La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantistas ( RICO ) es una ley federal de los Estados Unidos que prevé sanciones penales ampliadas y una causa de acción civil por actos realizados como parte de una organización criminal en curso .
RICO fue promulgada por el Título IX de la Ley de Control del Crimen Organizado de 1970 ( Pub. L. 91–452, 84 Estad. 922, promulgada el 15 de octubre de 1970 ), y está codificado en 18 USC ch. 96 como 18 USC §§ 1961–1968.
Este artículo cubre principalmente el estatuto penal federal, pero desde 1972, 33 estados y territorios de EE. UU. han adoptado leyes estatales RICO que, aunque similares, cubren delitos estatales adicionales y pueden diferir de la ley federal y entre sí en varios aspectos.
G. Robert Blakey , asesor del Comité de Operaciones Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos , redactó la ley bajo la estrecha supervisión del presidente del comité, el senador John L. McClellan .
Fue promulgada como ley por el presidente estadounidense Richard Nixon . Los fiscales de la década de 1970 lo utilizaron para procesar a la mafia y a otras personas que participaban activamente en el crimen organizado. En años posteriores, los fiscales han aplicado la ley de manera más amplia.
Desde 1972, 33 estados han adoptado leyes estatales RICO. Este artículo trata principalmente de la ley federal.
Según RICO, una persona que haya cometido "al menos dos actos de actividad de extorsión " extraídos de una lista de 35 delitos (27 delitos federales y ocho delitos estatales ) dentro de un período de 10 años puede ser acusado de extorsión si dichos actos están relacionados en una de las cuatro formas especificadas de convertirse en una "empresa". [1]
Aquellos declarados culpables de extorsión pueden recibir una multa de hasta 25.000 dólares y sentenciarse a 20 años de prisión por cargo de extorsión. [2]
Además, el mafioso debe renunciar a todas las ganancias mal habidas y a los intereses en cualquier negocio obtenido a través de un patrón de "actividad mafiosa". [3]
Un fiscal estadounidense que acusa a alguien bajo RICO tiene la opción de solicitar una orden de restricción previa al juicio o una orden judicial para confiscar temporalmente los activos del acusado e impedir la transferencia de bienes potencialmente confiscables, así como exigir que el acusado presente una fianza de cumplimiento . Una orden judicial o una fianza de cumplimiento garantiza que haya algo que confiscar en caso de un veredicto de culpabilidad.
Esta disposición impedía que los propietarios de corporaciones fantasma relacionadas con la mafia se fugaran con sus activos. En muchos casos, la amenaza de una acusación RICO puede obligar a los acusados a declararse culpables de cargos menores, en parte porque la incautación de activos dificultaría el pago de un abogado defensor .
A pesar de sus duras disposiciones, un cargo relacionado con RICO se considera fácil de probar en los tribunales porque se centra en patrones de comportamiento en lugar de actos criminales. [4]
Debe existir una de las cuatro relaciones especificadas entre el demandado y la empresa. Cualquiera de los acusados:
La Corte Suprema de Estados Unidos señaló que un comentarista había utilizado los términos "premio", "instrumento", "víctima" o "autor" para estas cuatro relaciones. [6]
RICO también permite que un particular "dañado en su negocio o propiedad" por un "mafioso" presente una demanda civil . El demandante debe probar la existencia de una "empresa". El o los demandados no son la empresa; en otras palabras, el demandado(s) y la empresa no son la misma persona. [7]
Una acción civil RICO se puede presentar en un tribunal estatal o federal . [8]
Tanto el componente penal como el civil permiten recuperar el triple de daños (el triple del monto de los daños reales/compensatorios). [ cita necesaria ]
Aunque su intención principal era abordar el crimen organizado , Blakey dijo que el Congreso nunca tuvo la intención de que se aplicara simplemente a la mafia . Una vez le dijo a Time : "No queremos un conjunto de reglas para las personas cuyos cuellos son azules o cuyos nombres terminan en vocales, y otro conjunto para aquellos cuyos cuellos son blancos y tienen diplomas de la Ivy League ". [4]
El 1 de diciembre de 1977, el gran jurado federal del Distrito Este de Luisiana acusó a trece acusados, Robert J. L'Hoste & Company, Inc., de conspiración y actividad de extorsión. Después de que los acusados solicitaron desestimar la acusación por excesiva amplitud y vaguedad, el gran jurado emitió una acusación sustitutiva el 27 de febrero de 1978, acusando los mismos delitos y nombrando a once acusados, incluidos los apelantes. El tribunal de distrito denegó una moción para desestimar la acusación sustitutiva y el primer juicio RICO comenzó el 13 de marzo de 1978. El jurado condenó a los cuatro apelantes y a otra corporación por los cargos de conspiración y extorsión.
