Task Force KleptoCapture es una unidad del Departamento de Justicia de Estados Unidos establecida en marzo de 2022 con el objetivo de hacer cumplir las sanciones a los oligarcas rusos en respuesta a la invasión rusa de Ucrania . [1] [2] [3]
Desde el estallido de los disturbios prorrusos en el este de Ucrania en 2014, Estados Unidos ha impuesto numerosas sanciones económicas contra el gobierno ruso, el ejército y sectores estratégicos de la economía por sus acciones. Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Rusia . También se reforzaron las sanciones existentes.
Durante su discurso sobre el Estado de la Unión ese mismo año, el presidente estadounidense Joe Biden anunció este esfuerzo:
Esta noche les digo a los oligarcas rusos y a los líderes corruptos que han estafado miles de millones de dólares a este régimen violento: no más.
Estados Unidos, lo digo en serio. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está formando un grupo de trabajo dedicado a perseguir los crímenes de los oligarcas rusos.
Nos unimos a los aliados europeos para encontrar y confiscar sus yates, sus apartamentos de lujo y sus jets privados. Venimos por tus ganancias mal engendradas. [4]
El día después del discurso de Biden, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, anunció la formación del Grupo de Trabajo KleptoCapture, un esfuerzo interinstitucional. [5] [6]
El líder del Grupo de Trabajo fue descrito inicialmente como "un fiscal veterano de corrupción" de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York asignado a la Oficina del Fiscal General Adjunto de Estados Unidos . El 3 de marzo de 2022, este fiscal fue revelado como Andrew Adams, quien anteriormente trabajó como codirector del Departamento de Lavado de Dinero y Empresas Criminales Transnacionales del Distrito Sur de Nueva York. Su trabajo anterior incluye los procesamientos del ladrón Razhden Shulaya, así como el caso de decomiso de activos contra el blanqueador de dinero Bitcoin Charlie Shrem . [7] [8]
Otros anunciados como parte del equipo del DOJ incluyen subdirectores de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que dirigen a más de una docena de abogados de esas divisiones, así como la División de Impuestos , la División Civil y Fiscalías Federales en todo el país. Los abogados que figuran en los expedientes judiciales de KleptoCapture son algunos de los fiscales con más experiencia del Departamento de Justicia. [9] [10]
Además, también se anunció la incorporación de funcionarios del Buró Federal de Investigaciones , Servicio de Alguaciles de Estados Unidos , Servicio de Impuestos Internos , Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos , Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y Servicio Secreto de Estados Unidos . El objetivo principal del grupo de trabajo es imponer sanciones contra estos individuos rusos para congelar y confiscar los activos que el gobierno de Estados Unidos afirmó que eran producto de su participación ilegal con el gobierno ruso y la invasión de Ucrania. [11]
El 11 de marzo de 2022, el presidente de los Estados Unidos, Joseph R. Biden, firmó la Orden Ejecutiva 14068, "Prohibición de ciertas importaciones, exportaciones y nuevas inversiones con respecto a la agresión continua de la Federación de Rusia", una orden de sanciones económicas que prohíbe el comercio de artículos de lujo. [12]
Al mismo tiempo, el Tesoro designó específicamente activos de Viktor Vekselberg por un valor estimado de 180 millones de dólares: un avión Airbus A319-115 y el yate a motor Tango . [13] Las estimaciones del valor del Tango oscilan entre 90 millones de dólares ( estimación del Departamento de Justicia de EE. UU. ) y 120 millones de dólares (del sitio web Superyachtfan.com). [14]
El 25 de marzo de 2022, un agente especial del FBI presentó una declaración jurada en apoyo de la incautación del Tango ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia . La orden de declaración jurada establece causa probable para confiscar el Tango por presuntas violaciones de 18 USC § 1349 (conspiración para cometer fraude bancario ), 50 USC § 1705 ( Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional ) y 18 USC § 1956 ( lavado de dinero ), y que la incautación está autorizada por las leyes estadounidenses sobre decomiso de bienes civiles y penales . [15] [16]
El 4 de abril de 2022, la jueza Zia M. Faruqui firmó una Orden aprobando el embargo. El juez Faruqui concluyó su orden afirmando: "La incautación de la propiedad objetivo es sólo el comienzo del ajuste de cuentas que espera a quienes facilitarían las atrocidades de Putin. Ni el Departamento de Justicia ni la historia serán amables con los oligarcas que eligieron el lado equivocado". […] La incautación del Departamento de Justicia se hace eco del mensaje de los valientes soldados ucranianos de la Isla Serpiente ." [17]
La Guardia Civil de España y agentes federales estadounidenses tanto del Departamento de Justicia de Estados Unidos como del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se apoderaron del Tango en Mallorca . Un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos afirma que la incautación del Tango fue a petición del Task Force KleptoCapture. [18] [19] [10]
El 6 de junio de 2022, Estados Unidos recibió autorización para confiscar dos aviones de Roman Abramovich , un Boeing 787-8 y un Gulfstream G650ER por un valor de más de 400 millones de dólares. Un comunicado de prensa de Estados Unidos afirma que las incautaciones fueron solicitadas por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York , en colaboración con el Task Force KleptoCapture. [9] [20]
El 8 de agosto de 2022, un juez federal estadounidense firmó una orden que autorizaba a Estados Unidos a confiscar el avión privado de Andrei Skoch , un oligarca ruso sancionado que es miembro de la Duma rusa . Comunicados de prensa estadounidenses indicaron que el avión es un Airbus A319-100 con número de cola P4-MGU valorado en más de 90 millones de dólares, que había sido previamente bloqueado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos, y que la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el El Distrito Sur de Nueva York dirigió esta investigación en asociación con el Grupo de Trabajo KleptoCapture. [21] [22]
En febrero de 2024, la Fiscal General Adjunta de los Estados Unidos, Lisa Monaco, anunció que el Grupo de Trabajo KleptoCapture había "restringido, incautado y obtenido sentencias para confiscar casi 700 millones de dólares en activos de facilitadores rusos y acusado a más de 70 personas por violar las sanciones internacionales y los controles de exportación impuestos contra Rusia." [23]
El fiscal federal adjunto Andrew Adams de la Unidad de Lavado de Dinero y Decomiso de Activos está a cargo de los aspectos de decomiso del caso.
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