Lista de ciudadanos rusos destacados publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2018
La lista de ciudadanos rusos nombrados en el informe no clasificado de CAATSA , también conocido como Informe CAATSA o " lista Putin ", fue una lista publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2018. Contenía los nombres de 210 rusos prominentes, incluidos miembros del gobierno del presidente ruso Vladimir Putin y presuntos oligarcas rusos . [1]
Fondo
La Sección 241 de la Ley para Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos Mediante Sanciones de 2017 (СААTSA) requería que el Secretario del Tesoro , en consulta con el Director de Inteligencia Nacional y el Secretario de Estado , presentara a los comités correspondientes del Congreso un informe detallado sobre las figuras políticas de alto rango y los oligarcas en la Federación Rusa (Sección 241 (a)(1)) y sobre las entidades paraestatales rusas (Sección 241 (а)(2)). [2]
Aunque se informó de manera amplia e incorrecta en los medios de comunicación que quienes figuran en la lista "pueden estar sujetos a sanciones", [3] el propio Informe de la CAATSA dejó en claro que "de ninguna manera debe interpretarse como la imposición de sanciones a esas personas o entidades". También especificó que la inclusión en el informe "no constituye la determinación por parte de ningún organismo de que alguna de esas personas o entidades cumpla los criterios para su designación en virtud de cualquier programa de sanciones", y de ninguna manera indica que "el Gobierno de los Estados Unidos tiene información sobre la participación de la persona en actividades malignas". [4]
La lista que figura a continuación es de la sección no clasificada de la Sección 241 (a)(1) del informe. [2]
Polémica en torno a la sección “oligarcas”
La lista de “oligarcas” presentada como parte de uno de los cinco informes entregados al Congreso el 29 de enero de 2018 incluía 96 nombres. [5] [2] [6]
Según el propio documento, el criterio para su inclusión como “oligarca” era simplemente ser ruso con un patrimonio neto de más de mil millones de dólares. [2] La lista fue criticada por ser indiscriminada y por incluir a críticos de Putin. [6]
Poco después de que se publicara la lista, se informó de que el Departamento del Tesoro simplemente la había copiado de la lista de "Multimillonarios del mundo" de Forbes de 2017 : personas, incluidas aquellas con ciudadanía no rusa en la lista de Forbes que tenían ascendencia rusa y un patrimonio neto de mil millones de dólares o más, habían sido incluidas indiscriminadamente en el Informe CAATSA. En su respuesta a una demanda que afirmaba que la compilación de la lista era "arbitraria, caprichosa y contraria a la ley", [7] [8] el Departamento del Tesoro ha confirmado que "no está cuestionando" la acusación de que había "simplemente republicado" la lista de multimillonarios de Forbes . [8]
Lista de nombres
Según CNN, las personas nombradas en la lista fueron: [1]
Administración presidencial
- Anton Vayno , Jefe de la Administración Presidencial
- Alexey Gromov , primer jefe adjunto de la Administración Presidencial
- Sergey Kiriyenko , primer jefe adjunto de la Administración Presidencial
- Magomedsalam Magomedov , subdirector de la Administración Presidencial
- Vladimir Ostrovenko, director adjunto de la Administración Presidencial
- Dmitriy Peskov , subdirector de la Administración Presidencial; secretario de prensa del Presidente
- Vladislav Kitayev, Jefe de Protocolo Presidencial
- Andrey Belousov , asistente del presidente
- Larisa Brycheva , asistente del presidente
- Vladislav Surkov , asistente del presidente
- Igor Levitin , asistente del presidente
- Vladimir Kozhin , asistente del presidente
- Yuri Ushakov , asistente del presidente
- Andrey Fursenko , asistente del presidente
- Nikolay Tsukanov , asistente del presidente
- Konstantin Chuychenko , asistente del presidente
- Evgeny Shkolov , asistente del presidente
- Igor Shchegolev, asistente del presidente
- Alexander Bedritsky , asesor del presidente, representante especial del presidente para cuestiones climáticas
- Sergey Glazyev , asesor del presidente
- Sergey Grigorov, asesor del presidente
- German Klimenko , asesor del presidente
- Anton Kobyakov, asesor del presidente
- Alexandra Levitskaya, asesora del presidente