En mayo de 1979, el fiscal Mark L. Webb, Distrito Norte de California, llevó a cabo el juicio RICO, Estados Unidos contra Sam Bailey Gang . La acusación exitosa utilizó el estatuto RICO para alegar que una banda de ladrones de correos y un cerco de Nevada colaboraron criminalmente al estilo del crimen organizado. El caso no involucraba a una familia criminal de la mafia.
Posteriormente, la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Arkansas utilizó la Ley RICO el 2 de octubre de 1978 para acusar a funcionarios del Local 1292 del Sindicato Internacional de Trabajadores de América del Norte. El fiscal federal adjunto especial, Samuel A. Perroni, procesó el primer juicio oficial sindical que comenzó el 5 de junio de 1979. El exitoso procesamiento de Perroni utilizó RICO para condenar a los acusados de conspiración, asesinato por encargo, perjurio y malversación de propiedad sindical. en Estados Unidos contra Allison, et al.
La Fiscalía Federal en el Distrito Sur de Nueva York empleó la Ley RICO el 18 de septiembre de 1979 en Estados Unidos contra Scotto . Scotto, que fue condenado por cargos de extorsión, aceptación de pagos laborales ilegales y evasión de impuestos, encabezó la Asociación Internacional de Estibadores .
Durante las décadas de 1980 y 1990, los fiscales federales utilizaron la ley para presentar cargos contra varias figuras de la mafia. En 1985, el fiscal federal Rudy Giuliani (quien sería acusado bajo las leyes RICO de Georgia en agosto de 2023; [9] ) acusó a 11 figuras del crimen organizado en Estados Unidos contra Anthony Salerno, et al , también conocido como Juicio de la Comisión de la Mafia . Utilizando la Ley RICO, Giuliani acusó a los jefes de las llamadas " Cinco Familias " de Nueva York de extorsión , extorsión laboral y asesinato a sueldo .
Tres fiscales federales adjuntos ayudaron en el juicio: Michael Chertoff , eventual segundo secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y coautor de la Ley Patriota ; John Savarese, más tarde socio de Wachtell Lipton Rosen & Katz ; y Gil Childers, más tarde subdirector de la división penal del Distrito Sur de Nueva York y más tarde director general del departamento jurídico de Goldman Sachs .
La revista Time calificó el "Caso de los Casos" como posiblemente "el ataque más significativo a la infraestructura del crimen organizado desde que el alto mando de la mafia de Chicago fue aniquilado en 1943" y citó la intención declarada de Giuliani: "Nuestro enfoque es eliminar a los cinco familias." [10]
Tres jefes de las Cinco Familias fueron sentenciados a 100 años de prisión el 13 de enero de 1987. [11] [12] Los líderes Genovese y Colombo , Tony Salerno y Carmine Persico, recibieron sentencias adicionales en juicios separados, con 70 años y 39- las sentencias de un año se ejecutarán consecutivamente. El jefe de la familia criminal Gambino, Paul Castellano , y su subjefe , Thomas Bilotti , fueron asesinados en las calles del centro de Manhattan el 16 de diciembre de 1985.
