Transparencia Internacional eV ( TI ) es una asociación registrada en Alemania fundada en 1993 por ex empleados del Banco Mundial . Con sede en Berlín , su propósito sin fines de lucro y no gubernamental es tomar medidas para combatir la corrupción global [1] con medidas anticorrupción de la sociedad civil y prevenir actividades delictivas derivadas de la corrupción. Sus publicaciones más notables incluyen el Barómetro Global de la Corrupción y el Índice de Percepción de la Corrupción . Transparencia Internacional actúa como una organización paraguas . Desde 1993 hasta hoy, su membresía ha crecido de unas pocas personas a más de 100 capítulos nacionales, que participan en la lucha contra la corrupción percibida en sus países de origen. [2] [3] TI es miembro de los Think Tanks del G20 , [4] Estatus Consultivo de la UNESCO , [5] Pacto Mundial de las Naciones Unidas , [6] Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible [7] y comparte los objetivos de paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNSDG) . [8] TI es un socio social de la Alianza Global para la Educación en Gestión . [9] TI confirmó la desacreditación del capítulo nacional de Estados Unidos de América en 2017. [10]
Según el Informe Global Go To Think Tank Index de 2016 , Transparencia Internacional ocupó el puesto número 9 entre 100 en la categoría de Principales Think Tanks del Mundo (fuera de EE. UU.) y el puesto número 27 entre 150 en la categoría de Principales Think Tanks del Mundo (EE. UU. y fuera de EE. UU.) . [11]
Transparencia Internacional fue fundada el 9 de febrero de 1993 en La Haya , Países Bajos; se registró formalmente el 15 de junio de 1993 en Berlín, Alemania. Según la politóloga Ellen Gutterman, "la presencia de TI en Alemania, y de hecho su desarrollo organizativo y su ascenso desde una pequeña operación hasta convertirse en una importante ONG transnacional internacional, se beneficiaron de las actividades y conexiones personales de al menos tres personalidades alemanas clave: Peter Eigen, Hansjoerg Elshorst y Michael Wiehen". [12]
Los miembros fundadores incluyeron: [13] [14]
En 1995, Transparencia Internacional desarrolló el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). El IPC clasificaba a las naciones según la prevalencia de la corrupción en cada país, basándose en encuestas realizadas a empresarios. Posteriormente, el IPC se publicó anualmente. Al principio fue criticado por su mala metodología y el trato injusto a las naciones en desarrollo, pero también fue elogiado por poner de relieve la corrupción y poner en evidencia a los gobiernos. [21]
Desde 1999 hasta 2011, Transparencia Internacional ha publicado el Índice de Pagadores de Sobornos (IPS), que clasifica a los países según la probabilidad percibida de que las corporaciones multinacionales de un país ofrezcan sobornos. [21] El portavoz Shubham Kaushik dijo que la organización "decidió interrumpir la encuesta debido a problemas de financiación y centrarse en cuestiones que están más en línea con nuestros objetivos de promoción". [22] El Journal of Business Ethics afirma que "el soborno en las transacciones comerciales internacionales puede verse como una función no sólo de la demanda de tales sobornos en diferentes países, sino también de la oferta o la voluntad de proporcionar sobornos por parte de las empresas multinacionales y sus representantes. Este estudio aborda la propensión de las empresas de 30 países diferentes a participar en el soborno internacional". [23]
Desde 2005, Transparencia Internacional ha publicado trece informes Exporting Corruption. Exporting Corruption es un informe de investigación que evalúa el desempeño en materia de soborno de los principales exportadores mundiales, incluidos los países signatarios de la Convención Antisoborno de la OCDE . [24]
En abril de 2015, el Ministerio de Justicia de Rusia añadió a Transparencia Internacional a la llamada lista de "agentes extranjeros" . [25]
El 6 de marzo de 2023, Transparencia Internacional fue declarada organización indeseable en Rusia . [26]
Transparencia Internacional es la organización de la sociedad civil global que lidera la lucha contra la corrupción. Reúne a las personas en una poderosa coalición mundial para poner fin al impacto devastador de la corrupción en hombres, mujeres y niños de todo el mundo. La misión de TI es generar cambios para lograr un mundo libre de corrupción. [27]
