En derecho , un interés equitativo es un "interés mantenido en virtud de un título equitativo (un título que indica un interés beneficioso en la propiedad y que da al titular el derecho a adquirir el título legal formal ) o reclamado sobre bases equitativas, como el interés mantenido por un beneficiario de un fideicomiso ". [1] El interés equitativo es un derecho en equidad que puede ser protegido por un remedio equitativo . Este concepto existe solo en sistemas influenciados por la tradición del derecho consuetudinario (a diferencia del derecho civil ), como Nueva Zelanda , Inglaterra , Canadá , Australia y los Estados Unidos .
La equidad es un concepto de derechos distinto de los derechos legales (es decir, del derecho consuetudinario ); es (o, al menos, se originó como) "el cuerpo de principios que constituyen lo que es justo y correcto ( derecho natural )". [2] Era "el sistema de derecho o cuerpo de principios que se originó en el Tribunal de Cancillería inglés y que reemplaza al derecho consuetudinario y al derecho estatutario (juntos llamados 'derecho' en el sentido más estricto) cuando los dos entran en conflicto". [2] En equidad, un juez determina qué es justo y toma una decisión en lugar de decidir qué es legal.
Tal vez el ejemplo más común de un interés equitativo es el interés de un beneficiario en virtud de un fideicomiso . En virtud de un fideicomiso, el fiduciario tiene un interés legal en la propiedad del fideicomiso y todos los derechos y poderes que se derivan de ese interés legal (por ejemplo, derechos para tratar con esa propiedad del fideicomiso e invertirla), sujetos al interés del beneficiario y a los términos del fideicomiso ( escritura ). Los beneficiarios en virtud del fideicomiso tienen un interés equitativo en la propiedad del fideicomiso.
La naturaleza precisa de los intereses y derechos del beneficiario en virtud de un fideicomiso es objeto de controversia. Ben McFarlane afirma que existen tres tesis principales sobre la naturaleza de los derechos equitativos: [3]
Los derechos y obligaciones del beneficiario, el fiduciario, los terceros que contratan con el fideicomiso y, potencialmente, de otras partes (como el fideicomitente del fideicomiso o, si el fideicomiso lo prevé, un protector o ejecutor del fideicomiso) dependen de los términos del contrato de fideicomiso. El derecho fiduciario incluye tanto el derecho imperativo (es decir, el derecho que no se puede excluir, como el núcleo irreductible, los derechos de información y la jurisdicción supervisora del tribunal) como el derecho predeterminado (es decir, el derecho que se puede excluir mediante una disposición expresa en el contrato de fideicomiso). Por lo tanto, el contrato de fideicomiso tiene un papel importante que desempeñar en la determinación de los derechos y obligaciones de las partes, ya que el derecho predeterminado (como las obligaciones fiduciarias y los derechos de recurso contra terceros no legitimados) puede excluirse o modificarse mediante el contrato de fideicomiso.
En DKLR Holding Co (No 2) Pty Ltd v Commissioner of Stamp Duties (NSW) [4] , el Tribunal Superior de Australia sostuvo que si una persona tiene un interés equitativo en una propiedad, esto implica que otra persona tiene el interés legal en esa propiedad. Si una persona tiene tanto el interés legal como el equitativo en la propiedad en cuestión, no tiene un "interés equitativo" en esa propiedad como tal. El Juez Aickin dijo: "Si una persona tiene tanto el patrimonio legal como el interés beneficioso completo en la tierra, tiene un interés legal completo e incondicional y no dos intereses separados, uno legal y el otro equitativo". [4] : pág. 463 [7] [5] Como afirmó el Juez Brennan, sostuvo que "[un] interés equitativo no se extrae de un patrimonio legal sino que se imprime en él". [4] : pág. 474 [8]
Latec Investments Ltd v Hotel Terrigal Pty Ltd [6] establece que, en Nueva Gales del Sur, existen tres clases de intereses equitativos: interés equitativo, mera equidad y equidad personal. [6] La mera equidad, por ejemplo, puede surgir cuando una parte ha sido injustamente perjudicada por la conducta abusiva de otra. Sin embargo, es importante destacar que una "mera equidad" no prevalecerá sobre un interés equitativo real y de buena fe, como un gravamen equitativo.
Un contrato de compraventa ejecutable confiere un derecho equitativo al comprador del terreno, según la regla establecida en Lysaght v Edwards [7]. De manera similar, en Walsh v Lonsdale se sostuvo que "la equidad considera hecho lo que debe hacerse". [8] Un contrato que no cumple con los requisitos de una escritura, requeridos por la Ley de Propiedad de 1925, art. 52(1), puede ser ejecutado específicamente para transferir el derecho equitativo al nuevo comprador. Esta regla ha tenido un impacto significativo porque permite que los derechos que no han sido transferidos por una escritura sigan siendo vinculantes para futuros compradores, a través de la doctrina de notificación constructiva . Sin embargo, el Parlamento del Reino Unido ha debilitado el impacto de esta regla, con la Ley de Propiedad (Disposiciones Varias) de 1989, art. 2, [9] que requiere que todos los contratos de compraventa de terrenos (que podrían ser específicamente ejecutables) sean por escrito, contengan todos los términos del acuerdo y estén firmados por ambas partes. Cualquier contrato que no esté por escrito y firmado por ambas partes no puede ejecutarse específicamente y, por lo tanto, no creará ni transferirá un interés equitativo en la tierra.