Hasta 2014, 33 estados , además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, habían adoptado leyes estatales RICO para cubrir delitos estatales bajo un esquema similar. [13]
Según la ley, el significado de actividad de extorsión se establece en 18 USC § 1961. Según sus modificaciones actuales, incluye:
El patrón de actividad de crimen organizado requiere al menos dos actos de actividad de crimen organizado, uno de los cuales ocurrió después de la fecha de vigencia de este capítulo y el último ocurrió dentro de los diez años (excluyendo cualquier período de prisión) después de la comisión de un acto de actividad de crimen organizado anterior. . La Corte Suprema de Estados Unidos ha ordenado a los tribunales federales que sigan la prueba de continuidad más relación para determinar si los hechos de un caso específico dan lugar a un patrón establecido. Los actos ilícitos que forman un patrón se denominan delitos "precedentes". [14] Los actos predicados están relacionados si "tienen propósitos, resultados, participantes, víctimas o métodos de comisión iguales o similares, o de otro modo están interrelacionados por características distintivas y no son eventos aislados". [15] La continuidad es un concepto tanto cerrado como abierto, que se refiere a un período cerrado de conducta o a una conducta pasada que por su naturaleza se proyecta hacia el futuro con una amenaza de repetición.
La familia criminal Lucchese era una de las " Cinco Familias " que dominaban las actividades del crimen organizado en la ciudad de Nueva York. Los fiscales Gregory O'Connell y Charles Rose utilizaron cargos RICO para separar a la familia durante un período de 18 meses. [dieciséis]
Varios miembros de los Latin Kings han sido condenados por delitos RICO. [17]
En abril de 2000, el juez federal William J. Rea de Los Ángeles, al fallar en un caso del escándalo de Rampart , dijo que los demandantes podían presentar demandas RICO contra el LAPD, una conclusión sin precedentes. En julio de 2001, el juez de distrito estadounidense Gary A. Feess dijo que los demandantes no estaban legitimados para demandar al LAPD bajo RICO, porque alegaban lesiones personales y no daños económicos o a la propiedad. [18]
RICO jugó un papel decisivo en la acusación de miembros de The Cowboy Mafia de Texas, Tennessee y Florida. Durante 1977 y 1978, este grupo importó más de 106 toneladas de marihuana. Utilizando los barcos camaroneros Agnes Pauline , Monkey , Jubilee y Bayou Blues , el grupo realizó seis viajes desde Colombia a Texas. El grupo fue arrestado en 1978 después de que el gobierno federal confiscara el Agnes Pauline cuando descargaban su cargamento en Port Arthur, Texas . En 1979, veintiséis miembros de la red de contrabando fueron condenados. Charles "Muscles" Foster, capataz del rancho y jefe de la operación, se declaró inocente por demencia y fue absuelto en 1980. En agosto de 1981, Rex Cauble fue acusado por un gran jurado, ya que el gobierno creía que él era el patrocinador financiero. de los contrabandistas. Foster era el capataz de sus ranchos y las drogas eran transportadas a los ranchos de Cauble por todo Texas. Cauble era multimillonario, ex presidente de la Comisión de Aeronáutica de Texas y guardabosques honorario de Texas . También era propietario de Cutter Bill , un famoso caballo cortador . Cauble fue condenado en enero de 1982 por diez cargos: dos cargos de violación del estatuto de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantistas (RICO), conspiración para violar RICO, tres violaciones de la Ley de Viajes Comerciales Interestatales y cuatro cargos de aplicación indebida de fondos bancarios. Fue condenado a diez penas simultáneas de cinco años. Cumplió su pena de prisión, fue puesto en libertad en septiembre de 1987 y murió en 2003.
Se publicaron tres libros sobre el grupo: The Cowboy Mafia [19] (2003) del piloto personal de Cauble, Roy Graham; Atrapando a Katy [20] (2017) de Barker Milford; y Una conspiración revelada [21] por el agente de la DEA Daniel Wedeman, Sr.
