La " Operación Big Bird " ( en filipino : Oplan Big Bird ) fue un intento del gobierno filipino durante la presidencia de Corazón Aquino de recuperar unos 7.500 millones de dólares estadounidenses de cuentas y activos ocultos del presidente Ferdinand Marcos y su familia en bancos suizos . [1] [2] Concebida por el banquero filipino Michael de Guzmán, comenzó poco después de que Marcos se viera obligado a exiliarse en los Estados Unidos . [3] Inicialmente, la Operación Big Bird no recuperó ningún dinero, con dos informes diferentes del representante Victorio Chaves y el senador Jovito Salonga . Chaves culpó a Salonga, al procurador general Sedfrey Ordoñez y a los abogados del banco suizo. [3] Salonga respondió que Ordoñez había evitado que el gobierno filipino perdiera una gran suma de dinero. [3] La evidencia sugiere que de Guzmán actuó de buena fe en nombre del nuevo gobierno, pero que es posible que haya habido una traición . [3]
Después de que Ferdinand Marcos y su familia fueran enviados al exilio en Hawái, la Orden Ejecutiva Nº 1 del Presidente Aquino del 28 de febrero de 1986 creó la Comisión Presidencial de Buen Gobierno (PCGG). El mandato de la PCGG era recuperar toda la riqueza mal habida de Ferdinand Marcos, su familia, parientes, asociados y compinches. Salonga fue llamado a encabezar la PCGG. [4]
La Operación Big Bird comenzó cuando el banquero filipino y presidente de Credit Manila, De Guzmán, contactó a la administración de Aquino y ofreció sus servicios para recuperar la riqueza de los Marcos en los distintos bancos de Suiza y otros países. De Guzmán fue entonces puesto en contacto con el general de brigada José T. Almonte y Charlie Ávila. [5]
Los bancos, instituciones financieras y otras empresas que manejaban la riqueza y los activos de Marcos estaban radicados en diversos países, a saber: [5] [6]
El 21 de marzo de 1968, Marcos abrió su primera cuenta bancaria en el Chase Manhattan Bank de la ciudad de Nueva York y depositó 215.000,00 dólares estadounidenses. [5] En marzo de 1968, un funcionario del Credit Suisse en Zúrich , Walter Fessler, fue llevado a Manila a petición de Malacañang . Se rellenaron los formularios y se añadieron las firmas. Marcos, en su formulario de verificación de firma, escribió " William Saunders ", un alias que había utilizado en sus días de la Segunda Guerra Mundial , y debajo de ese nombre escribió su nombre real. Imelda Marcos hizo lo mismo, eligiendo " Jane Ryan " como seudónimo. Se abrieron cuatro cuentas bancarias y se depositaron cuatro cheques, por un total de 950.000,00 dólares estadounidenses. [5] [7] En 1982, Credit Manila estableció sus operaciones en Viena con la incorporación de Exportfinanzierungsbank GmbH. [8] En 1985, Mike De Guzman conoció a Victor Bou Dagher, un ciudadano libanés residente en Austria que tenía algunas conexiones y conocidos en la red bancaria europea. De Guzman luego presentó a Dagher al general Almonte en Manila en vista de la noticia de que Marcos escondía y movía su riqueza en bancos suizos. El grupo describió sus planes para capturar el dinero de Marcos. [8] El 25 de febrero de 1986, la Revolución del Poder Popular provocó la caída del presidente Ferdinand Marcos. Marcos, su familia y su séquito fueron sacados por helicópteros de la Fuerza Aérea de los EE. UU . del Complejo PSG al otro lado del río Pasig desde el Palacio Malacañan, y fueron llevados a la Base Aérea Clark . Al día siguiente fueron trasladados en avión a Guam .
