En su apogeo en julio de 2021, la empresa tenía más de un millón de usuarios y era el tercer intercambio de criptomonedas más grande por volumen. [8] [9] En noviembre de 2022, FTX era el tercer intercambio de moneda digital más grande con un volumen de comercio activo de USD 10 mil millones y una valoración de USD 32 mil millones. [10] FTX está incorporada en Antigua y Barbuda y tiene su sede en las Bahamas . [11] FTX está estrechamente asociada con FTX.US , un intercambio separado disponible para residentes de EE. UU. [12]
Desde el 11 de noviembre de 2022, FTX se encuentra en un proceso de quiebra del Capítulo 11 en el sistema judicial de EE. UU. [13] [14] [15] [16] La preocupación pública comenzó con rumores de transferencias entre empresas fraudulentas y poco éticas de fondos de clientes . En noviembre de 2022, CoinDesk también expresó su preocupación al afirmar que la empresa asociada de FTX, Alameda Research, tenía una parte importante de sus activos en el token nativo de FTX (FTT). [17] [18] Tras esta revelación, el director ejecutivo de la bolsa rival Binance, Changpeng Zhao, anunció que Binance vendería sus tenencias del token, lo que fue seguido rápidamente por un aumento en los retiros de clientes de FTX. [19]
FTX no pudo satisfacer la demanda de retiros de los clientes. [20] Binance firmó una carta de intención para adquirir la empresa, con la debida diligencia a seguir, para garantizar que los clientes pudieran recuperar sus activos de FTX de manera oportuna, pero Binance retiró su oferta al día siguiente, citando informes de fondos de clientes mal manejados e investigaciones de agencias estadounidenses. [21] El 12 de diciembre de 2022, el fundador Sam Bankman-Fried fue arrestado por las autoridades de las Bahamas por delitos financieros, a pedido del gobierno de Estados Unidos. [22] El actual director ejecutivo de FTX es John J. Ray III , quien se especializa en recuperar fondos de corporaciones fallidas.
Sam Bankman-Fried y Zixiao "Gary" Wang [23] fundaron FTX en mayo de 2019. [24] FTX comenzó dentro de Alameda Research , una firma comercial fundada por Bankman-Fried, Caroline Ellison y otros ex empleados de Jane Street en 2017, en Berkeley, California. [5] [25] [26] FTX es una abreviatura de "Futures Exchange". [5] Changpeng Zhao de Binance compró una participación del 20% en FTX por aproximadamente $100 millones, seis meses después de que Bankman-Fried y Wang iniciaran la firma. [27]
En agosto de 2020, FTX adquirió Blockfolio, una aplicación de seguimiento de carteras de criptomonedas, por 150 millones de dólares. [28] En julio de 2021, la empresa recaudó 900 millones de dólares con una valoración de 18.000 millones de dólares de más de 60 inversores, entre ellos Softbank , Sequoia Capital y otras empresas. [29] [30] Bankman-Fried compró la participación de Zhao por aproximadamente 2.000 millones de dólares. [27] En septiembre de ese año, FTX trasladó su sede de Hong Kong a las Bahamas . [31]
Precio de cierre diario en dólares estadounidenses de FTT, 2020-2023
El 14 de enero de 2022, FTX anunció un fondo de riesgo de 2 mil millones de dólares llamado FTX Ventures [32] , que recaudó 400 millones de dólares en financiación de serie C con una valoración de 32 mil millones de dólares ese mes. [33] El sitio web de FTX Ventures dejó de estar disponible en noviembre de 2022. [34] El 11 de febrero de 2022, FTX.US anunció que la empresa pronto comenzaría a ofrecer operaciones bursátiles a sus clientes estadounidenses. [35]
En febrero de 2022, se informó que FTX estaba creando una división de juegos que ayudaría a los desarrolladores a agregar criptomonedas, NFT y otros activos relacionados con blockchain a los videojuegos. [36] En julio de 2022, FTX finalizó un acuerdo que le otorgaba la opción de comprar BlockFi por aproximadamente $ 240 millones. El acuerdo incluía una línea de crédito de $ 400 millones para BlockFi. [37] [38]
