La corrupción en Canadá es el uso del poder político para beneficio privado por parte de funcionarios del gobierno canadiense.
Canadá ha tenido la distinción de ser el gobierno menos corrupto de las Américas según lo medido por el Índice de Percepción de la Corrupción ; la puntuación de Canadá en 2023 de 76 es el primer aumento (después de una lenta disminución a 74 en 2022) desde la puntuación más alta de Canadá de 84 en 2012, cuando se introdujo la versión actual del Índice. [1] Los conflictos de intereses dentro del gobierno, la evasión fiscal y la prevalencia del lavado de dinero en áreas como Columbia Británica [2] se encuentran entre algunos de los principales factores de corrupción en Canadá.
Canadá ocupa el último lugar en la clasificación de lucha contra el soborno, con "poca o ninguna aplicación de medidas antisoborno". [3] La encuesta mundial sobre fraude de Ernst & Young de 2014 concluyó que "el veinte por ciento de los ejecutivos canadienses cree que el soborno y la corrupción están muy extendidos en este país". [4]
El caso SNC-Lavalin es un caso notable de corrupción en Canadá, en el que la empresa constructora canadiense SNC-Lavalin (ahora AtkinsRéalis) supuestamente pagó 48 millones de dólares en sobornos a funcionarios libios y se le ofreció un acuerdo de enjuiciamiento diferido en relación con estos cargos. [5] El escándalo resultó en la renuncia de varios miembros del gabinete del Primer Ministro Justin Trudeau . [6]
El Partido Liberal de Ontario , bajo el liderazgo y primer ministro de Ontario Kathleen Wynne , estuvo involucrado en casos de corrupción que incluyeron sobornos durante las elecciones. [7] El destacado recaudador de fondos del Partido Liberal Gerry Lougheed Jr. fue acusado por la Policía Provincial de Ontario (OPP). [8] y luego fue absuelto.
La Real Policía Montada de Canadá alegó que los dirigentes sindicales de la Asociación de la Policía Provincial de Ontario cometieron fraude y son culpables de blanqueo de dinero y corrupción. Entre ellos se encontraban el presidente James (Jim) Christie, el vicepresidente Martin Bain y el director administrativo Karl Walsh. Los cargos incluyen "inversión inusual de dinero sindical en condominios en las Bahamas", "formación de una empresa para proporcionar servicios de viajes exclusivos tanto para viajes de negocios como personales de los miembros del sindicato", "formación de una empresa de consultoría" que facturaba al sindicato 5.000 dólares al mes y "gastos de viaje y vacaciones cuestionables facturados al sindicato". [9]
La Comisión Charbonneau fue creada en 2011 para investigar la corrupción en Quebec. [10] Ha descubierto una corrupción generalizada y de larga data que incluye "esquemas de fijación de precios entre empresas de construcción que compiten por los gobiernos municipales", "donaciones ilegales a los principales partidos políticos de la provincia por parte de algunas de sus mayores empresas de ingeniería" y vínculos entre la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec , la Federación del Trabajo de Quebec (FTQ), la federación de sindicatos más grande de la provincia, y el crimen organizado. [11]
En 2015, empleados de la empresa de tecnología de la información EBR, IBM Canadá y Revenu Québec fueron arrestados por fraude, conspiración y abuso de confianza en relación con contratos de equipos y servicios informáticos con el gobierno provincial. [12] Existen "irregularidades financieras y de gestión generalizadas en las redes informáticas del gobierno de Quebec". [13]
El 26 de enero de 2017, el ex alcalde de Montreal Michael Applebaum fue declarado culpable de ocho cargos relacionados con corrupción. [14] Applebaum fue declarado culpable en relación con sobornos en efectivo relacionados con proyectos de desarrollo inmobiliario y un contrato municipal para la gestión y mantenimiento del Centro Deportivo NDG.
