La Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas , también conocida como Lista SDN , es una medida de sanciones/embargo del gobierno de los Estados Unidos dirigida a terroristas, funcionarios y beneficiarios de ciertos regímenes autoritarios y criminales internacionales (por ejemplo, narcotraficantes) designados por Estados Unidos. La lista es administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos . [1] Cuando se agregan personas a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), sus activos estadounidenses se bloquean. Además, sus nombres se agregan a sistemas de detección automatizados utilizados por bancos en Estados Unidos y muchos países extranjeros, lo que les dificulta abrir o mantener cuentas, transferir dinero o realizar transacciones de propiedades a nivel internacional. [2] Cualquier persona o entidad que brinde apoyo relacionado con el terrorismo, el tráfico de drogas o el uso militar no autorizado a cualquier persona o entidad que aparezca en la lista SDN corre el riesgo de ser penalizada en virtud de la Ley Patriota de los Estados Unidos . [3]
La lista SDN contiene decenas de miles [4] de empresas, organizaciones e individuos que han sido identificados como una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior y económica de los EE. UU. [5] Todas las personas y empresas dentro de los EE. UU. tienen prohibido hacer negocios con individuos en la lista negra o están sujetos a sanciones por violar la ley. Las sanciones financieras incluyen la prohibición de invertir en acciones de los individuos y empresas en la lista negra en las que los individuos en la lista negra tienen un interés mayoritario, y la prohibición de nueva deuda (incluidos todos los valores como bonos, créditos, letras de cambio, etc.) con un vencimiento de más de 90 días. Después de la anexión de Crimea por la Federación Rusa en 2014 , Estados Unidos incluyó en la lista negra a varias empresas rusas y crimeas para sancionarlas. [6] Casi todos los países están representados en la lista. [7]
Kim Yong-chol – Jefe del Departamento del Frente Unido [16]
Macedonia del Norte
Sašo Mijalkov – Exdirector de Seguridad y Contrainteligencia de la República de Macedonia del Norte [17]
Nikola Gruevski – Ex primer ministro de la República de Macedonia del Norte [17]
Stevčo Jakimovski de Podrzi Konj - Líder de Opción Ciudadana para Macedonia y alcalde del municipio de Karpoš y ex miembro de la Unión Socialdemócrata.
Petr Fradkov – Economista y banquero ruso, presidente y director ejecutivo de Promsvyazbank y director general del Centro de Exportación de Rusia. [20]
Sergei Ivanov es un alto funcionario y político ruso que se ha desempeñado como Representante Especial del Presidente de la Federación de Rusia para cuestiones de actividades ambientales, ecología y transporte desde el 12 de agosto de 2016. [8]
Vladimir Kiriyenko – presidente y director general de VK (antes conocido como Mail.ru Group) [22] [20]
Tina Kandelaki – periodista ruso-georgiana, directora general adjunta de Gazprom Media , directora interina del canal de televisión federal ruso TNT ; junto a Kandelaki, también se ha añadido a la lista su marido Vasily Brovko. [25]
^ El FSB es la principal organización sucesora del KGB soviético (excluyendo la inteligencia extranjera)
Referencias
^ robar (23 de noviembre de 2017). "Keine PCs für Vereine - wegen US-Blacklist". 20 minutos (en alemán). Archivado desde el original el 4 de septiembre de 2021 . Consultado el 23 de noviembre de 2017 .
^ Knights, Michael (6 de diciembre de 2019). "Castigar a los sicarios de Irán en Irak: primeros pasos en una larga campaña". The Washington Institute .
^ "¿Qué es un Nacional Especialmente Designado (SDN)?". sanctions.io . 8 de noviembre de 2022.
^ Lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas, Departamento del Tesoro de EE. UU., 7 de agosto de 2020, 1421 páginas
^ "Basilea: Keine PCs für Vereine - wegen US-Blacklist". 20 minutos . 23 de noviembre de 2017 . Consultado el 25 de septiembre de 2020 .
^ "EE.UU. sanciona a empresas y ciudadanos por las acciones de Rusia en Ucrania". Reuters . 20 de diciembre de 2016.
^ Areddy, James T. (5 de abril de 2021). "China crea su propia moneda digital, una primicia para una gran economía". Sitio web del Wall Street Journal. Consultado el 5 de abril de 2021.
^ ab "Designaciones relacionadas con Rusia; Designaciones de Bielorrusia; Emisión de las Directivas 2 y 3 relacionadas con Rusia; Emisión de licencias generales relacionadas con Rusia y Bielorrusia; Publicación de preguntas frecuentes nuevas y actualizadas". Departamento del Tesoro de los Estados Unidos .
^ "制裁崩牙駒｜美宣佈制裁澳門江湖猛人尹國駒 藉一帶一路擴張東南亞犯罪活動". Apple diario (en chino). 2020-12-11. Archivado desde el original el 13 de enero de 2021 . Consultado el 16 de diciembre de 2020 .
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^ "Emisión de la Orden Ejecutiva del 24 de junio de 2019, "Imposición de sanciones con respecto a Irán"; "Designaciones relacionadas con Irán; Designaciones antiterroristas". Departamento del Tesoro de Estados Unidos . 24 de junio de 2019 . Consultado el 1 de marzo de 2022 .
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