El 26 de febrero de 1986, el grupo de Marcos llegó a Honolulu , Hawaii , comenzando su exilio. Los funcionarios de aduanas de Estados Unidos pasaron cinco horas revisando las 278 cajas que el grupo había traído consigo. Veintidós cajas contenían más de 27,7 millones de pesos filipinos en moneda recién acuñada, en su mayoría denominaciones de cien pesos por un valor aproximado de 1.270.000,00 dólares estadounidenses [5] Había otros certificados de depósito de bancos filipinos por un valor aproximado de 1 millón de dólares estadounidenses, cinco pistolas, 154 cintas de vídeo, diecisiete cintas de casete y 2.068 páginas de documentos, todos los cuales fueron incautados por la Aduana. Al grupo de Marcos se le permitió quedarse solo con 300.000,00 dólares estadounidenses en oro y 150.000,00 dólares estadounidenses en bonos al portador que trajeron con su equipaje personal, porque los declararon y no infringieron ninguna ley aduanera de Estados Unidos. [5] Había 24 lingotes de oro de un kilo colocados en un maletín Gucci hecho a mano de 17.000 dólares con una hebilla de oro macizo y una placa que decía: " Para Ferdinand Marcos, de Imelda, con motivo de nuestro 24º aniversario de bodas ". [5] El 1 de marzo de 1986, De Guzmán regresó a Viena y se reunió con Dagher, quien lo puso al día sobre las diversas reacciones dentro de la comunidad bancaria suiza con respecto a los recientes acontecimientos en Manila. De Guzmán comenzó a tomar medidas sobre cómo transferir el dinero de los bancos suizos a Austria. [8] [9] El 2 de marzo de 1986, De Guzmán y Dagher volaron al Líbano vía Chipre para reunirse con algunos contactos en la industria bancaria europea ( Beirut es la capital bancaria de la cuenca mediterránea). [8] Después de llegar a Jounieh , De Guzmán y Dagher se reunieron con otros banqueros que les informaron cómo Irán pudo recuperar los activos congelados de Shāh Mohammad-Rezā Pahlavi , en Suiza. Los contactos le dijeron a De Guzmán que los bancos suizos estarían moviendo el dinero de Marcos a varias instituciones financieras para salvaguardar los depósitos y evitar un retiro masivo, que los banqueros alegaron que era una práctica del sistema bancario suizo. Esto resultó en la sugerencia de que De Guzmán debería ir a Hawái y reunirse con los Marcos para obtener un poder notarial para retirar el dinero en su nombre antes de que los bancos cerraran las cuentas. De Guzmán afirmó que no tenía ninguna asociación íntima con los Marcos, pero que su único contacto sería el coronel Irwin Ver, ex oficial al mando del Grupo de Seguridad Presidencial e hijo del general Fabián Ver . Fue entonces cuando De Guzmán y sus asociados comenzaron a llamar al plan "Operación Big Bird". [8]El 12 de marzo de 1986, el Presidente Aquino aprueba la Orden Ejecutiva Nº 2, congelando todos los activos de Marcos en Filipinas. [10]
El 18 de marzo de 1986, De Guzmán y Dagher llegaron a Honolulu y se reunieron con el coronel Ver y el general Ver. [8] El 20 de marzo de 1986, De Guzmán recibió una llamada de Irwin Ver, quien confirmó que se había organizado una reunión con los Marcos - Ferdinand, Imelda y Bongbong - en su alojamiento temporal en la base dentro de Hickam AFB . [8] En la reunión, De Guzmán compartió la noticia de que los bancos suizos harían un movimiento en su cuenta. Marcos quería confirmar esta información y envió a Bongbong y De Guzmán alrededor de las 10:00 pm al Aeropuerto Internacional de Honolulu para llamar a su banquero personal en Credit Suisse, Ernst Scheller. La llamada fuera de la base se realizó para evitar posibles escuchas telefónicas o dispositivos de escucha. [5] [8] A su regreso a la base, los Marcos celebran una reunión familiar donde Bongbong actualizó a la familia a través de una teleconferencia. Una hora después, Bongbong se fue con De Guzmán al aeropuerto una vez más, pero esta vez el operador telefónico se negó a darle a Bongbong la conexión internacional. Regresaron a la base, donde De Guzmán recibió una nota de Imelda que decía "Palmy Foundation" y una bolsa de plástico que contenía cheques de viaje por valor de 300.000 dólares estadounidenses. [8] Imelda presentó un poder notarial y encargó a Bongbong que se lo entregara a De Guzmán en el hotel. Bongbong informó a De Guzmán a Ernst Scheller en Credit Suisse y le dijo que se pusiera en contacto con Scheller una vez que ingresaran a Suiza. [8] [11] [12]