En marzo de 2017, Andrew Potter , académico y exdirector del Instituto McGill para el Estudio de Canadá , escribió un artículo crítico sobre la sociedad civil de Quebec . [15] Al argumentar que Quebec sufría malestar social , utilizó evidencia que mostraba que la provincia tiene la economía sumergida más grande de Canadá y que muchos ciudadanos evitan regularmente pagar impuestos mediante prácticas ilegales pero ampliamente comunes. Pronto se produjo una tormenta de críticas contra Potter, principalmente centradas en el hecho de que era un académico pagado con fondos públicos en una universidad provincial y, por lo tanto, era inapropiado que hubiera dicho estas cosas, pero los hechos permanecieron indiscutibles. [16] [17]
El Dr. Shiv Chopra , ex empleado de Health Canada y denunciante , ha criticado a Health Canada por eludir las normas de seguridad y eficacia para complacer a los fabricantes de productos, por la colusión sistemática con las corporaciones en "decisiones extraparlamentarias que implican la imposición de nuevos riesgos a la sociedad" y por pasar por alto la responsabilidad de proteger la salud y a los seres humanos, en pos de las ganancias de la generación de capital ". [18] La Dra. Michele Brill-Edwards había expresado anteriormente preocupaciones similares, señalando que los denunciantes no estaban suficientemente protegidos por la legislación vigente de Canadá. [19]
Se ha descubierto que algunos médicos y clínicas facturan de más o de dos veces al Sistema de Salud Canadiense . [20] [21] Algunas clínicas sin cita previa reciben pacientes regulares a un costo más alto para el sistema sin informar a los pacientes sobre el costo u otras opciones que podrían estar disponibles. [22]
En varias provincias se han tomado medidas disciplinarias contra dentistas por cobrar de más a los pacientes falsificando documentos de seguros, cobrando por servicios que no se habían prestado y ofreciendo un trabajo innecesario o de calidad inferior. [23] [24] [25] [26]
En Alberta, una investigación médica estableció la existencia de casos de salteamiento de filas y de tramitación rápida ilegal de derivaciones a clínicas privadas. [27] El ex director de Servicios de Salud de Alberta, Stephen Duckett , señaló que "el acceso preferencial a la atención era una práctica común cuando él asumió el poder y los políticos tenían intermediarios que podían conseguir que sus electores valiosos recibieran un tratamiento más rápido". [27]
Se ha descubierto que algunas escuelas secundarias privadas ayudan de manera ilegal y poco ética a los estudiantes a obtener calificaciones, créditos y credenciales infladas. [28] [29] De esta manera, quienes tienen medios económicos pueden acceder a los mejores programas universitarios y becas a expensas de los estudiantes con mérito. [28] [30] A estas escuelas se las conoce como "fábricas de crédito" o "tiendas de crédito". [30] La supervisión gubernamental laxa es una de las principales causas de esta corrupción. [28]
Un informe de 2007 afirmaba que la mayoría de los estudiantes de las universidades canadienses hacen trampas. [31] Entre los tramposos, un número desproporcionadamente alto son estudiantes internacionales. [32] "Es poco probable que se descubra a los estudiantes que hacen trampas y se enfrentan a pocas sanciones cuando lo hacen". [31] [33]
Dos de las principales editoriales de revistas médicas de Canadá, Andrew John Publishing y Pulsus Group , han sido adquiridas por OMICS Publishing Group , que se considera una editorial científica depredadora y basura. [34] OMICS ha sido demandada por la FTC . La FTC ha alegado que OMICS "tergiversó la legitimidad de sus publicaciones, engañó a los investigadores y ocultó una importante tarifa de publicación". [35] Pulsus Group ha estado en la lista de Jeffrey Beall de " editoriales de acceso abierto depredadoras potenciales, posibles o probables" . [36]
