El 8 de junio de 2023, Trump fue acusado formalmente de cargos relacionados con los documentos en el Tribunal Federal de Distrito de Miami. Fue la primera vez que un expresidente estadounidense se enfrentaba a cargos federales. [4] Trump fue procesado en el tribunal federal de Miami el 13 de junio de 2023 por 37 cargos penales y se declaró inocente de todos ellos. [5]
Antecedentes del manejo de registros por parte de Trump
Durante su mandato, la actitud de Trump hacia la información clasificada y su manejo de la misma habían preocupado a los funcionarios de inteligencia federales de Estados Unidos. [6] [7] [8] Su comportamiento generó desconfianza en las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley, que también estaban alarmadas por la mezcla de Trump con los invitados durante sus frecuentes viajes a Mar-a-Lago , considerando la práctica como "lista para ser explotada por un servicio de espionaje extranjero ansioso por acceder al epicentro del poder estadounidense". [6]
En diciembre de 2019, Trump habló en privado con el periodista del Washington Post Bob Woodward en la Oficina Oval . Trump mostró una fotografía de él mismo con el dictador norcoreano Kim Jong-un y le dijo a Woodward: "Éste somos él y yo. Ésa es la línea, ¿verdad? Entonces crucé la línea. Muy bien". Trump también le mostró a Woodward cartas que Kim le había escrito, que el gobierno estadounidense había clasificado, [9] y agregó: "Y no digas que te las di, ¿de acuerdo?" [10] Woodward dictó las cartas en su grabadora y, en 2020, CNN publicó una transcripción de dos de estas cartas. [11]
En 2021, Trump habría dicho a sus allegados que consideraba que algunos documentos presidenciales, como la correspondencia con Kim, eran de su propiedad personal. [12]
Destrucción de registros presidenciales
Trump destruyó ilegal y regularmente documentos "tanto sensibles como mundanos" mientras estaba en la Casa Blanca , en Mar-a-Lago y en el Air Force One , [13] [14] a pesar de las repetidas advertencias de al menos dos de sus jefes de personal y del abogado de la Casa Blanca . [13] Sus ayudantes habían desarrollado prácticas y protocolos especiales al principio de su presidencia para recuperar las pilas de papeles rotos e intentar volver a unir los documentos con cinta adhesiva con la ayuda de personal de la Oficina del Secretario de Personal o del equipo de Operaciones de la Oficina Oval. [13] [15]
No se recuperaron todos los materiales; los empleados de la Casa Blanca de Trump utilizaron con frecuencia " bolsas para quemar " para destruir documentos. [13] En al menos dos ocasiones, Trump supuestamente arrojó documentos por el inodoro de la residencia de la Casa Blanca. [16] [17]
Salida de la oficina
El mandato presidencial de Trump terminó al mediodía del 20 de enero de 2021. [18] Su salida de la Casa Blanca fue "apresurada y caótica". En las últimas semanas de la presidencia de Trump, el personal de la Casa Blanca renunció y los asistentes renunciaron, dejando una cantidad cada vez mayor de trabajo a un número cada vez menor de personal. Un ex asistente de Trump dijo que estaban "30 días por detrás de lo que sería una administración típica", y que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y Trump se interesaban poco por la preservación de los registros presidenciales. [19] El Wall Street Journal citó a un ex asistente que dijo: "Si recién comienzas a empacar cuando quedan dos días, simplemente te estás quedando sin tiempo. Y si es él quien simplemente arroja las cosas en cajas, ¿quién sabe qué podría pasar?" [20]
El día antes de dejar el cargo, Trump designó a siete altos funcionarios de la administración Trump, incluidos Meadows, el asesor de la Casa Blanca Pat Cipollone y el asesor adjunto de la Casa Blanca Patrick F. Philbin , "como sus representantes para manejar todas las futuras solicitudes de registros presidenciales" para el cumplimiento de la Ley de Registros Presidenciales . [21] [22] Trump posteriormente notificó a NARA que agregara a Kash Patel , un ex funcionario de la administración Trump, y al periodista John Solomon como "representantes para el acceso a los registros presidenciales de mi administración". [23] [24]