El 24 de marzo de 1986, De Guzmán voló con Dagher a Zurich para reunirse con Scheller y presentarle el poder notarial para transferir el dinero de Marcos al Exportfinanzierungsbank en Viena. Inicialmente, Scheller les informó que las autoridades suizas habían emitido una "orden de congelamiento" sobre todas las cuentas vinculadas a los Marcos, pero no presentaron ninguna documentación formal al respecto. Scheller también mencionó que ya había vuelto a documentar los registros y había trasladado las cuentas según las instrucciones de la Sra. Fe Giménez, secretaria personal de Marcos, tres semanas antes, después de su evacuación del Palacio de Malacañan. Sin la notificación formal de la orden de congelamiento, De Guzmán sospecha que Scheller detuvo la transferencia para proteger los intereses del Credit Suisse y no los de los Marcos. [11] Después de la reunión, Scheller llama a la Comisión Federal Bancaria Suiza para que diga que De Guzmán estaba tratando de transferir 213 millones de dólares estadounidenses a Viena. Esa misma tarde, la Comisión Bancaria, en una medida sin precedentes, impuso una orden de congelamiento de emergencia sobre todas las cuentas de los Marcos. Este acto fue cuestionado más tarde, ya que la Comisión Bancaria no tiene autoridad para congelar cuentas bancarias. [5] [11] [12] El Consejo Federal Suizo, tomando nota de la confusión creada por la "orden de congelamiento" de la Comisión Bancaria, realizó un acto de seguimiento y formalizó la orden de congelamiento en previsión de la reclamación del nuevo gobierno filipino sobre dichas cuentas. El gobierno de Aquino acogió con agrado la orden de congelamiento y la PCGG contrató a tres destacados abogados suizos, los señores Sergio Salvioni, Guy Fontanet y Moritz Leuenberger, para que se encargaran de su caso. Dichos abogados fueron recomendados por el presidente del Tribunal Supremo Federal, Otto Konstantin Kaufmann, que fue compañero de clase de Salonga en la Universidad de Yale . [11] [12] [13] El 18 de abril de 1986, el gobierno filipino presentó una solicitud informal a las autoridades suizas para obtener asistencia mutua en la recuperación de la riqueza de los Marcos. [12] El 25 de abril de 1986, el Gobierno de Filipinas presentó una solicitud formal de asistencia mutua para investigar y recuperar el patrimonio ilícito. La Oficina Federal de Policía de Suiza emitió entonces una orden de congelación en sustitución de la orden excepcional de congelación del Consejo Federal. [12]
El 7 de mayo de 1986, Mike de Guzmán intentó una vez más recuperar el dinero de Marcos en las cuentas suizas, haciendo que Scheller reconociera su reunión personal y el poder notarial. Scheller respondió por télex del Credit Suisse, pero informó a De Guzmán que la orden de congelamiento aún estaba vigente. [11] De Guzmán finalmente llamó al general Almonte y lo actualizó de sus actividades recientes. Almonte, por su parte, informó a De Guzmán que había algunos partidos en el nuevo gobierno que tenían serias dudas sobre él, ya que tenía reputación de ser un socio de Eduardo Cojuangco Jr. , un compinche de Marcos. Esto impulsó a De Guzmán a dirigirse a Manila para presentar sus planes para la Operación Big Bird al nuevo gobierno filipino. [11] El 16 de junio de 1986, en Manila, el general Almonte organizó una reunión entre De Guzmán y el hermano del presidente Aquino, el congresista José Cojuangco Jr. ( Tarlac, 1er Distrito ). [5] [12] [14] De Guzmán ofreció ayudar al gobierno de Aquino a recuperar la riqueza de los Marcos a cambio de una comisión del 20% sobre el tramo inicial de fondos. De Guzmán afirmó que habían identificado cuentas en el Credit Suisse por un total de 213 millones de dólares estadounidenses y once fundaciones que tenían un total de 4.500 millones de dólares estadounidenses en depósitos en nueve bancos diferentes, con 3.000 millones de dólares estadounidenses adicionales en metales preciosos y valores en depósito, un total tentativo de 7.500 millones de dólares estadounidenses. Y lo más importante, tenían el poder notarial de los Marcos. [5] Cojuangco instruyó al Dr. Fernando Carrascoso, quien estaba presente en la reunión, para que organizara la presentación de De Guzmán al presidente del PCCG, Jovito Salonga. [11] El 18 de junio de 1986, el Dr. Carrascoso informó a De Guzmán que el presidente Salonga no estaba disponible, por lo que en su lugar lo remitieron al comisionado