Canadá tiene una tasa muy alta de evasión fiscal . [37] Las personas y empresas con un alto patrimonio neto utilizan paraísos fiscales offshore para evitar ilegalmente el pago de impuestos. Los canadienses tienen 170 mil millones de dólares canadienses en los diez principales paraísos fiscales del mundo. [38] Se estima que los gobiernos federales y provinciales canadienses pierden unos 8 mil millones de dólares canadienses al año solo en paraísos fiscales. [38] La actividad comercial en el mercado negro o bajo la mesa también contribuye a las pérdidas por evasión fiscal. El costo total de la evasión fiscal se estima en 80 mil millones de dólares canadienses al año. [37] La evasión fiscal y la corrupción se ven facilitadas por los abogados, la corrupción administrativa y la ineficiencia de la Agencia Tributaria de Canadá , [39] los bancos canadienses y extranjeros. [40]
Las laxas regulaciones de Canadá lo convierten en uno de los principales países [ aclaración necesaria ] para las empresas fantasma anónimas, [41] que a menudo se utilizan para la evasión fiscal, el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el crimen organizado. Canadians for Tax Fairness calcula que la evasión fiscal legal por parte de las corporaciones por sí solas le cuesta al tesoro canadiense casi 8 mil millones de dólares canadienses al año. [42] Cuando calcularon las cifras de 2015, descubrieron que las corporaciones y los individuos combinados enviaron 40 mil millones de dólares canadienses de activos declarados a paraísos fiscales, y las diez más populares por sí solas ahora tenían 270 mil millones de dólares canadienses en activos. [43]
La Agencia Tributaria de Canadá ha acusado a la prestigiosa firma multinacional de contabilidad KPMG de ofrecer a sus clientes esquemas de evasión fiscal como productos. La firma alegó que las estructuras tributarias de KPMG eran en realidad una "farsa" destinada a engañar a las autoridades tributarias. [44] KPMG ofreció un esquema "sin impuestos" a cambio de una comisión del 15% [ aclaración necesaria ] y en un caso ante los tribunales, ganó 300.000 dólares en honorarios. [44]
Un estudio de la propia RCMP encontró 330 casos de corrupción interna entre 1995 y 2005. [45] "La divulgación indebida de información policial fue el tipo de comportamiento corrupto más común, seguido del fraude, el uso indebido del estatus de agente de policía, el robo y la interferencia con el proceso judicial". [45] Es probable que estas cifras sean una subestimación de los niveles reales, ya que la RCMP ha admitido no haber rastreado "cientos de casos de mala conducta grave cometidos por miembros de la Policía Montada en todo el país durante años". [46] Además, en 2013, casi 300 agentes de la Policía Montada en activo y ex agentes se unieron a una demanda colectiva alegando acoso. [47]
A partir de 2023, la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos (CBSA, por sus siglas en inglés) es el único departamento de seguridad pública sin un organismo de revisión civil externo, y varios proyectos de ley propuestos para crear un organismo de control para la organización han fracasado. [48] Cada año, la CBSA lleva a cabo cientos de investigaciones internas sobre denuncias de mala conducta de los empleados, incluido el acoso sexual, la pérdida de dinero y las asociaciones delictivas. [49] [50] La CBSA generalmente se distancia de la culpa al afirmar que tales delitos son cometidos por una minoría de empleados y no son representativos de toda la agencia. [50] Los informes gubernamentales externos indican que los empleados a veces tienen miedo de represalias por denunciar irregularidades. [51] A pesar de la legislación conocida como ATIP, o Política de Acceso a la Información, la adquisición de estadísticas o informes también es un proceso complejo, que puede llevar meses a pesar de la ley estándar de 60 días para cumplir y las apelaciones a la Comisión de Integridad del Servicio Público a menudo están "bien fundadas". [52] [53]
Como se señaló anteriormente, se alegó que los ejecutivos de la Asociación de la Policía Provincial de Ontario habían cometido fraude y lavado de dinero. [9] El asunto fue llevado ante un jurado en el Tribunal Superior de Ontario, donde todas las partes fueron absueltas de las acusaciones. [54]