En agosto de 2022, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) emitió una orden de cese y desistimiento a FTX por hacer "declaraciones falsas y engañosas" sobre los depósitos cubiertos por el seguro de la FDIC luego del tuit del presidente de FTX, Brett Harrison, que insinuaba lo contrario. [39] Después de la acción regulatoria, Harrison eliminó el tuit y Bankman-Fried aclaró en otro tuit que los depósitos de FTX no están asegurados por la FDIC. [40]
El 26 de septiembre de 2022, FTX.US ganó su oferta en una subasta por los activos digitales de la corredora de criptomonedas en quiebra Voyager Digital . El valor del acuerdo fue de aproximadamente 1.420 millones de dólares, incluidos 1.310 millones de dólares en criptomonedas en poder de Voyager y 111 millones de dólares en contraprestación adicional. El acuerdo estaba sujeto a la aprobación de los tribunales de quiebras y los acreedores de Voyager. [41] Tras la quiebra de FTX, en diciembre de 2022, la filial estadounidense de Binance ganó la licitación para comprar los activos de Voyager por aproximadamente 1.000 millones de dólares. [42]
El 27 de septiembre de 2022, el presidente de FTX.US, Brett Harrison, anunció que dejaría su puesto activo en la bolsa, pero que seguiría en calidad de asesor. La empresa no anunció de inmediato un sustituto para Harrison, que había sido presidente de FTX.US desde mayo de 2021. [43] En octubre de 2022, se informó de que FTX estaba siendo investigada en Texas por presuntamente vender valores no registrados. [44] En agosto de 2023, se informó de que la empresa planea volver a ofrecer servicios de negociación de criptomonedas después de que se complete una reestructuración de la empresa en quiebra. [45]
Crisis de noviembre de 2022 y.mw-parser-output .vanchor>:target~.vanchor-text{background-color:#b1d2ff}@media screen{html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .vanchor>:target~.vanchor-text{background-color:#0f4dc9}}@media screen and (prefers-color-scheme:dark){html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .vanchor>:target~.vanchor-text{background-color:#0f4dc9}}quiebra
Antecedentes: FTX y Alameda, Binance yMoneda de escritorioinforme
En septiembre de 2022, Bloomberg informó sobre la estrecha relación entre Alameda Research y FTX. Bloomberg señaló que Alameda había funcionado como creador de mercado para FTX al principio de la historia de la bolsa, y que la empresa comercial seguía siendo, en junio y julio de 2022, el mayor depositante conocido de monedas estables en FTX. [46] Bloomberg afirmó además que la supervisión regulatoria que se aplica a las empresas que operan en los mercados de valores tradicionales habría prohibido la relación entre las dos empresas si fuera aplicable. [46] La negociación de Alameda en FTX significaba que la empresa comercial estaba potencialmente en posición de ganar financieramente cuando otros perdían dinero en la bolsa. [47] Bankman-Fried defendió el uso de Alameda por parte de FTX como proveedor de liquidez. [47]
Según John J. Ray III , Alameda tenía una "exención secreta" del protocolo de autoliquidación de FTX. [48] Más tarde, la existencia de una relación beneficiosa no revelada fue descrita por Ray, el nuevo CEO de FTX, como un "fracaso total de los controles corporativos" [49] e indicó una mala gestión grave. [48] Entre principios de 2021 y marzo de 2022, Alameda Research acumuló tokens criptográficos antes de que FTX anunciara la decisión de incluirlos para su comercialización. [50]
Según fuentes anónimas citadas por The Wall Street Journal, FTX había prestado 10.000 millones de dólares de los activos de sus clientes a Alameda Research en 2022. [51] La directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, reveló a otros empleados de Alameda que ella, Sam Bankman-Fried, Gary Wang y Nishad Singh sabían de esa decisión. [52] Una fuente anónima citada por el New York Times dijo lo mismo. [53] Según las fuentes citadas por The Wall Street Journal , Ellison dijo que los fondos se utilizaron en parte para pagar los préstamos que Alameda había tomado para realizar inversiones. [52] Ray dijo que FTX utilizó software para ocultar el mal uso de los fondos de los clientes. [48] [49] [54]
