Intercambio comercial global

El Global Trade Exchange ( GTX ) es, o fue, un controvertido proyecto de inteligencia de Seguridad Nacional , ^[2] relacionado con datos financieros de comercio transfronterizo, ^{[3] siendo uno de los tres pilares de las}Iniciativas de Carga Segura relacionadas con la Ley de Puertos Seguros . La idea del Global Trade Exchange se originó en 2004 de la oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad Nacional, y entre 2007 y 2008 fue promovida ávidamente por la comunidad de inteligencia de los EE. UU., pero en marzo de 2008 repentinamente se colocó en un estado "en espera". Descrito como una base de datos lista para comprar, disponible comercialmente, ^[4] el GTX fue financiado apresuradamente por el Congreso como parte de y defendido implacablemente por el entonces Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Michael Chertoff en evidente desprecio por las objeciones de los confundidos y frustrados grupos comerciales del sector privado de los EE. UU. El Global Trade Exchange se discutió en octubre de 2007 en la Reunión de Seguridad Nacional de la Cámara sobre Terrorismo Marítimo y la "Ley de Puertos Seguros". En la reunión del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes sobre Terrorismo Marítimo del 30 de octubre de 2007, el Comisionado de Aduanas Thomas Winkowski informó al Representante de la Cámara de Representantes Henry Cuellar que el Global Trade Exchange era un "almacén de datos" sobre el cual "se han celebrado una serie de reuniones", y que "nuestros abogados están tratando de entenderlo". ^[5]^[6]

Después de un año de apoyo oficial, de publicidad mediática y de la concesión de una financiación del Congreso de 13 millones de dólares, el GTX quedó " en suspenso para que la Marina [de los EE.UU.] lo estudie más a fondo " el 2 de abril de 2008, ^[7] por razones que todavía no se han explicado. Considerado por altos funcionarios estadounidenses y por el Congreso en 2007 como una base de datos antiterrorista para rastrear contenedores de transporte marítimo de larga distancia , el principal objetivo del Global Trade Exchange parece tener un objetivo diferente, en particular la información sobre financiación comercial avanzada para fines de creación de mercado.

Proyecto de datos comerciales de inteligencia del DHS

En la primavera de 2007, el Secretario del DHS Michael Chertoff comenzó a promover activamente el Global Trade Exchange ante los medios de comunicación y la comunidad comercial como una base de datos comercial lista para usar (COTS), capaz de proporcionar una protección única y vital para la seguridad nacional frente a amenazas de "todos los peligros". ^[8] Los altos funcionarios de aduanas del DHS describieron el GTX como un repositorio de datos corporativos y datos de envío de transporte. El Congreso tomó nota de la descripción del GTX como una herramienta COTS y la incluyó en el proyecto de ley de presupuesto de Asignaciones de Seguridad Nacional de julio de 2007; esto se hizo a pesar de las vociferantes objeciones del sector privado estadounidense. Tres importantes consorcios comerciales estadounidenses rindieron testimonio escrito y oral ante el Congreso, expresando preocupaciones sobre la repentina llegada de esta nueva herramienta, el secreto que la rodea, así como planteando preguntas sobre por qué el Gobierno de los EE. UU. compartiría datos corporativos recopilados con gobiernos extranjeros, como describió el Secretario Chertoff.

"Almacén de datos de servicios financieros" relacionado con los puertos

Almacén de datos de servicios financieros. ^[9] La primera versión de Global Trade Exchange, presentada en el seminario APEC, Chile 2004

El GTX fue defendido por el ex funcionario del Departamento de Estado Jon D. Glassman ^[10], más conocido por haber redactado el Libro Blanco sobre El Salvador y por haber servido como Encargado de Negocios en la Embajada de los Estados Unidos en Afganistán durante las operaciones de la CIA en apoyo a los muyahidines. Entre 2004 y 2007, el Sr. Glassman defendió el Global Trade Exchange en varias reuniones antiterroristas de la APEC y reuniones intergubernamentales en Oriente Medio, como un medio para evitar los requisitos del Congreso de los Estados Unidos de escanear al 100 por ciento los contenedores de carga.

Ya en 2004, el embajador Glassman propuso, en varios seminarios de APEC sobre lucha contra el terrorismo, la creación de la Bolsa de Comercio Global como una bolsa financiera no regulada que utilizara datos de manifiestos de embarque portuarios, es decir, como un almacén de datos de servicios financieros dirigido por Northrop Grumman. ^[10] La relación con la compraventa de acciones era clara, pero no así con la lucha contra el terrorismo. Muchos sectores de servicios financieros de Estados Unidos presentaron este tipo de herramienta para la gestión de riesgos de los fondos de cobertura. ^[11]

2007: El Secretario del DHS, Chertoff, encabeza el proyecto

Aunque nunca se explicó completamente en términos de contenido, el Global Trade Exchange fue señalado como uno de los tres pilares de la estrategia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos para la recopilación de datos comerciales. ^[12]

Global Trade Exchange (GTX) se promocionó como un valioso proyecto de inteligencia del DHS ^[13] que era "OTS" (listo para usar) y estaba listo para ser adquirido de una empresa del sector privado en cooperación con gobiernos extranjeros; ^[14] los datos debían haber sido obtenidos de forma voluntaria por las empresas. El 26 de julio de 2007, la senadora Patty Murray agregó el GTX al presupuesto de Asignaciones del Departamento de Seguridad Nacional, al agregar la Enmienda (S.2499) a otro proyecto de ley del senador Robert Byrd y el senador Thad Cochran ^[15] en HR 2638.

