51°30′44″N 0°05′14″O / 51.5121, -0.0871El robo de los bonos de la City de 1990 fue un atraco en el que se robaron 291,9 millones de libras esterlinas (equivalentes a 840 millones de libras esterlinas en 2023) en Londres , Inglaterra. La operación, cuidadosamente planificada, hizo que pareciera al principio como si un mensajero hubiera sido asaltado el 2 de mayo, pero la policía de la City de Londres pronto se dio cuenta de que se trataba de una sofisticada empresa global en la que participaron participantes como la mafia de Nueva York , el Ejército Republicano Irlandés Provisional (IRA) y los barones de la droga colombianos . El robo fue uno de los más grandes de la historia mundial.
El robo se realizó aprovechando la existencia de mensajeros que trasladaban grandes sumas de dinero por la City de Londres para garantizar la liquidez del sistema financiero británico. El dinero se encontraba en forma de certificados de depósito y letras del Tesoro de Su Majestad . Estos bonos al portador fueron recuperados en diferentes lugares, entre ellos Glasgow, Nueva York, Miami (de camino a Perú) y Zúrich. En una amplia investigación, la policía finalmente recuperó todos los 301 certificados menos dos, y algunos de los arrestados supuestamente se convirtieron en informantes, como Mark Osborne, quien fue encontrado asesinado más tarde.
Patrick Thomas, que supuestamente llevó a cabo el robo original, fue asesinado a tiros. Keith Cheeseman, un estafador extravagante, fue arrestado en el Reino Unido, pero se escapó de la fianza a Tenerife , alegando que su vida estaba en peligro. Se pensó durante un tiempo que había sido el Torso de Bolney y luego fue localizado y arrestado en España. Cheeseman fue extraditado a los EE. UU. para enfrentar cargos de lavado de dinero y recibió una sentencia de seis años y medio. John Traynor fue arrestado por un fraude hipotecario utilizando los bonos robados como garantía; fue sentenciado a siete años por manejo de bienes robados. Un año y medio después se fugó de la prisión; fue arrestado en los Países Bajos en 2010 y extraditado de regreso al Reino Unido para cumplir el resto de su sentencia.
La idea del robo surgió a raíz de informes de los medios de comunicación en enero de 1990 de que un mensajero había dejado caer accidentalmente bonos al portador por valor de 4 millones de libras esterlinas (equivalentes a 10 millones de libras esterlinas en 2023) en su camino al Banco de Inglaterra . [1] [2] Un topógrafo de 23 años había recogido los cuatro certificados de depósito en Throgmorton Street , fuera de la Bolsa de Valores , después de que se cayeran del maletín de un mensajero que trabajaba para Rowe & Pitman , una subsidiaria de SG Warburg & Co. Cuando los devolvió, fue recompensado con un magnum de champán Laurent-Perrier . [3]
Al oír esta historia, un sindicato del crimen organizado se dio cuenta de que si un mensajero era asaltado, podrían llevarse un botín enorme, ya que los bonos al portador dan derecho a quien los lleva al dinero que figura en ellos. [1] Los certificados eran emitidos cada semana por el Banco de Inglaterra como un medio para gestionar las necesidades de gasto a corto plazo, asegurando que siempre hubiera liquidez en el sistema financiero. Los billetes vencían después de uno a seis meses y se negociaban libremente, hasta que el proceso se volvió electrónico a mediados de la década de 2000. [4] Se tuvo cuidado de hacer que el robo pareciera un asalto oportunista, ya que los bonos serían cancelados si se sospechaba que había sido un atraco ordenado por un grupo del crimen organizado. El sindicato planeaba blanquear los bonos lo más rápido posible en Zúrich. [1]
En la mañana del 2 de mayo de 1990, John Goddard, de 58 años, empleado de la empresa de corretaje financiero Sheppards (una filial de Cater Allen ), caminaba por Nicholas Lane, un callejón de la City de Londres . Llevaba en un maletín 301 certificados por valor de 291,9 millones de libras esterlinas (equivalentes a 840 millones de libras esterlinas en 2023) en bonos al portador, de los cuales 121,9 millones eran certificados de depósito y 170 millones eran letras del Tesoro de Su Majestad . [5] [4] De repente, un joven de unos veinte años apareció y asaltó a Goddard a punta de cuchillo; se cree ampliamente que el ladrón fue Patrick Thomas. [1] [4]
