El arbitraje jurisdiccional es la práctica de aprovechar las discrepancias entre jurisdicciones jurídicas en competencia . Toma su nombre del arbitraje , la práctica financiera de comprar un bien a un precio más bajo en un mercado y venderlo a un precio más alto en otro. Al igual que en el arbitraje financiero, el atractivo del arbitraje jurisdiccional depende en gran medida de sus costos de transacción , en este caso los costos de cambiar de proveedor de servicios jurídicos de un gobierno a otro. [1]
Cuanto menores sean los costos de salida para abandonar la jurisdicción (emigración sin restricciones, viajes baratos, liquidez de activos), más deseable y factible será. Por el contrario, los altos costos de entrada a la jurisdicción más favorable son un inhibidor del arbitraje jurisdiccional; ciertos paraísos fiscales como Andorra otorgan derechos de residencia permanente a los inmigrantes solo si cumplen ciertos criterios. El arbitraje jurisdiccional es un concepto significativo en el anarcocapitalismo moderno de libre mercado .
La práctica de las personas que buscan asilo implica apelar a una jurisdicción con derechos individuales favorables para la residencia, cuando la jurisdicción nativa de la persona es vista por ellas como insuficientemente protegida. Por ejemplo, las mujeres han huido de naciones de África occidental que practican la mutilación genital femenina tribal y/o el Islam extremista [2] en favor de jurisdicciones europeas y norteamericanas . [3] En julio de 2019, una de las esposas del gobernante de Dubai, la princesa Haya, estuvo en un tribunal de Londres para pedir al estado que otorgara y aplicara una orden de no acoso para ella y lo que se conoce como una orden de protección contra el matrimonio forzado para sus hijas; de lo contrario, las mujeres se verían obligadas a someterse a la jurisdicción de la ley Sharia del jeque Mohammed . [4]
El arbitraje jurisdiccional también se ha utilizado para obstaculizar los intentos de procesamiento gubernamental por parte de delincuentes transnacionales como terroristas , [5] lavadores de dinero y atacantes cibernéticos . [6] Antes de la reciente movilización internacional contra la práctica, existía una larga tradición de líderes estatales derrocados como Erich Honecker , Idi Amin y Augusto Pinochet que buscaban refugio y retiro en el extranjero para evitar el procesamiento en su jurisdicción natal. [7] Pinochet, ex líder militar de Chile, trató de evadir el procesamiento retributivo en su jurisdicción natal buscando refugio en el Reino Unido . Posteriormente fue procesado por el tribunal español de Baltasar Garzón de acuerdo con el principio de jurisdicción universal .
Para contrarrestar este fenómeno, la mayoría de los países han firmado tratados bilaterales de extradición con la mayoría de los demás países, y algunos gobiernos han adoptado el principio de jurisdicción universal, que ha permitido procesar a personas por delitos (en particular, presuntas violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra ) cometidos fuera de la jurisdicción de procesamiento; la estructura jurídica de naciones como Bélgica y España lo permite, al igual que la de los tribunales internacionales que operan bajo la égida de las Naciones Unidas .
Un intento similar de colusión gubernamental para limitar el uso del arbitraje jurisdiccional para la evasión fiscal es la política de armonización fiscal . La membresía de los gobiernos europeos en la Unión Europea resultó en una colección de naciones con un conjunto limitado de estructuras legales comunes ( Cuatro Libertades ), lo que ha dado lugar a una competencia fiscal por parte de las naciones menos desarrolladas (como Irlanda a principios de los años 1990), mediante la cual los gobiernos compiten por la inversión extranjera reduciendo sus tasas impositivas significativamente por debajo de las de sus vecinos. Esta estrategia ha sido adoptada en forma de un impuesto fijo por varias naciones de Europa del Este, lo que ha dado lugar a pedidos de armonización de las tasas impositivas por parte de las naciones tradicionalmente más desarrolladas, como Francia , Gran Bretaña y Alemania . [8]
En opinión de un periodista, la oficina satélite de Microsoft en Vancouver se creó porque el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos tenía la obligación de restringir la inmigración de programadores. [9]
El proyecto Blueseed pretendía lanzar un barco a 12 millas náuticas de la costa (y por tanto en aguas internacionales ) con el objetivo de permitir a empresarios sin visas de trabajo estadounidenses trabajar legalmente y crear empresas cerca de Silicon Valley . [10]
Los anarcocapitalistas esperan que al subdividir las jurisdicciones gubernamentales existentes en ciudades-estado (como Singapur ), la competencia entre jurisdicciones por los ciudadanos conducirá a una diversidad de climas legales, incluidas jurisdicciones más favorables para la libertad y la autodeterminación . [11] Los cypherpunks y los criptoanarquistas también citan los bajos costos de salida y la fluidez de movimiento entre jurisdicciones como un medio significativo para promover la libertad individual a través del libre movimiento de información y capital. [12] [13] El concepto de seasteading es un intento de aumentar la posibilidad de arbitraje jurisdiccional al disminuir el costo de cambiar de gobierno.
Un destacado defensor y practicante del arbitraje jurisdiccional es el empresario canadiense y viajero perpetuo Calvin Ayre , fundador del consorcio de juegos de azar en línea Bodog Entertainment Group. [14] Aunque los juegos de azar en línea son ilegales en los Estados Unidos , un mercado que representa el 95% de las ventas de Bodog, la empresa no paga impuestos corporativos allí ya que sus actividades se distribuyen en diferentes jurisdicciones para minimizar la carga fiscal. "Dirigimos un negocio que en realidad no puede describirse como juego de azar en cada país en el que operamos. Pero cuando sumas todo, es juego de azar en Internet". [15]
la empresa podría verse en peligro por los funcionarios de inmigración irritados por lo que equivale a un arbitraje jurisdiccional y un hábil truco legal.