Varios meses después del informe inicial de Bloomberg sobre la relación entre las dos empresas, el 2 de noviembre de 2022, CoinDesk informó que una parte importante de los activos de Alameda Research se encontraban en FTT, el token de intercambio emitido por FTX. Dijo que había $5.1 mil millones en tokens FTT en circulación, y que el balance de Alameda tenía $3.66 mil millones de "FTT desbloqueado", $2.16 mil millones de "garantía FTT" y $292 millones de "FTT bloqueado". [17] En las semanas inmediatamente anteriores a la publicación de la historia por CoinDesk , Bankman-Fried fue caracterizado por fuentes anónimas citadas por Bloomberg como un intento "desesperado" de recaudar dinero para FTX. [55] Además, Bankman-Fried había estado "enfrentándose" públicamente con Changpeng Zhao en Twitter en los meses anteriores al artículo de CoinDesk , en parte debido a desacuerdos derivados de sus diferentes puntos de vista sobre la regulación de las criptomonedas. [56]
Comienza la crisis: venta de FTT en Binance, liquidación y retirada de la oferta de rescate
Varios días después de la publicación del artículo de CoinDesk , el 6 de noviembre, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo en Twitter que su empresa tenía la intención de vender todas sus tenencias de FTT. [57] Binance había recibido FTT de FTX en 2021 durante una transacción en la que FTX recompró la participación accionaria de Binance en FTX. [58] Zhao citó "recientes revelaciones que salieron a la luz" como la motivación para vender FTT. [58] Bloomberg y TechCrunch informaron que cualquier venta por parte de Binance probablemente tendría un impacto descomunal en el precio de FTT, dado el bajo volumen comercial del token. [59] [60] El anuncio de Zhao de la venta pendiente y las disputas entre Zhao y Bankman-Fried en Twitter llevaron a una disminución en el precio de FTT y otras criptomonedas, [61] lo que resultó en una venta masiva de depositantes de tres días, como una corrida bancaria , de un estimado de $ 6 mil millones que envió a FTX a la crisis. [62] El 8 de noviembre, Zhao anunció que Binance había firmado un acuerdo no vinculante para comprar FTX debido a lo que él llamó una " crisis de liquidez " en FTX. [63] [64] El acuerdo no incluía la venta de FTX.US. [63] Zhao anunció en Twitter que la compañía completaría la debida diligencia pronto, y agregó que todos los intercambios de criptomonedas deberían evitar usar tokens FTT como garantía. [65] [66] También escribió que esperaba que FTT fuera "muy volátil en los próximos días a medida que se desarrollen las cosas". El día de ese anuncio, el precio de FTT cayó un 80 por ciento, borrando $ 2 mil millones en valor. [67]
El 9 de noviembre, Bloomberg calificó de "poco probable" la adquisición de FTX por parte de Binance debido al mal estado de las finanzas de FTX. [68] Bloomberg también informó que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos estaban investigando la naturaleza de las conexiones de FTX con otras tenencias de Bankman-Fried y su manejo de los fondos de los clientes. [69] Más tarde ese día, el Wall Street Journal informó que Binance no seguiría adelante con el acuerdo para adquirir FTX. [70] Binance citó el mal manejo informado de los fondos de los clientes por parte de FTX y las investigaciones pendientes de FTX como las razones para no seguir adelante con el acuerdo. [71] Bankman-Fried dijo en un mensaje de Slack que FTX se había enterado a través de la prensa sobre la preocupación y la decisión de Binance. [70]
El 9 de noviembre, el sitio web de FTX dijo que no estaba procesando retiros en ese momento. [62] Bankman-Fried dijo que aunque los activos de la empresa valían más que los depósitos de sus clientes, necesitaría fondos externos para satisfacer la demanda de retiros debido a la falta de liquidez. [72] [73] Bankman-Fried declaró el 9 de noviembre que FTX.US, como empresa separada, "no estaba actualmente afectada" por la crisis. [74]
