Transparency International e.V. (TI) is a German registered association founded in 1993 by former employees of the World Bank. Based in Berlin, its nonprofit and non-governmental purpose is to take action to combat global[1] corruption with civil societal anti-corruption measures and to prevent criminal activities arising from corruption. Its most notable publications include the Global Corruption Barometer and the Corruption Perceptions Index. Transparency International serves as an umbrella organization. From 1993 to today, its membership has grown from a few individuals to more than 100 national chapters, which engage in fighting perceived corruption in their home countries.[2][3] TI is a member of G20 Think Tanks,[4] UNESCO Consultative Status,[5] United Nations Global Compact,[6] Sustainable Development Solutions Network[7] and shares the goals of peace, justice, strong institutions and partnerships of the United Nations Sustainable Development Group (UNSDG).[8] TI is a social partner of Global Alliance in Management Education.[9] TI confirmed the dis-accreditation of the national chapter of United States of America in 2017.[10]
According to the 2016 Global Go To Think Tank Index Report, Transparency International was number 9 of 100 in the Top Think Tanks Worldwide (non-U.S.) category and number 27 of 150 in the Top Think Tanks Worldwide (U.S. and non-U.S.) category.[11]
Transparencia Internacional se fundó en mayo de 1993. Según la politóloga Ellen Gutterman, "la presencia de TI en Alemania y, de hecho, su desarrollo organizativo y su ascenso de una pequeña operación a una prominente ONTN [Organización No Gubernamental Transnacional] internacional, se benefició de las actividades y personal conexiones de al menos tres individuos alemanes clave: Peter Eigen, Hansjoerg Elshorst y Michael Wiehen". [12]
Los miembros fundadores incluyeron: [13] [14]
En 1995, Transparencia Internacional desarrolló el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). El IPC clasificó a las naciones según la prevalencia de la corrupción dentro de cada país, basándose en encuestas a empresarios. Posteriormente, el IPC se publicó anualmente. Inicialmente fue criticado por su mala metodología y el trato injusto a las naciones en desarrollo, aunque también fue elogiado por resaltar la corrupción y avergonzar a los gobiernos. [23]
Desde 1999 hasta 2011, Transparencia Internacional publicó el Índice de Pagadores de Sobornos (BPI, por sus siglas en inglés), que clasificaba a los países según la probabilidad percibida de que las corporaciones multinacionales de un país ofrecieran sobornos. [23] El portavoz Shubham Kaushik dijo que la organización "decidió suspender la encuesta debido a problemas de financiación y centrarse en cuestiones que están más en línea con nuestros objetivos de promoción". [24] El Journal of Business Ethics afirma que "El soborno en las transacciones comerciales internacionales puede verse como una función no sólo de la demanda de dichos sobornos en diferentes países, sino también de la oferta o la voluntad de proporcionar sobornos por parte de las empresas multinacionales y sus representantes. Esto El estudio aborda la propensión de empresas de 30 países diferentes a participar en sobornos internacionales". [25]
Desde 2005, Transparencia Internacional ha publicado trece informes sobre la corrupción en la exportación. Exporting Corruption es un informe de investigación que califica el desempeño relacionado con el soborno de los principales exportadores mundiales, incluidos los países signatarios de la Convención Antisoborno de la OCDE . [26]
En abril de 2015, el Ministerio de Justicia de Rusia añadió a Transparencia Internacional a la llamada lista de "agentes extranjeros" . [27]
El 6 de marzo de 2023, Transparencia Internacional fue declarada organización indeseable en Rusia . [28]
Transparencia Internacional es la organización mundial de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción. Reúne a las personas en una poderosa coalición mundial para poner fin al impacto devastador de la corrupción en hombres, mujeres y niños de todo el mundo. La misión de TI es generar cambios hacia un mundo libre de corrupción. [ Esta cita necesita una cita ]
