La Serious Crime Act 2007 (c. 27) es una ley del Parlamento del Reino Unido que introduce varios cambios radicales en el derecho penal inglés . En particular, crea un nuevo esquema de órdenes de prevención de delitos graves para frustrar el delito en Inglaterra y Gales y en Irlanda del Norte , reemplaza el delito de incitación del derecho consuetudinario por un delito legal de fomentar o ayudar a delinquir , establece disposiciones sobre la divulgación y el intercambio de información. con el fin de prevenir el fraude , y suprime la Agencia de Recuperación de Activos creando un nuevo régimen para la recuperación del producto del delito .
Estas disposiciones entraron en vigor el 6 de abril de 2008. [3]
La sección 1 permite al Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales y al Tribunal Superior de Irlanda del Norte emitir órdenes de prevención de delitos graves que contengan prohibiciones, restricciones, requisitos y otros términos cuando:
La carga de la prueba de estas cuestiones recae en la persona que solicita la orden sobre la balanza de probabilidades (arts. 35 y 36). Las órdenes solo pueden imponerse a personas mayores de 18 años (artículo 6) y solo a instancias del Director del Ministerio Público , el Director del Ministerio Público , el Director de la Oficina de Fraudes Graves o el Director del Ministerio Público de Irlanda del Norte. (artículo 8). Las órdenes deben tener una duración especificada, que no exceda de cinco años (artículo 14)
Una orden de prevención de delitos graves es un nuevo tipo de orden civil , cuyo incumplimiento constituye un delito, [4] punible mediante condena sumaria en un tribunal de magistrados con hasta seis meses de prisión y una multa de hasta el nivel 5 según la norma . escala . Si el Tribunal de la Corona es declarado culpable , una persona puede ser condenada a prisión por hasta cinco años y recibir una multa ilimitada (artículo 25). El tribunal también tiene poderes de decomiso (artículo 26) y liquidación de una corporación (artículos 27 a 29).
Una persona ha estado involucrada en un delito grave si ha (art. 2):
Una orden impuesta a un individuo, incluido un socio , puede incluir requisitos en cuanto a, entre otros, (s.5(3)):
Una orden impuesta a una persona jurídica , sociedad o asociación no incorporada puede incluir requisitos en cuanto a, entre otros, (s.5(4)):
Se puede exigir a un individuo u organización que responda preguntas o proporcione información o documentos, en un momento, dentro de un período o con una frecuencia y lugar, de una manera y forma especificadas a un oficial de cumplimiento de la ley] (s.5(5 )). No se puede ordenar a una persona que proporcione información oral (artículo 11) ni información que infrinja el secreto profesional legal (artículo 12).
En Inglaterra y Gales, un delito grave es uno de los especificados en la Parte 1 del Anexo 1, o uno que "el tribunal considera suficientemente grave como para ser tratado a los efectos de la solicitud o asunto como si así estuviera especificado". Existe una definición similar para Irlanda del Norte (Sch.2/Pt. 2). Para los delitos cometidos en el extranjero, la prueba es si serían delitos cometidos en Inglaterra y Gales, o en Irlanda del Norte, o si son lo suficientemente graves como para ser tratados como tales (s.2).
Los delitos graves incluyen (Capítulo 1):
Para que una orden sea válida, el sujeto debe estar representado en la audiencia o notificado (artículo 10). Los terceros podrán presentar alegaciones en la audiencia si se verían afectados por la orden (artículo 9).
En Inglaterra y Gales, cuando una persona es condenada por un delito grave en el Tribunal de la Corona o internada para recibir sentencia del Tribunal de Magistrados, el Tribunal de la Corona puede dictar una orden (artículo 19).
Los tribunales tienen amplios poderes para modificar o anular órdenes (artículos 18-19, 20-22) y también existe una vía de apelación desde el Tribunal de la Corona o el Tribunal Superior al Tribunal de Apelaciones por cualquier parte involucrada (artículos 23- 24).
Una agencia encargada de hacer cumplir la ley puede nombrar supervisores autorizados para supervisar el cumplimiento de la orden y el tribunal puede ordenar que el sujeto de una orden pague los costos de la supervisión (artículos 39 y 40).
La parte 2 de la Ley entró en vigor el 1 de octubre de 2008. [5]
El artículo 59 suprime el delito de incitación del common law en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, y lo reemplaza por tres nuevos delitos:
El artículo 44 crea el delito de:
No se considera que una persona haya tenido la intención de alentar o ayudar a cometer un delito simplemente porque dicho estímulo o asistencia fuera una consecuencia previsible de su acto. El delito se puede juzgar de la misma manera, sumariamente o mediante acusación formal, que el delito anticipado (artículo 55 (1)) y, en caso de condena, una persona puede ser sentenciada a la misma pena que se aplica al delito anticipado (artículo 58). ).
