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Ruta de la Seda (mercado)

Silk Road era un mercado negro en línea y el primer mercado moderno de la red oscura . [7] Fue lanzado en 2011 por su fundador estadounidense Ross Ulbricht bajo el seudónimo " Dread Pirate Roberts ". Como parte de la web oscura , [8] Silk Road operaba como un servicio oculto en la red Tor , permitiendo a los usuarios comprar y vender productos y servicios entre sí de forma anónima. Todas las transacciones se realizaron con bitcoin , una criptomoneda que ayudaba a proteger las identidades de los usuarios. El sitio web era conocido por su mercado de drogas ilegales, entre otros listados de productos legales e ilegales. Entre febrero de 2011 y julio de 2013, el sitio facilitó ventas por valor de 9.519.664 Bitcoins. [9]

En octubre de 2013, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) cerró el sitio web Silk Road y arrestó a Ulbricht. [9] [3] Silk Road 2.0 entró en funcionamiento el mes siguiente, dirigido por otros administradores del sitio anterior, [10] pero se cerró al año siguiente como parte de la Operación Onymous . En 2015, Ulbricht fue declarado culpable en un tribunal federal por múltiples cargos relacionados con la operación de Silk Road y recibió dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional . [1] [11] [12]

Historia

Operaciones

El sitio web se lanzó en febrero de 2011; [13] el desarrollo había comenzado seis meses antes. [14] [15] El nombre "Ruta de la Seda" proviene de una red histórica de rutas comerciales iniciada durante la dinastía Han (206 a. C. - 220 d. C.) entre Europa, India, China y muchos otros países de la masa continental afroeurasiática. [7] Silk Road era operada por el seudónimo "Dread Pirate Roberts" (llamado así por el personaje ficticio de La princesa prometida ), conocido por abrazar ideales libertarios y criticar la regulación . [3] [16] Otras dos personas también estuvieron estrechamente involucradas en el crecimiento y el éxito del sitio, conocidas como Variety Jones y Smedley . [17]

En junio de 2011, Gawker publicó un artículo sobre el sitio [18] que provocó un aumento de la notoriedad y del tráfico del sitio web. [14] El senador estadounidense Charles Schumer pidió a las autoridades federales encargadas de hacer cumplir la ley que lo cerraran, incluida la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Justicia . [19]

En mayo de 2013, Silk Road quedó fuera de servicio durante un breve periodo de tiempo debido a un ataque DDoS sostenido . [20] El 23 de junio de 2013, se informó por primera vez que la DEA confiscó 11,02 bitcoins , por un valor total de 814 dólares, lo que los medios sospecharon que era el resultado de una operación encubierta con un honeypot en la Ruta de la Seda . [21] [22] El FBI ha afirmado que la dirección IP real del servidor de Silk Road se encontró a través de datos filtrados directamente desde el CAPTCHA del sitio y estaba ubicado en Reykjavík, Islandia . Los expertos en seguridad informática han dudado de las afirmaciones del FBI porque la evidencia técnica sugiere que en ese momento no había ninguna configuración errónea que pudiera causar la filtración específica. [23] [24]

Henry Farrell , profesor asociado de ciencias políticas y asuntos internacionales en la Universidad George Washington, analizó Silk Road en un ensayo para Aeon en 2015. [25] Señaló que Ulbricht creó el mercado para funcionar sin supervisión gubernamental, pero le resultó difícil verificarlo de forma anónima. actas. [25] Para mantener un flujo constante de ingresos, comenzó a aumentar la supervisión para garantizar bajos costos de transacción . [25] Para hacer esto, agregó medidas para garantizar la confiabilidad con la implementación de un sistema automatizado de pago de depósito en garantía y un sistema de revisión automatizado. [25]

Arresto y juicio de Ross Ulbricht

Imagen colocada en Silk Road original después de la incautación de propiedad por parte del FBI
Impacto de la incautación en el tipo de cambio USD/Bitcoin

