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Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas

Azza Air Transport , antigua aerolínea de carga , en la lista SDN

La Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas , también conocida como Lista SDN , es una medida de sanciones/embargo del gobierno de los Estados Unidos dirigida a terroristas, funcionarios y beneficiarios de ciertos regímenes autoritarios y criminales internacionales (por ejemplo, narcotraficantes) designados por Estados Unidos. La lista es administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos . [1] Cuando se agregan personas a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), sus activos estadounidenses se bloquean. Además, sus nombres se agregan a sistemas de detección automatizados utilizados por bancos en Estados Unidos y muchos países extranjeros, lo que les dificulta abrir o mantener cuentas, transferir dinero o realizar transacciones inmobiliarias a nivel internacional. [2] Cualquier persona o entidad que brinde apoyo relacionado con el terrorismo, el tráfico de drogas o el uso militar no autorizado a cualquier persona o entidad que aparezca en la lista SDN corre el riesgo de ser penalizada en virtud de la Ley Patriota de los Estados Unidos . [3]

La lista SDN contiene decenas de miles [4] de personas y entidades que han sido identificadas como amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de los EE. UU. [5] Todos los individuos y entidades dentro de los EE. UU. tienen prohibido hacer negocios con ellos o están sujetos a sanciones por violar la ley. Las sanciones financieras incluyen una prohibición de invertir en las acciones de las personas y entidades incluidas en la lista negra en las que las personas incluidas en la lista negra tengan un interés de control, y una prohibición de nueva deuda (incluidos todos los valores como bonos, créditos, letras de cambio, etc.) con un vencimiento de más de 90 días. Después de la anexión de Crimea en 2014 por la Federación Rusa , Estados Unidos incluyó en la lista negra a varias empresas rusas y crimeas para sancionarlas. [6] Casi todos los países están representados en la lista. [7]

Personas notables sancionadas

Bielorrusia

Porcelana

RAE de Hong Kong

RAE de Macao

Irán

Libia

Corea del Norte

Macedonia del Norte

Filipinas

Rusia

Siria

Venezuela

Otro

Ex (fallecido)

Ex (vivo)

Notas

  1. ^ El FSB es la principal organización sucesora del KGB soviético (excluyendo la inteligencia extranjera)

Referencias

  1. ^ robar (23 de noviembre de 2017). "Keine PCs für Vereine - wegen US-Blacklist". 20 minutos (en alemán). Archivado desde el original el 4 de septiembre de 2021 . Consultado el 23 de noviembre de 2017 .
  2. ^ Knights, Michael (6 de diciembre de 2019). "Castigar a los sicarios de Irán en Irak: primeros pasos en una larga campaña". The Washington Institute .
  3. ^ "¿Qué es un Nacional Especialmente Designado (SDN)?". sanctions.io . 8 de noviembre de 2022.
  4. ^ Lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas, Departamento del Tesoro de EE. UU., 7 de agosto de 2020, 1421 páginas
  5. ^ "Basilea: Keine PCs für Vereine - wegen US-Blacklist". 20 minutos . 23 de noviembre de 2017 . Consultado el 25 de septiembre de 2020 .
  6. ^ "EE.UU. sanciona a empresas y ciudadanos por las acciones de Rusia en Ucrania". Reuters . 20 de diciembre de 2016.
  7. ^ Areddy, James T. (5 de abril de 2021). "China crea su propia moneda digital, una primicia para una gran economía". Sitio web del Wall Street Journal. Consultado el 5 de abril de 2021.
  8. ^ ab "Designaciones relacionadas con Rusia; Designaciones de Bielorrusia; Emisión de las Directivas 2 y 3 relacionadas con Rusia; Emisión de licencias generales relacionadas con Rusia y Bielorrusia; Publicación de preguntas frecuentes nuevas y actualizadas". Departamento del Tesoro de los Estados Unidos .
  9. ^ "Búsqueda en la lista de sanciones de la OFAC". sanctionssearch.ofac.treas.gov .
  10. ^ "Búsqueda en la lista de sanciones de la OFAC". sanctionssearch.ofac.treas.gov .
  11. ^ "Búsqueda en la lista de sanciones de la OFAC". sanctionssearch.ofac.treas.gov .
  12. ^ "Búsqueda en la lista de sanciones de la OFAC". sanctionssearch.ofac.treas.gov .
  13. ^ "制裁崩牙駒|美宣佈制裁澳門江湖猛人尹國駒 藉一帶一路擴張東南亞犯罪活動". Apple diario (en chino). 2020-12-11. Archivado desde el original el 13 de enero de 2021 . Consultado el 16 de diciembre de 2020 .
  14. ^ "Esmail Qaani, el nuevo líder de la Fuerza Quds de Irán". Noticias Fox . 3 de enero de 2020.
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  23. ^ «EE.UU. impone sanciones a Quiboloy por 'graves abusos a los derechos humanos'». RAPPLER . 10 de diciembre de 2022. Archivado desde el original el 11 de diciembre de 2022 . Consultado el 11 de diciembre de 2022 .
  24. ^ "ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS". Departamento del Tesoro de EE.UU. 25 de febrero de 2022 . Consultado el 26 de febrero de 2022 . Las siguientes personas se han agregado a la Lista SDN de la OFAC: ... PUTIN, Vladimir Vladimirovich (cirílico: ПУТИН, Владимир Владимирович) (también conocido como PUTIN, Vladimir (cirílico: ПУТИН, Владимир)), Kremlin, Moscú, Rusia; Novo-Ogaryevo, Región de Moscú, Rusia; Bocharov Ruchey, Sochi, Rusia; Valdai, Región de Novgorod, Rusia; Fecha de nacimiento: 7 de octubre de 1952; Lugar de nacimiento Leningrado, Rusia; nacionalidad Rusia; ciudadano de Rusia; género masculino; Presidente de la Federación de Rusia (individual) [RUSSIA-EO14024].
  25. ^ "Búsqueda en la lista de sanciones de la OFAC". sanctionssearch.ofac.treas.gov .
  26. ^ abcd "Designaciones relacionadas con Rusia; Emisión de la Directiva 1A y licencias generales relacionadas con Rusia; Publicación de preguntas frecuentes nuevas y actualizadas". Departamento del Tesoro de los Estados Unidos .
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  30. ^ The Guardian . 12 de enero de 2017. Página 6.
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  33. ^ "Designaciones relacionadas con Ucrania y eliminaciones de designaciones".
  34. ^ "Designaciones relacionadas con Rusia; Emisión de licencia general relacionada con Rusia; Publicación de alerta de evasión de sanciones rusas; Publicación de preguntas frecuentes modificadas relacionadas con Rusia". ofac.treasury.gov . 4 de septiembre de 2024.
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  56. ^ "EE.UU. revoca la visa del fiscal de la CPI por la investigación sobre Afganistán". theguardian.com .

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