La organización define la corrupción como el abuso del poder confiado para obtener ganancias privadas que eventualmente perjudican a todos los que dependen de la integridad de las personas en una posición de autoridad. [28] Desarrolla herramientas para combatir la corrupción y trabaja con otras organizaciones de la sociedad civil, empresas y gobiernos para implementarlas. Desde 1995, Transparencia Internacional ha publicado un Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) anual; también publica un Informe Global de la Corrupción , un Barómetro Global de la Corrupción y un Índice de Pagadores de Sobornos. En 2010, Transparencia Internacional desarrolló una estrategia de cinco años con seis prioridades estratégicas organizadas por las siguientes categorías: Personas, Instituciones, Leyes, Valores, Red, Impacto. [29] En 2015, Transparencia Internacional (TI) desarrolló una estrategia de cinco años que establece su ambición colectiva para los próximos años. Juntos contra la Corrupción: Estrategia 2020 de Transparencia Internacional es una estrategia por y para el movimiento Transparencia Internacional. Esta estrategia se basa en más de 1.500 contribuciones externas e internas que abordan tanto el entorno de corrupción actual como el que TI anticipa en los próximos años. [30]
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) clasifica a los países y territorios en función del grado de corrupción percibida en su sector público. Es un índice compuesto –una combinación de encuestas– que se basa en datos relacionados con la corrupción recopilados por diversas instituciones de prestigio. El IPC refleja las opiniones de observadores de todo el mundo. [31]
El Índice de Percepción de la Corrupción ha sido criticado por medir la percepción y no la “realidad”. Los creadores del índice sostienen que “las percepciones importan por sí mismas, ya que… las empresas y los individuos actúan en función de las percepciones”. [32]
La Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), celebrada por primera vez en 1983, es una serie de conferencias internacionales organizadas por el Consejo de la IACC, en asociación con gobiernos y organizaciones locales, y con Transparencia Internacional como su secretaría. [33] Las conferencias se llevan a cabo cada dos años en diferentes países.
Según su Informe Anual de 2012, Transparencia Internacional está financiada por gobiernos occidentales (con casi 5 millones de euros del gobierno del Reino Unido) y varias empresas multinacionales, incluidas las petroleras Exxon Mobil y Shell , los fondos de cobertura KKR y Wermuth Asset Management, Deloitte y Ernst & Young . [39] La propia Exxon Mobil fue clasificada en 2008 como la menos transparente de las 42 principales empresas de petróleo y gas. [40]
En lo que se refiere a la estructura organizativa, una importante estructura de liderazgo es el consejo asesor de TI, un grupo de personas con amplia experiencia en el trabajo de Transparencia Internacional. Los miembros del consejo, que proceden de diversos orígenes geográficos, culturales y profesionales, son designados por la junta directiva de TI para asesorar a la organización y apoyar su labor en su conjunto. [41]
Transparencia Internacional está formada por capítulos (organizaciones independientes establecidas localmente) que se ocupan de la corrupción en sus respectivos países. Desde pequeños sobornos hasta saqueos a gran escala, la corrupción difiere de un país a otro. Como los capítulos están integrados por expertos locales, están en una posición ideal para determinar las prioridades y los enfoques más adecuados para abordar la corrupción en sus países. Esta labor abarca desde visitar comunidades rurales para brindar apoyo legal gratuito hasta asesorar a sus gobiernos sobre reformas políticas. La corrupción no se detiene en las fronteras nacionales. Los capítulos desempeñan un papel crucial en la configuración de su trabajo colectivo y en la consecución de sus objetivos regionales y globales, como la Estrategia 2015. Las iniciativas de investigación y promoción de Transparencia Internacional en varios países están impulsadas por los capítulos.