La organización define la corrupción como el abuso del poder confiado para beneficio privado que eventualmente perjudica a todos los que dependen de la integridad de las personas en una posición de autoridad. [29] Desarrolla herramientas para luchar contra la corrupción y trabaja con otras organizaciones de la sociedad civil, empresas y gobiernos para implementarlas. Desde 1995, Transparencia Internacional publica anualmente un Índice de Percepción de la Corrupción (IPC); también publica un Informe Global de Corrupción , un Barómetro Global de la Corrupción y un Índice de Pagadores de Sobornos. En 2010, Transparencia Internacional desarrolló una estrategia de cinco años con seis prioridades estratégicas organizadas por las siguientes categorías: Personas, Instituciones, Leyes, Valores, Redes, Impacto. [30] En 2015, Transparencia Internacional (TI) desarrolló una estrategia quinquenal que establece su ambición colectiva para los próximos años. Juntos contra la Corrupción: Estrategia de Transparencia Internacional 2020 es una estrategia por y para el movimiento Transparencia Internacional. Esta estrategia se basa en más de 1500 contribuciones externas e internas que abordan tanto el entorno de corrupción actual como el que TI anticipa en los años venideros. [31]
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) clasifica a los países y territorios en función de cuán corrupto se percibe que es su sector público. Es un índice compuesto –una combinación de encuestas– que se basa en datos relacionados con la corrupción recopilados por una variedad de instituciones acreditadas. El IPC refleja las opiniones de observadores de todo el mundo. [32]
El Índice de Percepción de la Corrupción ha sido criticado por medir la percepción y no la "realidad". Los creadores del índice sostienen que "las percepciones importan por sí mismas, ya que... las empresas y los individuos toman medidas basadas en las percepciones". [33]
Transparencia Internacional consta de capítulos (organizaciones independientes establecidas localmente) que abordan la corrupción en sus respectivos países. Desde pequeños sobornos hasta saqueos a gran escala, la corrupción difiere de un país a otro. Como los capítulos cuentan con expertos locales, se encuentran en una posición ideal para determinar las prioridades y enfoques más adecuados para abordar la corrupción en sus países. Este trabajo abarca desde visitar comunidades rurales para brindar apoyo legal gratuito hasta asesorar a su gobierno sobre reformas de políticas. La corrupción no se detiene en las fronteras nacionales. Los capítulos desempeñan un papel crucial en la configuración de su trabajo colectivo y la consecución de sus objetivos regionales y globales, como la Estrategia 2015. Las iniciativas multinacionales de investigación y promoción de Transparencia Internacional están impulsadas por los capítulos.
Según su Informe Anual de 2012, está financiado por gobiernos occidentales (con casi 5 millones de euros del gobierno del Reino Unido) y varias empresas multinacionales, incluidas las petroleras Exxon Mobil y Shell , los fondos de cobertura KKR y Wermuth Asset Management, Deloitte y Ernst & Young. . [39] La propia Exxon Mobil fue clasificada en 2008 como la menos transparente de las 42 principales empresas de petróleo y gas. [40]
En lo que respecta a la estructura organizativa, una estructura de liderazgo importante es su consejo asesor. El Consejo Asesor es un grupo de personas con amplia experiencia en las áreas de trabajo de Transparencia Internacional. Provienen de diversos orígenes geográficos, culturales y profesionales. El consejo es designado por la junta directiva para asesorarlos y apoyar el trabajo de la organización en su conjunto. [41]
Según el periódico Le Monde : "En sus principales encuestas, Transparencia Internacional no mide el peso de la corrupción en términos económicos para cada país. Elabora un Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) basado en encuestas realizadas por estructuras privadas u otras ONG: Economist Intelligence Unit , respaldada por el semanario liberal británico The Economist , la organización neoconservadora estadounidense Freedom House , el Foro Económico Mundial , o las grandes corporaciones. (...) El IPC ignora los casos de corrupción que preocupan al mundo empresarial. Así, el colapso de Lehman Brothers (2008) o la manipulación del tipo de referencia del mercado monetario ( Libor ) por parte de los principales bancos británicos revelada en 2011 no afectaron las calificaciones de Estados Unidos o Reino Unido . La organización también recibe financiación de empresas que a su vez han sido condenadas por delitos de corrupción. [42] Algunos han criticado la dependencia del CPI de las opiniones de un grupo relativamente pequeño de expertos y empresarios. Alex Cobham, miembro del Centro para el Desarrollo Global , afirma que "incorpora un sesgo de élite poderoso y engañoso en las percepciones populares de la corrupción". Otros argumentan que no es plausible medir jamás la verdadera escala y profundidad de un tema tan complejo como la corrupción con un solo número, y luego clasificar a los países en consecuencia. [43]