Debido, en parte, a una investigación fuera de servicio realizada por el agente especial de investigación criminal del IRS, Gary Alford, [26] el FBI alegó que Ross Ulbricht era el fundador y propietario de Silk Road y la persona detrás del seudónimo "Dread Pirate Roberts". (RPD). Alford buscó menciones de la URL .onion o la dirección .tor, indicando que alguien podría haber anunciado o sugerido el mercado en Google. La primera mención del sitio web fue por parte de un usuario llamado "altoid". Una búsqueda más profunda de este perfil altoid lo llevó a una publicación sobre un puesto vacante que decía a los solicitantes interesados ​​que se comunicaran con el correo electrónico personal de Ross Ulbricht. [27] Fue arrestado el 2 de octubre de 2013 en San Francisco [9] [28] [29] [30] [31] en la Biblioteca Glen Park , una sucursal de la Biblioteca Pública de San Francisco . [31] Durante el arresto, el FBI confiscó la computadora portátil de Ulbricht que estaba usando para conectarse a los servidores y administrar el mercado. [32] Ulbricht fue acusado de participar en una empresa criminal continua , distribuir narcóticos, distribuir narcóticos a través de Internet y cuatro cargos de conspiración relacionados con la distribución de narcóticos, piratería informática, lavado de dinero y documentos de identidad falsos. [31] [33] [34] [35] Fue acusado por separado de un solo cargo de asesinato a sueldo. [36] Los fiscales alegaron que Ulbricht pagó 730.000 dólares a otros para cometer los asesinatos, aunque ninguno de los asesinatos ocurrió realmente. [37] [36] [38] Ulbricht finalmente no fue procesado por ninguno de los presuntos intentos de asesinato. [39]

Inicialmente, el FBI confiscó 26.000 bitcoins de cuentas en Silk Road, por un valor aproximado de 3,6 millones de dólares en ese momento. Un portavoz del FBI dijo que la agencia retendría los bitcoins hasta que terminara el juicio de Ulbricht, después de lo cual los bitcoins serían liquidados. [40] En octubre de 2013, el FBI informó que había confiscado 144.000 bitcoins, por un valor de 28,5 millones de dólares, y que los bitcoins pertenecían a Ulbricht. [41] El 27 de junio de 2014, el Servicio de Alguaciles de EE. UU. vendió 29.657 bitcoins en 10 bloques en una subasta en línea, cuyo valor se estima en 18 millones de dólares al tipo de cambio actual y solo alrededor de una cuarta parte de los bitcoins incautados. Se conservaron otros 144.342 bitcoins que se habían encontrado en la computadora de Ulbricht, aproximadamente 87 millones de dólares. [42] Tim Draper compró los bitcoins en la subasta por un valor estimado de 17 millones de dólares, para prestarlos a una nueva empresa de bitcoins llamada Vaurum que trabaja en economías en desarrollo de mercados emergentes. [43]

El juicio de Ulbricht comenzó el 13 de enero de 2015 en un tribunal federal de Manhattan . [44] Al comienzo del juicio, Ulbricht admitió haber fundado el sitio web Silk Road, pero afirmó haber transferido el control del sitio a otras personas poco después de fundarlo. [45] Los abogados de Ulbricht sostuvieron que Dread Pirate Roberts era en realidad Mark Karpelès , y que Karpelès creó a Ulbricht como chivo expiatorio. [46] Sin embargo, la jueza Katherine B. Forrest dictaminó que no se permitiría ninguna declaración especulativa sobre si Karpelès o cualquier otra persona dirigía Silk Road, y las declaraciones ya hechas serían eliminadas del expediente. [47]

En la segunda semana del juicio, los fiscales presentaron documentos y registros de chat de la computadora de Ulbricht que, según dijeron, demostraban cómo Ulbricht había administrado el sitio durante muchos meses, lo que contradecía la afirmación de la defensa de que Ulbricht había renunciado al control de Silk Road. El abogado de Ulbricht sugirió que los documentos y registros de chat fueron colocados allí a través de BitTorrent , que se estaba ejecutando en la computadora de Ulbricht en el momento de su arresto. [47]