Según el diario Le Monde : "En sus principales encuestas, Transparencia Internacional no mide el peso de la corrupción en términos económicos para cada país. Desarrolla un Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) basado en encuestas realizadas por estructuras privadas u otras ONG: la Economist Intelligence Unit , respaldada por el semanario liberal británico The Economist , la organización neoconservadora estadounidense Freedom House , el Foro Económico Mundial o las grandes corporaciones. (...) El IPC ignora los casos de corrupción que afectan al mundo de los negocios. Así, el colapso de Lehman Brothers (2008) o la manipulación del tipo de referencia del mercado monetario ( Libor ) por los grandes bancos británicos revelada en 2011 no afectaron a las calificaciones de Estados Unidos o Reino Unido ". La organización también recibe financiación de empresas que han sido condenadas por delitos de corrupción. [42] La confianza del IPC en las opiniones de un grupo relativamente pequeño de expertos y empresarios ha sido criticada por algunos. Alex Cobham, miembro del Centro para el Desarrollo Global , afirma que "incorpora un sesgo elitista poderoso y engañoso en las percepciones populares de la corrupción". Otros sostienen que no es plausible medir la verdadera escala y profundidad de un problema altamente complejo como la corrupción con un solo número y luego clasificar a los países en consecuencia. [43]
En su reunión anual de miembros celebrada en noviembre de 2013 en Berlín, los capítulos nacionales de Transparencia Internacional de Alemania e Irlanda propusieron una resolución que pedía "poner fin al procesamiento de Edward J. Snowden ... Se le debería reconocer como denunciante por su ayuda para revelar la vigilancia excesiva e ilegal de los servicios secretos... Simboliza el coraje de muchos otros denunciantes de todo el mundo". [44]
La resolución final aprobada por el plenario excluyó toda referencia a Snowden y el llamado a una “protección integral de los denunciantes contra toda forma de represalia”. La resolución original fue debilitada tras la intervención del capítulo estadounidense. [45] Cinco meses antes, en junio de 2013, representantes de Transparencia Internacional se reunieron con Snowden en el aeropuerto de Moscú, donde pidió asilo político en Rusia. [46]
En enero de 2015 se informó que Transparencia Internacional había aceptado 3 millones de dólares de la multinacional alemana de ingeniería Siemens , que en 2008 pagó una de las mayores multas por corrupción corporativa [47] de la historia –1.600 millones de dólares– por sobornar a funcionarios gubernamentales en numerosos países. En 2014, Siemens hizo la donación a Transparencia Internacional después de declararse culpable en 2008 de cargos de soborno relacionados con prácticas corruptas generalizadas en Grecia, Noruega, Irak, Vietnam, Italia, Israel, Argentina, Venezuela, China y Rusia. [48]
Transparencia Internacional solicitó y recibió la financiación de Siemens, a pesar de que los procedimientos de diligencia debida de TI [49] prohíben a la organización aceptar dinero de corporaciones que quieran " lavar de verde " su reputación haciendo donaciones a TI. "Si algún donante corporativo es acusado de haber estado involucrado en corrupción, el donante no puede esperar protección alguna de TI", establecen los procedimientos. Transparencia Internacional recibió la financiación de la Iniciativa de Integridad de Siemens [50] aproximadamente un año después de que la Iniciativa contratara a la ex empleada de TI Jana Mittermaier, lo que planteó dudas sobre una " puerta giratoria " que ha beneficiado tanto a la organización como a la empresa.
Varios de los capítulos nacionales de TI también han aceptado dinero de Siemens: 660.000 dólares para TI USA, 600.000 dólares para TI Italia, 450.000 dólares para TI Bulgaria y 230.000 dólares para TI México, cada uno por un período de tres años. "Esto demuestra realmente que Transparencia Internacional no es tan pura como la gente piensa", dijo una persona con información privilegiada de TI a Corporate Crime Reporter. El director general de Transparencia Internacional en ese momento, Cobus de Swardt , dijo: "No presentamos una solicitud a Siemens, la presentamos a la Iniciativa de Integridad de Siemens. Hay una diferencia. No hemos presentado una solicitud a Siemens". Sin embargo, según Siemens, el dinero para estas subvenciones es "proporcionado por Siemens". [51] [52] [53]
En agosto de 2015, Anna Buzzoni, ex empleada de TI, hizo pública su opinión sobre las represalias que ella y sus colegas sufrieron tras informar a los directivos sobre transacciones financieras cuestionables en la Red de Integridad del Agua de TI. [54] Dos de las responsabilidades de proyecto de Buzzoni fueron suspendidas y ella fue transferida contra su voluntad. Dejó TI poco antes de que se adoptaran las directrices internas para denunciantes en junio de 2014. [55]