Dos años después, Trump admitió haber tomado documentos clasificados de la Casa Blanca durante una respuesta televisada a las preguntas de un periodista de la CNN. Trump dijo que tenía "todo el derecho" de tomar los documentos y que "no lo hizo un secreto" en ese momento. "Tomé lo que tomé", dijo, afirmando falsamente que "se desclasifica". También dijo que "tendría el derecho" de mostrar los documentos a otros, pero afirmó que no lo había hecho y no podía recordar haberlo hecho. [25]
Post-presidencia
El jefe de Estado estadounidense no posee una autorización de seguridad formal y no está "leído" ni "leído" de asuntos clasificados, pero según el ex jefe de gabinete John F. Kelly , Trump debería haber recibido una sesión informativa de salida "con la esperanza de que no violara todas estas reglas sobre materiales clasificados. El mensaje importante habría sido: 'Una vez que ya no seas presidente, todas las reglas se aplican a ti'". [26]
Al comienzo de su mandato, el presidente Joe Biden prohibió a Trump recibir los informes de inteligencia de cortesía que tradicionalmente se dan a los expresidentes, citando el "comportamiento errático" de Trump. Esta es la primera vez que se le niega a un expresidente el acceso a los informes clasificados. [7] [27]
Origen y transición presidencial
Tras la derrota de Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 , comenzaron las conversaciones entre la administración Trump y la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) sobre la transferencia de documentos relacionados con la administración Trump. Según la Ley de Registros Presidenciales ( 44 USC §§ 2201–2209), cualquier documento presidencial bajo la administración actual debe transferirse al Archivero de los Estados Unidos antes del final de su mandato. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, informó a los Archivos Nacionales durante este período que se haría cargo de los documentos. [28] El 18 de enero de 2021, se vieron al menos dos camiones de mudanzas afuera de Mar-a-Lago, la residencia privada de Trump en Palm Beach, Florida . Se tomaron fotografías el día de su partida que mostraban cajas de materiales que se había llevado consigo. [29]
En mayo de 2021, los Archivos Nacionales se dieron cuenta de la falta de documentos. Entre el material faltante se encontraban cartas de correspondencia con Kim Jong-un y una carta de felicitación del expresidente Barack Obama . El 6 de mayo, Gary Stern, el asesor general de los Archivos Nacionales, envió un correo electrónico a los representantes de Trump, incluido Patrick F. Philbin, para informarles de que faltaba dicho material. En el correo electrónico, Stern nombró a Pat Cipollone como testigo de los documentos, identificando dos docenas de cajas que estaban en la Casa Blanca pero que no habían sido transferidas a los Archivos Nacionales. Scott Gast, un representante de Trump, respondió a Stern entregándole una nota en la que le informaba de que Trump devolvería sus cartas de correspondencia con Kim, aunque Trump no tenía claro cómo proceder. Un funcionario de los archivos recomendó a FedEx como método para transferir los documentos; los ayudantes de Trump se opusieron a esta idea y Trump no devolvió las cartas. Trump mostró estas cartas a personas de su oficina, lo que llevó a Meadows a ponerse en contacto con Philbin en un esfuerzo por averiguar cómo facilitar la devolución de estos documentos. [28]
Los abogados de Trump informaron a los Archivos Nacionales en diciembre que habían encontrado 12 cajas de documentos en Mar-a-Lago. [28]
Recuperación de documentos de NARA
Cajas para documentos en el baño de Mar-a-Lago
En enero de 2022, los Archivos Nacionales habían iniciado un proceso para recuperar 15 cajas que fueron sacadas de la Casa Blanca al final del mandato de Trump y llevadas a su finca privada de Mar-a-Lago, y negociaron con éxito con los abogados de Trump para recuperar los documentos. Entre lo que contenían los documentos había información clasificada. [30]