Como resultado de la condena RICO, Cauble perdió su participación del 31% en Cauble Enterprises, incluidas dos tiendas Cutter Bill Western World, tres bancos de Texas (Western State Bank en Denton, Dallas International Bank y South Main Bank de Houston), seis ranchos, una empresa de suministro de soldadura y participaciones en petróleo y gas. El valor de la empresa se estimó en 80 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno vendió su participación a los otros socios (la esposa y el hijo de Cauble) por un valor estimado de 12 millones de dólares. [ cita necesaria ]
En 1979, el Gobierno Federal de los Estados Unidos persiguió a Sonny Barger y a varios miembros y asociados de la sección de Oakland de los Hells Angels utilizando RICO. En Estados Unidos contra Barger , el equipo de la fiscalía intentó demostrar un patrón de comportamiento para condenar a Barger y a otros miembros del club por delitos RICO relacionados con armas y drogas ilegales. El jurado absolvió a Barger de los cargos RICO con un jurado dividido sobre los actos determinantes: "No había pruebas de que fuera parte de la política del club, y por mucho que lo intentaron, el gobierno no pudo presentar ninguna minuta incriminatoria de ninguno de nuestros reuniones que mencionan drogas y armas." [22] [23]
En 1980, el Comisionado de Agricultura y Silvicultura de Luisiana, Gil Dozier , fue acusado de violar las leyes Hobbs y RICO. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Luisiana, con sede en Baton Rouge, acusó a Dozier de obligar a las empresas que hacen negocios con su departamento a realizar contribuciones de campaña en su nombre. El 23 de septiembre de 1980, un jurado condenó a Dozier por cinco cargos de extorsión y crimen organizado .
El juez condenó a Dozier a 10 años de prisión, que luego se aumentó a 18 años cuando se determinaron otros delitos. Se suspendió una multa de 25.000 dólares en espera de apelación y Dozier permaneció en libertad bajo fianza . [24] El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos en Nueva Orleans confirmó la condena de Dozier. [25] Finalmente cumplió casi cuatro años hasta que una conmutación presidencial lo liberó en 1986. [ cita necesaria ]
Alrededor de junio de 1984, el Departamento de Policía de Key West ubicado en el condado de Monroe , Florida, fue declarado empresa criminal bajo los estatutos federales RICO después de una larga investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos . Varios oficiales de alto rango del departamento, incluido el subjefe de policía Raymond Cassamayor, fueron arrestados bajo cargos federales de dirigir un negocio de protección para contrabandistas ilegales de cocaína . [26] En el juicio , un testigo testificó que rutinariamente entregaba bolsas de cocaína a la oficina del subdirector en el Ayuntamiento. [27]
El 29 de marzo de 1989, el financiero estadounidense Michael Milken fue acusado de 98 cargos de extorsión y fraude relacionados con una investigación sobre una acusación de uso de información privilegiada y otros delitos. Milken fue acusado de utilizar una amplia red de contactos para manipular los precios de acciones y bonos. Fue una de las primeras ocasiones en que se presentó una acusación RICO contra un individuo sin vínculos con el crimen organizado. Milken se declaró culpable de seis delitos menores de fraude de valores y evasión fiscal, en lugar de arriesgarse a pasar el resto de su vida en prisión y terminó cumpliendo 22 meses de prisión. También se ordenó la prohibición de por vida de Milken de la industria de valores. [28]
El 7 de septiembre de 1988, el empleador de Milken, Drexel Burnham Lambert , fue amenazado con cargos RICO bajo respondeat superior , la doctrina legal de que las corporaciones son responsables de los crímenes de sus empleados. Drexel evitó los cargos RICO al presentar un alegato contra Alford por delitos menores de estacionamiento de acciones y manipulación de acciones . En un alegato cuidadosamente redactado, Drexel dijo que "no estaba en condiciones de cuestionar las acusaciones" hechas por el Gobierno. Si Drexel hubiera sido acusado bajo los estatutos de RICO, habría tenido que pagar una fianza de cumplimiento de hasta mil millones de dólares para evitar que se congelaran sus activos. Eso habría tenido prioridad sobre todas las demás obligaciones de la empresa, incluidos los préstamos que proporcionaban el 96 por ciento de su base de capital. Si alguna vez hubiera tenido que pagar el bono, sus accionistas prácticamente habrían desaparecido. Dado que los bancos no otorgarán crédito a una empresa acusada bajo RICO, una acusación probablemente habría dejado a Drexel fuera del negocio. [29] Según al menos una estimación, una acusación RICO habría destruido la empresa en un mes. [30] Años más tarde, el presidente y director ejecutivo de Drexel, Fred Joseph, dijo que Drexel no tenía más remedio que declararse culpable porque "una institución financiera no puede sobrevivir a una acusación RICO". [31]
John Gotti y Frank Locascio fueron condenados el 2 de abril de 1992 en virtud de la Ley RICO y posteriormente sentenciados a cadena perpetua. [32]
En 2001, los propietarios de equipos de las Grandes Ligas de Béisbol votaron a favor de eliminar dos equipos , presumiblemente los Mellizos de Minnesota y los Expos de Montreal . En 2002, los antiguos propietarios minoritarios de los Expos presentaron cargos bajo la Ley RICO contra el comisionado de la MLB, Bud Selig , y el ex propietario de los Expos , Jeffrey Loria , alegando que Selig y Loria conspiraron deliberadamente para devaluar el equipo para beneficio personal en preparación para una mudanza. [33] Si se le declara responsable, Major League Baseball podría haber sido responsable de hasta 300 millones de dólares en daños punitivos . El caso duró dos años y logró detener el traslado de los Expos a Washington o su contracción durante ese tiempo. Finalmente fue enviado a arbitraje , donde los árbitros fallaron a favor de la Major League Baseball, [34] permitiendo que se llevara a cabo el traslado a Washington.
