Fundada en 1950 como la División de Control de Activos Extranjeros, desde 2004 la OFAC opera bajo la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro. Está compuesta principalmente por especialistas en inteligencia y abogados. Si bien muchos de los objetivos de la OFAC son establecidos en términos generales por la Casa Blanca , la mayoría de los casos individuales se desarrollan como resultado de las investigaciones de la Oficina de Objetivos Globales (OGT) de la OFAC. [4]
A veces descrita como una de las agencias gubernamentales "más poderosas pero desconocidas", [4] [5] la OFAC tiene el poder de imponer sanciones significativas contra las entidades que desafían sus directivas, incluyendo la imposición de multas, la congelación de activos y la prohibición de que las partes operen en los EE. UU.
Historia
La participación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en sanciones económicas contra estados extranjeros se remonta a la Guerra de 1812 , cuando el secretario Albert Gallatin administró sanciones contra el Reino Unido en represalia por el reclutamiento forzoso de marineros estadounidenses. [3] [6]
La División de Control de Activos Extranjeros, predecesora inmediata de la OFAC, se estableció en diciembre de 1950. Las agencias predecesoras de la División de Control de Activos Extranjeros incluyen el Control de Fondos Extranjeros, que existió de 1940 a 1947, y la Oficina de Finanzas Internacionales (1947 a 1950). El primer predecesor de la OFAC, el Control de Fondos Extranjeros, fue establecido por la Orden Ejecutiva 8389 como una unidad de la Oficina del Secretario del Tesoro el 10 de abril de 1940. La autoridad para establecer el Control de Fondos Extranjeros se derivó de la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917. Entre otras operaciones, el Control de Fondos Extranjeros administró los controles de importación en tiempos de guerra sobre los activos enemigos y las restricciones al comercio con los estados enemigos. También participó en la administración de la Lista Proclamada de Ciertos Nacionales Bloqueados, o la "Lista Negra", y realizó censos de activos de propiedad extranjera en los Estados Unidos y activos de propiedad estadounidense en el extranjero. En 1947 se abolió el Control de Fondos Extranjeros y sus funciones se transfirieron a la recién creada Oficina de Finanzas Internacionales (OIF). En 1948, las actividades de la OIF relacionadas con los fondos extranjeros bloqueados se transfirieron a la Oficina de Bienes Extranjeros, una agencia dentro del Departamento de Justicia . [7]
La División de Control de Activos Extranjeros fue establecida en la Oficina de Finanzas Internacionales por una orden del Departamento del Tesoro en 1950, tras la entrada de la República Popular China en la Guerra de Corea ; el presidente Harry S. Truman declaró una emergencia nacional y bloqueó todos los activos chinos y norcoreanos sujetos a la jurisdicción estadounidense. Además de bloquear los activos chinos y norcoreanos , la División administró ciertas regulaciones y órdenes emitidas bajo la Ley de Comercio con el Enemigo enmendada. [6] El 15 de octubre de 1962, por una orden del Departamento del Tesoro, la División de Control de Activos Extranjeros se convirtió en la Oficina de Control de Activos Extranjeros. [7]
Al aplicar sanciones económicas, la OFAC actúa para impedir las "transacciones prohibidas", que la OFAC describe como "transacciones comerciales o financieras y otros tratos en los que los ciudadanos estadounidenses no pueden participar a menos que estén autorizados por la OFAC o expresamente exentos por ley". La OFAC tiene la autoridad de conceder exenciones a las prohibiciones de dichas transacciones, ya sea mediante la emisión de una licencia general para ciertas categorías de transacciones o mediante licencias específicas emitidas caso por caso. [6]
En virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), el presidente de los Estados Unidos tiene la facultad de bloquear, durante emergencias nacionales, la remoción de activos extranjeros bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. La OFAC ejecuta ese mandato mediante la emisión de regulaciones que instruyen a las instituciones financieras en consecuencia.