En 2016, el Servicio de Policía de Toronto se enfrentó a varios casos de alto perfil de corrupción y uso desproporcionado de la fuerza. El agente James Forcillo fue declarado culpable de intento de asesinato por la muerte de Sammy Yatim, de 18 años . [55] Cuatro agentes de policía fueron arrestados y acusados de "nueve cargos de obstrucción a la justicia y ocho cargos de perjurio". [56]
En Canadá, las donaciones a organizaciones benéficas reconocidas reciben reembolsos de impuestos. Este sistema ha sido ampliamente abusado. "Normalmente, las empresas que ofrecen refugios fiscales se asocian con una organización benéfica poco conocida que se convierte en una especie de fábrica de recibos fiscales, de repente emitiendo millones de dólares en recibos falsos y haciendo grandilocuentes afirmaciones de que salvarán al mundo. Unos 3.200 millones de dólares en recibos entregados en los últimos años a 100.000 canadienses han sido rechazados o lo serán pronto". [57]
Se ha descubierto que muchas organizaciones benéficas son organizaciones fantasma que operan con fines lucrativos. [58] Una investigación del Toronto Star reveló que "la información proporcionada por los propios donantes está tan plagada de imprecisiones que resulta absolutamente inútil para el donante" y que el gobierno federal no verifica las afirmaciones de las organizaciones benéficas sobre sus "buenas obras". [58] Además, "el Star descubrió que el principal regulador, la Dirección Federal de Organizaciones Benéficas, es prácticamente incapaz de lidiar con las organizaciones benéficas problemáticas". [58]
Varias organizaciones benéficas canadienses han sido acusadas de financiar organizaciones terroristas o el crimen organizado, [59] [60] aunque en algunos casos se ha considerado que estas acusaciones son difamatorias. [61]
El fraude en los seguros de automóviles , en el que participan estafadores, talleres de reparación de automóviles, asistentes jurídicos y clínicas médicas, es una práctica generalizada en Ontario. Se calcula que el fraude en los seguros de automóviles cuesta a los conductores de Ontario 1.300 millones de dólares al año. [62] Otras formas de fraude en los seguros también son relativamente comunes, como las relacionadas con viviendas y propiedades, y las indemnizaciones por discapacidad y por accidentes de trabajo, que, al menos según las pruebas anecdóticas, están plagadas de abusos y fraudes.
Una investigación sobre estafas de seguros en la región de Peel reveló que tres oficiales de la policía regional de Peel se confabularon con un operador de grúa y un estafador para organizar accidentes que robaron casi un millón de dólares a las aseguradoras. [63] Un oficial veterano proporcionó informes fraudulentos sobre accidentes, mientras que otros oficiales estuvieron involucrados en avisar a los conductores de grúas sobre los lugares de los accidentes. [63]
Las provincias canadienses exigen la realización de exámenes escritos y prácticos (licencia progresiva) para obtener la licencia de conducir automóviles. Los conductores de camiones deben realizar una formación especializada y obtener una licencia comercial. Algunas provincias, como Ontario, han privatizado la concesión de licencias de conducir, mientras que otras la ofrecen como un servicio público. Existe corrupción en varios niveles de la concesión de licencias de conducir.
Una forma peligrosa de corrupción es cuando personas no calificadas obtienen licencias de conducir falsas sobornando a los funcionarios encargados de otorgar licencias, que luego se utilizan para diversos fines ilegales, como obtener crédito, hacer reclamaciones de seguros, etc. [64] [65] La emisión de certificados falsos de lecciones de manejo en clase es otra estafa relacionada con la obtención de licencias. Los certificados de lecciones de manejo en clase se utilizan para obtener tarifas con descuento de las compañías de seguros.