El juicio del jefe de la familia criminal Bonanno, Joseph Massino, comenzó el 24 de mayo de 2004, presidido por el juez Nicholas Garaufis y Greg D. Andres y Robert Henoch al frente de la acusación. [35] Massino enfrentó 11 cargos RICO por siete asesinatos (debido a la perspectiva de que los fiscales solicitaran la pena de muerte por el asesinato de Bonanno caporegime Gerlando Sciascia , ese caso se separó para ser juzgado por separado), incendio provocado, extorsión, usura, juego ilegal y lavado de dinero. [36] Después de deliberar durante cinco días, el jurado declaró a Massino culpable de los 11 cargos el 30 de julio de 2004. Su sentencia estaba inicialmente programada para el 12 de octubre y se esperaba que recibiera una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. [37] El jurado también aprobó la confiscación de 10 millones de dólares recomendada por los fiscales de las ganancias de su reinado como jefe de Bonanno el día del veredicto. [38]
Inmediatamente después de su condena del 30 de julio, mientras se suspendía la sesión, Massino solicitó una reunión con el juez Garaufis, donde hizo su primera oferta de cooperación. [39] Lo hizo con la esperanza de salvarle la vida; se enfrentaba a la pena de muerte si era declarado culpable del asesinato de Sciascia. De hecho, uno de los actos finales de John Ashcroft como Fiscal General fue ordenar a los fiscales federales que solicitaran la pena de muerte para Massino. [40] Por lo tanto, Massino se convirtió en el primer jefe de la mafia en ser ejecutado por sus crímenes, y el primer jefe de la mafia en enfrentar la pena de muerte desde que Lepke Buchalter fue ejecutado en 1944. [41] Massino fue el primer jefe en funciones de una ciudad de Nueva York. familia criminal en entregar las pruebas al estado, y la segunda en la historia de la mafia estadounidense en hacerlo [42] ( el jefe de la familia criminal de Filadelfia, Ralph Natale , había cambiado en 1999 cuando enfrentaba cargos por drogas). [43]
En 2005, la Operación Secretos Familiares del Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 14 miembros y asociados del Equipo de Chicago (también conocido como el Equipo, la Mafia de Chicago, la Mafia de Chicago o la Organización) bajo predicados RICO. [44] Cinco acusados fueron condenados por violaciones de RICO y otros delitos. Seis se declararon culpables, dos murieron antes del juicio y uno estaba demasiado enfermo para ser juzgado. [45]
En 2005, un jurado federal ordenó a Fasano pagar 500.000 dólares en virtud de RICO por ayudar ilegalmente a un cliente a ocultar sus activos en un caso de quiebra. [46]
El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito dictaminó en Williams v. Mohawk Industries, Inc. No. 05-465, 547 U.S. 516 (2006) que una corporación podría ser considerada responsable de "conducir ilegalmente los asuntos de una asociación de hecho empresa compuesta de la corporación y sus agentes." [47] Mohawk Industries supuestamente había contratado a extranjeros ilegales , en violación de RICO. En la apelación, se pidió a la Corte Suprema que decidiera si Mohawk Industries, junto con las agencias de contratación, constituían una "empresa" que podía ser procesada bajo RICO. El Tribunal anuló la decisión del Undécimo Circuito que había permitido la responsabilidad de RICO. [48] [49]
En Tampa, el 16 de octubre de 2006, cuatro miembros de la familia criminal Gambino ( Capo Ronald Trucchio , Terry Scaglione, Steven Catallono y Anthony Mucciarone y su asociado Kevin McMahon) fueron juzgados según los estatutos de RICO, declarados culpables y sentenciados a cadena perpetua . .