El artículo 45 crea el delito de:
El delito se puede juzgar de la misma manera, sumariamente o mediante acusación formal, que el delito anticipado (artículo 55 (1)) y, en caso de condena, una persona puede ser sentenciada a la misma pena que se aplica al delito anticipado (artículo 58). ). El profesor Dennis J. Baker proporciona el análisis más detallado de estas disposiciones. Véase Dennis J. Baker, Glanville Williams: Textbook of Criminal Law, (Londres: Sweet & Maxwell, 2015) en el Capítulo 20. En un artículo reciente, Baker "intenta identificar los límites de la responsabilidad derivada y sus alternativas". Proporciono un análisis doctrinal y teórico de los nuevos delitos independientes de responsabilidad directa que se encuentran en las secciones 44-46 de la Ley de Delitos Graves de Gran Bretaña de 2007 para resaltar cómo los delitos independientes que castigan actos de asistencia y estímulo son más justos que hacer que los cómplices y los perpetradores sean igualmente responsables bajo la ley de complicidad también examino el elemento de conducta de estos delitos para determinar si es apto para captar el tipo de estímulo imprudente que a menudo está presente en los casos de complicidad de empresa conjunta (propósito común) y concluyo que es el principal defecto de los delitos. Lo que encontramos en la Ley de Delitos Graves de 2007 es que no cubren la participación imprudente. Concluyo que el artículo 44 cubre solo la participación intencional (incipiente) y que el artículo 45 cubre solo la participación intencional (incipiente) indirecta. Se sostiene que el artículo 45 de la Ley de 2007 debería complementarse con un delito previsto en el artículo 45A que tipifique como delito la participación imprudente (incipiente). La sección 45 es un delito independiente que penaliza las malas acciones personales y, como no es una forma de responsabilidad derivada, sino más bien de responsabilidad personal, permite un etiquetado justo y un castigo proporcionado por el mal independiente involucrado en alentar y ayudar a otro a perpetrar un delito. Por lo tanto, una variante del delito del artículo 45 con la imprudencia como elemento mental también permitiría un etiquetado justo y un castigo proporcionado". Véase Dennis J. Baker, "Conceptualizing Incoate Complicity: The Normative and Doctrinal Case for Lessor Offenses as an Alternative to Complicity Liability", (2016) Southern California Interdisciplinary Law Journal, Vol. 25, No. 1. Disponible en SSRN: http://ssrn.com/abstract=2687398
El artículo 46 crea el delito de:
El delito es procesable mediante acusación (artículo 55 (2)) y, en caso de condena, una persona puede ser sentenciada a la pena máxima de las que se aplican a los delitos previstos (artículo 58).
Es una defensa de que una persona actuó razonablemente , basándose en su conocimiento o creencia, considerando la gravedad del delito previsto y el propósito y autoridad con que actuó (art. 50). La carga de la prueba de tales hechos recae sobre el demandado según el equilibrio de probabilidades . [6]
Cuando existe un delito para proteger a una determinada clase de personas, dicha persona no comete un delito según los artículos 44 a 46 si el delito previsto se hubiera cometido contra ella (artículo 51).
Estas disposiciones comenzaron a entrar en vigor a partir del 1 de marzo de 2008 y afectan a varias partes del Reino Unido (artículo 93). [2] [3]
El artículo 68 autoriza la divulgación por parte de organismos públicos de información con el fin de prevenir el fraude a cualquier organización antifraude , definida como "cualquier asociación no constituida en sociedad, persona jurídica u otra persona que permita o facilite el intercambio de información para prevenir el fraude o un tipo particular". de fraude o que tenga como objeto o uno de sus fines cualquiera de estas funciones". Dicha divulgación no debe contravenir la Ley de Protección de Datos de 1998 ni la Ley de Regulación de los Poderes de Investigación de 2000 y debe estar sujeta a un Código de Práctica definido (artículo 71).
Es un delito que una persona haga más revelaciones no autorizadas de dicha información (artículo 69). En caso de condena sumaria, un delincuente puede ser condenado a hasta 12 meses de prisión y una multa de hasta el nivel 5 en la escala estándar . Tras la acusación ante el Tribunal de la Corona, un infractor puede ser condenado a hasta dos años de prisión y una multa ilimitada (artículo 70).
La Sección 73 y el Anexo 7 autorizan a ciertos organismos a realizar ejercicios de comparación de datos con el fin de prevenir o detectar fraude. La comparación de datos se describe en la Ley como cualquier "ejercicio que implique la comparación de conjuntos de datos para determinar en qué medida coinciden (incluida la identificación de patrones y tendencias)". Los organismos autorizados son:
Estas disposiciones otorgan carácter estatutario a la Iniciativa Nacional contra el Fraude , que lleva algunos años gestionada por los mismos organismos autorizados y por Audit Scotland .
A partir del 1 de marzo de 2008, [2] [3] la transferencia del Director y el personal de la Agencia de Recuperación de Activos , sus propiedades, derechos y responsabilidades a la Agencia contra el Crimen Organizado Grave y la Agencia Nacional de Mejora de la Policía comenzó en anticipación a la abolición de la Agencia. (artículo 74/capítulos 8-9). La Agencia dejó de existir el 1 de abril de 2008. [7] Los artículos 75 a 81 introducen varias modificaciones a la Ley sobre el producto del delito de 2002 .
Las disposiciones se aplican en gran medida a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, pero algunas disposiciones, como la divulgación y el intercambio de información y el producto del delito, se aplican en Escocia . Estas disposiciones se enmarcan en la convención Sewel , que exige el consentimiento del Parlamento escocés para que Westminster legisle sobre cuestiones transferidas. Se concedió dicho consentimiento. [8]
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