Raúl Daza. A la reunión también asistió el alcalde Charlie Ávila. De Guzmán informó a los demás hombres sobre los planes de la Operación Big Bird. Daza se comprometió a obtener la aprobación de Salonga. [11] El 26 de junio de 1986, De Guzmán, Dagher y Almonte volaron a Berna, donde el grupo, gracias a los arreglos realizados por el embajador Ascalon, se reunió con el abogado del PCCG, el Dr. Salvioni, quien les informó que cualquier solicitud realizada por el Gobierno de Filipinas debía estar firmada por el Procurador General de Filipinas. [11] El 1 de julio de 1986, después de consultar con su hermano mayor, el congresista Cojuangco presentó las opciones al presidente Aquino y se organizó una reunión para que el general Almonte y De Guzmán orientaran al presidente sobre la Operación Big Bird. Aquino aprobó el plan y la Operación Big Bird finalmente comenzó con De Guzmán y Almonte uniéndose al Procurador General Sedfrey Ordoñez. [5] [11] [12] [15] De Guzmán nombra a Ordoñez y Almonte miembros del directorio del Exportfinanzierungsbank, junto con el ex mentor de Almonte y ex secretario ejecutivo de Marcos, el embajador Alejandro Melchor Jr. [14]
El 4 de julio de 1986, De Guzmán, Almonte y Ordóñez llegaron a Berna , y fueron recibidos por Ascalon. Ascalon informó al equipo de recuperación del nuevo gobierno filipino que los tres abogados suizos de la PCGG y un hombre llamado Pieter Hoets estaban esperando en la Embajada de Filipinas. Al llegar a la Embajada, Hoets y los abogados insistieron en que a la reunión programada con los banqueros suizos solo debía asistir Ordóñez, y que De Guzmán y Almonte no debían estar incluidos. Almonte defendió la asistencia de su grupo y reiteró que todos habían sido designados por el Presidente para trabajar en equipo en la Operación Big Bird. Se produjo una larga discusión entre los abogados suizos y los representantes filipinos. [11] Una reunión con el Departamento Federal de Justicia y Policía solo duró 20 minutos, cuando las autoridades suizas decidieron por unanimidad aprobar en principio la descongelación selectiva solo de las cuentas y fundaciones de Marcos identificadas, por un monto de US$213 millones. [16] Las autoridades suizas aconsejaron a los representantes filipinos que formalizasen la solicitud y les dijeron que terminaran esto antes de que terminara el día. [11] [12] Al regresar a la Embajada de Filipinas, el grupo llamó al Presidente Salonga y al Congresista Cojuangco sobre el éxito de la Operación, y se apresuró a completar los documentos formales requeridos. El Dr. Salvioni cuestionó la urgencia del equipo filipino, pero fue ignorado y Ordoñez firmó la solicitud en consecuencia. La carta llegó al FDJP con 15 minutos de sobra antes de la fecha límite de las 6:00 pm. El FDJP debía actuar sobre la solicitud y para el lunes 7 de julio, hacer que el Tribunal de Zurich ejecutara una instrucción de transferencia a los bancos suizos. [11] El 6 de julio de 1986, De Guzmán recibió información adicional sobre las cuentas recién identificadas de Marcos en Suiza por un monto de US$3 mil millones en seis bancos diferentes. El desglose de los depósitos fue US$700 millones en colocaciones de dinero, US$1.3 mil millones en valores y bonos y US$1 mil millones en certificados de oro . Se sugirió que el equipo preparara la misma solicitud que la del 4 de julio, y que Almonte volara a Suiza a primera hora del día siguiente para endosar los documentos al embajador Ascalon para una comunicación formal al FDJP. [11] El 7 de julio de 1986, Almonte voló solo a Zurich a las 6:00 am con los documentos firmados, pero Ascalon se negó a colocar la comunicación oficial de la Embajada sin la aprobación del Dr. Salvioni. De Guzmán, que estaba en Viena, intentó frenéticamente localizar al Dr. Salvioni, pero sin éxito. Almonte regresó a Viena esa noche y puso al día brevemente a Ordoñez sobre lo que había sucedido en Berna. Ordoñez pospuso la reunión hasta el día siguiente. [11]Mientras tanto, el FDJP actuó en respuesta a la solicitud y levantó la orden de congelamiento de los 213 millones de dólares identificados por los representantes filipinos. [8] [11] [12]