Scott W. Rothstein es un abogado inhabilitado y ex accionista gerente, presidente y director ejecutivo del ahora desaparecido bufete de abogados Rothstein Rosenfeldt Adler. Fue acusado de financiar su filantropía, contribuciones políticas, salarios de bufetes de abogados y un estilo de vida extravagante con un enorme esquema Ponzi de 1.200 millones de dólares . El 1 de diciembre de 2009, Rothstein se entregó a las autoridades federales y posteriormente fue arrestado por cargos relacionados con RICO. [50] Aunque su declaración de acusación no fue culpable, Rothstein cooperó con el gobierno y revocó su declaración de culpabilidad de cinco delitos federales el 27 de enero de 2010. Bond fue denegado por el juez federal Robin Rosenbaum, quien dictaminó que debido a su capacidad para falsificar documentos, se consideraba que corría riesgo de fuga. [51] El 9 de junio de 2010, Rothstein recibió una sentencia de 50 años de prisión después de una audiencia en un tribunal federal en Fort Lauderdale. [52]
Un gran jurado federal en el Distrito Medio de Pensilvania dictó una acusación formal de 48 cargos contra los ex jueces del Tribunal de Apelaciones Comunes del condado de Luzerne , Michael Conahan y Mark Ciavarella . [53] Los jueces fueron acusados de RICO después de supuestamente cometer actos de fraude postal y electrónico , evasión fiscal , lavado de dinero y fraude de servicios honestos . Los jueces fueron acusados de aceptar sobornos por alojar a menores, que los jueces condenaron principalmente por delitos menores, en un centro de detención privado. El incidente fue calificado por muchos periódicos locales y nacionales como el " escándalo de niños por dinero en efectivo ". [54] El 18 de febrero de 2011, un jurado federal encontró a Mark Ciavarella culpable de extorsión debido a su participación en la aceptación de pagos ilegales de Robert Mericle, el desarrollador de PA Child Care, y el abogado Robert Powell, copropietario de la instalación. Ciavarella enfrenta otros 38 cargos en un tribunal federal. [55]
Once acusados fueron acusados de cargos RICO por supuestamente ayudar a AccessHealthSource, un proveedor de atención médica local, a obtener y mantener contratos lucrativos con entidades gubernamentales locales y estatales en la ciudad de El Paso, Texas, "mediante sobornos y comisiones ilícitas a funcionarios electos o a él mismo". y otros, extorsión bajo apariencia de autoridad, esquemas y artificios fraudulentos, falsas pretensiones, promesas y representaciones y privación del derecho de los ciudadanos a los servicios honestos de sus funcionarios locales electos" (ver acusación). [56]
Art Cohen contra Donald J. Trump fue una demanda colectiva civil RICO [57] presentada el 18 de octubre de 2013, [58] acusando a Donald Trump de tergiversar la Universidad Trump "para ganar decenas de millones de dólares" pero no entregar "ni Donald Trump ni una universidad". [57] El caso estaba siendo visto en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California en San Diego , No. 3:2013cv02519, [59] por el juez Gonzalo P. Curiel . [58] Estaba previsto que el argumento comenzara el 28 de noviembre de 2016. [60] Sin embargo, el 18 de noviembre y poco después de que Trump ganara las elecciones presidenciales, este caso y otros dos se resolvieron por un total de 25 millones de dólares que se pagarían a los demandantes. , pero sin ninguna admisión de irregularidades por parte de Trump. [61] [62]
En 2015, Drummond Company demandó a los abogados Terrence P. Collingsworth y William R. Scherer, al grupo de defensa International Rights Advocates (IRAdvocates) y al empresario holandés Albert van Bilderbeek, uno de los propietarios de Llanos Oil, acusándolos de violar RICO al alegar que Drummond había trabajado junto con Autodefensas Unidas de Colombia para asesinar a líderes sindicales en las proximidades de sus minas de carbón colombianas, lo que Drummond niega. [63]
