Operation Bid Rig fue una investigación a largo plazo sobre la corrupción política en Nueva Jersey realizada por la Oficina Federal de Investigaciones , el Servicio de Impuestos Internos y el Fiscal Federal para el Distrito de Nueva Jersey de 2002 a 2014. [1]
La investigación ha dado lugar a la acusación de más de 60 funcionarios públicos y personas con conexiones políticas desde su inicio. En julio de 2009, operaciones encubiertas dieron como resultado el arresto de 44 personas en Nueva Jersey y Nueva York , incluidos 29 funcionarios públicos y agentes políticos y cinco rabinos ortodoxos de la comunidad judía siria . Varios funcionarios electos de alto nivel de Nueva Jersey fueron arrestados en la operación, incluida la vicealcaldesa de Jersey City , Leona Beldini, el alcalde de Hoboken , Peter Cammarano , el alcalde de Secaucus, Dennis Elwell , el alcalde de Ridgefield , Anthony R. Suárez , la ex comisionada y presidenta de la Autoridad de Vivienda de Jersey City, Lori. Serrano , el comisionado de la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Jersey, Edward Cheatam, el asambleísta L. Harvey Smith , el asambleísta Daniel M. Van Pelt , el ex asambleísta y candidato fracasado a la alcaldía Louis Manzo , y los agentes políticos Joseph Cardwell y Jack Shaw. [2] [3]
La Operación Bid Rig se originó con investigaciones de corrupción pública entre funcionarios de Nueva Jersey en los condados de Monmouth y Ocean . La primera fase se hizo pública en 2002, cuando el ex alcalde de Ocean Township, Terrance D. Weldon, se declaró culpable de extorsionar a los promotores para influir en la aprobación de proyectos de construcción. La segunda fase de la investigación resultó en el arresto en febrero de 2005 de 11 funcionarios electos en el condado de Monmouth, quienes fueron acusados de aceptar sobornos de un testigo encubierto que cooperó. [4]
La segunda fase de la investigación se llevó a cabo en 2003 y 2004. Robert "Duke" Steffer, un ex desarrollador en Nueva Jersey y Florida, solicitó a funcionarios públicos proyectos para su empresa, Steffer Industries Inc., que luego se descubrió que era una fachada. creado por los investigadores. [5]
La investigación atrapó a más de 12 funcionarios públicos, entre ellos:
La tercera fase de la investigación, la Operación Bid Rig III, comenzó después de que un individuo identificado por fuentes noticiosas como el promotor inmobiliario Solomon Dwek de Ocean Township fuera arrestado acusado de cometer 50 millones de dólares en fraude bancario en mayo de 2006. Dwek, un conocido Miembro de la comunidad judía siria cuyos padres fundaron la Yeshiva Deal , [2] aceptó convertirse en testigo cooperante del FBI, infiltrándose en una red de lavado de dinero que conecta a Israel y las comunidades judías sirias en Brooklyn , Nueva York y Deal, Nueva Jersey . Esta red supuestamente ha lavado decenas de millones de dólares a través de organizaciones benéficas sin fines de lucro controladas por rabinos de Nueva York y Nueva Jersey. Entre los rabinos implicados se encuentran Saul J. Kassin de la Congregación Shaare Zion en Brooklyn, Eliahu Ben Haim de la Congregación Ohel Yaacob en Deal y Edmond Nahum de la Sinagoga de Deal. [7]
Según denuncias penales, Dwek (identificado como "CW" por "testigo cooperante") informó a los objetivos de la operación que estaba en quiebra y que intentaba ocultar sus activos, afirmando estar involucrado en negocios ilegales, incluida la venta de bolsos falsificados de Gucci y Prada , así como así como estafas de seguros y fraudes bancarios. Los objetivos aceptaron cheques hechos por Dwek a nombre de sus fundaciones caritativas y le devolvieron el dinero después de deducir una tarifa. Gran parte del dinero que le proporcionaron procedía de Israel y parte de él, a su vez, de un banquero suizo, dijeron los fiscales. Los fiscales dijeron que se habían blanqueado alrededor de 3 millones de dólares para Dwek desde el comienzo de la tercera fase de la operación en junio de 2007, gran parte del dinero procedente de Israel.
El caso pasó a centrarse en la corrupción pública después de que uno de los hombres acusados de lavado de dinero , Moshe Altman de Monsey, Nueva York , un desarrollador del condado de Hudson , presentó a Dwek a un inspector de construcción con conexiones políticas en Jersey City, quien luego lo condujo a otra ciudad. funcionario, Maher Khalil. Khalil, acusado de aceptar 30.000 dólares en sobornos del Sr. Dwek, presentó a Dwek a una red de funcionarios públicos, candidatos a alcalde y concejo, y a sus confidentes, a quienes llamó "jugadores" [2].
