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Lista de ciudadanos rusos nombrados en el informe no clasificado de la CAATSA

La lista de ciudadanos rusos nombrados en el informe no clasificado de CAATSA , también conocido como Informe CAATSA o " lista Putin ", fue una lista publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2018. Contenía los nombres de 210 rusos prominentes, incluidos miembros del gobierno del presidente ruso Vladimir Putin y presuntos oligarcas rusos . [1]

Fondo

La Sección 241 de la Ley para Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos Mediante Sanciones de 2017 (СААTSA) requería que el Secretario del Tesoro , en consulta con el Director de Inteligencia Nacional y el Secretario de Estado , presentara a los comités correspondientes del Congreso un informe detallado sobre las figuras políticas de alto rango y los oligarcas en la Federación Rusa (Sección 241 (a)(1)) y sobre las entidades paraestatales rusas (Sección 241 (а)(2)). [2]

Aunque se informó de manera amplia e incorrecta en los medios de comunicación que quienes figuran en la lista "pueden estar sujetos a sanciones", [3] el propio Informe de la CAATSA dejó en claro que "de ninguna manera debe interpretarse como la imposición de sanciones a esas personas o entidades". También especificó que la inclusión en el informe "no constituye la determinación por parte de ningún organismo de que alguna de esas personas o entidades cumpla los criterios para su designación en virtud de cualquier programa de sanciones", y de ninguna manera indica que "el Gobierno de los Estados Unidos tiene información sobre la participación de la persona en actividades malignas". [4]

La lista que figura a continuación es de la sección no clasificada de la Sección 241 (a)(1) del informe. [2]

Polémica en torno a la sección “oligarcas”

La lista de “oligarcas” presentada como parte de uno de los cinco informes entregados al Congreso el 29 de enero de 2018 incluía 96 nombres. [5] [2] [6]

Según el propio documento, el criterio para su inclusión como “oligarca” era simplemente ser ruso con un patrimonio neto de más de mil millones de dólares. [2] La lista fue criticada por ser indiscriminada y por incluir a críticos de Putin. [6]

Poco después de que se publicara la lista, se informó de que el Departamento del Tesoro simplemente la había copiado de la lista de "Multimillonarios del mundo" de Forbes de 2017 : personas, incluidas aquellas con ciudadanía no rusa en la lista de Forbes que tenían ascendencia rusa y un patrimonio neto de mil millones de dólares o más, habían sido incluidas indiscriminadamente en el Informe CAATSA. En su respuesta a una demanda que afirmaba que la compilación de la lista era "arbitraria, caprichosa y contraria a la ley", [7] [8] el Departamento del Tesoro ha confirmado que "no está cuestionando" la acusación de que había "simplemente republicado" la lista de multimillonarios de Forbes . [8]

Lista de nombres

Según CNN, las personas nombradas en la lista fueron: [1]