Una investigación del Toronto Star concluyó que "el centro de pruebas para conductores de camiones permite que los alumnos obtengan sus licencias sin tener que conducir en una autopista importante". [66] Además, muchas escuelas de conducción ofrecen "clases en el vehículo aunque no estén autorizadas por la provincia para hacerlo". [66] [67]
El fraude y la corrupción son cometidos por todas las partes y en todos los niveles del sector inmobiliario. Compradores, vendedores, agentes inmobiliarios, promotores, abogados, corredores hipotecarios y bancos han sido implicados en varios casos de fraude y corrupción. [68] El blanqueo de dinero, mentir sobre los ingresos y la ocupación, las ofertas falsas, la falsificación de valores, el fraude de títulos y la declaración falsa de ocupación de una vivienda por parte del propietario son fraudes inmobiliarios comunes en Canadá. [69] [70]
Es probable que se produzcan lavados de dinero en el sector inmobiliario de las principales ciudades canadienses. Se sospecha que los compradores chinos blanquean dinero en gran número a través del mercado inmobiliario de Vancouver, con la ayuda de los principales bancos canadienses. [71] Según una investigación de The Globe and Mail , "algunos bancos canadienses permiten a los inversores asiáticos adinerados eludir la ley china ayudándoles a ingresar grandes cantidades de dinero, que luego suelen utilizar para comprar bienes inmuebles en Vancouver". [72] Un informe del Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá indica que "hay una dramática falta de información sobre grandes transacciones en efectivo y transacciones sospechosas" en el sector inmobiliario de Vancouver. [71]
En 2012, Equifax descubrió 400 millones de dólares de fraude hipotecario en Canadá, lo que los expertos sospechan que representa sólo una fracción de los engaños que tienen lugar en el mercado inmobiliario del país. [73]
La filtración de los documentos de los bufetes de abogados de Mossack Fonseca , que se produjo en los Papeles de Panamá , ha sacado a la luz un nivel bastante elevado de derivaciones de los bancos canadienses al especialista panameño en operaciones offshore. El Royal Bank of Canada (RBC), por ejemplo, ha enviado a lo largo de los años más de 370 clientes a Mossack Fonseca, pero ha subrayado que el banco no ha ayudado a sus clientes a evadir impuestos ni a ocultar ingresos. "Tenemos un amplio proceso de diligencia debida... RBC trabaja dentro del marco legal y reglamentario de cada país en el que operamos", dijo un portavoz del banco. [74] El director general de RBC, David McKay, ha dicho que el banco revisará la documentación correspondiente a esas cuatro décadas para abordar cualquier problema. [75] [76] Bill Downe , director ejecutivo del Banco de Montreal , dijo que "los bancos canadienses han reforzado 'drásticamente' el control contra el lavado de dinero en los últimos siete a diez años", [77] Agregó que cualquier vínculo entre las empresas canadienses y las compañías offshore de los Papeles de Panamá debe haberse originado hace mucho tiempo, antes de que los bancos canadienses tomaran medidas para detener el lavado de dinero. [75]
A finales de los años 1990 y en los años 2000, el Gobierno de Canadá cobró ilegalmente a los canadienses primas de seguro de desempleo por un importe superior a los 40.000 millones de dólares. Como señaló la Auditora General de Canadá en su informe de 2004:
El 11 de diciembre de 2008, la Corte Suprema de Canadá dictaminó que los cobros excesivos eran ilegales. Como lo afirmó la Corte Suprema de Canadá en Confédération des syndicats nationaux v. Canada (Attorney General) :
En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2023 de Transparencia Internacional , Canadá obtuvo una puntuación de 76 en una escala de 0 ("altamente corrupto") a 100 ("muy limpio"), un aumento de 2 puntos con respecto a 2022. [80] Al clasificar por puntuación, Canadá ocupó el puesto 12 entre los 180 países del Índice, donde se percibe que el país que ocupa el primer puesto tiene el sector público más honesto. [81] En comparación con las puntuaciones mundiales, la mejor puntuación fue 90 (puesto 1), la puntuación media fue 43 y la peor puntuación fue 11 (puesto 180). [1] En comparación con las puntuaciones regionales, la puntuación de Canadá de 76 fue la puntuación más alta entre los países de las Américas. [Nota 1] A nivel regional, la puntuación media fue 43 y la puntuación más baja fue 13. [82]