El 4 de febrero de 2015, el jurado condenó a Ulbricht por siete cargos, [12] incluidos cargos de participación en una empresa criminal continua, tráfico de narcóticos, lavado de dinero y piratería informática. [1] [2] El cargo de empresa criminal continua tiene una sentencia mínima de 20 años. La cantidad de narcóticos distribuidos también provocó un mínimo adicional de 10 años. [48] ​​El gobierno también acusó a Ulbricht de pagar por los asesinatos de al menos cinco personas, pero no hay evidencia de que los asesinatos realmente se llevaron a cabo, y las acusaciones nunca se convirtieron en cargos formales contra Ulbricht. [49] [50]

Durante el juicio, el juez Forrest recibió amenazas de muerte. [38] Los usuarios de un sitio clandestino llamado The Hidden Wiki publicaron allí su información personal, incluida su dirección y número de Seguro Social. El abogado de Ulbricht, Joshua Dratel, dijo que él y su cliente "obviamente y con la mayor firmeza posible condenan" los mensajes anónimos contra el juez. "De ninguna manera tienen nada que ver con Ross Ulbricht o cualquier persona asociada con él ni reflejan sus puntos de vista o los de cualquier persona asociada con él", dijo Dratel. [51]

A finales de marzo de 2015, una denuncia penal emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California condujo al arresto de dos ex agentes federales que habían trabajado encubiertos en la investigación de Ulbricht en Baltimore Silk Road, el ex agente de la DEA Carl Mark. Force IV y el agente del Servicio Secreto Shaun Bridges. [52] [53] Se alega que los agentes se quedaron con fondos que Ulbricht les transfirió a cambio de supuesta información sobre la investigación. [52] [54] Los agentes fueron acusados ​​de fraude electrónico y blanqueo de dinero . [55] A finales de noviembre de 2016, los abogados de Ulbricht presentaron un caso contra un tercer agente de la DEA, quien, según afirman, estaba filtrando información sobre la investigación y manipulando pruebas para omitir registros de chat que mostraban conversaciones con él. [56]

En una carta al juez Forrest antes de su sentencia, Ulbricht declaró que sus acciones a través de Silk Road fueron cometidas a través del idealismo libertario y que "Se suponía que Silk Road trataba de dar a las personas la libertad de tomar sus propias decisiones" y admitió que había hecho un " terrible error" que "arruinó su vida". [57] [58] El 29 de mayo de 2015, Ulbricht recibió cinco sentencias que debían cumplir simultáneamente, incluidas dos de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional . [59] También se le ordenó confiscar 183 millones de dólares. El abogado de Ulbricht, Joshua Dratel, dijo que apelaría la sentencia y el veredicto de culpabilidad original. [49] El 31 de mayo de 2017, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos denegó la apelación de Ulbricht y confirmó la sentencia de condena y cadena perpetua, en una opinión escrita escrita por Gerard E. Lynch , juez de circuito de los Estados Unidos. [60] La Corte Suprema se negó a revisar el caso. [61]

Otros ensayos

En febrero de 2013, un traficante australiano de cocaína y MDMA ("éxtasis") se convirtió en la primera persona condenada por delitos directamente relacionados con la Ruta de la Seda, después de que las autoridades interceptaran drogas que importaba por correo, registraran sus instalaciones y descubrieran su Silk Road. Alias ​​de carretera en un archivo de imagen en su computadora personal. [62] La policía australiana y la DEA han atacado a los usuarios de la Ruta de la Seda y han realizado arrestos, aunque con un éxito limitado a la hora de lograr condenas. [18] [63] [64] En diciembre de 2013, un hombre de Nueva Zelanda fue sentenciado a dos años y cuatro meses de cárcel después de ser declarado culpable de importar 15 gramos de metanfetamina que había comprado en Silk Road. [sesenta y cinco]