Tras el descubrimiento, los Archivos Nacionales notificaron al Departamento de Justicia y el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes inició una investigación sobre los documentos. El Departamento de Justicia ordenó a los Archivos Nacionales no compartir más detalles sobre los documentos con el comité, lo que implicaba que el FBI estaba iniciando una investigación separada. [31] De los documentos recuperados por NARA de Mar-a-Lago, los archivistas y los agentes federales determinaron que 184 documentos únicos tenían marcas de clasificación, de los cuales 25 estaban marcados como " alto secreto ", 92 " secretos " y 67 " confidenciales ". [32] [33] Algunos materiales estaban regidos por programas de acceso especial (SAP), un tipo de protocolo reservado para operaciones estadounidenses extremadamente sensibles realizadas en el extranjero, destinado a limitar significativamente el acceso a la información. [34] [35] [36]
Investigación
El Departamento de Justicia documenta citaciones
En mayo de 2022, el Departamento de Justicia citó a los Archivos Nacionales en un intento de obtener los documentos, y había entrevistado a varios funcionarios de la Casa Blanca que estuvieron presentes en los días previos a la salida de Trump de la Casa Blanca, aparentemente confirmando que el Departamento de Justicia estaba comenzando una investigación del gran jurado sobre los documentos. [37] El Departamento de Justicia también citó a Trump en mayo de 2022 para que devolviera todos los documentos con marcas de clasificación. [38] Entre el 11 de mayo y el 3 de junio, uno de los abogados de Trump, Evan Corcoran , tomó notas detalladas de conversaciones en las que le explicó a Trump que, de hecho, tendría que entregar todos los documentos con marcas de clasificación. [39]
El 3 de junio, el Departamento de Justicia envió al jefe de contrainteligencia Jay I. Bratt y tres agentes del FBI a Mar-a-Lago para recuperar los documentos solicitados en la citación y reunirse con el equipo legal de Trump. [40] En la reunión, Christina Bobb , la Custodia de Registros a los efectos de la citación, entregó una carta firmada al Departamento de Justicia certificando que se había realizado una búsqueda diligente y que se estaban entregando todos los documentos que respondían a la citación. [41] Los abogados de Trump también afirmaron que todos los documentos estaban almacenados en un solo trastero en el sótano de la propiedad. [40]
El 8 de junio, Bratt envió un correo electrónico a los abogados de Trump diciéndoles que pusieran una cerradura más fuerte en el sótano y que mantuvieran todos los documentos "preservados en esa habitación en su estado actual hasta nuevo aviso". [23]
El 19 de junio, Trump escribió a la NARA diciéndoles que el ex funcionario de la administración Trump Kash Patel, así como el periodista John Solomon, deberían ser considerados "representantes para el acceso a los registros presidenciales de mi administración". [23]
Citación judicial para la grabación de las imágenes de seguridad de Mar-a-Lago
El 22 de junio, el Departamento de Justicia citó a un tribunal para que entregara imágenes de vigilancia de Mar-a-Lago, que al parecer mostraban a personas colocando cajas en otros contenedores y sacándolas del almacén del sótano. [3]
El FBI sospechó de violaciones a la Ley de Espionaje y obstrucción de la justicia debido a la información proporcionada por "un número significativo de testigos civiles", como se afirmó en una declaración jurada. [3] Esta declaración jurada se utilizó para obtener una orden de allanamiento. [42]
Tras descubrir múltiples fuentes de evidencia de que en Mar-a-Lago aún quedaban más documentos clasificados y que "probablemente se ocultaron y sacaron registros gubernamentales de la sala de almacenamiento y que probablemente se hicieron esfuerzos para obstruir la investigación del gobierno", el Departamento de Justicia solicitó a un juez magistrado federal una orden para registrar Mar-a-Lago a principios de agosto de 2022. [40]
El 8 de agosto de 2022, el FBI ejecutó la orden de allanamiento en Mar-a-Lago. [43] Se incautaron miles de documentos gubernamentales, algunos con marcas de clasificación: información confidencial/secreta (TS/SCI), alto secreto, secreto y confidencial. [44] [45] [46] TS/SCI es la clasificación más alta posible y se supone que debe leerse exclusivamente en instalaciones gubernamentales seguras . [3]
El 26 de agosto de 2022, el FBI publicó una declaración jurada redactada sobre su búsqueda en Mar-a-Lago.