Hasta finales de mayo de 2016, los Panama Papers no incluían el nombre de ningún político canadiense del gobierno nacional. El Globe and Mail le preguntó al Primer Ministro Justin Trudeau , cuyo nombre no aparece en ninguno de los documentos publicados, sobre este asunto, para que conste en acta. Trudeau dijo a los periodistas que no tiene dinero en cuentas en el extranjero y que había "sido totalmente transparente sobre mis finanzas y las de mi familia. Eso es algo que aprendí desde el principio que los canadienses esperan de sus líderes". [83]
Algunos nombres de personas canadienses aparecieron en los documentos filtrados, según el socio de investigación del ICIJ, el Toronto Star . [84]
Canadians for Tax Fairness ha calculado que la evasión fiscal legal por parte de las corporaciones por sí sola le cuesta al tesoro canadiense casi 8 mil millones de dólares canadienses al año. [86] Cuando calculó las cifras de 2015, el grupo descubrió que las corporaciones y los individuos combinados enviaron 40 mil millones de dólares canadienses de activos declarados a paraísos fiscales, y los diez paraísos fiscales más populares por sí solos tenían ahora 270 mil millones de dólares canadienses en activos. [43]
Más de 3.000 nombres canadienses, incluidos tres ex primeros ministros , actuales funcionarios del Partido Liberal , un equipo de hockey, fideicomisos, fundaciones y personas individuales, están identificados en los Papeles del Paraíso relacionados con cuentas en el extranjero. [87] [88] Los documentos vinculan a Stephen Bronfman, el principal recaudador de fondos del partido liberal y asesor cercano del primer ministro Justin Trudeau , con esquemas de evasión fiscal. [89] La experta fiscal Marwah Rizqy ha señalado que si se demuestra que estos documentos son exactos, contienen la "pistola humeante" que vincula a Stephen Bronfman con el refugio/evasión fiscal ilegal. [90]
El servicio público de Canadá está diseñado para funcionar independientemente del partido político en el poder. El mandato de la Comisión de Servicio Público es proteger el servicio público de la interferencia política y "garantizar un servicio público profesional y no partidista". [91] La Oficina de Valores y Ética del Servicio Público tiene la tarea de implementar valores, ética y políticas para prevenir la corrupción. [92]
El gobierno conservador de Stephen Harper ha sido criticado por su interferencia política en una serie de organismos administrativos, entre ellos Statistics Canada, Elections Canada, la Comisión Canadiense de Quejas Militares, la Comisión Canadiense de Seguridad Nuclear, Obras Públicas y la Corte Suprema. [93]
Los gobiernos federales y provinciales de Canadá cuentan con oficinas de Auditoría General independientes y sólidas . La Auditoría General rinde cuentas al Parlamento, no al gabinete, y realiza auditorías anuales y especiales para examinar las actividades del gobierno y exigirle cuentas. Los informes de la Auditoría General han sacado a la luz grandes escándalos, corrupción, despilfarro e ineficiencias, y han propiciado cambios de gobierno.
Las oficinas del Defensor del Pueblo se encargan de investigar las quejas públicas sobre el gobierno. Los defensores del pueblo o comisionados especiales se encargan de investigar e informar al Parlamento sobre áreas clave. El Comisionado de Privacidad de Canadá , el Comisionado de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Comisionado de Información de Canadá son ejemplos de estas oficinas especiales.
Los órganos de supervisión civil se utilizan para exigir responsabilidades a las organizaciones, evaluar el poder de los organismos gubernamentales e industriales y proporcionarles información. Se utilizan especialmente para exigir responsabilidades a la policía, la RCMP, el ejército y el CSIS .