Debido a una "falta de confianza", el capítulo de TI en Croacia fue desacreditado por la junta directiva de la organización en noviembre de 2015. [56] El año anterior, varios líderes del capítulo de Croacia cuestionaron la legalidad de la elección del presidente del capítulo. El presidente fue acusado de falsificar registros, conflictos de intereses y expulsar arbitrariamente a 10 miembros del capítulo que se opusieron a la contratación de personal en contra de las reglas de la organización. El gobierno croata finalmente revocó el nombramiento del presidente. [57]
En enero de 2017, la Secretaría de TI confirmó que su Junta Directiva Internacional decidió el 10 de enero de 2017 despojar a su filial estadounidense –Transparencia Internacional USA– de su acreditación como Capítulo Nacional en los Estados Unidos. [10] La base declarada para la desacreditación fue el reconocimiento por parte de la Junta de las diferencias en filosofías, estrategias y prioridades entre el antiguo capítulo y el Movimiento de Transparencia Internacional. En otros lugares, se informó que TI-USA llegó a ser vista en los Estados Unidos como un grupo de fachada corporativo, financiado por corporaciones multinacionales. La financiación de TI-USA fue proporcionada por Bechtel Corporation , Deloitte, Google, Pfizer (50.000 dólares o más), Citigroup , ExxonMobil, Fluor, General Electric , Lockheed Martin , Marsh & McLennan, PepsiCo , PricewaterhouseCoopers , Raytheon , Realogy, Tyco (25.000–49.999 dólares) y Freeport-McMoRan y Johnson & Johnson (hasta 24.999 dólares). [58] TI-USA había concedido anteriormente un premio anual de liderazgo corporativo a uno de sus grandes financiadores corporativos. En 2016, este premio fue para Bechtel. En abril de 2015, el Secretariado defendió la decisión de TI-USA de conceder a Hillary Clinton su Premio a la Integridad en 2012. [59] Desde el 1 de enero de 2020, Transparencia Internacional tiene una oficina en Estados Unidos. [60]
En 2017, Cobus de Swardt dimitió como director general de Transparencia Internacional tras una disputa con la junta directiva de la organización. De Swardt llegó a un acuerdo con Transparencia Internacional en un tribunal laboral de Berlín. [61]
En agosto de 2019, The Guardian publicó informes sobre la existencia de una cultura laboral "tóxica" en la organización, según los cuales siete miembros actuales y antiguos del Secretariado de TI habían expresado su opinión al respecto. [62]
La sucesora de De Swardt, Patricia Moreira , se fue en 2020 después de hacer acusaciones similares a las de De Swardt, acusando a la Junta de no proteger a los denunciantes, así como de corrupción.
El periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung informó que Transparencia Internacional despidió a Moreira "sin dar ninguna razón". [63] El artículo agregó que "decenas de empleados, incluidos algunos de alto rango, han abandonado la organización en los últimos años. Incluso empleados de larga data y profundamente comprometidos se quejan de que TI está involucrada en intrigas políticas en las que algunos solo están interesados en su propio progreso. Para una organización no gubernamental cuyo objetivo es luchar contra la corrupción en todo el mundo y que recauda millones de dólares en fondos de gobiernos y empresas cada año, este es un hallazgo inquietante". [64] La especialista en investigaciones Harriet Witchell ha declarado que la gestión del proceso de quejas por parte de la junta directiva de Transparencia Internacional estuvo plagada de conflictos de intereses y no abordó las acusaciones de mala conducta presentadas contra la junta. [65]
En 2021, de Swardt publicó un libro en el que acusaba a Transparencia Internacional de abuso de poder y de silenciar a los denunciantes. [66] De Swardt también presentó un vídeo publicado en YouTube por su editorial, Springer , criticando la corrupción en Transparencia Internacional. [67]
El exdirector de tecnología Daniel Eriksson fue nombrado director general interino en marzo de 2020 [68] y se convirtió en director ejecutivo un año después. [69]
La imparcialidad política de Transparencia Internacional, así como su propia transparencia, han sido puestas en tela de juicio por conversaciones hackeadas de fiscales en la Operación Lava Jato , filtradas a The Intercept . [70] [71] En ellas, el fiscal jefe Deltan Dallagnol y el jefe de TI Brasil, Bruno Brandão, discuten una "campaña tras bastidores" para "desarmar la resistencia de la izquierda", financiar a candidatos seleccionados y apuntar a otros, vistos como adversarios, utilizando las redes sociales. Los planes se extendieron a la preparación de una serie de acusaciones falsas ("denúncias sem materialidade") destinadas a dañar la reputación del expresidente y potencial candidato Luiz Inácio Lula da Silva , y conducen a una charla en la que los participantes celebran la elección de Jair Bolsonaro . [72] [73]
En abril de 2022, el Tribunal de Cuentas de Brasil anunció que había abierto una investigación contra Transparencia Internacional por el encarcelamiento ilegal de Lula da Silva. [74]
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