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El 8 de julio de 1986, el Juez de Instrucción de Zurich ordenó al Credit Suisse que liberara y transfiriera los depósitos no congelados de Marcos a la cuenta del Gobierno filipino en el Exportfinanzierungsbank en Viena. [12] Sin embargo, Ordoñez dio marcha atrás por temor a que el dinero se desviara de Viena a un destino favorecido por Marcos. Los abogados suizos contratados por la PCGG advirtieron a Ordoñez sobre la credibilidad de De Guzmán y su banco en Viena. Ordoñez dio instrucciones a los abogados suizos, sin informar a Almonte y De Guzmán, de que solicitaran al FDJP y al Credit Suisse que ordenaran la transferencia del dinero a un nuevo destino, la cuenta recién abierta del Gobierno filipino en dicho banco. [12] Ordoñez salió en secreto de Viena hacia Zurich, y luego a Manila por orden del presidente de la PCGG, Salonga. [9] [14] Almonte y De Guzmán se quedaron en Viena sin idea de lo que le había sucedido al Procurador General, y buscaron frenéticamente en Viena al funcionario filipino, hasta que confirmaron el 10 de julio que Ordóñez ya estaba en Manila. [8] [11] Mientras tanto, antes de que se hiciera la transferencia, el funcionario del Credit Suisse, Ernst Scheller, se puso en contacto con el hijo del ex presidente, Bongbong Marcos , y le informó de las acciones del Gobierno filipino. Esto le dio aviso a Ferdinand Marcos para que ejecutara una revocación de su poder notarial a De Guzmán. [8] [12] El 11 de julio de 1986, De Guzmán y Almonte regresaron a Manila para informar al congresista Cojuangco sobre los eventos que tuvieron lugar en Berna y Viena. La revocación del poder notarial de Marcos fue enviada por fax a su abogado suizo, Bruno de Preux del bufete de abogados Tavernier, Gillioz, de Preux, Dorsaz en Ginebra. [12] El 13 de julio de 1986, el Philippine Daily Inquirer citó a Ordoñez diciendo que habían podido recuperar los 213 millones de dólares iniciales del dinero saqueado de Marcos en Suiza, y que dicho fondo estaría pronto en manos del gobierno. [11] Los abogados suizos de Marcos presentaron copias de la revocación a las autoridades suizas. [8] [12] El 20 de julio de 1986, el FDJP rescindió la orden de descongelamiento haciendo referencia a la Carta de Revocación recibida de Marcos sobre el Poder Notarial otorgado a De Guzmán. [12] [16]
Almonte recibió una llamada de Malacañang el 24 de diciembre de 1986, y fue convocada a una reunión con la Presidenta para informarle sobre lo que realmente sucedió en Suiza y Austria. [8] La reunión fue confirmada por la Sra. Ching Escaler, Secretaria de Nombramientos de Aquino (y más tarde Embajadora de Filipinas y Representante Permanente ante la ONU en Ginebra y Nueva York ) el 29 de diciembre de 1986. Almonte llegó con De Guzmán a Malacañang, y fue recibido primero por el Secretario Ejecutivo Joker Arroyo, quien impidió que los dos, junto con el Secretario de Justicia Ordoñez, se reunieran con el Presidente. [8] [14]
Mientras tanto, el 21 de octubre de 1988, un gran jurado federal estadounidense en Nueva York acusó a Ferdinand e Imelda Marcos de un plan de extorsión por valor de 268 millones de dólares, que había desviado 103 millones de dólares del Tesoro filipino y estafado a bancos estadounidenses por 165 millones de dólares. El 3 de noviembre, Imelda regresó a Hawái después de que Doris Duke pagara una fianza de 5 millones de dólares. [10]
El Gobierno filipino perdió así su oportunidad de recuperar el dinero de las cuentas suizas de Marcos mediante la Operación Big Bird. Todo el fiasco fue sacado a la luz por el Comité de Responsabilidad Pública de la Cámara de Representantes de Filipinas a mediados de 1989, bajo la presidencia del congresista Victorico "Concoy" Chaves ( 2º Distrito, Misamis Oriental ). [12]
El Informe Chaves sugirió que el Gobierno filipino habría recuperado inmediatamente los 213 millones de dólares en julio de 1986 del Credit Suisse y sus filiales si la operación no hubiera sido detenida por el presidente del PCGG, Salonga, y el procurador general Ordoñez, y que esto habría "allanado el camino para la recuperación de los otros depósitos de los Marcos en los bancos suizos", que el Informe Chaves estimó en al menos 3.000 millones de dólares. [12]
Sin embargo, De Guzmán y el general Almonte culpan al secretario ejecutivo Joker Arroyo y al embajador de Filipinas en Berna, Luis Ascalón, además de Ordoñez y Salonga. [2] Jovito Salonga, quien en 1989 ya era presidente del Senado, y Ordoñez, quien se convirtió en secretario de Justicia, han negado completamente estas acusaciones. [16] [17]