El narcotraficante holandés Cornelis Jan "Maikel" Slomp [66], de 23 años, se declaró culpable de venta de drogas a gran escala a través del sitio web Silk Road y fue condenado en Chicago a 10 años de prisión el 29 de mayo de 2015 junto con su abogado. Pablo Petruzzi, presente. [67] [68] El comerciante Steven Sadler fue sentenciado a cinco años de prisión. Ha habido más de 130 arrestos relacionados con Silk Road, aunque algunos de estos arrestos pueden no estar directamente relacionados con Silk Road y pueden no ser información pública por razones legales. [69] [70] [71]

Convulsiones posteriores

El 3 de noviembre de 2020, después de años de inactividad, los observadores de la cadena de bloques de bitcoin detectaron que dos transacciones por un total de 69.370 bitcoins y bitcoin cash , [72] por un valor aproximado de mil millones de dólares en total en el momento de la transferencia, se habían realizado desde una dirección de bitcoin asociada con La ruta de la seda. [73] En el momento de la transferencia, valía 58 veces su valor en 2015. [74] Posteriormente se reveló que la transferencia había sido realizada por el gobierno de los Estados Unidos en una acción de decomiso civil . [75] Según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Norte de California , la billetera bitcoin pertenecía a un "Individuo X" que originalmente había adquirido los bitcoins pirateando la Ruta de la Seda. [76]

Productos

En marzo de 2013, el sitio contaba con 10.000 productos a la venta por parte de los vendedores, el 70% de los cuales eran medicamentos. [18] [77] Las drogas se agruparon bajo los encabezados estimulantes , psicodélicos , recetados , precursores , otros, opioides , éxtasis , disociativos y esteroides / PED . [14] [13] [78] [79] También se ofrecieron a la venta licencias de conducir falsas. [80] Los términos de servicio del sitio prohibían la venta de ciertos artículos. Cuando comenzó el mercado de Silk Road, el creador y los administradores instituyeron términos de servicio que prohibían la venta de cualquier cosa cuyo propósito fuera "dañar o defraudar". [13] [81] Esto incluía pornografía infantil , tarjetas de crédito robadas, asesinatos y armas de cualquier tipo; Otros mercados de la red oscura, como Black Market Reloaded, ganaron notoriedad entre los usuarios porque no eran tan restrictivos con estos artículos como lo eran las encarnaciones de Silk Road. [77] [82] También había bienes y servicios legales para la venta, como prendas de vestir , arte , libros , cigarrillos , artículos eróticos , joyas y servicios de escritura. Un sitio hermano, llamado "The Armory", vendió armas (principalmente armas de fuego) durante 2012, pero fue cerrado debido a la falta de demanda. [83]

La Ruta de la Seda ofrece más de 24.400 productos relacionados con medicamentos para la venta y una infraestructura para realizar estas transacciones. La guía oficial para vendedores establece la prohibición de cualquier venta de bienes destinados a causar daño o fraude, pero permite medicamentos recetados, pornografía y documentos falsificados. Sólo los usuarios de Tor pueden acceder a Silk Road. [84]

Los compradores podían dejar reseñas de los productos de los vendedores en el sitio y en un foro asociado, donde el crowdsourcing proporcionaba información sobre los más vendidos y los peores estafadores. [85] La mayoría de los productos se entregaban por correo, y la guía del vendedor del sitio instruía a los vendedores cómo sellar al vacío sus productos para evitar la detección. [86]

Ventas

Un diagrama de flujo que representa el sistema de pago de Silk Road. Prueba 113 A , presentada como prueba en el juicio de Ulbricht.