- Vladimir Tolstoi, asesor del presidente
- Mikhail Fedotov , Asesor del Presidente, Presidente del Consejo Presidencial para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos
- Veniamin Yakovlev , asesor del presidente
- Artur Muravyev, enviado presidencial al Consejo de la Federación
- Garry Minkh , enviado presidencial a la Duma Estatal
- Mikhail Krotov , enviado presidencial ante el Tribunal Constitucional
- Anna Kuznetsova , Comisionada Presidencial para los Derechos del Niño
- Boris Titov , Comisionado Presidencial para los Derechos de los Empresarios
- Mikhail Babich , Representante Plenipotenciario en el Distrito Federal del Volga
- Alexander Beglov , Representante Plenipotenciario en el Distrito Federal Noroeste
- Oleg Belaventsev , Representante Plenipotenciario del Distrito Federal del Cáucaso Norte
- Aleksey Gordeyev , Representante Plenipotenciario en el Distrito Federal Central
- Sergey Menyaylo , Representante Plenipotenciario en el Distrito Federal de Siberia
- Yuriy Trutnev , Viceprimer Ministro, Representante Plenipotenciario en el Distrito Federal del Lejano Oriente
- Vladimir Ustinov , Representante Plenipotenciario en el Distrito Federal Sur
- Igor Kholmanskikh , Representante Plenipotenciario en el Distrito Federal de los Urales
- Aleksandr Manzhosin, director de la Dirección de Política Exterior
- Vladimir Chemov, Jefe de la Dirección de Relaciones Interregionales y Culturales con el Exterior
- Oleg Govorun , Jefe de la Dirección de Relaciones Sociales y Económicas con la Comunidad de Estados Independientes , Abjasia y Osetia del Sur
Ministros del gabinete
- Dmitri Medvédev , primer ministro
- Igor Shuvalov , primer viceprimer ministro
- Serguéi Prijodko , Viceprimer Ministro y Jefe del Aparato Gubernamental
- Aleksandr Khloponin , Viceprimer Ministro
- Vitaliy Mutko , viceprimer ministro
- Arkady Dvorkovich , Viceprimer Ministro
- Olga Golodets , viceprimera ministra
- Dmitry Kozak , Viceprimer Ministro
- Dmitriy Rogozin , Viceprimer Ministro
- Mikhail Abyzov , Ministro de Relaciones con el Gobierno Abierto
- Aleksandr Tkachev , Ministro de Agricultura
- Vladimir Puchkov , Ministro de Defensa Civil, Emergencias y Desastres Naturales
- Nikolay Nikiforov , Ministro de Comunicaciones y Medios de Comunicación
- Mikhail Men , Ministro de Construcción, Vivienda y Servicios Públicos
- Vladimir Medinsky , Ministro de Cultura
- Serguéi Shoygu , Ministro de Defensa
- Maxim Oreshkin , Ministro de Desarrollo Económico
- Olga Vasilyeva , Ministra de Educación y Ciencia
- Aleksandr Novak , Ministro de Energía
- Aleksandr Galushka , Ministro de Desarrollo del Lejano Oriente
- Anton Siluanov , Ministro de Finanzas
- Serguéi Lavrov , Ministro de Asuntos Exteriores
- Veronika Skvortsova , Ministra de Salud
- Denis Manturov , Ministro de Industria y Comercio
- Vladimir Kolokoltsev , Ministro del Interior
- Aleksandr Konovalov , Ministro de Justicia
- Maxim Topilin , Ministro de Trabajo y Protección Social
- Ministro de Recursos Naturales y Ecología, Serguéi Donskoy
- Lev Kuznetsov , Ministro de Asuntos del Cáucaso Norte
- Pavel Kolobkov , Ministro de Deportes
- Maksim Sokolov , Ministro de Transporte
Otros líderes políticos de alto nivel
- Valentina Matviyenko , Presidenta del Consejo de la Federación
- Serguéi Naryshkin , director del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR)
- Vyacheslav Volodin , Presidente de la Duma Estatal
- Sergey Ivanov , Representante Especial del Presidente de Rusia para Medio Ambiente, Ecología y Transporte
- Nikolay Patrushev , Secretario del Consejo de Seguridad
- Vladimir Bulavin , director del Servicio Federal de Aduanas
- Valery Gerasimov , primer viceministro de Defensa y jefe del Estado Mayor General
- Igor Korobov , jefe de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor (GRU) del Ministerio de Defensa
- Rashid Nurgaliyev , Secretario Adjunto del Consejo de Seguridad
- Georgy Poltavchenko , gobernador de San Petersburgo
- Sergey Sobyanin , alcalde de Moscú
- Yury Chaika , Fiscal General
- Aleksandr Bastrykin , jefe del Comité de Investigación
- Viktor Zolotov , director del Servicio Federal de la Guardia Nacional
- Dmitry Kochnev , director del Servicio Federal de Protección
- Aleksandr Bortnikov , director del Servicio Federal de Seguridad (FSB)
- Andrei Artizov, director de la Agencia Federal de Archivos