En tres interacciones con Trump en 2022, incluida la búsqueda en Mar-a-Lago en agosto, el gobierno recuperó aproximadamente 13.000 documentos [47] con un total de 21.792 páginas. [48] [49] Algunos de los documentos clasificados recuperados, incluidos documentos de alto secreto, habían estado almacenados en cajas con efectos personales como recortes de prensa, ropa, revistas y regalos. [50] [51] [52] El gobierno también recuperó docenas de carpetas vacías que tenían marcas clasificadas. [50]
La respuesta de Trump
Trump afirmó que había dado una "orden permanente" para desclasificar todo el material llevado a Mar-a-Lago, aunque no se conoce documentación de la orden, y ningún ex funcionario de la administración Trump defiende a Trump en este punto. Sólo un ex funcionario de la administración Trump, Kash Patel, [53] inicialmente estuvo de acuerdo con la afirmación de Trump de que tal orden existía; sin embargo, más tarde Patel se negó a responder la mayoría de las preguntas cuando se presentó bajo juramento ante el gran jurado en octubre [54] [55] y se desconoce cómo respondió cuando se presentó bajo juramento en noviembre. [56] Incluso si la información hubiera sido desclasificada, habría seguido siendo ilegal que Trump tomara y conservara documentos que pertenecen al gobierno. [57] [58] [59]
En una entrevista del 2 de noviembre de 2022, un ex empleado de la Casa Blanca de Trump le dijo al FBI que no tenían conocimiento de ninguna orden permanente de ese tipo durante la presidencia de Trump y que la primera vez que oyeron hablar de ella fue a través de los informes de los medios de comunicación de 2022. [60] [61]
En una respuesta a la FOIA de junio de 2023 , tanto el Departamento de Justicia como la comunidad de inteligencia dijeron que no pudieron encontrar ninguna orden permanente. [62]
A pesar de no haber entregado todo el material solicitado durante sus interacciones anteriores con el gobierno, Trump ha dicho que la orden de registro era innecesaria, afirmando: "el gobierno podría haber tenido todo lo que quisiera, si lo hubiéramos tenido". [63]
Maestro especial
El equipo legal de Trump presentó una demanda para solicitar un "perito especial" cuya revisión identificaría cualquier material privilegiado o material no cubierto por la orden de registro para garantizar que el Departamento de Justicia devolviera ese material a Trump. [64] La jueza federal Aileen Cannon aceptó la solicitud de Trump y nombró a Raymond Dearie como perito especial, [65] [66] una persona sugerida por el equipo legal de Trump. [67] Dearie debía completar su revisión antes del 30 de noviembre de 2022, y Trump debía pagar los costos. [68] [69]
El 21 de septiembre de 2022, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 11.º Circuito dictaminó que el Departamento de Justicia podía reanudar el uso de los documentos clasificados y que ni el magistrado especial Dearie ni el equipo de Trump necesitaban revisar los documentos con marcas de clasificación. [70]
Al principio de la investigación, Trump sugirió informalmente, sin pruebas, que el FBI había plantado documentos clasificados tomados durante la búsqueda. [63] Dearie pidió al equipo de Trump que certificara (o disputara formalmente) el inventario y que declarara en los documentos judiciales si creían que el FBI había mentido sobre lo que incautaron. [71] [72] [73] El equipo de Trump objetó que no podrían cumplir con el plazo. [74] Dearie también pidió a Trump que identificara qué documentos creía que estaban protegidos de la divulgación a personas fuera del poder ejecutivo (como el Congreso) y cuáles estaban protegidos de la revisión dentro del poder ejecutivo. [75] El 29 de septiembre de 2022, el juez Cannon invalidó ambas solicitudes de Dearie. [75] En la misma decisión, Cannon también extendió la fecha límite general de Dearie hasta el 16 de diciembre, citando problemas para encontrar un proveedor que escaneara los 11.000 documentos que estaba obligado a revisar. [76]
El 1 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 11.º Circuito en Atlanta anuló el nombramiento de un perito especial por parte del juez Cannon. [77] En su fallo, el tribunal escribió: "No podemos redactar una norma que permita a cualquier sujeto de una orden de registro bloquear las investigaciones del gobierno después de la ejecución de la orden. Tampoco podemos redactar una norma que permita que sólo los expresidentes lo hagan". [77] Trump no apeló. [78] El 8 de diciembre de 2022, la revisión de Dearie finalizó oficialmente y el Departamento de Justicia recuperó el derecho a acceder a los documentos. [78]
El 12 de diciembre de 2022, el juez Cannon desestimó la demanda de Trump en Mar-a-Lago por "falta de jurisdicción". [79] Esto anuló la solicitud de Trump de acceso a la declaración jurada sin redactar utilizada para obtener la orden de allanamiento en Mar-a-Lago. [78]