En su reunión anual de miembros en noviembre de 2013 en Berlín, los capítulos nacionales de Transparencia Internacional de Alemania e Irlanda propusieron una resolución pidiendo el "fin del procesamiento de Edward J. Snowden ... Debería ser reconocido como un denunciante por su ayuda a revelar la vigilancia ilegal y de gran alcance por parte de los servicios secretos... Simboliza el coraje de muchos otros denunciantes en todo el mundo". [44]
La resolución final aprobada por el pleno excluyó cualquier referencia a Snowden y un llamado a una "protección integral de los denunciantes contra toda forma de represalia". La resolución original se vio debilitada tras la intervención del capítulo estadounidense. [45] Cinco meses antes, en junio de 2013, representantes de Transparencia Internacional se reunieron con Snowden en el aeropuerto de Moscú, donde pidió asilo político en Rusia. [46]
En enero de 2015 se informó que Transparencia Internacional aceptó 3 millones de dólares de la multinacional alemana de ingeniería Siemens , que en 2008 pagó una de las mayores multas por corrupción corporativa [47] de la historia (1.600 millones de dólares) por sobornar a funcionarios gubernamentales en numerosos países. En 2014, Siemens hizo la donación a Transparencia Internacional después de declararse culpable en 2008 de cargos de soborno relacionados con prácticas corruptas generalizadas en Grecia, Noruega, Irak, Vietnam, Italia, Israel, Argentina, Venezuela, China y Rusia. [48]
Transparency International solicitó y recibió la financiación de Siemens, a pesar de que los procedimientos de debida diligencia de TI [49] prohíben a la organización aceptar dinero de corporaciones que quieran " lavar de verde " su reputación haciendo donaciones a TI. "Si se acusa a cualquier donante corporativo de haber estado involucrado en corrupción, el donante no puede esperar protección alguna de TI", afirman los procedimientos. Transparencia Internacional recibió financiación de la Iniciativa de Integridad de Siemens [50] aproximadamente un año después de que la Iniciativa contratara a la ex empleada de TI Jana Mittermaier, lo que plantea dudas sobre una " puerta giratoria " que ha beneficiado tanto a la organización como a la empresa.
Varios de los capítulos nacionales de TI también han aceptado dinero de Siemens: 660.000 dólares para TI EE.UU., 600.000 dólares para TI Italia, 450.000 dólares para TI Bulgaria y 230.000 dólares para TI México, cada uno por un período de tres años. "Esto realmente demuestra que Transparencia Internacional no es tan pura como la gente piensa", dijo un miembro de TI a Corporate Crime Reporter. El entonces director general de Transparencia Internacional, Cobus de Swardt , dijo: "No presentamos una solicitud a Siemens, sino a la Iniciativa de Integridad de Siemens. Hay una diferencia. No hemos presentado una solicitud a Siemens". Sin embargo, según Siemens, el dinero para estas subvenciones lo proporciona "Siemens". [51] [52] [53]
En agosto de 2015, la ex empleada de TI, Anna Buzzoni, hizo pública las represalias que ella y sus colegas enfrentaron después de informar a los gerentes sobre transacciones financieras cuestionables en Water Integrity Network de TI. [54] Dos de las responsabilidades del proyecto de Buzzoni fueron suspendidas y ella fue transferida en contra de su voluntad. Dejó TI poco antes de que se adoptaran directrices internas para denunciantes de irregularidades en junio de 2014. [55]
Debido a una "falta de confianza", el capítulo de TI en Croacia fue desacreditado por la junta directiva de la organización en noviembre de 2015. [56] El año anterior, varios líderes del capítulo de Croacia cuestionaron la legalidad de la elección del presidente del capítulo. El presidente fue acusado de falsificación de registros, conflictos de intereses y expulsión arbitraria de 10 miembros del capítulo que se oponían a la contratación de personal en contra de las reglas de la organización. El gobierno croata finalmente revocó el nombramiento del presidente. [57]