- Yuriy Chikhanchin, jefe del Servicio Federal de Supervisión Financiera
- Aleksandr Linets, director de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia
- Aleksandr Kolpakov, director de la Dirección de Gestión de Propiedades de la Presidencia
- Valeriy Tikhonov, director del Servicio Estatal de Mensajería
- Alexey Miller , director ejecutivo de Gazprom
- Igor Sechin , director ejecutivo de Rosneft
- German Gref , director ejecutivo de Sberbank
- Oleg Belozerov , director general de Ferrocarriles Rusos
- Andrey Kostin , junta directiva de Chainnan, VTB
- Sergey Chemezov , director ejecutivo de Rostec
- Oleg Budargin , director ejecutivo de Rosseti
- Boris Kovalchuk , director ejecutivo de Inter RAO
- Alexey Likhachev, director general de Rosatom
- Nikolay Tokarev , director ejecutivo de Transneft
- Andrey Akimov , director ejecutivo de Gazprombank
- Nail Maganov, director general de Tatneft
- Vitaly Savelyev , director ejecutivo de Aeroflot
- Andrey Shishkin, director ejecutivo de ANK Bashneft
- Ymiy Slyusar, director ejecutivo de United Aircraft Corporation
- Nikolay Shulginov , director ejecutivo de RusHydro
- Sergey Gorkov , director ejecutivo de Vnesheconombank
- Sergey Ivanov (Jr), Director Ejecutivo de ALROSA
- Roman Dashkov, director ejecutivo de Sakhalin Energy
"Oligarcas"
Véase también
Referencias
- ^ ab McKenzie, Sheena; Gaouette, Nicole; Borak, Donna (30 de enero de 2018). "La 'lista completa de Putin' de oligarcas y figuras políticas rusas publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos | CNN Politics". CNN . Consultado el 7 de enero de 2023 .
- ^ abcd "Informe al Congreso de conformidad con la Sección 241 de la Ley de 2017 para Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos a Través de Sanciones en lo que respecta a las Altas Figuras Políticas Extranjeras y los Oligarcas en la Federación Rusa y las Entidades Paraestatales Rusas". Financial Times . 29 de enero de 2018. Archivado desde el original el 8 de enero de 2023 . Consultado el 30 de enero de 2018 .
- ^ Borak, Donna (12 de febrero de 2019). «Estados Unidos incluye a oligarcas rusos en la 'lista de Putin' pero no impone nuevas sanciones». CNN . Archivado desde el original el 23 de abril de 2019. Consultado el 2 de julio de 2019 .
- ^ "Preguntas frecuentes de la OFAC: Otros programas de sanciones: 552. ¿Ha sancionado el Departamento del Tesoro a las personas y entidades incluidas en su informe del 29 de enero de 2018 sobre figuras políticas de alto rango, oligarcas y entidades paraestatales de la Federación Rusa?". Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . Archivado desde el original el 30 de septiembre de 2017. Consultado el 30 de septiembre de 2017 .
- ^ "EE.UU. nombra a oligarcas rusos, pero dice que no es una lista de sanciones". Bloomberg . 30 de enero de 2018. Archivado desde el original el 30 de enero de 2018 . Consultado el 30 de enero de 2018 .
- ^ ab Stubbs, Jack; Devitt, Polina (30 de enero de 2018). "Estados Unidos nombra a los países atípicos del Kremlin en el informe sobre sanciones de la 'guía telefónica'". Reuters UK . Archivado desde el original el 8 de enero de 2023. Consultado el 8 de enero de 2023 .
- ^ "Complaint, Gapontsev v. US Dept. of the Treasury, No. 1:18-cv-02826" (PDF) . Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia . 12 de marzo de 2018. Archivado (PDF) del original el 2 de julio de 2019 . Consultado el 2 de julio de 2019 .
- ^ ab Barber, C. Ryan (23 de abril de 2019). "El Departamento de Justicia no niega que la lista de 'oligarcas' rusos del Tesoro haya sido copiada de Forbes". Law.com . Archivado desde el original el 24 de abril de 2019. Consultado el 2 de julio de 2019 .
- ^ Posteriormente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una carta en la que afirmaba que el Dr. Gapontsev era ciudadano estadounidense y no cumplía los criterios para ser considerado un "oligarca".
Enlaces externos
- Informe al Congreso de conformidad con la Sección 241 de la Ley de 2017 para Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos a Través de Sanciones en relación con las Altas Figuras Políticas Extranjeras y los Oligarcas en la Federación Rusa y las Entidades Paraestatales Rusas, alojado en el sitio web del Financial Times (archivado en Internet Archive, enero de 2023)