Vito Roberto Palazzolo ( pronunciación italiana: [ˈviːto roˈbɛrto palatˈtsɔːlo] ; nacido el 31 de julio de 1947) es un empresario italiano que vivió anteriormente en Sudáfrica. Nacido en Terrasini , se mudó a Sudáfrica a mediados de la década de 1980. También se le conoce con el nombre de Robert von Palace Kolbatschenko . Se le acusa de ser miembro de la mafia siciliana , una acusación que él niega. [1] [2] En marzo de 2009, el tribunal más alto de Italia confirmó una sentencia de nueve años de 2006 por asociación con la mafia. [3] [4] Se le acusa de ser un tesorero de la mafia vinculado a Bernardo Provenzano , el jefe de la mafia arrestado en abril de 2006 en Corleone , Sicilia, y su predecesor Salvatore Riina , ambos cumpliendo cadena perpetua en cárceles italianas. [2] [5] Palazzolo mantiene su inocencia y afirma que ha sido perseguido por el gobierno italiano, la prensa, abogados, políticos y "oportunistas" durante muchos años. [6] El 30 de marzo de 2012, Palazzolo fue arrestado por Interpol en el aeropuerto de Suvarnabhumi en Bangkok , Tailandia. [7] [8]
Palazzolo nació en Terrasini , Sicilia (Italia). Dejó su hogar en 1962 a la edad de 15 años y emigró a Suiza. Completó sus estudios en Suiza y Alemania y comenzó a trabajar como banquero privado, atendiendo a personas de alto patrimonio , y ganó importantes cantidades de dinero en el comercio de diamantes. [6] [9] En 1982, fundó Consultfin SA con Franco Della Torre, una división de servicios financieros de uno de los tres principales bancos suizos en Lugano, Suiza. La empresa se convirtió en un conducto para las operaciones financieras de los traficantes de heroína vinculados a la mafia. [6] [9]
Palazzolo llamó la atención de las autoridades de Italia y Estados Unidos por primera vez durante sus actividades de lavado de dinero en la red de tráfico de heroína Pizza Connection entre Turquía, Sicilia y Nueva York. [10] Los agentes de inteligencia italianos y estadounidenses estiman que Palazzolo estaba involucrado en una red que blanqueaba más de 1.600 millones de dólares estadounidenses en dinero del narcotráfico a través de Suiza. [11] Palazzolo movió parte del dinero a través de empresas offshore y fachadas desde 1979 hasta su arresto en Lugano (Suiza) el 20 de abril de 1984, en virtud de una orden de arresto internacional de Italia. [2] [12] [13]
El Tribunal Penal suizo de Lugano condenó a Palazzolo en septiembre de 1985 a tres años de prisión por lavado de dinero , después de establecer que tenía el control de algunas de las cuentas donde se depositaba el dinero obtenido de las ventas de heroína. [14] [15] [16] El Tribunal estableció que Palazzolo y su socio Franco Della Torre movieron 6 millones de dólares en 1982, la mitad de los cuales fueron convertidos en 200 kg. de oro, para el jefe de la mafia Antonio Rotolo , quien amenazó seriamente a Palazzolo con devolverle el dinero cuando este último fue advertido de que el FBI estaba investigando las transferencias de dinero sospechosas. [17] Palazzolo "participó en la financiación del tráfico ilegal de estupefacientes y sirvió como intermediario en su financiación, haciendo los preparativos necesarios y contribuyendo de esta manera al tráfico de cantidades considerables de base de morfina, que eran enviadas por mar desde Turquía al sur de Italia, donde se procesaba en heroína, y de allí se enviaba a los EE. UU. para su venta a los consumidores". [17]
El tribunal de apelación aumentó la pena a cinco años y medio en abril de 1986. [18] [19] En 1993, el Bundesgericht de Berna redujo la pena a tres años y nueve meses, [20] por haber actuado en "dolus eventualis", que es una interpretación legal de la imprudencia temeraria , a medio camino entre la intención y la negligencia. [21]
En Italia fue acusado de los mismos delitos en el marco de los procedimientos contra la filial italiana de Pizza Connection. En abril de 1984, el juez de instrucción Giovanni Falcone emitió una orden de arresto solicitando la extradición de Palazzolo. La extradición fue denegada porque ya estaba siendo juzgado ante los tribunales suizos. En marzo de 1992, un tribunal penal de Roma condenó a Palazzolo por el delito de "asociación con el fin de financiar el tráfico de estupefacientes" y lo condenó a dos años de prisión. Sin embargo, fue absuelto del cargo de asociación mafiosa porque el hecho "no existía". La condena fue suspendida porque Palazzolo ya había cumplido tres años de prisión en Suiza por los mismos hechos. [22]
En ese momento, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos lo consideró uno de los siete principales miembros de la Cosa Nostra siciliana. [23] [24] Sin embargo, nunca se lo menciona como miembro del escalón más alto de la Cosa Nostra en las sentencias judiciales y los estudios académicos. El testigo estatal Antonino Giuffrè afirmó que los intereses de la mafia siciliana en el tráfico de drogas en Venezuela, Brasil, México, Canadá y el Lejano Oriente estaban manejados por Palazzolo. [25] [26] La afirmación de Giuffrè no pudo ser corroborada.