En un principio, parecía que la operación había ido según lo previsto, a pesar de que el Times informó al día siguiente de que el robo había reunido un "botín sin valor" y que "el autor no iba a ganar ni un céntimo con el crimen"; [6] el Banco de Inglaterra estaba suministrando información falsa a los medios de comunicación a propósito; aunque había informado a las instituciones financieras de todo el mundo de los números de serie, los bonos todavía podían cobrarse. [7] La conexión suiza que se suponía que blanquearía el dinero no funcionó, por lo que el sindicato se vio obligado a buscar otras opciones en el submundo criminal. La mafia de Nueva York se interesó, ya que ya estaba involucrada en un plan para blanquear bonos estadounidenses en Londres. [1]
El hombre de contacto en el Reino Unido era Keith Cheeseman, que había presentado anteriormente solicitudes de préstamos falsos para mantener un estilo de vida lujoso que incluía convertirse en presidente del Dunstable Town FC . [8] En 1975, había sido acusado de extorsionar £ 287,000 y enviado a prisión preventiva durante una semana, después de llegar al tribunal en un Rolls-Royce plateado conducido por un chofer; más tarde recibió una sentencia de seis años por conspiración para defraudar a la Beneficial Finance and Loan Society con 318 solicitudes de préstamos ficticias. [9] [10]
Cuando se enteró del robo, Cheeseman se puso a trabajar y se puso en contacto con asociados como Raymond Ketteridge. Envió algunos de los bonos robados a Mark Osborne en los EE. UU., quien luego se reunió con el mafioso Tony Dipiono en un bar de Nueva York y le entregó diez bonos, cada uno por valor de un millón de libras. Sin embargo, Dipiono era un agente del FBI y Osborne fue arrestado, por lo que decidió traicionar a sus asociados. El FBI supuestamente grabó las conversaciones entre Osborne y Cheeseman hasta que Osborne desapareció en agosto de 1990 y luego fue encontrado asesinado. [1]
El sindicato de Londres se dio cuenta de que también había sido infiltrado por un informante, ya que la policía de la City de Londres rápidamente comenzó a recuperar los bonos. [1] La policía inicialmente había esperado que el robo no fuera más que un accidente y que los certificados se encontraran tirados, pero las pruebas acumuladas indicaban que se trataba de un plan sofisticado y, por lo tanto, se puso en marcha la Operación Starling. Pronto recibieron informes de que había aparecido un bono en Irlanda del Norte y alguien intentó depositarlo en un banco Natwest en Glasgow. [7]
En el verano de 1990, se recuperaron 80 certificados por valor de 77 millones de libras durante un supuesto control rutinario en el aeropuerto de Heathrow en un vuelo procedente de Dublín. Tres hombres irlandeses fueron arrestados y la aduana declaró: "No sabíamos que llegaban los bonos. Los encontramos por pura casualidad". [1] [11] De hecho, los hombres habían estado bajo vigilancia, ya que uno de ellos era Thomas Coyle, un conocido traficante . Coyle había adquirido rápidamente 80 de los bonos robados y, al darse cuenta de su enorme valor, había reclutado a John Gilligan y Jim "Danger" Beirne para que les ayudaran a venderlos. Al no poder venderlos en Irlanda, idearon un plan para venderlos a conexiones mafiosas en los EE. UU. a través de John Francis Conlon, que tenía conexiones con varias agencias de seguridad y traficantes de armas como Monzer al-Kassar y Oliver North . [7] El plan fue saboteado en la primera etapa cuando Coyle, Anthony Rooney y Edward Dunne fueron arrestados en Heathrow. Los bonos fueron descubiertos en el equipaje de Rooney y los tres hombres mantuvieron su inocencia. Cuando el caso llegó a juicio en el Tribunal de la Corona de Knightsbridge, los tres fueron puestos en libertad por tecnicismos. Más tarde, Coyle compró un caballo de carreras al que llamó 77 Mill. [7]