Polémica sobre el secretismo

Los grupos comerciales estadounidenses expresaron un fuerte descontento por la repentina implementación del nuevo proyecto, así como por la falta general de transparencia, interacción pública y divulgación sobre GTX. ^[17]^[18]^[19] Estos grupos encontraron particularmente inquietante la falta de información sobre la justificación y las modalidades relacionadas con el intercambio de datos con gobiernos extranjeros.

Estos grupos comerciales estadounidenses presentaron quejas formales y testimonios a varias agencias federales, así como a varios comités y subcomités del Congreso. Estas comunicaciones indicaban inquietudes sobre el hecho de que no conocían las fuentes de información de las empresas ni cuáles eran los datos; estos grupos normalmente estaban muy involucrados con tales definiciones. ^[20]^[21] Además, las menciones del DHS sobre el uso del GTX para compartir datos del sector privado con gobiernos extranjeros provocaron en la industria estadounidense preocupaciones risibles sobre la confidencialidad de los datos empresariales. ^[22] En diciembre de 2007, el DHS presentó una solicitud de cotización ^[23] y una declaración de trabajo ^{[24] .}

Financiación del Congreso otorgada en julio de 2007

A pesar de la controversia, a Global Trade Exchange se le asignaron 13 millones de dólares ^[25] como parte de la sección DHS del Presupuesto de Asignaciones Consolidadas de 2008, en enero de 2008. Northrop Grumman presentó el GTX a fines de febrero ^[26] como parte de proyectos más amplios de almacenamiento de datos "GEX" de la cadena de suministro del DOD. ^[27]

"Fiscales estadounidenses involucrados en la apropiación de la base de datos en octubre de 2007

El 30 de octubre de 2007, el Comisionado Adjunto de Aduanas, Thomas S. Winkowski, testificó ante el Representante Henry Cuellar que los fiscales de los Estados Unidos todavía estaban tratando de "eludir los desafíos legales que [el gobierno de los Estados Unidos] tuvo para obtener la base de datos y que las Aduanas "todavía estaban tratando de controlar" el Global Trade Exchange, para poder "saber qué hay dentro". ^[28]

Discutido por el Comité de Finanzas del Senado en marzo de 2008

El 13 de marzo de 2008, el Global Trade Exchange fue discutido en el Comité de Finanzas del Senado, como parte del marco del programa de recopilación de datos del Departamento de Seguridad Nacional. ^[29] El tema fue presentado por el Sr. Sam Banks, Vicepresidente Ejecutivo de Sandler and Travis Trade Advisory Services, la firma que ganó la adjudicación sin licitación para el GTX en enero de 2008. ^[30] Sandler, Travis and Rosenberg es una firma consultora en derecho aduanero y comercio internacional conocida por la gestión de la base de datos IBERC utilizada en el marco del acuerdo sobre textiles del GATT , el Acuerdo Multifibras (AMF). ^[31]^[32]

Proyecto de Intercambio Comercial Global

Sam Banks , ex Comisionado Adjunto de la Autoridad Aduanera de los EE. UU. que trabajó para la firma de abogados comerciales estadounidense Sandler, Travis y Rosenberg. ^[33] remitió el Global Trade Exchange

A pesar de que el GTX era, en principio, una base de datos de empresas lista para su compra, el contenido real de la bolsa de comercio mundial nunca se presentó en su totalidad ni a los medios de comunicación ni a los grupos comerciales estadounidenses. Se pueden encontrar pistas sobre la premisa del proyecto en la declaración de trabajo del GTX ^[34] , proporcionada en la solicitud de cotización de 2008 ^[23] , enviada a un pequeño grupo selecto de empresas en diciembre de 2008.

Los datos de las transacciones comerciales debían ser procesados por un corredor de información de una empresa privada que desempeñaba las siguientes funciones:

Recopilación, integración y transmisión de datos e imágenes de múltiples fuentes;
Coordinar la participación de todas las partes de la cadena de suministro (por ejemplo, gobiernos anfitriones extranjeros y transportistas) que proporcionan información a GTX;
Establecer y mantener todas las comunicaciones e interfaces necesarias;
Garantizar la protección de toda la información recopilada y/o transmitida por el GTX;
Transmitir datos a sistemas de gobiernos extranjeros participantes en cumplimiento con los requisitos del gobierno extranjero.

Marzo de 2008: GTX en espera de más estudios

Tres semanas después de las presentaciones públicas en las conferencias comerciales de los EE. UU., y dos meses después de que el Congreso otorgara la financiación, el funcionario de aduanas del DHS, Jayon Ahern, anunció públicamente que el proyecto era prematuro y se retrasaría para un estudio más profundo. ^[35]^[36] Siguió retrasado desde la salida de Basham, pero nuevamente es parte del presupuesto de asignaciones del DHS de 2009 ^[37] y sigue en estudio para una futura implementación. ^[38] En la Cámara de Representantes de los EE. UU., el presidente de Asignaciones de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, David Price (demócrata por Carolina del Norte), ha expresado repetidamente sus deseos de obtener resultados en el proyecto. ^[38] Tan tarde como el 1 de mayo de 2009, el comisionado Ahern estaba proporcionando explicaciones al congresista David Price sobre la búsqueda en curso del DHS para encontrar la base de datos COTS disponible comercialmente.

Véase también

Referencias

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