Mientras estaba en libertad condicional por 36 horas de una prisión en Suiza, se fugó a Sudáfrica con un pasaporte falso (obtenido de un compañero de prisión en una prisión de Lugano , Suiza) y una visa de vacaciones en diciembre de 1986. [16] [27] Palazzolo viajó al Cabo Oriental, donde el parlamentario del Partido Nacional Peet de Pontes por East London había organizado la residencia en Ciskei para él. Palazzolo adquirió la ciudadanía de Ciskei y un nuevo nombre: Robert von Palace Kolbatschenko, que afirmaba tener un linaje aristocrático alemán, nacido en Burgersdorp . Con la fuerza de un nuevo pasaporte a este nombre, obtuvo el estatus de residente en Sudáfrica, pero faltan todos los archivos relacionados con la solicitud. [12] [16] [28]
El ex embajador plenipotenciario de Ciskei, Douw Steyn , dijo a la Comisión Harms que investigó el llamado "caso Palazzolo" que la ley de Ciskei había sido enmendada especialmente para acomodar a Palazzolo con la condición de que donara dinero a la patria . [29]
En diciembre de 1987 , tras invitar a un funcionario del Ministerio del Interior a su granja de Franschhoek , Palazzolo obtuvo un permiso de residencia en Sudáfrica. En enero de 1988, la policía suiza lo localizó e informó a sus homólogos sudafricanos. La Oficina Sudafricana de Estupefacientes (Sanab) allanó la granja de Palazzolo en Franschhoek, Terra de Luc, y lo arrestó, incautando 10 armas y diamantes por valor de 500.000 rands, junto con documentos que indicaban que Palazzolo había invertido más de 25 millones de rands en empresas de Sudáfrica y Namibia. Fue declarado persona indeseable en Sudáfrica y regresó a Suiza para completar su sentencia de prisión. [12] [16]
Tras ser liberado de prisión, Palazzolo regresó a Sudáfrica a finales de 1989 para testificar contra De Pontes, que fue condenado en noviembre de 1990 por ayudar a Palazzolo a obtener la residencia sudafricana. De Pontes fue multado con 35.000 rands tras ser declarado culpable de cargos que incluían fraude, falsificación y soborno, todos ellos relacionados con la estancia de Palazzolo en Sudáfrica. [29] Después de testificar sobre su propia solicitud fraudulenta de residencia, Palazzolo permaneció en Sudáfrica hasta finales de 1991, cuando el Departamento del Interior le ordenó que saliera del país. [16]
De Pontes sostuvo que había sido condenado injustamente, afirmando que el ex ministro de Asuntos Exteriores Pik Botha amenazó en 1988 con "destruirlo" después de que se publicara en un periódico una fotografía de Palazzolo y Botha juntos en una función del PN. De Pontes dijo que entre los acuerdos en los que él y Palazzolo trabajaron se encontraba un intento de 1987 de violar las sanciones para importar submarinos y aviones de combate para el régimen del apartheid. [30]
En 1992, Palazzolo vivía en una residencia en Ciskei perteneciente al entonces gobernante militar Oupa Gqozo , pero pronto regresó a Sudáfrica. El Gabinete, encabezado por el presidente Frederik Willem de Klerk , aprobó una nueva solicitud de residencia sudafricana en marzo de 1993, aunque en ese momento Palazzolo era objeto de una orden de extradición italiana, según la revista Africa Confidential . En septiembre de 1993, el gobierno de De Klerk emitió un pasaporte a Palazzolo. [12] [31]