La Operación Starling recuperó bonos por valor de 80 millones de libras esterlinas en Chipre y se produjeron otras redadas en los Países Bajos, Escocia, Singapur y Alemania Occidental. [1] [12] En septiembre de 1990 se reveló un vínculo con el Ejército Republicano Irlandés Provisional (IRA), cuando un hombre dejó un paquete en las oficinas de Aeroperú en Miami para ser entregado en Lima, Perú. Una búsqueda realizada por la aduana estadounidense reveló que el paquete contenía 71 millones de libras esterlinas en bonos robados, que el IRA estaba intentando negociar con los barones de la droga colombianos a cambio de dinero y narcóticos. [1] [12] Los contrabandistas habían escondido los bonos en dos guías telefónicas de Miami. [13]
Raymond Ketteridge fue arrestado junto con otro hombre y acusado de manejar 70 millones de libras en bonos robados, pero su procesamiento fue desestimado en Londres en julio de 1991. [14] Más tarde, en 1994, ganó su batalla contra la extradición de Chipre a los EE. UU., pues se enfrentaba a cargos de lavado de dinero por el robo. [15] La policía también frustró una estafa hipotecaria que pretendía utilizar bonos robados como garantía, y arrestó a John Traynor en 1990. [16]
Thomas vivía en la urbanización de Turnham Road en Brockley, al sur de Londres, con su hermanastra y su familia. Se presentaba como una persona normal de la urbanización, pero estaba involucrado en actividades delictivas como el tráfico de drogas y el robo. Cuando él y David Summerville fueron atrapados in fraganti cortando un kilo (2 libras) de cocaína en marzo de 1991, fueron enviados a prisión de Belmarsh . Luego, Thomas logró convencer al jurado de que su coacusado era responsable del alijo de cocaína de 30.000 libras y, por lo tanto, fue absuelto, mientras que Summerville recibió una sentencia de siete años. [1]
El criminal profesional Jimmy Tippett Junior escribe en su autobiografía Born Gangster que Patrick Thomas le mostró los bonos en un cubículo del baño poco después de robar a Goddard. Tippett fue arrestado en relación con el robo y sus cargos fueron retirados ante el tribunal. Según Tippett, había estado bebiendo con Thomas a primera hora de la tarde del 28 de diciembre y luego se separaron de él cuando Thomas se negó a que un portero lo registrara porque llevaba un arma. [17] En la madrugada del 29 de diciembre de 1991, después de oír una pelea y un golpe en la puerta principal, la hermanastra de Thomas lo encontró tirado en el suelo con una herida de bala en la cabeza. Murió a causa de sus heridas cuando ella llamó a una ambulancia. [1] Al principio, la policía creyó que Thomas había sido asesinado por amigos de Summerville, pero pronto quedó claro que Thomas estaba involucrado en otros delitos, ya que tenía varias cuentas en sociedades de crédito con más de 150.000 libras en ellas y finalmente se lo relacionó con el robo de los bonos como el presunto asaltante. [1]
Keith Cheeseman fue arrestado en el Reino Unido después de una investigación de la policía de la ciudad de Londres y el FBI. Fue sentenciado a seis años y medio de prisión, pero había logrado huir del país mientras estaba en libertad bajo fianza. [18] [1] El periódico Today publicó un artículo el 26 de octubre de 1991 titulado "Pista de 290 millones de libras para cadáver sin cabeza" que afirmaba que Cheeseman había sido encontrado decapitado en Bolney , Sussex. Sin embargo, el torso de Bolney no era Cheeseman, que en realidad estaba prófugo en Tenerife. [1] Un hombre que se detuvo a orinar de camino a casa encontró el cuerpo en una zona boscosa, envuelto en una alfombra sin cabeza ni manos. El cuerpo fue enterrado en 1994, luego desenterrado nuevamente en 2009 para realizarle pruebas forenses extensas, lo que sugirió que el hombre era de Baviera en Alemania y había pasado aproximadamente un año en el Reino Unido antes de su asesinato. Se identificó a un estafador alemán que vivía cerca en Haywards Heath en ese momento, pero las investigaciones policiales nunca lo vincularon con el crimen de ninguna manera. A fecha de 2020 [actualizar]el cadáver aún no ha sido identificado. [19] [20]