El Informe Chaves también rechazó la opinión de los abogados suizos y del presidente del PCGG, Jovito R. Salonga, de que habían salvado al gobierno filipino de un robo masivo. Concluyó que si los fondos se hubieran remitido al banco de Viena a la cuenta del gobierno filipino, cuyos firmantes conjuntos autorizados eran el Procurador General Ordoñez y el General Almonte, no había riesgo de que De Guzmán hubiera robado el dinero. Además de esto, el Exportfinanzierungsbank de Viena también estaba estrictamente regulado por la Autoridad Federal del Mercado (FMA) de Austria, y que el directorio del banco incluso había contratado a Almonte, Ordoñez y al embajador Alejandro Melchor, lo que garantizaba la protección de los intereses del gobierno filipino en el banco. Y finalmente, De Guzmán esperaba recibir una comisión de 40 millones de dólares (es decir, una comisión del 20% sobre los 213 millones de dólares) si se recuperaba el dinero, y por lo tanto tenía interés en garantizar que se llevara a cabo la recuperación. [12]
El 20 de diciembre de 1990, el Tribunal Supremo Federal de Suiza decidió que los 213 millones de dólares, junto con otros documentos bancarios, debían transferirse al gobierno filipino, aunque con ciertas condiciones. [18]
El 10 de agosto de 1995, la PCGG presentó una solicitud adicional ante el Fiscal de Distrito de Zurich para la transferencia inmediata de los depósitos a una cuenta de depósito en garantía en el Banco Nacional de Filipinas (PNB). La solicitud fue aceptada. Tras la apelación de los Marcos, el Tribunal Supremo Federal de Suiza, en una decisión de fecha 10 de diciembre de 1997, confirmó la decisión del Fiscal de Distrito de Zurich que aceptaba la solicitud de transferencia de los fondos. En 1998, los fondos fueron remitidos a Filipinas en depósito en garantía. [7]
El 10 de diciembre de 1997, en virtud de la Ley Federal Suiza de Asistencia Mutua Internacional en Materia Penal (IMAC), el Tribunal Supremo Federal de Suiza emitió la decisión final de transferir el fondo al Sandiganbayan , que para entonces había crecido a 540 millones de dólares estadounidenses debido a los intereses. [18]
También en 1997, el Comité de la Cinta Azul del Senado filipino y el Comité de Buen Gobierno de la Cámara de Representantes volvieron a analizar la saga de la Operación Big Bird, con la misma conclusión. El vicepresidente de Aquino, Salvador Laurel, reflexionaría sobre el mayor fracaso de su administración. [19]
A partir de abril de 1998 y hasta julio de ese año, las autoridades suizas comenzaron a transferir el dinero identificado de Marcos en bancos suizos a una cuenta de depósito en garantía en el PNB. [20]
El 29 de julio de 1999, el juez presidente del Tribunal Sandiganbayan, Francis E. Garchitorena, rechazó la moción de liberar 150 millones de dólares de los fondos para pagar a las víctimas de derechos humanos de Marcos . [7] [21]
El 27 de octubre de 1999, el Comité de la Cinta Azul del Senado celebró una audiencia especial en el Consulado de Filipinas en Honolulu. En la audiencia, el empresario Enrique Zobel testificó que a principios de 1989 se reunió con Marcos, quien le pidió un préstamo de 250 millones de dólares. Zobel se negó a menos que Marcos pudiera proporcionar una garantía. Marcos presentó más tarde documentos de un fideicomiso del Vaticano en cuentas de oro para pagar el préstamo. [22]
El 4 de febrero de 2004, el dinero recuperado de Marcos, que para entonces había crecido a US$683 millones, fue finalmente transferido por el PNB a la Oficina del Tesoro . [18] [23] [24]
Según la Ley de Reforma Agraria , parte de la riqueza recuperada de Marcos debía utilizarse para el programa de reforma agraria del gobierno y la parte restante para la compensación de las víctimas de la dictadura de Marcos. Una vez que se resolvieron todos los asuntos legales pendientes con respecto a los 683 millones de dólares en depósito, el fondo fue finalmente transferido al Departamento de Reforma Agraria y al Departamento de Agricultura .
Sin embargo, en 2005 el Centro Filipino de Periodismo de Investigación (PCIJ) informó que una parte del dinero fue desviado por la administración de Arroyo para la campaña del presidente durante las elecciones de 2004. [ 25] Esto llevó a una investigación del Comité de la Cinta Azul del Senado que concluyó que la presidenta Arroyo administró mal el fondo, lo que luego se conoció como la estafa del Fondo de Fertilizantes . [26] [27]