Silk Road proporcionó bienes y servicios a más de 100.000 compradores. [87] Más de 2+Durante 1años en que el sitio web estuvo en funcionamiento, generó $ 183 millones en ventas y $ 13 millones en comisiones, según el valor de bitcoin en el momento de las transacciones. [88] Debido al aumento significativo en el valor de bitcoin durante ese período, los ingresos y las comisiones a veces también se informan como $1.2 mil millones y $80 millones, respectivamente. [89] [90] [9]

Inicialmente había un número limitado de nuevas cuentas de vendedor disponibles; Los nuevos vendedores tenían que comprar una cuenta en una subasta. Posteriormente, se cobró una tarifa fija por cada nueva cuenta de vendedor. [91] [92] Los compradores y vendedores realizaron todas las transacciones con bitcoins (BTC), una criptomoneda que proporciona un cierto grado de anonimato . Silk Road mantuvo los bitcoins de los compradores en depósito en garantía hasta que se recibió el pedido y un mecanismo de cobertura permitió a los vendedores optar por que el valor de los bitcoins mantenidos en depósito en garantía se fijara en su valor en dólares estadounidenses en el momento de la venta para mitigar la volatilidad de Bitcoin. . Cualquier cambio en el precio de los bitcoins durante el tránsito fue cubierto por Dread Pirate Roberts. [93]

La denuncia publicada cuando Ulbricht fue arrestado incluía información que el FBI obtuvo de una imagen del sistema del servidor de Silk Road recopilada el 23 de julio de 2013. Señalaba que "desde el 6 de febrero de 2011 al 23 de julio de 2013 se completaron aproximadamente 1.229.465 transacciones en el sitio Los ingresos totales generados por estas ventas fueron de 9.519.664 Bitcoins, y las comisiones totales recaudadas por Silk Road por las ventas ascendieron a 614.305 Bitcoins. Según el gobierno, las ventas totales equivalieron a aproximadamente 1.200 millones de dólares e involucraron a 146.946 compradores y 3.877 proveedores. [94] [9] Según la información proporcionada por los usuarios al registrarse, el 30 por ciento eran de los Estados Unidos, el 27 por ciento optó por ser "no declarado" y, más allá de eso, en orden descendente de prevalencia: el Reino Unido, Australia, Alemania, Canadá. , Suecia, Francia, Rusia, Italia y Países Bajos Durante el período de 60 días comprendido entre el 24 de mayo y el 23 de julio, se enviaron 1.217.218 mensajes a través del sistema de mensajería privada de Silk Road .

Sitios similares

El Farmer's Market era un sitio Tor similar a Silk Road, pero que no usaba bitcoins. [95] Se ha considerado una 'proto-Ruta de la Seda', pero el uso de servicios de pago como PayPal y Western Union permitió a las fuerzas del orden rastrear los pagos y posteriormente fue cerrada por el FBI en 2012. [85] [96] [97] Otros sitios ya existían cuando se cerró Silk Road y The Guardian predijo que estos se apoderarían del mercado que Silk Road dominaba anteriormente. [98] [99] Atlantis se fundó en marzo de 2013 y cerró seis meses después, mientras que el Proyecto Black Flag cerró en octubre de 2013; Ambos sitios web robaron los bitcoins de sus usuarios. [10] En octubre de 2013, Black Market Reloaded cerró temporalmente después de que se filtrara su código fuente. [10] The Economist describió las cuotas de mercado de varios sitios sucesores de Silk Road en mayo de 2015. [100]

Club del libro

Silk Road tenía un club de lectura basado en Tor que siguió funcionando tras el cierre del sitio inicial e incluso tras el arresto de uno de sus miembros. El material de lectura incluía teorías de conspiración y piratería informática . Algunos de los títulos incluían libros convencionales, así como libros como The Anarchist Cookbook y Defeating Electromagnetic Door Locks . La mayoría de los títulos de este club de lectura fueron pirateados. Este club de lectura todavía existe como una sala de chat privada basada en Tor. [101] [102]

sucesores directos

Ruta de la Seda 2.0

Alerta colocada en la página de inicio de la Ruta de la Seda tras su incautación por parte del gobierno estadounidense y las autoridades europeas.