Catorce acusados afiliados a la FIFA fueron acusados bajo la ley RICO de 47 cargos de "extorsión, fraude electrónico y conspiraciones de lavado de dinero, entre otros delitos, en conexión con la participación de los acusados en un plan de 24 años para enriquecerse a través de la corrupción de organizaciones internacionales". fútbol". Los acusados incluyen a muchos funcionarios de alto rango actuales y anteriores de la FIFA y su afiliada CONCACAF . Los acusados supuestamente habían utilizado la empresa como fachada para cobrar millones de dólares en sobornos, lo que pudo haber influido en las candidaturas ganadoras de Rusia y Qatar para albergar la Copa Mundial de la FIFA en 2018 y 2022 , respectivamente. [64]
En agosto de 2023, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia , Fani Willis , presentó cargos en virtud de la ley RICO del estado de Georgia contra Donald Trump y las partes involucradas, incluido Rudy Giuliani . [65] La ley de Georgia contiene una lista de 40 delitos o actos estatales que en conjunto pueden clasificarse como "planes de extorsión". Es más amplia que la ley federal en el sentido de que intentar, solicitar, coaccionar e intimidar a otra persona para que cometa cualquiera de los delitos también puede considerarse crimen organizado.
Aunque algunos de los actos determinantes de RICO son la extorsión y el chantaje , una de las aplicaciones más exitosas de las leyes RICO ha sido la capacidad de acusar o sancionar a personas por su comportamiento y acciones cometidas contra testigos y víctimas en supuestas represalias o castigos por cooperar con agencias federales de aplicación de la ley o de inteligencia.
Se pueden alegar violaciones de las leyes RICO en casos de demandas civiles o por cargos penales. En estos casos, se pueden presentar cargos contra individuos o corporaciones en represalia por dichos individuos o corporaciones que trabajan con las fuerzas del orden. Además, también se pueden presentar cargos contra personas o corporaciones que hayan demandado o presentado cargos penales contra un acusado.
Las leyes anti-SLAPP ( demanda estratégica contra la participación pública ) se pueden aplicar en un intento de frenar supuestos abusos del sistema legal por parte de individuos o corporaciones que utilizan los tribunales como arma para tomar represalias contra denunciantes o víctimas o para silenciar el discurso de otros. Se podría alegar RICO si se puede demostrar que los abogados o sus clientes conspiraron y colaboraron para inventar demandas legales ficticias únicamente como venganza y represalia por haber sido llevados ante los tribunales. [ cita necesaria ]
Aunque las leyes RICO pueden cubrir delitos de tráfico de drogas además de otros actos subyacentes más tradicionales de RICO, como la extorsión, el chantaje y el crimen organizado, las redes de drogas organizadas y a gran escala ahora son comúnmente procesadas bajo el Estatuto de Empresas Criminales Continuas , también conocido como " Estatuto de Kingpin". Las leyes CCE se dirigen únicamente a los traficantes que son responsables de conspiraciones elaboradas y a largo plazo, mientras que la ley RICO cubre una variedad de comportamientos criminales organizados. [66]
El estatuto RICO contiene una disposición que permite el inicio de una acción civil por parte de un privado para recuperar los daños sufridos como resultado de la comisión de un delito determinante RICO. [67] [68]
Estos delitos se conocen como delitos "precedentes".
{{cite web}}: Mantenimiento CS1: copia archivada como título ( enlace )Bagchi, Aysha. Impuesto Bloomberg. "Los participantes en acuerdos de tierras dirigidos por el IRS demandan a presuntos promotores". 27 de marzo de 2020.