Documentos adicionales faltantes
Incluso después de la búsqueda en Mar-a-Lago, el Departamento de Justicia declaró en los documentos presentados ante el tribunal que todavía estaba determinando si faltaban más documentos gubernamentales. [80] La búsqueda en Mar-a-Lago había recuperado carpetas vacías con marcas de clasificación, lo que planteó la pregunta de si Trump todavía tenía documentos. [81] En septiembre de 2022, Jay I. Bratt informó a los abogados de Trump que el Departamento de Justicia creía que Trump todavía no había devuelto todos los documentos gubernamentales que tenía en su poder. [80] [82] La NARA también informó al Congreso que Trump todavía no había entregado todos los registros presidenciales. [83]
A principios de diciembre de 2022, se informó que los abogados de Trump habían contratado un equipo de búsqueda para buscar cualquier material clasificado que aún estuviera en su poder, después de que un juez federal los presionara para que buscaran más a fondo los documentos restantes. [84] Se encontraron dos documentos con marcas clasificadas en una unidad de almacenamiento en West Palm Beach, Florida, y fueron entregados al FBI [85] [84] junto con una computadora portátil en la que habían sido digitalizados. [86] La unidad de almacenamiento había sido organizada por la Administración de Servicios Generales en coordinación con el equipo de Trump para almacenar artículos de una oficina de Virginia del Norte que habían sido utilizados por el personal de Trump. [85] También se registraron otras tres ubicaciones: la Torre Trump en Nueva York, el Bedminster Golf Club de Trump y una oficina de Florida, pero no se encontraron documentos clasificados adicionales. [87] [85] [84] Los abogados de Trump dijeron que esto satisfizo la citación de documentos clasificados emitida seis meses antes; el Departamento de Justicia no estuvo de acuerdo y le pidió a la jueza principal del distrito de DC, Beryl Howell, que declarara a Trump en desacato judicial. [88] [41] [89] Aunque los procedimientos judiciales están oficialmente sellados y no son públicos, el juez Howell habría decidido no declarar a Trump en desacato, y en su lugar instó al Departamento de Justicia y al equipo de Trump a resolver el asunto de los documentos restantes de forma privada. [90] [91] [92] Los investigadores federales habrían sospechado que Trump había estado jugando un " juego de trileros con documentos clasificados", según una de las fuentes de CNN. [86]
Procedimientos judiciales
El 13 de octubre de 2022, Kash Patel compareció ante el gran jurado. [93] Decidió invocar sus derechos de la Quinta Enmienda y se negó a responder a la mayoría de las preguntas. [54] [55] El Departamento de Justicia le pidió a un juez federal que lo obligara a testificar; el juez se negó, diciendo que el Departamento de Justicia primero tendría que prometerle inmunidad. Luego, el Departamento de Justicia le otorgó a Patel inmunidad de uso limitado, lo que significa que perdería la inmunidad si mentía bajo juramento, y testificó el 3 de noviembre. [94]
El 27 de octubre, el equipo legal de Trump y los fiscales federales acudieron a una audiencia en un tribunal federal en Washington, DC. La audiencia fue sellada, pero se sabe que estaba relacionada, al menos en parte, con si todo el material clasificado en posesión de Trump había sido devuelto al gobierno. Las comparecencias judiciales anteriores del equipo legal de Trump habían sido en Florida; esta fue su primera aparición en Washington, DC por este caso. [95] A fines de octubre, se informó que el Departamento de Justicia había incorporado al fiscal federal David Raskin. Raskin ha trabajado en casos internacionales de contraterrorismo y, más recientemente, en la investigación del ataque del 6 de enero , y gradualmente comenzó a trabajar en el caso del documento de Mar-a-Lago. [96]
El 8 de junio de 2023, Trump fue acusado de 37 cargos relacionados con los documentos. [4] Esta fue la primera vez que un expresidente estadounidense fue acusado de cargos federales. El 13 de junio de 2023, Trump fue arrestado, fichado y procesado después de entregarse a la custodia federal antes de su comparecencia en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Sur de Florida. [101] [102] Trump se declaró inocente de los 37 cargos. [103]
Como parte de las condiciones para su liberación, Trump evitó pagar la fianza, pero se le prohibió discutir el caso con testigos y con Walt Nauta , su asistente y coacusado en el asunto. [104] [105] [106] El 15 de julio de 2024, la jueza Aileen Cannon anuló todo el procedimiento con el argumento de que el nombramiento del fiscal especial Jack Smith era ilegal. [107]
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