La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional ( IEEPA , por sus siglas en inglés), Título II de la Ley Pública 95–223, 91 Stat. 1626, promulgada el 28 de octubre de 1977 , es una ley federal de los Estados Unidos que autoriza al presidente a regular el comercio internacional después de declarar una emergencia nacional en respuesta a cualquier amenaza inusual y extraordinaria a los Estados Unidos que tenga su origen total o parcialmente fuera de los Estados Unidos. [1] La ley fue firmada por el presidente Jimmy Carter el 28 de diciembre de 1977. [2]
En el Código de los Estados Unidos , la IEEPA es el Título 50, §§1701–1707. [3] La IEEPA autoriza al presidente a declarar la existencia de una "amenaza inusual y extraordinaria... a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos" que se origine "en su totalidad o en parte sustancial fuera de los Estados Unidos". [4] Además, autoriza al presidente, después de dicha declaración, a bloquear transacciones y congelar activos para hacer frente a la amenaza. [5] En caso de un ataque real a los Estados Unidos, el presidente también puede confiscar propiedad relacionada con un país, grupo o persona que ayudó en el ataque. [6]
La IEEPA se rige por las disposiciones de la Ley Nacional de Emergencias (NEA) , lo que significa que una emergencia declarada bajo la ley debe renovarse anualmente para permanecer en vigor. [7]
La autoridad que le otorga la IEEPA al Presidente no le otorga la capacidad de regular o prohibir las comunicaciones que "no impliquen una transferencia de algo de valor"; las importaciones o exportaciones de información o de cualquier material informativo; y las transacciones relacionadas con los viajes. Las donaciones destinadas a aliviar el sufrimiento humano, como alimentos, ropa o medicamentos, también quedan excluidas, a menos que el Presidente considere específicamente necesaria su inclusión. [8]
El Congreso promulgó la IEEPA en 1977 para aclarar y restringir el poder presidencial durante tiempos de emergencia nacional declarada bajo la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917 ("TWEA"). Bajo la TWEA, a partir de Franklin D. Roosevelt en 1933, los presidentes tenían el poder de declarar emergencias sin limitar su alcance o duración, sin citar los estatutos pertinentes y sin supervisión del Congreso. [9] La Corte Suprema en Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer limitó lo que un presidente podía hacer en tal emergencia, pero no limitó el poder de declaración de emergencia en sí. Una investigación del Senado de 1973 encontró (en el Informe del Senado 93-549 ) que cuatro emergencias declaradas seguían vigentes: la crisis bancaria de 1933 con respecto al acaparamiento de oro, [10] una emergencia de 1950 con respecto a la Guerra de Corea , [11] una emergencia de 1970 con respecto a la huelga de los trabajadores postales y una emergencia de 1971 en respuesta al deterioro de las condiciones económicas y fiscales del gobierno. [12] El Congreso terminó estas emergencias con la Ley de Emergencias Nacionales y luego aprobó la IEEPA para restaurar el poder de emergencia en una forma limitada y supervisable.
A diferencia de la TWEA, la IEEPA fue redactada para permitir declaraciones de emergencia presidenciales solo en respuesta a amenazas originadas fuera de los Estados Unidos. [4] Comenzando con Jimmy Carter en respuesta a la Crisis de los rehenes en Irán , los presidentes han invocado la IEEPA para salvaguardar los intereses de seguridad nacional de los EE. UU. congelando o "bloqueando" los activos de gobiernos extranjeros beligerantes, [13] o de ciertos ciudadanos extranjeros en el exterior. [14]
En 1988, el Congreso aprobó enmiendas a la TWEA y la IEEPA, redactadas por el representante Howard Berman ( demócrata de California ) , destinadas a proteger los derechos de los ciudadanos estadounidenses a recibir información, independientemente del país de origen de dichos materiales utilizados, eximiendo de la regulación a diversos métodos de comunicación. Las revisiones de ambas leyes, conocidas colectivamente como la "Enmienda Berman", restringen la autoridad del Presidente para regular o prohibir la importación o exportación de diversas formas de materiales impresos, de audio y video, obras de arte y otras imágenes, y otros materiales informativos protegidos por la Primera Enmienda . [15] Sin embargo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bajo el Departamento del Tesoro de los EE. UU . interpretó esta exención de manera estricta para afirmar que tenía el derecho de prohibir cualquier transacción asociada con "materiales informativos que no estén completamente creados y no existan en la fecha de la transacción". [16] En respuesta, la Ley de Libre Comercio de Ideas patrocinada por Berman, aprobada por el Congreso en 1994, revisó las exenciones de la Primera Enmienda de la enmienda original para incluir medios más nuevos y futuros (incluidos elementos intangibles como transmisiones televisivas y métodos de comunicación personal), aclarando además que los poderes de sanción de emergencia del Presidente bajo la IEEPA y la TWEA no pueden usarse con respecto a ninguna información o material informativo, independientemente de su formato o medio, o si están destinados a uso personal o comercial. El lenguaje actualizado también aclaró que la lista no exhaustiva de materiales exentos era de naturaleza ilustrativa, infiriendo que los materiales no incluidos en la lista que aún no se habían inventado o que no se usaban ampliamente en el momento de su aprobación no podrían estar sujetos a sanciones u otra regulación bajo ambas leyes. [17]
Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 , el presidente George W. Bush emitió la Orden Ejecutiva 13224 en virtud de la IEEPA para bloquear los activos de las organizaciones terroristas. [18] El presidente delegó la autoridad de bloqueo a las agencias federales lideradas por el Tesoro de los EE. UU. En octubre de 2001, el Congreso aprobó la Ley USA PATRIOT que, en parte, mejoró las disposiciones de bloqueo de activos de la IEEPA en virtud del §1702(a)(1)(B) para permitir el bloqueo de activos durante la "pendencia de una investigación". Este cambio estatutario le dio a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro el poder de bloquear activos sin la necesidad de proporcionar evidencia de la mala conducta del sujeto del bloqueo ni permitirle a este la oportunidad de responder efectivamente a las acusaciones en la corte. [19] La ejecución de estas acciones de bloqueo condujo a una serie de casos legales que desafiaban la autoridad federal para impedir indefinidamente que las organizaciones benéficas accedieran a sus activos mantenidos en los Estados Unidos. [20]
El presidente Donald Trump utilizó ampliamente la IEEPA, sancionando a más de 3.700 entidades e invocando 11 declaraciones de emergencia nacional (de las 13 que declaró en total) basándose principal o exclusivamente en la autoridad de la IEEPA durante su mandato 2017-21; Trump también utilizó o amenazó con utilizar sus poderes de maneras poco convencionales y sin precedentes (incluidas acciones ejecutivas que utilizaban poderes bajo la ley que provocaron impugnaciones legales). [16]
El 30 de mayo de 2019, la Casa Blanca anunció que Trump usaría los poderes de la IEEPA para introducir aranceles a las exportaciones mexicanas en respuesta a la amenaza a la seguridad nacional de la inmigración ilegal desde México a los Estados Unidos. [21] Como parte de una guerra comercial en curso con China , el 24 de agosto de 2019, Trump tuiteó que "por la presente ordenó" a las empresas estadounidenses que comenzaran a buscar alternativas a China sobre la base de los poderes reclamados bajo la IEEPA. [22] [23] Trump, sin embargo, no declaró formalmente una emergencia como lo requiere la IEEPA.
En septiembre de 2020, la administración Trump sancionó e impuso restricciones de visa a dos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI), la fiscal Fatou Bensouda y el director de la División de Complementariedad y Cooperación de Jurisdicción, Phakiso Mochochoko , por la investigación de la corte sobre las denuncias de crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos e Israel en Afganistán y los territorios palestinos , respectivamente. Los críticos consideraron que la orden era un esfuerzo para intimidar a los funcionarios públicos de la CPI para que no procedieran con su investigación y acusaron a la administración de atacar a los dos fiscales, ambos de origen africano, en función de su raza. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York otorgó una orden preliminar que bloqueaba las sanciones en enero de 2021, a través de una impugnación a la orden presentada por cuatro profesores de derecho estadounidenses con doble nacionalidad y la Open Society Justice Initiative . (La administración Biden levantó las sanciones de la CPI en abril de 2021). [24] [25] [26]
También en septiembre de 2020, Trump utilizó la IEEPA para ordenar la eliminación de las plataformas de redes sociales TikTok y WeChat de las tiendas de aplicaciones de EE. UU., así como prohibir las transacciones comerciales nacionales que involucraran a sus respectivas empresas matrices con sede en China , ByteDance y Tencent ; las restricciones se habrían vuelto aplicables a TikTok a menos que se vendiera a una empresa estadounidense dentro de los 45 días posteriores a la emisión de la orden ejecutiva. [27] [28] Los observadores (incluidos los críticos de la administración Trump y muchos usuarios de TikTok) plantearon preocupaciones de la Primera Enmienda con la orden ejecutiva y sugirieron que, si bien se citaron preocupaciones de seguridad nacional para justificarlas, las sanciones fueron motivadas por las relaciones hostiles de la administración hacia China en general y las represalias contra TikTok en particular por cierto contenido anti-Trump alojado por la aplicación y, como también sugirió ByteDance en documentos judiciales relacionados con su demanda para revocar la orden, una broma de reserva de entradas realizada por algunos usuarios de la plataforma de video que deprimió la asistencia a un mitin de campaña que celebró en Tulsa, Oklahoma, ese junio. [29] [30] La orden ejecutiva fue bloqueada por tribunales federales en dos casos separados con el argumento de que las sanciones probablemente violaban la exención de materiales informativos de la IEEPA (bajo la Enmienda Berman) y las protecciones de la Primera Enmienda que se aplican a los usuarios de las aplicaciones. [31] [32] [33]
A partir de 2024 [actualizar], las siguientes emergencias de la IEEPA están activas. [39]
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