Administración presidencial

  1. Anton Vayno , Jefe de la Administración Presidencial
  2. Alexey Gromov , primer jefe adjunto de la Administración Presidencial
  3. Sergey Kiriyenko , primer jefe adjunto de la Administración Presidencial
  4. Magomedsalam Magomedov , subdirector de la Administración Presidencial
  5. Vladimir Ostrovenko, director adjunto de la Administración Presidencial
  6. Dmitriy Peskov , subdirector de la Administración Presidencial; secretario de prensa del Presidente
  7. Vladislav Kitayev, Jefe de Protocolo Presidencial
  8. Andrey Belousov , asistente del presidente
  9. Larisa Brycheva , asistente del presidente
  10. Vladislav Surkov , asistente del presidente
  11. Igor Levitin , asistente del presidente
  12. Vladimir Kozhin , asistente del presidente
  13. Yuri Ushakov , asistente del presidente
  14. Andrey Fursenko , asistente del presidente
  15. Nikolay Tsukanov , asistente del presidente
  16. Konstantin Chuychenko , asistente del presidente
  17. Evgeny Shkolov , asistente del presidente
  18. Igor Shchegolev, asistente del presidente
  19. Alexander Bedritsky , asesor del presidente, representante especial del presidente para cuestiones climáticas
  20. Sergey Glazyev , asesor del presidente
  21. Sergey Grigorov, asesor del presidente
  22. German Klimenko , asesor del presidente
  23. Anton Kobyakov, asesor del presidente
  24. Alexandra Levitskaya, asesora del presidente
  25. Vladimir Tolstoi, asesor del presidente
  26. Mikhail Fedotov , Asesor del Presidente, Presidente del Consejo Presidencial para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos
  27. Veniamin Yakovlev , asesor del presidente
  28. Artur Muravyev, enviado presidencial al Consejo de la Federación
  29. Garry Minkh , enviado presidencial a la Duma Estatal
  30. Mikhail Krotov , enviado presidencial ante el Tribunal Constitucional
  31. Anna Kuznetsova , Comisionada Presidencial para los Derechos del Niño
  32. Boris Titov , Comisionado Presidencial para los Derechos de los Empresarios
  33. Mikhail Babich , Representante Plenipotenciario en el Distrito Federal del Volga
  34. Alexander Beglov , Representante Plenipotenciario en el Distrito Federal Noroeste
  35. Oleg Belaventsev , Representante Plenipotenciario del Distrito Federal del Cáucaso Norte
  36. Aleksey Gordeyev , Representante Plenipotenciario en el Distrito Federal Central
  37. Sergey Menyaylo , Representante Plenipotenciario en el Distrito Federal de Siberia
  38. Yuriy Trutnev , Viceprimer Ministro, Representante Plenipotenciario en el Distrito Federal del Lejano Oriente
  39. Vladimir Ustinov , Representante Plenipotenciario en el Distrito Federal Sur
  40. Igor Kholmanskikh , Representante Plenipotenciario en el Distrito Federal de los Urales
  41. Aleksandr Manzhosin, director de la Dirección de Política Exterior
  42. Vladimir Chemov, Jefe de la Dirección de Relaciones Interregionales y Culturales con el Exterior
  43. Oleg Govorun , Jefe de la Dirección de Relaciones Sociales y Económicas con la Comunidad de Estados Independientes , Abjasia y Osetia del Sur

Ministros del gabinete

  1. Dmitri Medvédev , primer ministro
  2. Igor Shuvalov , primer viceprimer ministro
  3. Serguéi Prijodko , Viceprimer Ministro y Jefe del Aparato Gubernamental
  4. Aleksandr Khloponin , Viceprimer Ministro
  5. Vitaliy Mutko , viceprimer ministro
  6. Arkady Dvorkovich , Viceprimer Ministro
  7. Olga Golodets , viceprimera ministra
  8. Dmitry Kozak , Viceprimer Ministro
  9. Dmitriy Rogozin , Viceprimer Ministro
  10. Mikhail Abyzov , Ministro de Relaciones con el Gobierno Abierto
  11. Aleksandr Tkachev , Ministro de Agricultura
  12. Vladimir Puchkov , Ministro de Defensa Civil, Emergencias y Desastres Naturales
  13. Nikolay Nikiforov , Ministro de Comunicaciones y Medios de Comunicación
  14. Mikhail Men , Ministro de Construcción, Vivienda y Servicios Públicos
  15. Vladimir Medinsky , Ministro de Cultura
  16. Serguéi Shoygu , Ministro de Defensa
  17. Maxim Oreshkin , Ministro de Desarrollo Económico
  18. Olga Vasilyeva , Ministra de Educación y Ciencia
  19. Aleksandr Novak , Ministro de Energía
  20. Aleksandr Galushka , Ministro de Desarrollo del Lejano Oriente
  21. Anton Siluanov , Ministro de Finanzas
  22. Serguéi Lavrov , Ministro de Asuntos Exteriores
  23. Veronika Skvortsova , Ministra de Salud
  24. Denis Manturov , Ministro de Industria y Comercio
  25. Vladimir Kolokoltsev , Ministro del Interior
  26. Aleksandr Konovalov , Ministro de Justicia
  27. Maxim Topilin , Ministro de Trabajo y Protección Social
  28. Ministro de Recursos Naturales y Ecología, Serguéi Donskoy
  29. Lev Kuznetsov , Ministro de Asuntos del Cáucaso Norte
  30. Pavel Kolobkov , Ministro de Deportes
  31. Maksim Sokolov , Ministro de Transporte