Quiebra y transacciones no autorizadas
El 10 de noviembre, Axios citó fuentes anónimas que dijeron que FTX se acercó a Kraken para un posible acuerdo de rescate. [75] Bankman-Fried hizo varias declaraciones el 10 de noviembre, asumiendo la responsabilidad por el fracaso de FTX e indicando que FTX todavía estaba buscando capital para seguir siendo solvente. [76] Bankman-Fried también anunció que Alameda Research dejaría de operar y terminaría sus operaciones. [77] Los equipos legales y de cumplimiento internos de FTX habían, en su mayor parte, renunciado el 10 de noviembre. [78] [79] Fuentes anónimas citadas por el Wall Street Journal el 10 de noviembre dijeron que Alameda Research le debía a FTX unos 10 mil millones de dólares, ya que FTX había prestado fondos colocados en el intercambio para operar a Alameda para que Alameda pudiera realizar inversiones con el dinero. [51] El 12 de noviembre, fuentes anónimas citadas por el Wall Street Journal dijeron que la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, reveló a otros empleados de Alameda que ella, Sam Bankman-Fried, Gary Wang y Nishad Singh sabían que los depósitos de los clientes se transferían de FTX a Alameda. [52] Una fuente anónima citada por el New York Times el 14 de noviembre dijo lo mismo. [53] Según las fuentes citadas por The Wall Street Journal , Ellison dijo que los fondos se usaron en parte para pagar los préstamos que Alameda había tomado para hacer inversiones. [52]
Aunque Bankman-Fried escribió en Twitter el 10 de noviembre que los clientes estadounidenses de FTX no tenían motivos para preocuparse, los empleados comenzaron a intentar vender activos pertenecientes a la empresa el mismo día. [80] Estos activos incluyen la empresa de compensación de acciones Embed Financial Technologies y los derechos de nombre de FTX Arena . [80] El 10 de noviembre, la Comisión de Valores de las Bahamas congeló los activos de una de las subsidiarias de FTX, FTX Digital Markets Ltd, "y partes relacionadas", y designó provisionalmente a un abogado como liquidador. [81] [82] La Agencia de Servicios Financieros de Japón ordenó a FTX Japón suspender algunas operaciones. [83] [84] La subsidiaria australiana de la compañía fue puesta bajo administración . [83]
El 10 de noviembre, el equipo que dirigía el FTX Future Fund, un grupo aparentemente benéfico financiado por Bankman-Fried, anunció que había renunciado ese mismo día. [13] Future Fund había comprometido $160 millones en subvenciones e inversiones benéficas para el 1 de septiembre de ese año. [85] El prestamista de criptomonedas BlockFi, que estaba afiliado a FTX, anunció el 10 de noviembre que suspendía sus operaciones como resultado del colapso de FTX. [13]
El 11 de noviembre, FTX, FTX.US, Alameda Research y más de 100 filiales se declararon en quiebra en Delaware. [15] [13] [16] Fuentes anónimas citadas por el New York Times dijeron que la bolsa debía hasta 8 mil millones de dólares. [13] Bankman-Fried renunció como CEO y fue reemplazado por John J. Ray III , un especialista en reestructuración corporativa que anteriormente había supervisado la liquidación de Enron . [15] [16] [86]
A última hora del 11 de noviembre, más de 473 millones de dólares en fondos fueron desviados de FTX a través de lo que Ryne Miller, asesor general de FTX US, caracterizó como "transacciones no autorizadas". [87] Miller anunció que FTX y FTX US tenían la intención de mover los fondos restantes denominados en criptomonedas a un "almacenamiento en frío" fuera de línea por seguridad. [87] Los fondos tomados de FTX eran en su mayoría monedas estables como Tether , y se cambiaron rápidamente por Ether , un método utilizado por los ladrones de criptomonedas para frustrar los intentos de recuperar fondos robados. [88] Una persona que hablaba en nombre de FTX se refirió a las "transacciones no autorizadas" como un "hackeo" y alentó a los usuarios a eliminar las aplicaciones móviles de FTX ya que estaban comprometidas. [89] Kraken se ofreció a ayudar a identificar al perpetrador. [90] En enero de 2024, el Departamento de Justicia de los EE. UU. acusó a tres personas por ejecutar una operación de estafa de intercambio de SIM que supuestamente robó "más de 400 millones de dólares en moneda virtual" de una empresa no especificada. [91] Fuentes dijeron a Bloomberg que la empresa era FTX. [92]