Según algunas fuentes, Palazzolo supuestamente chantajeó al ex ministro de Asuntos Exteriores Pik Botha con fotografías que mostraban a Botha en una posición comprometedora en la cama con una mujer negra. Se dice que las fotografías están en posesión de la Agencia Nacional de Inteligencia (NIA). [32] Botha ha dicho que la afirmación era "absoluta basura" y amenazó con demandar al Mail & Guardian por 10 millones de rands . [29] [33]
Palazzolo se ganó rápidamente el apoyo del Partido Nacional cuando llegó a Sudáfrica en 1986 y también sedujo con éxito a muchos miembros del Congreso Nacional Africano (ANC) mucho antes de que el partido de Mandela ganara las elecciones de 1994, que pusieron fin definitivamente al régimen del apartheid . [34] Palazzolo estableció negocios en el sur de África, que abarcaban desde agua embotellada hasta la prospección de diamantes. Sus intereses están representados ya sea por sus hijos Christian y Pietro, o por el Von Palace Kolbatschenko Trust. El fideicomiso, con oficinas en Ciudad del Cabo, está afiliado a Cape International Holdings de Palazzolo, registrado en las Islas Vírgenes Británicas . [12]
Entre las aproximadamente 20 empresas que supuestamente están vinculadas con él se encuentran Anglo-Cape Diamonds, Von Palace Cutting Works y La Vie Mineral Waters. Una importante operación extranjera implicó la adquisición de una participación del 15% en una valiosa concesión de diamantes de Angola. Desde que se inició una auditoría fiscal sobre él en septiembre de 1997, ha sostenido que su única empresa comercial en Sudáfrica es la granja Franschhoek y que no tiene otras obligaciones fiscales en el país. [12]
Las investigaciones sobre Palazzolo se reanudaron en 1995 cuando la policía de Cabo recibió preguntas de la policía italiana, que buscaba a Mariano Tullio Troia , un mafioso siciliano buscado por el asesinato de Salvatore Lima , un socio del ex primer ministro italiano Giulio Andreotti . Un informe de marzo de 1998 recopilado por la inteligencia policial de Cabo Occidental decía que la policía italiana afirmaba que Troia estaba siendo protegido por el siciliano Salvatore Morettino, un ciudadano sudafricano naturalizado que vivía en Houghton. La policía italiana también dio información de contacto entre Palazzolo y un destacado jefe de la mafia siciliana, Giovanni Brusca , condenado en Italia por el asesinato del fiscal antimafia Giovanni Falcone . [16]
El documento afirmaba que Palazzolo era considerado el jefe de una "familia" mafiosa en Sudáfrica. Además de Troia, Palazzolo dio refugio en Sudáfrica y Namibia a los sospechosos mafiosos Giovanni Bonomo y Giuseppe Gelardi, que escaparon de ser arrestados en Italia. La policía italiana viajó a Sudáfrica, donde confirmó la presencia de varios sospechosos mafiosos y "la existencia de una red muy bien organizada de funcionarios sudafricanos corruptos que protegen a los fugitivos italianos". [12] [16] [35]
En noviembre de 1999, Palazzolo fue detenido por cargos de fraude y falsificación relacionados con su ciudadanía sudafricana. Los funcionarios del Ministerio del Interior descubrieron que se había expedido de manera fraudulenta. Fue puesto en libertad bajo fianza de 500.000 rands [27] , pero volvió a ser detenido en su casa de Bantry Bay, en Ciudad del Cabo, en marzo de 2000 [36]. En marzo de 2003, fue absuelto de contravenir la ley sudafricana al solicitar la ciudadanía en 1994 [37]. El juez criticó a la Dirección de Procesos Públicos por hacer perder el tiempo al tribunal con casos que nunca podrían ganar [1] .