El 23 de julio de 2009, el Fiscal Federal Interino para el Distrito de Nueva Jersey, Ralph J. Marra Jr., anunció el arresto de las siguientes 44 personas: [8]
El concejal de la ciudad de Jersey, Philip Kenny, aunque no fue uno de los 44 arrestados originales, se declaró culpable de aceptar 5.000 dólares en sobornos el 6 de octubre de 2009. [9]
Se alega que Levy Izhak Rosenbaum, de Brooklyn, había estado conspirando para organizar la venta del riñón de un ciudadano israelí por 160.000 dólares. [2] Según la denuncia, Rosenbaum le dijo al testigo que cooperó que había estado involucrado en la venta ilegal de riñones durante 10 años. El fiscal federal interino Ralph Marra dijo que "su negocio era atraer a personas vulnerables para que renunciaran a un riñón por 10.000 dólares, que él entregaría y vendería por 160.000 dólares". La antropóloga y experta en comercio de órganos Nancy Scheper-Hughes afirmó que había informado al FBI que Rosenbaum era "una figura importante" en el contrabando internacional de órganos hace 7 años, y que muchos de los donantes de Rosenbaum procedían de Europa del Este. Este es el primer caso de tráfico de órganos en la historia de Estados Unidos. En octubre de 2011, Rosenbaum se declaró culpable de tres cargos de tráfico de órganos y un cargo de conspiración . [10]
Uno de los 44 acusados, el agente político Jack Shaw, fue encontrado muerto en su apartamento de Jersey City el 28 de julio de 2009. Se sospechaba que su muerte fue un suicidio . [11]
Algunos funcionarios han sido sentenciados y están cumpliendo condena en prisión. Dos fueron declarados inocentes. Muchos tienen sus sentencias pendientes después de que un juez de un tribunal federal de apelaciones desestimara sentencias de extorsión basadas en la Ley Federal Hobbs . [12] Los fiscales han decidido no apelar esa decisión, [13] y ahora están revisando varios casos. [14] Otros acusados se encuentran actualmente [ ¿cuándo? ] en juicio o en espera de juicio.
En mayo de 2010, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, José L. Linares, desestimó los cargos de extorsión en virtud de la Ley Federal Hobbs contra Louis Manzo y su hermano Ronald Manzo, y dictaminó que la ley sólo se aplica a los funcionarios electos. Luego, Louis Manzo enfrentó dos cargos de violar la Ley de Viajes , acusándolo de cruzar fronteras estatales para cometer un delito, y dos cargos de no informar a las autoridades que otros estaban cobrando sobornos. [15] El 17 de febrero de 2012, Linares desestimó todos los cargos restantes contra Louis Manzo. [16]
Solomon Dwek se declaró culpable en octubre de 2010, en un tribunal federal de Newark, de un cargo de lavado de dinero y otro de fraude bancario por un valor de unos 50 millones de dólares. Ante el juez federal de distrito José L. Linares, Dwek respondió preguntas sobre el intento de defraudar a PNC Bank. [17] [18] El 18 de octubre de 2012, Dwek fue sentenciado a seis años de prisión federal por su condena por cargos de fraude bancario. [19] Al día siguiente, recibió una sentencia de cuatro años en prisión estatal por cargos de fraude separados ante el Tribunal Superior de Nueva Jersey en el condado de Monmouth. Cumplirá las dos penas de prisión simultáneamente. [20]
Moshe "Michael" Altman, promotor inmobiliario de Union City, fue sentenciado a 41 meses de prisión por lavado de dinero a través de la organización benéfica Gmach Shefa Chaim. [21] Se declaró culpable de 15 casos distintos de lavado de dinero en los que se embolsó más de 100.000 dólares. Itzhak Friedlander, otro desarrollador del condado de Hudson involucrado con la organización benéfica, fue sentenciado a dos años de prisión por su papel en la operación de lavado de dinero. [22] Shimon Haber, un desarrollador de Brooklyn, se declaró culpable de cargos de conspiración relacionados con el lavado de dinero [23] y fue sentenciado a 10 meses de detención: cinco en prisión y cinco en su domicilio. [24]
Peter Cammarano III, ex alcalde de Hoboken, renunció como alcalde y fue declarado culpable el 5 de agosto de 2010 y condenado a dos años de prisión. [25] Ingresó en prisión en octubre de 2010.
Catrillo se declaró culpable y fue despedido por la ciudad de Jersey City. Fue sentenciado a 18 meses de prisión y una multa de 4.000 dólares. [26] Ingresó a prisión federal en marzo de 2010.