El 12 de noviembre, Bankman-Fried dijo a Reuters que todavía se encontraba en las Bahamas, [93] aunque otros empleados de alto rango de FTX habían comenzado a partir hacia Hong Kong, la ubicación de la antigua sede de la empresa, u otros lugares. [89] Las autoridades de las Bahamas, incluida la Real Fuerza de Policía de las Bahamas , interrogaron a Bankman-Fried el 12 de noviembre. [94] A pesar de la quiebra de FTX, Bankman-Fried continuó intentando recaudar dinero para la empresa durante el fin de semana del 12 y 13 de noviembre. [95]
El 14 de noviembre, el director de seguridad de Kraken dijo en Twitter que la empresa conocía "la identidad" de un usuario que pagó tarifas de transacción asociadas con el movimiento del dinero robado a través de su cuenta de Kraken. [96] En una entrevista con Kelsey Piper publicada el 16 de noviembre por Vox , Bankman-Fried culpó a un "ex empleado" o malware en un dispositivo propiedad de un ex empleado por el robo. [97]
Según fuentes anónimas citadas por Reuters , entre 1.000 y 2.000 millones de dólares en fondos de clientes no se podían contabilizar al 12 de noviembre. [98] [99] El Financial Times informó que el balance de FTX poco antes de la quiebra mostraba 9.000 millones de dólares en pasivos, con 900 millones de dólares en activos líquidos , 5.000 millones de dólares en activos "menos líquidos" y 3.200 millones de dólares en inversiones de capital privado ilíquidas . [100]
Bankman-Fried comenzó a publicar mensajes "crípticos" en secuencia en Twitter el 14 de noviembre. [101] Al 15 de noviembre, todos los mensajes decían "Qué PASÓ". [101] El 15 de noviembre, FTX buscó recaudar $10 mil millones en liquidez de los inversores. [102] El 16 de noviembre, la unidad de FTX en Bahamas, FTX Digital Markets, solicitó oficialmente la protección por bancarrota del Capítulo 15 en los Estados Unidos. [103]
El 17 de noviembre, John J. Ray III , el director ejecutivo contratado como liquidador , declaró en una declaración jurada presentada en el tribunal de quiebras que, según los registros de FTX, su filial Alameda Research había prestado el 30 de septiembre 1.000 millones de dólares a Bankman-Fried y más de 500 millones de dólares al cofundador de FTX, Nishad Singh. [104] Ray, que ha estado involucrado en las quiebras de Enron , Residential Capital , Nortel y Overseas Shipholding , declaró: "Nunca en mi carrera he visto un fracaso tan completo de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera fiable como la que ocurrió aquí. Desde la integridad de los sistemas comprometidos y la supervisión regulatoria defectuosa en el extranjero, hasta la concentración del control en manos de un grupo muy pequeño de individuos inexpertos, poco sofisticados y potencialmente comprometidos, esta situación no tiene precedentes". [105] [106] Hablando ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes , testificó que "literalmente, no hay ningún tipo de registro" y que la empresa utilizaba la herramienta de contabilidad para pequeñas empresas QuickBooks para sus necesidades contables, a pesar de manejar "miles de millones de dólares". [107] En una presentación judicial presentada por FTX el 8 de mayo de 2024, FTX le dijo a ese tribunal que la mayoría de los clientes de FTX recuperarían todo su dinero y quedaría un excedente. [108]
Crecientes temores de impacto y contagio