En enero de 2017, el Secretariado de TI confirmó que su Junta Directiva Internacional decidió el 10 de enero de 2017 despojar a su filial estadounidense –Transparency International USA– de su acreditación como Capítulo Nacional en Estados Unidos. [10] La base declarada para la desacreditación fue el reconocimiento por parte de la junta de las diferencias en filosofías, estrategias y prioridades entre el capítulo anterior y el Movimiento Transparencia Internacional. En otros lugares se informó que TI-USA llegó a ser vista en los Estados Unidos como un grupo corporativo fachada, financiado por corporaciones multinacionales. La financiación de TI-USA fue proporcionada por Bechtel Corporation , Deloitte, Google, Pfizer (50.000 dólares o más), Citigroup , ExxonMobil, Fluor, General Electric , Lockheed Martin , Marsh & McLennan, PepsiCo , PricewaterhouseCoopers , Raytheon , Realogy, Tyco (entre 25.000 y 49.999 dólares). ), y Freeport-McMoRan y Johnson & Johnson (hasta $24,999). [58] TI-USA otorgó anteriormente un premio anual de liderazgo corporativo a uno de sus grandes financiadores corporativos. En 2016, este premio recayó en Bechtel. En abril de 2015, la Secretaría defendió la decisión de TI-USA de otorgar a Hillary Clinton su Premio a la Integridad en 2012. [59] Desde el 1 de enero de 2020, Transparencia Internacional tiene una oficina en Estados Unidos. [60]
En 2017, Cobus de Swardt dimitió como director general de Transparencia Internacional, tras una disputa con la junta directiva de la organización. De Swardt llegó a un acuerdo con Transparencia Internacional en un tribunal laboral de Berlín. [61]
En agosto de 2019, The Guardian informó sobre relatos de siete empleados actuales y anteriores de la Secretaría de TI que alegaban una cultura laboral "tóxica" en la organización. [62]
La sucesora de De Swardt, Patricia Moreira , renunció en 2020 después de hacer acusaciones similares a las de De Swardt, acusando a la Junta de no proteger a los denunciantes, así como de corrupción.
El periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung informó que Transparencia Internacional despidió a Moreira "sin dar ningún motivo". [63] El artículo añade que "docenas de empleados, incluidos los de alto rango, han abandonado la organización en los últimos años. Incluso los empleados más veteranos y profundamente comprometidos se quejan de que TI está involucrada en intrigas políticas en las que algunos sólo están interesados en su propio progreso. Para una organización no gubernamental cuyo objetivo es luchar contra la corrupción en todo el mundo y que recauda millones de dólares en financiación de gobiernos y empresas cada año, este es un hallazgo inquietante". [64] La especialista en investigaciones Harriet Witchell ha declarado que el manejo del proceso de quejas por parte de la junta de Transparencia Internacional estuvo plagado de conflictos de intereses y no abordó las acusaciones de mala conducta formuladas contra la junta. [sesenta y cinco]
En 2021, de Swardt publicó un libro acusando a Transparencia Internacional de abuso de poder y silenciamiento de denunciantes. [66] De Swardt también presentó un vídeo publicado en YouTube por su editor, Springer , criticando la corrupción en Transparencia Internacional. [67]
Daniel Eriksson fue nombrado director general interino en marzo de 2020. [68]
La imparcialidad política de Transparencia Internacional, así como su propia transparencia, han sido cuestionadas por conversaciones pirateadas de fiscales en la Operación Lava Jato , filtradas a The Intercept . [69] [70] En estos, el fiscal jefe Deltan Dallagnol y el jefe de TI Brasil, Bruno Brandão, discuten una "campaña entre bastidores" para "desarmar la resistencia de la izquierda", financiar candidatos seleccionados y atacar a otros, vistos como adversarios, utilizando medios de comunicación social. Los planes incluían preparar una serie de acusaciones falsas ("denúncias sem materialidade") destinadas a dañar la reputación del ex presidente y potencial candidato Luiz Inácio Lula da Silva , y desembocar en una charla en la que los participantes celebran la elección de Jair Bolsonaro . [71] [72]
En abril de 2022, el tribunal de cuentas de Brasil anunció que había abierto una investigación contra Transparencia Internacional por el encarcelamiento ilegal de Lula da Silva. [73]
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