En 2012, el gobierno conservador abolió la Oficina del Inspector General, que era un órgano de supervisión clave para la agencia de espionaje de Canadá, CSIS. [94] El gobierno dijo que las funciones de supervisión se consolidaron dentro del Comité de Revisión de Inteligencia de Seguridad civil .
La Ley de Acceso a la Información de Canadá entró en vigor en 1983. Sin embargo, en los últimos años la legislación ha sido duramente criticada por ser obsoleta e ineficaz. [ ¿según quién? ] El Centro para el Derecho y la Democracia clasifica a Canadá en el puesto 56 de 95 países en términos de la solidez de la legislación de acceso a la información. [95] En 2015, hay miles de personas empleadas a tiempo completo en todos los niveles de gobierno y sus agencias encargadas de procesar solicitudes formales de acceso a la información; esto representa un costo para el contribuyente canadiense de cientos de millones de dólares anuales y no incluye gastos adicionales, como opiniones legales externas y otras opiniones profesionales, audiencias en tribunales, mociones y apelaciones en los tribunales, múltiples comisiones y tribunales de acceso a la información en todo el país y varios otros gastos que conducen a costos del sistema de aproximadamente $200 millones. [96]
Una investigación del Comisionado de Información de Canadá concluyó que el personal del gobierno conservador había interferido sistemáticamente en el procesamiento de las solicitudes de acceso a la información. [97]
Todos los niveles de gobierno aplican leyes sobre conflictos de intereses a los funcionarios públicos y políticos. Las leyes generalmente exigen la divulgación de conflictos de intereses reales o percibidos y la adopción de medidas apropiadas, como la recusación de decisiones. [98]
Las leyes sobre conflictos de intereses se han utilizado para poner de relieve una serie de prácticas indebidas de los políticos. Por ejemplo, en 2015, un informe del Comisionado de Ética concluyó que "la ministra de Servicios Gubernamentales, Diane Finley, había infringido las normas sobre conflictos de intereses al dar un trato preferencial y financiación federal a un proyecto" que recibió "una de las calificaciones más bajas" en una evaluación realizada por el Departamento de Recursos Humanos y Desarrollo de Habilidades. [99] La propuesta de proyecto fue presentada por la Federación Canadiense de Jabad Lubavitch por el rabino de Ottawa Chaim Mendelsohn, que tenía estrechos vínculos con el partido conservador, la Oficina del Primer Ministro y el entonces ministro de Asuntos Exteriores, John Baird". [99]
La Ley de Responsabilidad Federal es una importante legislación anticorrupción aprobada en 2006 por el gobierno conservador de Harper . Introdujo varios mecanismos para combatir la corrupción, entre ellos el Comisionado de Lobby , el Oficial de Presupuesto Parlamentario , el Comisionado de Integridad del Sector Público , el Comisionado de Ética , límites a las donaciones electorales y la mejora de las normas de lobby.
La Ley de Protección de los Funcionarios Públicos en Materia de Divulgación de Información es una ley de protección de los denunciantes . La Ley "establece un proceso confidencial para que los empleados del sector público federal de Canadá presenten cualquier información sobre posibles irregularidades en el gobierno federal y las corporaciones estatales", con excepción del Servicio Canadiense de Inteligencia y Seguridad (CSIS), el Establecimiento de Seguridad de las Comunicaciones de Canadá (CSEC) y las Fuerzas Canadienses.
Canadá firmó y acordó implementar la Convención Antisoborno de la OCDE y la Convención de la OCDE para Combatir el Soborno de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales . La Ley sobre la Corrupción de Servidores Públicos Extranjeros (CFPOA, por sus siglas en inglés) se promulgó en 1999. La CFPOA se aplica a personas y empresas, y tiene como objetivo prevenir y castigar los actos de soborno de servidores públicos extranjeros para obtener o conservar una ventaja comercial. Las empresas deben desarrollar programas de cumplimiento efectivos que se centren en áreas específicas relevantes para la CFPOA.