Kenny fue sentenciado a un año y un día de prisión, dos años de libertad supervisada y una multa de 4.000 dólares. [27] Su liberación está prevista para el 4 de mayo de 2011.
Schaffer renunció como comisionado de la Autoridad de Alcantarillado de North Hudson y se declaró culpable de cargos de información criminal y extorsión. Fue condenado en enero de 2011 a 18 meses de prisión. [28]
Van Pelt fue condenado a 41 meses de prisión. Había dimitido de la legislatura y fue despedido de su trabajo como administrador del municipio de Lumberton el 25 de julio. [29] Ingresó a prisión en enero de 2010.
Vega mantuvo su puesto en el Consejo hasta que se declaró culpable del cargo de conspiración para extorsión en septiembre de 2010. Los demás cargos fueron desestimados. El 11 de abril de 2011 fue condenado a 30 meses de prisión. [30]
El rabino Saul J. Kassin, de la sinagoga Shaare Zion de la Congregación Judía Siria , se declaró culpable de transmisión de dinero no autorizada. Fue sentenciado a dos años de libertad condicional y una multa de 36.750 dólares, y también se le ordenó perder 367.500 dólares, que representaban los honorarios que había cobrado por las transferencias ilegales. [31]
Anthony Suárez sobrevivió por poco a una elección revocatoria de agosto de 2010 [32] y fue declarado inocente el 28 de octubre de 2010. [33]
L. Harvey Smith fue declarado inocente el 16 de diciembre de 2010. [34] Se había negado a dimitir a pesar de la intensa presión de su propio partido y no se presentó a la reelección en 2009.
Beldini dimitió como teniente de alcalde y fue condenado a tres años de prisión, pero está en libertad bajo fianza en espera de apelación. [35]
Jaslow y King se declararon culpables en 2009 [36] [37] pero la sentencia quedó en suspenso durante la apelación.
Michael Manzo (sin parentesco) se declaró culpable de conspiración para cometer extorsión bajo apariencia de derecho oficial y admitió haber aceptado sobornos de 5.000 dólares de Dwek. [38] Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Manzo acordó devolver el dinero y cooperar con el gobierno en los procesos relacionados. [38] No ha sido sentenciado.
Webb-Washington fue sentenciado a un año y un día de prisión por conspiración para cometer extorsión bajo la apariencia de derecho oficial por aceptar 15.000 dólares en sobornos del informante Dwek. [39] Está en libertad bajo fianza a la espera de la decisión de los fiscales.
Cheatam se declaró culpable y fue testigo de cargo en el juicio contra Smith. Aún no ha sido sentenciado. [40]
Khalil se declaró culpable y fue despedido por la ciudad de Jersey City inmediatamente después de su declaración de culpabilidad. Se le ha prohibido permanentemente trabajar en el sector público [41] pero no se ha anunciado ninguna sentencia.
Ron Manzo se declaró culpable en mayo de 2011 de conspirar para sobornar al entonces alcalde Dennis Elwell en nombre de Dweck. [42]
El 3 de diciembre, el director ejecutivo del Partido Demócrata del Condado de Ocean, Alfonso L. Santoro, quien no había sido acusado previamente, se declaró culpable ante un tribunal federal de aceptar pagos en efectivo de Dwek a cambio de prometer presentarlo a funcionarios públicos, incluido el entonces asambleísta Van Piel. [43]
Tabbachino fue declarado culpable de extorsión por soborno en 2010 y se declaró culpable en 2011 de cargos separados de lavado de 125.000 dólares para Dweck a cambio de una reducción del 10%. Será sentenciado en agosto de 2011. [44] [45]
El inspector de vivienda de la ciudad de Jersey, John Guarini, admitió que aceptó 30.000 dólares en sobornos en efectivo de Dweck. Fue acusado de un cargo de conspiración para obstruir el comercio mediante extorsión bajo apariencia de derecho oficial, cuatro cargos de intento de obstrucción del comercio mediante extorsión y cuatro cargos de soborno. Inicialmente se declaró inocente, pero esos cargos fueron retirados cuando se declaró culpable de evasión fiscal. Está a la espera de sentencia. [46]
Como parte de la redada del FBI , la casa y la oficina del comisionado del Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey, Joseph Doria, fueron allanadas, pero no se le presentaron cargos. Su dimisión fue anunciada por el gobernador Jon Corzine . [47]
Se retiraron los cargos de soborno contra Richard Greene, un agente de compras del condado de Hudson. Más tarde testificó contra su antiguo empleador, el asambleísta L. Harvey Smith, quien fue absuelto. [48]