La Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas , también conocida como Lista SDN , es una medida de embargo/sanción del gobierno de los Estados Unidos dirigida a terroristas, funcionarios y beneficiarios de ciertos regímenes autoritarios designados por los Estados Unidos y criminales internacionales (por ejemplo, narcotraficantes). La lista está gestionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos . [1] Cuando se agregan personas a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), sus activos en los EE. UU. se bloquean. Además, sus nombres se agregan a los sistemas de verificación automatizados utilizados por los bancos en los Estados Unidos y muchos países extranjeros, lo que les dificulta abrir o mantener cuentas, transferir dinero o realizar transacciones de propiedades a nivel internacional. [2] Cualquier individuo o entidad que brinde apoyo relacionado con el terrorismo, el tráfico de drogas o el uso militar no autorizado a cualquier persona o entidad que aparezca en la lista SDN corre el riesgo de ser penalizado bajo la Ley USA PATRIOT . [3]
La lista SDN contiene decenas de miles [4] de empresas, organizaciones e individuos que han sido identificados como una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior y económica de Estados Unidos. [5] Todas las personas y empresas dentro de los EE. UU. tienen prohibido hacer negocios con personas incluidas en la lista negra o están sujetas a sanciones por violar la ley. Las sanciones financieras incluyen la prohibición de invertir en acciones de las personas incluidas en la lista negra y de empresas en las que las personas incluidas en la lista negra tengan una participación mayoritaria, y la prohibición de adquirir nuevas deudas (incluidos todos los valores como bonos, créditos, letras de cambio, etc.) con un vencimiento superior a 90 días. Después de la crisis de Crimea de 2014 , Estados Unidos incluyó en la lista negra a varias empresas rusas y de Crimea para aplicar sanciones. [6] Casi todos los países están representados en la lista. [7]
Petr Fradkov : economista y banquero ruso que se desempeña como presidente y director ejecutivo de Promsvyazbank y director general del Centro de Exportaciones de Rusia. [19]
Sergei Ivanov : alto funcionario y político ruso que se ha desempeñado como Representante Especial del Presidente de la Federación de Rusia para las cuestiones de actividades ambientales, ecología y transporte desde el 12 de agosto de 2016. [8]
Vladimir Kiriyenko : presidente y director ejecutivo de VK (anteriormente conocido como Mail.ru Group) [21] [19]
Tina Kandelaki – periodista ruso-georgiana, directora ejecutiva adjunta de Gazprom Media , directora en funciones del canal de televisión federal ruso TNT ; Junto a Kandelaki, también se ha añadido a la lista su marido, Vasily Brovko.
^ El FSB es la principal organización sucesora de la KGB soviética (excluida la inteligencia extranjera)
Referencias
^ robar (23 de noviembre de 2017). "Keine PCs für Vereine - wegen US-Blacklist". 20 minutos (en alemán). Archivado desde el original el 4 de septiembre de 2021 . Consultado el 23 de noviembre de 2017 .
^ Caballeros, Michael (6 de diciembre de 2019). "Castigar a los desencadenantes de Irán en Irak: movimientos iniciales en una larga campaña". El Instituto Washington .
^ "¿Qué es un Nacional Especialmente Designado (SDN)?". sanciones.io . 8 de noviembre de 2022.
^ Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas, Tesoro de EE. UU., 7/8/2020, 1421 páginas
^ "Basilea: Keine PCs für Vereine - wegen US-Blacklist". 20 minutos . 23 de noviembre de 2017 . Consultado el 25 de septiembre de 2020 .
^ "Estados Unidos sanciona a empresas y personas por las acciones de Rusia en Ucrania". Reuters . 20 de diciembre de 2016.
^ Areddy, James T. (5 de abril de 2021). "China crea su propia moneda digital, una primicia para una gran economía". Sitio web del Wall Street Journal. Consultado el 5 de abril de 2021.
^ ab "Designaciones relacionadas con Rusia; Designaciones de Bielorrusia; Emisión de las Directivas 2 y 3 relacionadas con Rusia; Emisión de licencias generales relacionadas con Rusia y Bielorrusia; Publicación de preguntas frecuentes nuevas y actualizadas". Departamento del Tesoro de EE.UU.
^ "制裁崩牙駒｜美宣佈制裁澳門江湖猛人尹國駒 藉一帶一路擴張東南亞犯罪活動". Apple diario (en chino). 2020-12-11. Archivado desde el original el 13 de enero de 2021 . Consultado el 16 de diciembre de 2020 .
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^ "Ebrahim Raisi". Proyecto Contra el Extremismo .
^ "Emisión de orden ejecutiva del 24 de junio de 2019," Imposición de sanciones con respecto a Irán; "Designaciones relacionadas con Irán; Designaciones contra el terrorismo". Departamento del Tesoro de EE.UU. 24 de junio de 2019 . Consultado el 1 de marzo de 2022 .
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^ "ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS". Departamento del Tesoro de EE.UU. 25 de febrero de 2022 . Consultado el 26 de febrero de 2022 . Las siguientes personas se han agregado a la Lista SDN de la OFAC: ... PUTIN, Vladimir Vladimirovich (cirílico: ПУТИН, Владимир Владимирович) (también conocido como PUTIN, Vladimir (cirílico: ПУТИН, Владимир)), Kremlin, Moscú, Rusia; Novo-Ogaryevo, Región de Moscú, Rusia; Bocharov Ruchey, Sochi, Rusia; Valdai, Región de Novgorod, Rusia; Fecha de nacimiento: 7 de octubre de 1952; Lugar de nacimiento Leningrado, Rusia; nacionalidad Rusia; ciudadano Rusia; Género masculino; Presidente de la Federación de Rusia (individual) [RUSSIA-EO14024].
^ abcd "Designaciones relacionadas con Rusia; Emisión de la Directiva 1A y licencias generales relacionadas con Rusia; Publicación de preguntas frecuentes nuevas y actualizadas". Departamento del Tesoro de EE.UU.
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^ Tesoro de Estados Unidos, 6 de junio de 2022
^ Departamento del Tesoro de Estados Unidos (16 de julio de 2010). "El Tesoro designa a Anwar Al-Aulaqi, líder clave de Al-Qa'ida en la Península Arábiga". tesoro.gov . Consultado el 17 de marzo de 2022 . Aulaqi fue designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224 por apoyar actos de terrorismo y actuar para o en nombre de AQAP.
^ "Boletín de la Oficina de Control de Activos Extranjeros - 24 de junio de 2003". fdic.gov .
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^ "Estados Unidos revoca la visa del fiscal de la CPI por la investigación de Afganistán". theguardian.com .