El objetivo de la ley es vigilar, castigar y prevenir el soborno y otros actos delictivos cometidos por ciudadanos y empresas canadienses en países extranjeros. En 2014, el consultor de Ottawa Nazir Karigar fue la primera persona condenada en virtud de esta ley. Fue condenado por el plan de sobornos de Air India.
Un informe de 2013 indica que Canadá no ha aplicado muchas de las recomendaciones y obtiene una calificación general de "moderada". La OCDE criticó a Canadá por la falta de procesos judiciales y de asignación de recursos para abordar la corrupción.
Los gobiernos canadienses de todos los niveles y las organizaciones ciudadanas han emprendido diversas iniciativas de datos abiertos , gobierno abierto y transparencia. El gobierno federal lanzó la Estrategia de Gobierno Abierto en marzo de 2011. Se han publicado varios conjuntos de datos en el marco de iniciativas de datos abiertos municipales, como Toronto Open Data . El intercambio de gastos de los diputados, los diputados provinciales y los concejales en línea, las listas de transparencia, la publicación de presupuestos y gastos detallados de programas en línea y las estadísticas sobre delitos son algunos ejemplos de datos abiertos que se publican en línea. Los datos abiertos han aumentado el escrutinio público de los abusos, lo que ayuda a controlar, procesar y prevenir la corrupción.
Canadá ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Anticohecho de la OCDE .
El gobierno de Canadá es parte de la iniciativa multilateral Open Government Partnership . Canadá se unió a la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI) en 2011. Canadá fue un país que apoyó la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas y tiene la intención de implementar la EITI.
La Ley de Transparencia Financiera de las Primeras Naciones fue creada en 2013 por el gobierno conservador de Harper, con el propósito de aumentar la transparencia financiera en las comunidades de las Primeras Naciones. [100] La Ley de Transparencia Financiera de las Primeras Naciones requiere que las bandas de las Primeras Naciones revelen públicamente sus estados financieros, incluida la información salarial de sus consejeros. La divulgación de esta información ha puesto de relieve los salarios relativamente altos de muchos jefes, en comparación con las condiciones de vida extremadamente pobres de sus miembros. Por ejemplo, la banda Shuswap tiene 87 miembros en la reserva. Tenga en cuenta que esto es solo unos pocos dólares por día cuando la cantidad total se divide por el número de miembros de la tribu. Su jefe Paul Sam, el hombre más alto en la jerarquía, ganó $ 202,413 en salario libre de impuestos, mientras que muchos miembros de la banda soportaron inviernos sin agua ni electricidad. [101] La Ley de Transparencia Financiera de las Primeras Naciones ha promovido una mayor vigilancia con respecto a las actividades de liderazgo de la banda y la gestión financiera por parte de los miembros y compañeros consejeros.
El 18 de diciembre de 2015, la Ministra de Asuntos Indígenas y del Norte , Carolyn Bennett, anunció que el gobierno liberal dejaría de aplicar la Ley y "suspendería cualquier acción judicial contra las Primeras Naciones que no la hayan cumplido", liberando así los fondos retenidos a las comunidades de las Primeras Naciones que no la hayan cumplido. [102]
El Régimen de Integridad del Gobierno de Canadá prohíbe al gobierno federal hacer negocios con cualquier empresa si "ella o miembros de su junta directiva han sido condenados o absueltos absoluta o condicionalmente en los últimos tres años" por corrupción o delitos de mala praxis, incluyendo evasión de impuestos sobre la renta y sobre consumos específicos, comisiones secretas y soborno a un funcionario público extranjero. [103]
Los bancos canadienses han reforzado "drásticamente" los controles contra el lavado de dinero en los últimos siete a diez años.
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