La Fundación Islámica Al-Haramain (AHIF) era una fundación benéfica, con sede en Arabia Saudita . Bajo varios nombres tuvo sucursales en Afganistán , Albania , Bangladesh , Bosnia , Comoras , Etiopía , India , Kenia , Malasia , Países Bajos , Nigeria , Pakistán , Somalia , Tanzania y Estados Unidos , [3] y "en su apogeo" recaudó entre 40 y 50 millones de dólares al año en contribuciones en todo el mundo. [4] Si bien la mayoría de los fondos de la fundación se destinaron a alimentar a los musulmanes pobres de todo el mundo, [4] un pequeño porcentaje se destinó a Al-Qaeda , y ese dinero (y el dinero de otras organizaciones benéficas) fue "una fuente importante de fondos" para la grupo terrorista. [4] En 2003, las autoridades saudíes ordenaron a Al-Haramain cerrar todas las sucursales en el extranjero, y para 2004 las autoridades sauditas habían disuelto Al-Haramain. [4] Sin embargo, los funcionarios de inteligencia estadounidenses creían que había reabierto sucursales con nuevos nombres. [4]
El 7 de junio de 2004, el fundador y ex dirigente de AHIF, Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel, figuraba en una notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por estar asociado con Al Qaeda, Osama bin Laden o los talibanes por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos o actividades de Al-Qaeda, en conjunto con, en nombre de, en nombre o en apoyo de "Al-Qaeda". [5]
En septiembre de 2004, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos alegó que su investigación había encontrado "vínculos directos" entre la fundación y Osama bin Laden . [6] Entre 2004 y 2010, catorce ramas de la organización benéfica fueron incluidas en la lista del Comité de Sanciones contra Al-Qaeda del Consejo de Seguridad de la ONU de "individuos, grupos, empresas y otras entidades asociadas con Al-Qaeda " y sujetas a "medidas de sanciones (bienes congelación, prohibición de viajar y embargo de armas) impuestas por el Consejo de Seguridad". [7] [8]
La Fundación Islámica Al-Haramain fue fundada en la ciudad paquistaní de Karachi en 1988 con el objetivo de la propagación religiosa y la caridad, pero trasladó su sede a Riad en 1992. También abrió una sucursal en Somalia en 1992. En septiembre de 2001, el gobierno de Estados Unidos nombró a AHIF entidad terrorista especialmente designada. [9] En 2002, Estados Unidos y Arabia Saudita "designaron conjuntamente a las sucursales bosnia y somalí de AHIF como financiadoras del terrorismo, aunque a partir de 2008 los críticos han planteado dudas sobre si el gobierno saudí "en realidad cerró las sucursales extraterritoriales de AHIF". [ 10] Según el autor Jimmy Gurul, el gobierno de EE.UU. tenía pruebas de que "las oficinas y representantes del AHIF que operaban en África, Asia y Europa proporcionaban apoyo financiero y logístico" a grupos "designados como organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado de EE.UU.", incluidos al- Qaeda, Jihad Islámica Egipcia, Jemaah Islamiyah, Al-Ittihad Al-Islamiya, Lashkar e-Taibah y HAMAS [11] .
En 2004, Estados Unidos "designó" otras 11 sucursales, incluida la sucursal estadounidense en Ashland, Oregon. [11] Finalmente, más tarde en 2004, Estados Unidos designó a toda la entidad, incluida su sede en Arabia Saudita. [11] En el momento de su cierre, AHIF había estado operando en 50 países y empleaba a 5.000 trabajadores. [12]
La fundación llevó a cabo actividades religiosas como el patrocinio de huérfanos , predicadores, imanes y maestros, así como la publicación y distribución de libros islámicos, como traducciones del Corán , hadices y otros escritos religiosos en países musulmanes . [13]
La fundación también se comprometió a construir y supervisar mezquitas , escuelas, centros islámicos, becas para estudiantes en países musulmanes pobres, organizar cursos de Shariah, distribuir desayunos de Ramadán y mantas en invierno. Como parte de sus actividades, la fundación también distribuyó alimentos, ropa y medicinas para las víctimas de guerras y desastres naturales en todo el mundo. [12] [ se necesita mejor fuente ] El cierre de la organización benéfica condujo directamente al cierre de varios orfanatos apoyados o administrados por la fundación en Somalia . [14]
Según Associated Press , Al-Qaeda proporcionó fondos a un sospechoso del atentado con bomba perpetrado en noviembre de 2002 contra un hotel israelí en Kenia , utilizando simpatizantes dentro de Al-Haramain y otras organizaciones benéficas islámicas. [4] Un negocio mayorista de pescado financiado con fondos de Al-Haramain utilizó algunas de sus ganancias para ayudar a la célula de Al Qaeda detrás de los atentados con bombas de agosto de 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en África Oriental. [4]
Según el Comité de Sanciones contra Al-Qaida del Consejo de Seguridad de la ONU, la fundación financió los atentados de Bali de 2002 que mataron a más de 200 personas, en su mayoría turistas extranjeros.