Otros líderes políticos de alto nivel

  1. Valentina Matviyenko , Presidenta del Consejo de la Federación
  2. Serguéi Naryshkin , director del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR)
  3. Vyacheslav Volodin , Presidente de la Duma Estatal
  4. Sergey Ivanov , Representante Especial del Presidente de Rusia para Medio Ambiente, Ecología y Transporte
  5. Nikolay Patrushev , Secretario del Consejo de Seguridad
  6. Vladimir Bulavin , director del Servicio Federal de Aduanas
  7. Valery Gerasimov , primer viceministro de Defensa y jefe del Estado Mayor General
  8. Igor Korobov , jefe de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor (GRU) del Ministerio de Defensa
  9. Rashid Nurgaliyev , Secretario Adjunto del Consejo de Seguridad
  10. Georgy Poltavchenko , gobernador de San Petersburgo
  11. Sergey Sobyanin , alcalde de Moscú
  12. Yury Chaika , Fiscal General
  13. Aleksandr Bastrykin , jefe del Comité de Investigación
  14. Viktor Zolotov , director del Servicio Federal de la Guardia Nacional
  15. Dmitry Kochnev , director del Servicio Federal de Protección
  16. Aleksandr Bortnikov , director del Servicio Federal de Seguridad (FSB)
  17. Andrei Artizov, director de la Agencia Federal de Archivos
  18. Yuriy Chikhanchin, jefe del Servicio Federal de Supervisión Financiera
  19. Aleksandr Linets, director de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia
  20. Aleksandr Kolpakov, director de la Dirección de Gestión de Propiedades de la Presidencia
  21. Valeriy Tikhonov, director del Servicio Estatal de Mensajería
  22. Alexey Miller , director ejecutivo de Gazprom
  23. Igor Sechin , director ejecutivo de Rosneft
  24. German Gref , director ejecutivo de Sberbank
  25. Oleg Belozerov , director general de Ferrocarriles Rusos
  26. Andrey Kostin , junta directiva de Chainnan, VTB
  27. Sergey Chemezov , director ejecutivo de Rostec
  28. Oleg Budargin , director ejecutivo de Rosseti
  29. Boris Kovalchuk , director ejecutivo de Inter RAO
  30. Alexey Likhachev, director general de Rosatom
  31. Nikolay Tokarev , director ejecutivo de Transneft
  32. Andrey Akimov , director ejecutivo de Gazprombank
  33. Nail Maganov, director general de Tatneft
  34. Vitaly Savelyev , director ejecutivo de Aeroflot
  35. Andrey Shishkin, director ejecutivo de ANK Bashneft
  36. Ymiy Slyusar, director ejecutivo de United Aircraft Corporation
  37. Nikolay Shulginov , director ejecutivo de RusHydro
  38. Sergey Gorkov , director ejecutivo de Vnesheconombank
  39. Sergey Ivanov (Jr), Director Ejecutivo de ALROSA
  40. Roman Dashkov, director ejecutivo de Sakhalin Energy

"Oligarcas"

  1. Aleksandr Abramov
  2. Román Abramovich
  3. Aras Agalarov
  4. Farkhad Ahmedov
  5. Vagit Alekperov
  6. Ígor Altushkin
  7. Alexéi Ananyev
  8. Dmitri Ananyev
  9. Vasili Anisimov
  10. Román Avdeyev
  11. Petr Avén
  12. Elena Baturina
  13. Alexéi Bogachev
  14. Vladimir Bogdanov
  15. Leonid Boguslavski
  16. Audrey Bokarev
  17. Oleg Boyko
  18. Nikolai Buinov
  19. Oleg Deripaska
  20. Aleksandr Dzhaparidze
  21. Leonid Fedun
  22. Gleb Fetisov
  23. Mijail Fridman
  24. Aleksandr Frolov
  25. Filaret Galchev
  26. Serguéi Galitski
  27. Valentín Gapontsev [9]
  28. Serguéi Gordeev
  29. Andrei Guryev
  30. Yuri Gushchin
  31. Mijail Gutseriyev
  32. Sait-Salam Gutseriyev
  33. Zarakb Iliyev
  34. Dmitri Kamenshchik
  35. Viacheslav Kantor
  36. Samvel Karapetyan
  37. Yevgeny Kaspersky
  38. Serguéi Katsiyev
  39. Suleiman Kerimov
  40. Ígor Kesayev
  41. Danil Jachatmov
  42. Kan alemán
  43. Víctor Kharitonin
  44. Aleksandr Klyachin
  45. Piotr Kondrashev
  46. Andrei Kosogov
  47. Yuri Kovalchuk
  48. Andrei Kozitsyn
  49. Alexéi Kuzmichev
  50. Lev Kvetnoy
  51. Vladimir Lisin
  52. Anatoli Lomakin
  53. Ziyavudin Magomedov
  54. Ígor Makárov
  55. Iskander Makhmudov
  56. Alejandro Mamut
  57. Andrei Melnichenko
  58. Leonid Mikhelson
  59. Yuri Milner
  60. Casas de Moneda Boris
  61. Andrei Molchanov
  62. Alexéi Mordashov
  63. Vadim Moshkovic
  64. Alejandro Nesis
  65. Dios Nisanov
  66. Aleksandr Ponomarenko
  67. Serguéi Popov
  68. Vladimir Potanin
  69. Mijail Projorov
  70. Dmitri Pumpyanskiy
  71. Megdet Rakhimkulov
  72. Andréi Rappoport
  73. Víctor Rashnikov
  74. Arkadi Rotenberg
  75. Boris Rotenberg
  76. Dmitri Rybolovlev
  77. Ayrat Shaymiyev
  78. Radik Shaymiyev
  79. Kirill Shamalov
  80. Yuri Sheller
  81. Albert Shigabutdinov
  82. Mijail Shishkhanov
  83. Leonid Simanovski
  84. Andrei Skoch
  85. Aleksandr Skorobogatko
  86. Rustem Sulteyev
  87. Aleksandr Svetakov
  88. Gennadi Timchenko
  89. Oleg Tinkov
  90. Román Trotsenko
  91. Alisher Usmanov
  92. Víctor Vekselberg
  93. Arkadi Volozh
  94. Vadim Yakunin
  95. Vladímir Yevtushenkov
  96. Gavril Yushvaev