Los investigadores también investigaron el supuesto papel de Palazzolo en el blanqueo de dinero a través de empresas y fideicomisos de Liechtenstein y solicitaron asistencia jurídica a las autoridades. Una cooperación internacional concedida por el tribunal regional de Vaduz en marzo de 2000 fue declarada inválida. Tras un acuerdo entre los abogados del Estado y Palazzolo, el Tribunal Superior del Cabo ordenó que el Estado "retirara inmediatamente las solicitudes de asistencia jurídica mutua a Liechtenstein y Suiza respectivamente, así como cualquier solicitud similar realizada a cualquier otro país desde 1999". [27]
Esto significa que los investigadores no pueden acceder a documentos, datos informáticos y otra información obtenida de cuatro empresas y fideicomisos con sede en Liechtenstein o Suiza. El material fue incautado y sellado después de que el tribunal de Vaduz aprobara la solicitud de cooperación, afirmando que "durante el período de 1986 hasta la actualidad, las autoridades de investigación sudafricanas han logrado rastrear aproximadamente 90 transacciones por un total de aproximadamente R$101,5 millones". La decisión del tribunal de Vaduz presentada ante el Tribunal Superior del Cabo decía que existía un "astuto plan" para ocultar flujos de dinero de millones de dólares que estaban bajo el control de Palazzolo. Se hizo referencia a varias cuentas en el extranjero, incluidas presuntas "cuentas de la Cosa Nostra" y varias otras empresas con sede fuera de Sudáfrica. [27]
Palazzolo llevó a André Lincoln, ex comandante de la Unidad de Investigación Presidencial (Pitu), a Angola para limpiar su nombre ante el gobierno angoleño. [38]
En 2003, los fiscales de Palermo, Sicilia, intentaron conseguir la extradición de Palazzolo para que se enfrentara a los cargos de asociación con la mafia. Unas cintas revelaron que Palazzolo instaba a su hermana Sara a presionar a Marcello Dell'Utri para que descarrilara los intentos de extraditarlo a Sudáfrica, y que le ofrecía participar en contratos de construcción en Angola. "No se preocupen, no tienen que convertirlo, ya lo han convertido", dijo Palazzolo sobre Dell'Utri, dando a entender que Dell'Utri era miembro de la mafia. Poco después, en abril de 2004, la solicitud de extradición fue archivada. [5] [39] [40]
El 5 de julio de 2006, Palazzolo fue sentenciado en Palermo a nueve años de prisión por colusión externa con la mafia. Como había sido absuelto en 1992 por asociación con la mafia y de conformidad con el principio ne bis in idem (la cláusula de doble enjuiciamiento en jurisdicciones de derecho consuetudinario ), no podía ser juzgado dos veces por el mismo delito. [26] [41] Italia pidió la extradición de Palazzolo, pero el departamento de justicia sudafricano dijo que sólo comenzaría a procesar la solicitud de extradición una vez que se finalizara su apelación contra esa condena. [42] El 11 de julio de 2007, el Tribunal de Apelación de Palermo cambió la condena de colusión externa a asociación con la mafia, manteniendo la pena de nueve años de prisión. El Tribunal de Apelación argumentó que las nuevas pruebas presentadas por una serie de arrepentimientos desde la absolución original por asociación con la mafia en 1992 justificaban la condena agravante. [43]
El tribunal de última instancia en Italia, la Corte Suprema de Casación , confirmó la sentencia de nueve años por asociación mafiosa en marzo de 2009. [3] [4] Según varios pentiti (testigos colaboradores del Estado) como Francesco Di Carlo , Salvatore Cancemi , Giovanni Brusca y Antonino Giuffrè , Palazzolo es un miembro de la Cosa Nostra hecho en la familia mafiosa de Partinico . [26] Sus abogados denunciaron al Gobierno italiano ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las violaciones que se han cometido con respecto a Palazzolo. [3] [44] [45] El 16 de diciembre de 2010, el Tribunal de Caltannisseta aceptó una revisión de la condena de nueve años solicitada por los abogados de Palazzolo alegando doble incriminación . [22] [46]
Palazzolo siempre ha negado estar involucrado en el crimen organizado, tener vínculos con la mafia o tener relaciones cercanas con políticos del gobierno. En 1992, un tribunal de Roma lo declaró inocente de ser miembro de la mafia. "Fui absuelto de los cargos de mafia, pero siempre soy el 'presunto capo de la mafia' y es inquietante que me retraten de esa manera ante la familia y los amigos", sostiene Palazzolo. [1] Contrató a un asesor de relaciones públicas, Aldo Sarullo, un ex actor, dramaturgo y director, que aconsejó al alcalde antimafia de Palermo, Leoluca Orlando , y más tarde al partido Forza Italia de Silvio Berlusconi , para cambiar su imagen de jefe de la mafia. [47]