Utilizando diversos medios, la Fundación Al-Haramain proporcionó apoyo financiero a agentes de Al-Qaida en Indonesia y a Jemaah Islamiyah (JI). Según un alto funcionario de Al-Qaida detenido en el Asia sudoriental, la Fundación Al-Haramain era una de las principales fuentes de financiación de las actividades de la red Al-Qaida en la región. JI ha cometido una serie de ataques terroristas, incluido el atentado con bomba contra un club nocturno en Bali el 12 de octubre de 2002, que mató a 202 personas e hirió a más de 300. [15] (QE.A.4.01).
La sucursal estadounidense de AHF se estableció en 1997. En 2004 tenía su sede en Ashland, Oregón y una oficina en Springfield, Misuri . [6] (En un formulario de impuestos estadounidense de 2000, la Fundación Islámica Al-Haramain informó que sus "casas de oración están ubicadas en Ashland, Oregon y Springfield, Missouri " . [16]
El gobierno estadounidense acusó a la Fundación Islámica Al-Haramain de Ashland, Oregón, de enviar 150.000 dólares a través de Arabia Saudita para financiar actividades terroristas y apoyar a los muyahidines chechenos bajo el pretexto de ayuda humanitaria. [17] También fue acusado de recibir dinero de Osama bin Laden en agosto de 1998 y de proporcionar financiación a un imán estadounidense que asistió a un campo de entrenamiento dirigido por una organización terrorista en Pakistán. [17] El 19 de febrero de 2004, los activos de la sucursal estadounidense fueron bloqueados por el Departamento del Tesoro estadounidense en espera de una investigación, cuyos resultados mostraron "vínculos directos entre la sucursal estadounidense y Usama bin Laden". El 9 de septiembre de 2004, el Tesoro anunció "la designación" de la sucursal estadounidense de Al Haramain junto con uno de sus directores, Suliman Al-Buthe. [6] La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ya había prohibido varias ramas de esta organización en varios momentos. [6]
El 19 de junio de 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos "designó" a la Fundación Islámica Al Haramain (AHF) "por haber proporcionado apoyo financiero y material a Al Qaeda, así como a una amplia gama de terroristas y organizaciones terroristas designados". Como consecuencia, "los activos en poder de cualquier oficina de la organización AHF bajo la jurisdicción de los EE. UU. fueron congelados y a las personas estadounidenses se les prohibió realizar cualquier transacción con AHF". [18]
El 28 de febrero de 2006, la filial estadounidense de la fundación presentó una demanda contra el presidente George W. Bush, la NSA, el FBI y varios otros funcionarios estadounidenses. [19] [20] La demanda afirmaba que la administración Bush había eludido la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera al autorizar escuchas telefónicas sin orden judicial . Afirmaron que el Presidente carecía de autoridad para autorizar escuchas telefónicas que eludieran la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera . Tres personas cuyas conversaciones fueron interceptadas, Suliman al-Buthe, Wendell Belew y Asim Ghafoor, se enteraron de las escuchas cuando funcionarios estadounidenses les entregaron accidentalmente registros de llamadas telefónicas. [20] Al-Buthe, que había viajado intermitentemente a los Estados Unidos pero que siempre había residido en Arabia Saudita, había sido uno de los directores del capítulo de Ashland. Belew y Ghafoor eran dos de los abogados estadounidenses de la Fundación.