El token de intercambio de Crypto.com , Cronos, perdió aproximadamente mil millones de dólares en valor en noviembre, [109] una disminución atribuida en parte al colapso de FTX y en parte debido a los informes de que Crypto.com había enviado accidentalmente 400 millones de dólares de Ether a otro intercambio. [51] [52] El 14 de noviembre, el CEO de Crypto.com aseguró a los usuarios que el intercambio estaba funcionando con normalidad. [109] Los comentaristas y clientes seguían temiendo que Crypto.com pudiera experimentar un colapso similar al de FTX. [110]
BlockFi, un prestamista de criptomonedas, supuestamente estaba tomando medidas para declararse en quiebra a partir del 15 de noviembre. [111] La empresa había comenzado anteriormente a prevenir retiros. [111] La compañía reveló una "exposición significativa" a FTX el 14 de noviembre. [111] Otro prestamista de criptomonedas, Genesis, una subsidiaria de Digital Currency Group , detuvo los retiros el 16 de noviembre. [112] Esta suspensión provocó que Gemini , una bolsa propiedad de los gemelos Winklevoss , dejara de permitir reembolsos para clientes que utilizan un servicio proporcionado a través de una asociación con Genesis. [113] Otra subsidiaria de Digital Currency Group, Grayscale, vio el valor de su oferta insignia, Grayscale Bitcoin Trust, que cotiza en bolsa, disminuir en un 20% durante las dos semanas anteriores al 17 de noviembre. [114] Grayscale Bitcoin Trust cotizaba a un precio descontado, un 42% por debajo del valor de su Bitcoin, al 14 de noviembre. [115]
También se han planteado inquietudes sobre Silvergate Bank , ya que FTX era un depositante y también podría haber sido una fuente de exposición crediticia. Silvergate ha dicho que tiene una amplia liquidez y ninguna exposición crediticia a FTX. Estas inquietudes se han magnificado debido al papel clave de Silvergate como puerta de enlace entre sus clientes de criptomonedas y el mundo financiero en general. [116] [117]
Respuestas y efectos
Efectos sobre los inversores
Los inversores institucionales que pueden perder dinero debido a sus participaciones en FTX incluyen a Tiger Global Management , el Plan de Pensiones de Maestros de Ontario , SoftBank Group , BlackRock , Lightspeed Venture Partners , Temasek y Sequoia Capital . [118] [119] [120] [121] [122] Sequoia Capital redujo su capital en FTX a $0 el 9 de noviembre, perdiendo unos $214 millones. [123] Sequoia publicó un aviso a los inversores, también publicado en Twitter, asegurándoles que la participación de la empresa en FTX representaba una pequeña cantidad de su cartera general, [124] y reemplazó un perfil de Bankman-Fried publicado en el sitio web de la empresa con un enlace al mismo aviso. [125] [126] [127] El Plan de Pensiones de Maestros de Ontario publicó una declaración similar. [128] Temasek posteriormente canceló su inversión el 16 de noviembre. [129] Varias figuras públicas también invirtieron en FTX o recibieron una compensación por promocionar la empresa. [130] Estos incluyen al jugador de fútbol Tom Brady , los jugadores de baloncesto Shaquille O'Neal y Stephen Curry , la modelo Gisele Bündchen y el empresario Kevin O'Leary . [130]
Gisele Bündchen también fue designada asesora de ESG para la plataforma de criptomonedas. Después de su quiebra, los inversores la demandaron por su participación y la acusaron de participar en el supuesto plan de FTX para aprovecharse de inversores poco sofisticados. [131] Anthony Scaramucci , fundador de SkyBridge Capital , anunció que la firma estaba intentando recomprar una participación del 30% en el negocio propiedad de FTX. [132]
Efectos sobre otras empresas de criptomonedas y los mercados de criptomonedas
Las empresas de inversión en criptomonedas con activos aún en FTX después de su quiebra incluyen Galois Capital y Galaxy Digital. [133] Las criptomonedas experimentaron oscilaciones y caídas en valor cuando las noticias del colapso de FTX surgieron por primera vez a principios de noviembre: Tether cayó por debajo de su precio de referencia de $ 1.00 a $ 0.97 [134] y Bitcoin se hundió a su precio más bajo en dos años. [16] Los precios de las acciones de las empresas de criptomonedas que cotizan en bolsa disminuyeron. [135] El precio de Solana , que estaba afiliada a Bankman-Fried, también disminuyó. [136]
