Una estafa de matanza de cerdos , también conocida como " Sha Zhu Pan " [2] o Shazhupan , [3] ( chino :杀猪盘), traducida como Juego de matar cerdos , [1] es un tipo de estafa a largo plazo y fraude de inversión en el que la víctima es atraída gradualmente a realizar contribuciones cada vez mayores, generalmente en forma de criptomoneda , a un esquema fraudulento de criptomonedas. [4] Son habituales en las aplicaciones sociales. En octubre de 2023, el 12% de los estadounidenses que utilizan aplicaciones de citas habían sido víctimas, frente al 5% en 2018. [5] El estafador genera confianza con la víctima a través de la comunicación en línea, y posteriormente la persuade de invertir en un esquema fraudulento de criptomonedas. El "matanza" o "sacrificio" de la víctima ocurre cuando se le roban sus activos o fondos. [6]
La estafa se originó en China en 2016 o antes, [7] y proliferó en el sudeste asiático en medio de la pandemia de COVID-19 . Los perpetradores suelen ser víctimas de una fábrica de fraudes , [8] donde son engañados para viajar internacionalmente bajo falsas pretensiones, traficados a otro lugar y obligados a cometer el fraude por bandas del crimen organizado . [9]
Las estafas de matanza de cerdos se originaron en 2016 o antes como una estafa regional en China , que originalmente encontraba a sus víctimas en sitios de citas para personas del mismo sexo antes de expandirse también a sitios de citas para personas del sexo opuesto. El término "matanza de cerdos" surge de una analogía que compara la fase inicial de ganarse la confianza de las víctimas con el engorde de los cerdos antes de sacrificarlos. [7]
El modus operandi se extendió más tarde por todo el sudeste asiático en el apogeo de la pandemia de COVID-19 . En Sihanoukville, Camboya, una vez una próspera ciudad de juegos de azar, muchas bandas de jugadores locales transformaron los casinos en centros de operaciones de estafa que realizaban estafas de matanza de cerdos. Esto probablemente fue el resultado de la falta de asistencia a los casinos debido a la pandemia de COVID-19 y la represión del gobierno camboyano contra el juego comercial . [9] [10] Muchas operaciones también se llevan a cabo desde áreas de Myanmar que están fuera del control del gobierno central debido a la guerra civil en curso , y un centro importante es la ciudad de Myawaddy en el estado de Kayin , cerca de la frontera con Tailandia . [11] Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU , cientos de miles de personas han sido víctimas de trata y están atrapadas en centros de estafa en Camboya y Myanmar, y otras operaciones se llevan a cabo desde Laos , Filipinas y Tailandia . [12] Muchos de los grupos que llevan a cabo estafas de matanza de cerdos son bandas criminales chinas de ultramar con sede en el sudeste asiático, que trafican a personas de origen chino y otros en fábricas de fraude y obligan a estas personas a cometer el fraude. [11]
Las estafas de matanza de cerdos ganaron impulso internacional a través de la explotación de aplicaciones de citas en línea y plataformas de redes sociales . [13] Los estafadores crearon identidades falsas elaboradas para establecer conexiones románticas o emocionales con las víctimas, marcando así un cambio con respecto a las estafas financieras convencionales al integrar la manipulación psicológica . Esta primera fase de estas estafas se dirigió principalmente a las poblaciones locales, pero rápidamente se expandió a medida que crecía la conectividad digital. [9]
Las estafas evolucionaron significativamente con la integración de técnicas sofisticadas, incluida la creación de plataformas de inversión en línea falsas y el uso de ingeniería social . Un aspecto clave de esta evolución fue el uso de criptomonedas para las transacciones, que atrajo a los estafadores debido a su dificultad para rastrearlas y recuperarlas. La globalización de las estafas se puede atribuir a la mayor ubicuidad de las interacciones digitales y la creciente popularidad de las criptomonedas , que proporcionaron una nueva vía para este tipo de actividades fraudulentas a escala mundial. [14]
La quiebra en 2023 del Heartland Tri-State Bank en Elkhart, Kansas , Estados Unidos, estuvo directamente relacionada con una estafa de matanza de cerdos; se descubrió que el director ejecutivo Shan Hanes había malversado 47 millones de dólares del banco en un intento de asegurar sus presuntos fondos. Hanes fue acusado en un tribunal federal de malversación de fondos en febrero de 2024 y se declaró culpable en mayo de 2024. [15] [16] [17] [18] Posteriormente fue condenado a 24 años de prisión. [19]
Las estafas de matanza de cerdos implican una serie de pasos meticulosamente planificados para engañar y explotar a las víctimas, centrándose generalmente en el fraude de inversión en criptomonedas . [4]
Además, los estafadores desarrollan sitios web de corretaje y aplicaciones móviles falsos para agregar legitimidad a su esquema, lo que dificulta que las víctimas los distingan de las plataformas genuinas. El informe [ which? ] subraya el impacto de estas estafas, con millones de dólares perdidos por las víctimas, y enfatiza la importancia de la cautela y la vigilancia en las inversiones en línea. [ cita requerida ]
El IRS ha emitido advertencias sobre la creciente prevalencia de estas estafas, especialmente dirigidas a los contribuyentes estadounidenses. La agencia señala que las pérdidas a menudo alcanzan cientos de miles de dólares, y algunas víctimas llegan a perder hasta dos millones de dólares. [14]
Un aspecto importante para contrarrestar las estafas de matanza de cerdos es el rastreo de las criptomonedas robadas . Este proceso es complejo debido a la naturaleza descentralizada y pseudoanónima de las criptomonedas. Los especialistas en este campo utilizan diversas herramientas y técnicas para rastrear el flujo de activos digitales robados a través de redes de cadenas de bloques . [ cita requerida ]
El proceso suele comenzar con la recopilación de datos relevantes de las transacciones, como los identificadores de las transacciones y las direcciones de las billeteras asociadas con la estafa. Luego se emplean herramientas avanzadas de análisis de cadenas de bloques para rastrear la ruta de los fondos robados. Estas herramientas pueden identificar patrones y vincular diferentes transacciones a billeteras específicas, lo que resulta esencial para construir un caso contra los perpetradores. [20]
En abril de 2024, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confiscó 112 millones de dólares en criptomonedas asociadas a la estafa. [ cita requerida ]
La estafa suele combinar elementos de romance y fraude de inversión , y a menudo implica la construcción gradual de una relación con la víctima, lo que lleva a pérdidas financieras significativas. Las víctimas son engañadas para invertir en oportunidades falsas, particularmente con criptomonedas , y terminan perdiendo grandes sumas de dinero. El impacto psicológico es igualmente severo, ya que las víctimas no solo enfrentan la ruina financiera sino también la pérdida de lo que percibían como una relación genuina e íntima. Este tipo de estafas son particularmente insidiosas porque juegan tanto con las aspiraciones financieras como con las necesidades emocionales de las personas, haciendo que las víctimas se sientan traicionadas, avergonzadas y reacias a hablar de su experiencia con otras personas o informarla a las autoridades. [21] [22]
La película china No More Bets (2023) es un drama policial basado en entrevistas con víctimas reales de las estafas. Obtuvo atención y éxito en China, y llevó las estafas y los problemas relacionados con ellas al primer plano del discurso público. La película destaca la difícil situación de los numerosos estafadores de bajo nivel que son víctimas de coerción, habiendo sido atraídos desde sus hogares con promesas de empleo estable, solo para encontrarse atrapados y obligados a cometer estas estafas. [9]