En una entrevista con la agencia de noticias italiana ANSA en julio de 2009, negó ser el supuesto tesorero de los antiguos jefes de la Cosa Nostra Riina y Provenzano. Dijo que "para mí es un gran deshonor ser considerado el tesorero de Riina y Provenzano, dos de los mayores criminales que ha conocido Italia. Es vergonzoso ser acusado de gestionar la riqueza de estos dos hombres, a los que nunca he conocido. Tal vez otros estén orgullosos de estar asociados con ellos, como testigos del estado, pero yo no". Desafió "a la policía italiana o a cualquier policía, incluso al servicio secreto, a que presente una sola transacción que se suponga que he llevado a cabo en nombre de Provenzano o Riina". Palazzolo afirma que había sido "perseguido" por los magistrados italianos basándose en el testimonio dado por figuras del crimen que se habían convertido en testigos del estado. [48]
En enero de 2007, el gobierno italiano solicitó la extradición de Palazzolo después de que un tribunal italiano dictara una sentencia de nueve años por colusión con la mafia. Esta fue la sexta solicitud de los italianos desde 1992. [49] [50] En junio de 2010, el Tribunal Superior de Sudáfrica bloqueó la extradición de Palazzolo debido a la falta del requisito de doble incriminación, ya que Sudáfrica no reconoce el delito de asociación mafiosa tal como se concibe en Italia. Además, el Tribunal también encontró que existía doble enjuiciamiento, ya que Palazzolo ya había sido absuelto del delito de asociación mafiosa en 1992 por un tribunal de Roma. Para las autoridades italianas, Palazzolo sigue prófugo de la justicia. [3] [50]
El 30 de septiembre de 2010 se emitió una notificación roja de Interpol (una de las herramientas de Interpol para rastrear a fugitivos internacionales). La notificación decía que Palazzolo estaba "dedicado al tráfico internacional de drogas" y que había ayudado a otros representantes de la mafia a fugarse al extranjero. El abogado local de Palazzolo, Norman Snitcher, reaccionó con una carta a Interpol pidiendo que se retirara la notificación roja porque no reflejaba con precisión los detalles sobre su cliente. [51]
Ese mismo mes, septiembre de 2010, Palazzolo abrió un sitio web y declaró que las autoridades judiciales italianas lo estaban persiguiendo injustamente. [6] En el sitio web, Palazzolo afirma: "Me han acusado de muchas cosas, desde traficar armas para el régimen del apartheid... hasta administrar el imperio financiero de la mafia (¡desde mi casa en Franschhoek!) en Venezuela... y el Lejano Oriente. La magnitud de todo esto es cómicamente absurda". [52]
A finales de enero de 2012, Palazzolo se trasladó a Hong Kong con su esposa. Los fiscales italianos pronto solicitaron su arresto, pero Palazzolo huyó a Bangkok , Tailandia. A su llegada al aeropuerto de Suvarnabhumi en Bangkok , Palazzolo fue arrestado por Interpol el 30 de marzo de 2012. [7] La policía tailandesa había sido alertada por los oficiales de los Carabineros sicilianos que habían estado monitoreando las publicaciones de Facebook de Palazzolo. [53] El 2 de abril, los funcionarios de la policía tailandesa se reunieron con representantes italianos y sudafricanos. Después, los tailandeses dijeron que un tratado de cooperación penal con Italia permitía entregar a Palazzolo a las autoridades italianas para su deportación, a pesar de la ausencia de un tratado de extradición. Los representantes sudafricanos no impugnarán la extradición si se les presenta una prueba de que Palazzolo es el hombre condenado en Italia. [54]
El 20 de diciembre de 2012, un tribunal tailandés ordenó la extradición de Palazzolo a Italia. [55] Su abogado dijo que Palazzolo no apelaría, pero que estaba considerando hablar con los fiscales italianos "para aclarar los hechos vinculados al período en el que fue banquero en Suiza. Como testigo podría arrojar luz sobre muchos misterios y sus relaciones con instituciones y representantes de varias instituciones italianas". [56]
Un año después de la decisión de extraditarlo desde Tailandia y de complicados procedimientos, Palazzolo llegó a Italia. [57] [58] En febrero de 2014, Palazzolo fue encarcelado bajo el régimen penitenciario del artículo 41-bis , generalmente reservado para criminales peligrosos. [59]
Documentos filtrados revelados en abril de 2016, conocidos como los Papeles de Panamá , muestran que Palazzolo utilizó el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca para proteger a siete empresas de paraísos fiscales en las Islas Vírgenes Británicas de las autoridades italianas, sudafricanas y namibias, así como su conexión comercial con el empresario namibio Zacharias Nujoma, el hijo menor del expresidente Sam Nujoma de Namibia . [60]
{{cite web}}: CS1 maint: URL no apta ( enlace ), Daily Dispatch , 7 de marzo de 2000{{cite web}}: CS1 maint: URL no apta ( enlace ), Daily Dispatch , 15 de octubre de 1998