La crisis en FTX ha inspirado un aumento en los retiros de otros intercambios. [137] Una disminución en el valor de Cronos, el token del intercambio Crypto.com , desencadenó temores de la posibilidad de un colapso similar al de FTX y estimuló los retiros de la plataforma. [110] El CEO Kris Marszalek proporcionó garantías de que la empresa era líquida y que no usaba Cronos de una manera similar a la forma en que FTX usaba FTT. [110] Bloomberg informó que el colapso de FTX exacerbó el escepticismo institucional de las criptomonedas como una clase de activo. [138] En diciembre, se supo que FTX había invertido en secreto en The Block , una empresa de noticias de criptomonedas, y para financiar una LLC, su CEO Michael McCaffrey usó para comprar un apartamento. Su personal dijo que no tenían conocimiento de las inversiones. McCaffrey luego renunció. [139]
Respuestas y comentarios
El gestor de inversiones y especialista en ventas en corto Jim Chanos predijo en noviembre de 2022 que el colapso de FTX conduciría a un "mayor escrutinio y regulación" sobre las criptomonedas. Chanos criticó al sector de las criptomonedas por estar "diseñado para extraer comisiones de inversores realmente desprevenidos". [140] Richard Handler , director ejecutivo de la firma financiera estadounidense Jefferies Group , tuiteó el 10 de noviembre que había intentado reunirse con Bankman-Fried en julio y nuevamente en septiembre, ya que percibió que el director ejecutivo de FTX estaba "sobrepasado por la situación". [141] Handler declaró que Bankman-Fried no respondió a los correos electrónicos enviados por el personal de Jefferies en nombre de Handler. [141]
El repentino colapso de FTX ha sido comparado con la quiebra de Lehman Brothers en publicaciones como The New York Times y Financial Times . [142] [143] Lawrence Summers reconoció las comparaciones con Lehman y comparó además el colapso con el escándalo de Enron , causado por el fraude perpetrado por los ejecutivos de Enron . [144] Rostin Behnam , presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos , pidió al Congreso que otorgara a la organización más poder para regular las criptomonedas. [145] El impacto financiero del colapso ha llegado más allá de la base inmediata de clientes de FTX, [146] los ejecutivos de la industria financiera dijeron en una conferencia de Reuters que "los reguladores deben intervenir para proteger a los inversores en criptomonedas". [147] El analista de tecnología Avivah Litan comentó sobre el ecosistema de criptomonedas que "todo... necesita mejorar drásticamente en términos de experiencia del usuario, controles, seguridad [y] servicio al cliente". [148] La firma de gestión de riesgos Titan Grey publicó un manual sobre la práctica de inicio y mociones tempranas del caso del capítulo 11 de FTX, analizando cuestiones como la privacidad de los acreedores, el alivio de la suspensión automática, el tratamiento diferencial propuesto para los clientes de otros acreedores y otros. [149]
El 13 de diciembre de 2022, la fiscalía de Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York acusó al fundador y director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, de fraude, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a Estados Unidos y violar las leyes de financiamiento de campañas . [155] Después de ser extraditado de las Bahamas, Bankman-Fried fue liberado con una fianza de 250 millones de dólares y se le ordenó permanecer bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California . Fue procesado en un tribunal federal en Manhattan el 3 de enero de 2023 y se declaró inocente de todos los cargos. El juez Lewis A. Kaplan fijó la fecha del juicio para Estados Unidos contra Bankman-Fried para el 2 de octubre de 2023, diciendo que podría adelantarlo o retrasarlo "un día o dos". Mientras tanto, Gary Wang, cofundador de FTX, y Caroline Ellison, que se había desempeñado como directora ejecutiva de Alameda, se declararon culpables de múltiples cargos y comenzaron a cooperar con los fiscales federales. [156] [157] [158]