Tras su arresto en España, Cheeseman fue extraditado a Estados Unidos, donde se enfrentó a cargos relacionados con una conspiración para blanquear 392 millones de libras en bonos robados, incluidos los 292 millones obtenidos en Londres. Cheeseman afirmó que se había saltado la libertad bajo fianza por temor a su vida y se declaró culpable, admitiendo que había tramitado 16 millones de libras en bonos. [8] El juez Robert W. Sweet lo condenó a la pena máxima disponible de seis años y medio por haber intentado evadir la justicia y por su pasado delictivo. [21] Cheeseman también había estado involucrado en otro plan de fraude, en el que había seducido a una supervisora de una empresa de servicios financieros. Le alquiló un apartamento de lujo y conspiraron para transferir 8 millones de libras a una cuenta en el extranjero, antes de que ambos fueran arrestados por la Brigada de Fraude de la Ciudad. [21]
John Traynor escapó de una disputa con su cómplice Martin Cahill en Irlanda trasladándose a Inglaterra a finales de los años 1980. Allí se reencontró con su viejo amigo James "Danger" Beirne, que estaba involucrado en varios esquemas fraudulentos. Los dos hombres se unieron a John Francis Conlon para crear una nueva empresa en la que intentarían utilizar algunos de los bonos robados como inversión colateral para una hipoteca de un banco suizo. Conlon tenía conexiones con Miami y presentó planes para un complejo vacacional ficticio de 100 millones de libras esterlinas en una isla del Caribe. [16]
Utilizando bonos con números alterados, lograron obtener un anticipo de £200.000 en Ginebra, aunque el banco envió advertencias a la policía de la City de Londres y a la Serious Fraud Office. Cuando el mensajero regresó para recoger el resto de la hipoteca, el banco le dijo que esperara, por lo que llamó a Traynor, que estaba sentado en una calle cerca de Bayswater Road en Londres. Mientras hablaban, la policía se abalanzó tanto en Inglaterra como en Suiza, y ambos fueron arrestados. Traynor fue acusado de tráfico de bienes robados y recibió una sentencia de siete años. [16]
Traynor fue a prisión en julio de 1990 y rápidamente comenzó a planear su fuga. Como recompensa por su buena conducta, fue transferido de la prisión de Wandsworth a la prisión de Highpoint en Suffolk . Luego solicitó un permiso temporal para visitar a su familia y cuando se lo concedieron en noviembre de 1992, inmediatamente tomó un vuelo a Dublín y escapó, seguro de saber que su delito no daría lugar a la extradición de Irlanda. [16] Sin embargo, Traynor fue finalmente arrestado en los Países Bajos en 2010, como parte de una operación combinada de la policía británica y holandesa que investigaba el crimen organizado a través de las fronteras. Luego fue extraditado de regreso al Reino Unido para cumplir el resto de su condena. [22]
El robo de los bonos de la City es considerado uno de los mayores atracos de la historia en términos de la cantidad robada, eclipsando otros delitos del Reino Unido como el robo de Brink's-Mat , el Gran Robo del Tren , el robo del Depósito de Seguridad de Knightsbridge , el robo del Northern Bank y el robo del depósito de Securitas . [23] [24] A nivel mundial, es eclipsado por el robo de 2003 de casi $ 1 mil millones (equivalente a $ 1.7 mil millones en 2023) del Banco Central de Irak por Qusay Hussein , hijo de Saddam Hussein . [4] [25] La policía finalmente recuperó todos menos dos de los 301 certificados que fueron robados en el robo de los bonos de la City. [4] El Banco de Inglaterra continúa utilizando el sistema de bonos para proteger la liquidez financiera, pero los últimos billetes de papel se produjeron en septiembre de 2003, cuando todo el proceso se volvió electrónico. [26]