de 73 mil millones de baht (alrededor de 1,88 mil millones de dólares). De acuerdo con las leyes fiscales tailandesas, no tenían que pagar impuestos sobre las ganancias de capital. [2]
En una transacción no relacionada, las dos familias no habían pagado impuestos anteriormente cuando Thaksin transfirió acciones a su hermana Yingluck Shinawatra y su esposa, Potjaman Shinawatra , transfirió acciones a su hermano Bannapoj Damapong . La exención fiscal se concedió porque la transferencia, por un valor nominal de 10 baht, se realizó a través del mercado de valores.
Aunque la exención fiscal era legal, la venta generó fuertes críticas sobre la ética de Thaksin con el argumento de que Shin Corp, un actor dominante en el sector de tecnología de la información de Tailandia, sería vendido a un brazo inversor del Gobierno de Singapur .
La transacción se realizó a través de varias sociedades holding, incluidas Cypress Holdings, Kularb Kaew y Cedar Holdings. Cypress Holdings, una unidad de Temasek, poseía el 49 por ciento de las acciones de Kularb Kaew, pero tenía el 90 por ciento de los derechos de voto. Kularb Kaew poseía el 41,1 por ciento de Cedar Holdings. Cedar Holdings tenía una participación del 54,54 por ciento en Shin Corp. Indirectamente, Kularb Kaew también poseía directamente otro 22,4 por ciento de Shin Corp. [3]
La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) investigó la transacción. "La investigación concluyó que el Primer Ministro Thaksin Shinawatra y su hija Pinthongta están libres de toda irregularidad", dijo el secretario general de la SEC, Thirachai Phuvanatnaranubala, el 23 de febrero de 2006. [4] Sin embargo, la SEC encontró que el hijo de Thaksin, Panthongtae, violó las reglas con con respecto a la divulgación de información y ofertas públicas de adquisición en transacciones entre 2000 y 2002. [5] Fue multado con seis millones de baht (alrededor de 150.000 dólares estadounidenses). "El caso no es grave porque Panthongtae informó a la SEC pero su informe no fue totalmente correcto", dijo el subdirector de la SEC, Prasong Vinaiphat. [ cita necesaria ]
También se investigaron las acusaciones de uso de información privilegiada por parte de la familia Shinawatra, los ejecutivos de Shin Corporation Corp y los principales accionistas. No se encontraron irregularidades. [6]
La transacción convirtió al primer ministro en blanco de acusaciones de que estaba vendiendo un activo de importancia nacional a una entidad extranjera y, por tanto, vendiendo su nación. El portavoz del Partido Demócrata llamó a Thaksin peor que Saddam Hussian por no proteger la economía tailandesa de los extranjeros: "El dictador Saddam, aunque era un tirano brutal, todavía luchó contra la superpotencia por la patria iraquí". [7] [8] Los partidarios, sin embargo, responden que la industria de la telefonía móvil de Tailandia es altamente competitiva y que se generaron pocas críticas cuando la empresa noruega Telenor adquirió Total Access Communications , el segundo operador más grande del país. El líder del Partido Demócrata, Abhisit Vejjajiva, había criticado anteriormente a Thaksin por no abrir suficientemente el sector de telecomunicaciones tailandés a los extranjeros. [9] [10] Los partidarios replican además que la venta completa de Shin Corporation por parte de las familias Shinawatra-Damapong había sido una demanda de larga data de algunos grupos públicos, [11] ya que permitiría a Thaksin asumir sus deberes como primer ministro sin acusación de conflictos de intereses.
La controversia en torno a la venta dio un impulso adicional a una manifestación anti-Thaksin ya planeada, que tuvo lugar los días 4 y 5 de febrero en la Plaza Real , cerca del edificio del parlamento y el palacio real. Al menos 20.000 manifestantes, encabezados por la figura mediática Sondhi Limthongkul , se reunieron exigiendo la dimisión del primer ministro y presentaron una petición al presidente del Consejo Privado , general Prem Tinsulanonda , y a la Oficina del Secretario Privado Principal de Su Majestad , dirigida al rey Bhumibol Adulyadej . También se llevaron a cabo manifestaciones en varias provincias del sur.
La agitación política resultante obligó a Thaksin a ordenar la disolución de la cámara baja el 24 de febrero de 2006.
Kularb Kaew y Cedar Holdings eran sociedades holding utilizadas para adquirir Shin Corp. Kularb Kaew era, a su vez, propiedad de un pequeño grupo de accionistas nominados tailandeses, incluido Pong Sarasin , hijo del ex primer ministro tailandés y hermano de Arsa Sarasin. Principal secretario privado del rey Bhumibol . Otros propietarios de Cedar son Temasek y Siam Commercial Bank , en el que Crown Property Bureau del rey Bhumibol tiene una participación mayoritaria. SCB también desempeñó un papel crucial al asesorar y brindar apoyo financiero para el acuerdo.
Este uso de candidatos locales de propietarios extranjeros fue atacado por algunos grupos anti-Thaksin como un método para eludir las leyes que limitan la propiedad extranjera de empresas tailandesas. Investigaciones posteriores encontraron que los nominados tailandeses poseían el 24,1 por ciento de todas las acciones en la bolsa de valores tailandesa y hasta el 36 por ciento de todas las acciones del sector tecnológico. Los esfuerzos por tomar medidas drásticas contra el uso de nominados tailandeses podrían provocar una importante salida de capital de Tailandia. [12]
El 16 de octubre de 2006, casi un mes después de que una junta militar derrocara al gobierno de Thaksin Shinawatra mediante un golpe de estado , Temasek emitió un comunicado para señalar la eventual reducción de su participación en Shin Corp. Sin embargo, el gobierno dijo que continuaría con su negocio legal. acciones para dar seguimiento a su investigación sobre si Kularb Kaew es un candidato de Temasek. [13]
Posteriormente, el presidente Pong Sarasin fue destituido de la junta directiva y reemplazado por Tongnoi Tongyai, secretario privado del príncipe heredero Maha Vajiralongkorn . La oficina del Príncipe Heredero declaró más tarde que Tongyai nunca había sido el secretario del Príncipe Heredero, sino que era sólo un oficial de bajo rango en la oficina.
La interpretación que hace la junta de la Ley de Negocios Extranjeros de 1999 , que define a los candidatos y limita la inversión extranjera en empresas tailandesas, podría tener consecuencias de gran alcance para la inversión extranjera en Tailandia. [14]
El 15 de octubre de 2008, el juez Pongphet Vichitchonchai de la Sala Penal del Tribunal Supremo para titulares de cargos políticos (de un panel de nueve jueces, con el consentimiento del juez Pornpetch), dictó una quinta orden de arresto contra Thaksin por no comparecer a la audiencia de su Caso "Venta de Shin Corporation a Temasek Holdings", debido al exilio autoimpuesto en Londres. [15] [16] [17]
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