El ex ejecutivo de FTX, Ryan Salame, se declaró culpable de una violación de la ley de financiamiento de campañas y de un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. [159] El 28 de mayo de 2024, Salame fue sentenciado a 7,5 años de prisión y se le ordenó pagar más de $5 millones en restitución y perder $6 millones adicionales. [160] Salame comenzó a cumplir su sentencia en octubre de 2024. [161]
El 24 de septiembre de 2024, Caroline Ellison fue sentenciada a dos años de prisión por cargos que incluían fraude electrónico y lavado de dinero. Si bien el juez Kaplan reconoció la ayuda que había brindado a los fiscales, dijo que su cooperación no debería ser una "carta para salir de la cárcel gratis". [162]
El ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declaró culpable de seis cargos diferentes, incluidos tres cargos de conspiración para cometer fraude. Singh es amigo de la infancia del hermano de Bankman-Fried y trabajó en Alameda Research antes de ser incorporado a FTX. [163] El 30 de octubre de 2024, Singh fue sentenciado a tiempo cumplido y tres años de libertad supervisada sobre la base de su cooperación con los fiscales y la opinión del juez Kaplan de que el papel de Singh en el fraude fue "mucho más limitado" que el de sus colegas. [164]
El 20 de noviembre de 2024, Gary Wang fue sentenciado a cumplir la pena de prisión y a tres años de libertad supervisada, y Kaplan afirmó que Singh tenía “derecho a mucho crédito” por su cooperación con los fiscales. [165]
En agosto de 2024, un tribunal estadounidense ordenó a FTX pagar 12.700 millones de dólares en concepto de indemnización a antiguos clientes y víctimas de fraude. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos calificó esta como la "mayor indemnización de este tipo" de su historia. [166] La suma consta de 8.700 millones de dólares en concepto de restitución y 4.000 millones de dólares en restitución. [167]
FTX patrocinó varios equipos y organizaciones deportivas. Los acuerdos incluyeron los derechos de nombre del estadio de baloncesto de los Miami Heat , rebautizándolo como FTX Arena , [168] [169] una asociación con la Major League Baseball para colocar el logotipo de FTX en los uniformes de los árbitros, [170] y un acuerdo con Mercedes-AMG Petronas F1 Team para agregar el logotipo de FTX a sus autos y productos. [171] La organización profesional de deportes electrónicos TSM también tenía un acuerdo de derechos de nombre con FTX, por lo que la organización se convirtió en TSM FTX. [172]
Tras la quiebra de FTX en noviembre de 2022, Mercedes-AMG F1, TSM y Miami Heat cortaron lazos con la empresa, y esta última también anunció que buscaría un nuevo socio de derechos de nombre para el FTX Arena. [175] [176] [177] FTX mantuvo conversaciones con la cantautora estadounidense Taylor Swift a partir del otoño de 2021 con respecto a un acuerdo de patrocinio de $ 100 millones, pero las negociaciones se interrumpieron la primavera siguiente sin que se llegara a un acuerdo. [178] [179]
Referencias
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^ Mccrank, John; Davies, Megan (6 de julio de 2022). «La plataforma de intercambio de criptomonedas FTX tiene «unos pocos miles de millones» para respaldar a la industria – Bankman-Fried». Reuters . Archivado desde el original el 28 de febrero de 2023. Consultado el 22 de agosto de 2022 .
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Enlaces externos
Sitio web oficial
Sitio web oficial de FTX.US
Sitio web FTXFoundation.com Archivado el 9 de septiembre de 2022 en Wayback Machine .