Véase también

Referencias

  1. ^ ab McKenzie, Sheena; Gaouette, Nicole; Borak, Donna (30 de enero de 2018). "La 'lista completa de Putin' de oligarcas y figuras políticas rusas publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos | CNN Politics". CNN . Consultado el 7 de enero de 2023 .
  2. ^ abcd "Informe al Congreso de conformidad con la Sección 241 de la Ley de 2017 para Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos a Través de Sanciones en lo que respecta a las Altas Figuras Políticas Extranjeras y los Oligarcas en la Federación Rusa y las Entidades Paraestatales Rusas". Financial Times . 29 de enero de 2018. Archivado desde el original el 8 de enero de 2023 . Consultado el 30 de enero de 2018 .
  3. ^ Borak, Donna (12 de febrero de 2019). «Estados Unidos incluye a oligarcas rusos en la 'lista de Putin' pero no impone nuevas sanciones». CNN . Archivado desde el original el 23 de abril de 2019. Consultado el 2 de julio de 2019 .
  4. ^ "Preguntas frecuentes de la OFAC: Otros programas de sanciones: 552. ¿Ha sancionado el Departamento del Tesoro a las personas y entidades incluidas en su informe del 29 de enero de 2018 sobre figuras políticas de alto rango, oligarcas y entidades paraestatales de la Federación Rusa?". Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . Archivado desde el original el 30 de septiembre de 2017. Consultado el 30 de septiembre de 2017 .
  5. ^ "EE.UU. nombra a oligarcas rusos, pero dice que no es una lista de sanciones". Bloomberg . 30 de enero de 2018. Archivado desde el original el 30 de enero de 2018 . Consultado el 30 de enero de 2018 .
  6. ^ ab Stubbs, Jack; Devitt, Polina (30 de enero de 2018). "Estados Unidos nombra a los países atípicos del Kremlin en el informe sobre sanciones de la 'guía telefónica'". Reuters UK . Archivado desde el original el 8 de enero de 2023. Consultado el 8 de enero de 2023 .
  7. ^ "Complaint, Gapontsev v. US Dept. of the Treasury, No. 1:18-cv-02826" (PDF) . Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia . 12 de marzo de 2018. Archivado (PDF) del original el 2 de julio de 2019 . Consultado el 2 de julio de 2019 .
  8. ^ ab Barber, C. Ryan (23 de abril de 2019). "El Departamento de Justicia no niega que la lista de 'oligarcas' rusos del Tesoro haya sido copiada de Forbes". Law.com . Archivado desde el original el 24 de abril de 2019. Consultado el 2 de julio de 2019 .
  9. ^ Posteriormente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una carta en la que afirmaba que el Dr. Gapontsev era ciudadano estadounidense y no cumplía los criterios para ser considerado un "oligarca".

Enlaces externos