La fundación presentó otra demanda en agosto de 2007, impugnando la designación de Al Haramain en 2004 por parte del Departamento del Tesoro como "terrorista global especialmente designado" y la incautación y congelación de todos sus activos. [21] En septiembre de 2011, un tribunal de apelaciones dictaminó que los funcionarios de los Estados Unidos designaron correctamente a la organización benéfica como apoyo al terrorismo, pero encontró que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro confiscó indebidamente los activos de la organización benéfica utilizando una "orden de bloqueo" para congelarlos sin una orden judicial. apoyados por una causa probable, violando el derecho de la Cuarta Enmienda contra incautaciones irrazonables, y que también violaron los derechos procesales de debido proceso de la organización benéfica al no dar una explicación posterior a la incautación de la base de la incautación. [22]
En 2010, uno de los fundadores de la organización benéfica (Pete Seda) fue declarado culpable de fraude fiscal, pero la condena fue revocada en 2013. [17] En agosto de 2013, el grupo presentó una petición ante un comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para eliminar la organización sin fines de lucro. de su lista de entidades asociadas con Al Qaeda. [17]
En 2013, Al-Buthe (que era uno de los directores del capítulo de Ashland y que había sido intervenido telefónicamente por el gobierno de Estados Unidos) fue retirado de la lista de las Naciones Unidas de personas sujetas a sanciones por vínculos con Al-Qaeda , pero permaneció en una lista similar. Lista de Estados Unidos. [23] Su abogado Tom Nelson dijo que la acción de la ONU es una cierta reivindicación para su cliente, pero que Al-Buthe es una víctima de la paranoia antiterrorista posterior al 11 de septiembre. [23]
Thomas H. Nelson de Welches, Oregon, otro abogado de la Fundación, presentó la demanda. Los registros judiciales muestran que presentó una moción para sellar el material relevante.
El 31 de marzo de 2010, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Vaughn R. Walker, dictaminó que la administración Bush debería haber obtenido órdenes judiciales para las escuchas telefónicas de Al Haramain. [24]
En julio de 2014 se desestimó la acusación penal de Pete Seda, y en junio de 2020 el tribunal desestimó la acusación y la orden de arresto de Al-Buthe a petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que afirmó que dicha desestimación era "en interés de la justicia". ". [25]
Al-Haramain financió y apoyó a un batallón de muyahidines bosnios en Zenica Bosnia . En Albania , un miembro de la Jihad Islámica Egipcia , Ahmad Ibrahim al-Najjar, se unió a la oficina de al-Haramain en Tirana en 1993. Fue detenido en Albania y extraditado a Egipto en junio de 1998 por un intento de atentado con bomba en el zoco Khan el-Khalili (mercado ) en El Cairo en 1997. [26]
Aunque no necesariamente alega ataques contra civiles, el FSB ( Servicio Federal de Seguridad ) ruso acusó a Al-Haramain (entre otras organizaciones benéficas) de operar durante años en Chechenia (ver Muyahidines árabes en Chechenia ) y Daguestán , financiando entrenamiento basado en wahabíes para aspirantes a emigrantes. Yihadistas. [27] El FSB acusó a Al-Haramain de transferir 1 millón de dólares a los rebeldes chechenos en 1999 y de organizar la compra de 500 armas pesadas para ellos de unidades talibanes . [28]
El 22 de enero de 2004, en una conferencia de prensa conjunta, el secretario del Tesoro estadounidense, John Snow , y Adel al-Jubeir , asesor de Asuntos Exteriores del entonces príncipe heredero Abdullah , pidieron al Comité de Sanciones de las Naciones Unidas que designara cuatro sucursales de la Fundación Islámica Al-Haramain. como partidarios financieros del terrorismo. Como resultado, Al-Haramain pasó a formar parte de la Comisión Nacional. [29] Aqeel Al-Aqeel fue entonces destituido de su cargo de presidencia de la fundación. En 2014, Aqeel Al-Aqeel fue absuelto de todos los cargos presentados personalmente contra él por el tribunal de apelaciones de Riad, aunque la fundación todavía está prohibida. [12]
Un juez federal dictaminó el miércoles que el programa de vigilancia sin orden judicial de la Agencia de Seguridad Nacional era ilegal, rechazando el intento del gobierno de Obama de mantener en secreto una de las políticas antiterroristas más controvertidas del ex presidente George W. Bush.