Entre 1994 y 2003, la OFAC recaudó más de 8 millones de dólares en violaciones del embargo a Cuba , frente a poco menos de 10.000 dólares por violaciones relacionadas con la financiación del terrorismo . Tenía diez veces más agentes asignados a rastrear las actividades financieras relacionadas con Cuba que las relacionadas con Osama bin Laden . [ cita requerida ]
Como parte de sus esfuerzos para apoyar las sanciones a Irak , en 2005, la OFAC multó a Voices in the Wilderness con 20.000 dólares por regalar medicamentos y otros suministros humanitarios a los iraquíes. [9] En un caso similar, la OFAC impuso e intentó cobrar una multa de 10.000 dólares, más intereses, contra el activista por la paz Bert Sacks por llevar medicamentos a los residentes de Basora ; [10] los cargos contra Sacks fueron desestimados por el tribunal en diciembre de 2012. [11]
En octubre de 2007, eNom deshabilitó el acceso a los nombres de dominio de una serie de sitios web de agencias de viajes españolas : dichos nombres de dominio habían estado en la lista negra de la OFAC. [12] [13] Cuando se le preguntó, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se refirió a un comunicado de prensa de 2004 que afirmaba que la compañía "había ayudado a los estadounidenses a evadir las restricciones de viaje a Cuba". [12]
En el caso de Estados Unidos contra Banki , el 5 de junio de 2010, un ciudadano estadounidense fue condenado por violar el embargo comercial de Irán al no solicitar con anticipación a la OFAC licencias de transferencia de divisas iraníes. El 25 de agosto de 2010, la Asociación de Abogados Iraní-Americanos anunció que presentaría un escrito amicus curiae ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en el caso de Estados Unidos contra Banki . [14] También ha contratado abogados para solicitar más orientación a la OFAC sobre la importación de bienes de Irán. [15]
En 2014, la OFAC alcanzó un acuerdo récord de 963 millones de dólares con el banco francés BNP Paribas , que era una parte de una multa de 8.900 millones de dólares impuesta en relación con el caso en su conjunto. [16] [17]
El nombramiento como director no está sujeto a la confirmación del Senado . [18]
Nacionales especialmente designados
La OFAC publica una lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés), que incluye a personas, organizaciones y embarcaciones con quienes los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes tienen prohibido hacer negocios. [6] Esta lista difiere de la lista que se mantiene de conformidad con la Sección 314(a) de la Ley Patriota . [19]
Cuando una entidad o individuo es incluido en la lista SDN, puede solicitar a la OFAC que reconsidere su decisión, pero la OFAC no está obligada a eliminar a un individuo o entidad de la lista SDN. Dos casos judiciales federales han determinado que el actual proceso del Tesoro/OFAC es constitucionalmente deficiente. [ cita requerida ]
En agosto de 2009, un fallo de un tribunal federal en el caso KindHearts v. Treasury determinó que la confiscación de los activos de KindHearts por parte del Tesoro sin previo aviso ni medios de apelación constituye una violación de las Enmiendas Cuarta y Quinta . [20]
El 23 de septiembre de 2011, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó la sentencia de un tribunal inferior que establecía que los procedimientos utilizados por el Tesoro para cerrar la Fundación Islámica Al Haramain, con sede en Oregón , en 2004 eran inconstitucionales. El tribunal dijo que la garantía del debido proceso de la Quinta Enmienda exigía que el Tesoro diera un aviso adecuado de las razones por las que incluye a un grupo en la lista de terroristas, así como una oportunidad significativa para responder. Además, el tribunal dictaminó que congelar los activos del grupo equivale a una incautación en virtud de la Cuarta Enmienda, por lo que se requiere una orden judicial. [21]
Al 7 de octubre de 2015, la Lista SDN tenía más de 15.200 entradas de 155 países. De ellas, 178 entradas eran de aeronaves y 575 entradas eran de barcos ("embarcaciones"). Las 14.467 entradas restantes eran de personas y organizaciones designadas. [22] La OFAC crea entradas separadas en la lista SDN para cada alias de una persona designada, por lo que el número de entradas no refleja el número de personas designadas. [3]
El 21 de septiembre de 2021, una plataforma de intercambio de criptomonedas fue incluida por primera vez en la lista de sanciones por ayudar a blanquear fondos ilícitos provenientes de ataques de ransomware . Las cantidades blanqueadas superan los 160 millones de dólares entre 2018 y 2021. [23]
Identificación de sanciones sectoriales
La OFAC publica una lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI), que incluye a personas, empresas y entidades en sectores de la economía rusa (especialmente energía, finanzas y armamentos), prohibiendo ciertos tipos de actividades con estos individuos o entidades por parte de personas de los Estados Unidos, dondequiera que se encuentren. [24] Esta lista se mantiene luego de la emisión de la Orden Ejecutiva 13662 Bloqueo de la Propiedad de Personas Adicionales que Contribuyen a la Situación en Ucrania el 20 de marzo de 2014, de conformidad con 79 FR 16167. [25]
El 13 de agosto de 2014, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una guía para las entidades sujetas a sanciones sectoriales. Estados Unidos aumentó el número de entidades en la lista de identificación de sanciones sectoriales agregando subsidiarias de entidades sujetas a sanciones sectoriales que tienen el 50% o más de la propiedad de una entidad sujeta a sanciones sectoriales, ya sea individualmente o en conjunto, ya sea directa o indirectamente. Además, los ciudadanos estadounidenses no pueden utilizar un tercero intermediario y deben tener cuidado durante "las transacciones con una entidad no bloqueada en la que una o más personas bloqueadas tengan una participación accionaria significativa que sea inferior al 50% o que una o más personas bloqueadas puedan controlar por medios distintos a una participación accionaria mayoritaria". [26]
El 22 de diciembre de 2015, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó explícitamente a todas las entidades y sus subsidiarias en la lista de identificación de sanciones sectoriales mediante una búsqueda legible por humanos. [27] [28] [29]
Programas de sanciones
Al 8 de agosto de 2020, la OFAC administraba los siguientes programas de sanciones: [30]
Nota de la tabla: Las cifras de personas, empresas, buques y aeronaves se han tomado de la lista SDN. Sin embargo, cualquier entrada individual de esa lista puede ser objeto de múltiples programas de sanciones, por lo que la suma de las líneas de la tabla inflará la suma real debido a la duplicación.
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