El 6 de noviembre de 2013, los administradores de la cerrada Silk Road relanzaron el sitio, dirigido por un nuevo seudónimo de Dread Pirate Roberts, y lo denominaron "Silk Road 2.0". Recreó la configuración del sitio original y prometió seguridad mejorada. [10] El nuevo DPR tomó la precaución de distribuir copias cifradas del código fuente del sitio para permitir que el sitio se recreara rápidamente en caso de otro cierre. [103]

El 20 de diciembre de 2013, se anunció que tres presuntos administradores de Silk Road 2.0 habían sido arrestados; [104] dos de estos sospechosos, Andrew Michael Jones y Gary Davis, fueron nombrados como los administradores "Iñigo" y "Libertas" que habían continuado su trabajo en Silk Road 2.0. [105] Alrededor de este tiempo, el nuevo Dread Pirate Roberts entregó abruptamente el control del sitio y congeló su actividad, incluido su sistema de depósito en garantía. Un nuevo administrador temporal bajo el nombre de usuario "Defcon" asumió el control y prometió que el sitio volvería a funcionar. [106]

El 13 de febrero de 2014, Defcon anunció que las cuentas de depósito en garantía de Silk Road 2.0 se habían visto comprometidas a través de una vulnerabilidad en el protocolo Bitcoin llamada " maleabilidad de transacciones ". [107] Mientras el sitio permaneció en línea, todos los bitcoins en sus cuentas de depósito en garantía, valorados en 2,7 millones de dólares, fueron denunciados como robados. [107] Más tarde se informó que la vulnerabilidad estaba en la función "Actualizar depósitos" del sitio y que los administradores de Silk Road habían utilizado sus comisiones sobre las ventas desde el 15 de febrero para reembolsar a los usuarios que perdieron dinero, siendo el 50 por ciento de las víctimas del hack. Totalmente amortizado a partir del 8 de abril. [108]

El 6 de noviembre de 2014, las autoridades de la Oficina Federal de Investigaciones , Europol y Eurojust anunciaron el arresto de Blake Benthall, presunto propietario y operador de Silk Road 2.0 bajo el seudónimo "Defcon", el día anterior en San Francisco como parte de la Operación Onónimo . [6] [109] El creador del sitio web relanzado, un programador informático inglés llamado Thomas White , también fue arrestado durante el cierre, pero su arresto no se hizo público hasta 2019 después de que se declarara culpable de los cargos derivados de dirigir el sitio web. sitio web y fue sentenciado a cinco años de prisión. Entre los cargos que White admitió estaba el de crear pornografía infantil, y los registros de chat recuperados por la policía mostraban a White discutiendo la posibilidad de lanzar un sitio web para alojar dicho material. [110] [111]

Otros

Tras el cierre de Silk Road 2.0 en noviembre de 2014, Diabolus Market cambió su nombre a 'Silk Road 3 Reloaded' para sacar provecho de la marca. [112] En enero de 2015, Silk Road Reloaded se lanzó en I2P con soporte para múltiples criptomonedas y restricciones de cotización similares al mercado original de Silk Road. [113] Este sitio web también ha desaparecido. [114]

Defensores de la venta de drogas en la web oscura y Ulbricht

Meghan Ralston, ex gerente de reducción de daños de la Drug Policy Alliance , fue citada diciendo que la Ruta de la Seda era "una alternativa pacífica a la violencia, a menudo mortal, tan comúnmente asociada con la guerra mundial contra las drogas y las transacciones callejeras de drogas, en particular". Los defensores de la Ruta de la Seda y sitios similares argumentan que comprar narcóticos ilegales desde la seguridad de su hogar es mejor que comprárselos personalmente a delincuentes en las calles. [115] [116]

Medios de comunicación

Ver también

Referencias

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