Diane Marie Hathaway (nacida en febrero de 1954) es una ex jueza de la Corte Suprema de Michigan . Hathaway, un demócrata, fue elegido el 4 de noviembre de 2008 para un mandato de 8 años que comenzó en enero de 2009. Hathaway se retiró del tribunal a partir del 21 de enero de 2013, después de ser acusado de un delito grave de fraude hipotecario, del cual Hathaway se declaró culpable. el 29 de enero de 2013 y fue sentenciado a un año de prisión.
Hathaway nació y creció en Detroit , donde su padre era policía de la ciudad. Asistió a la Escuela de Tecnología Radiológica del Hospital Henry Ford , de 1972 a 1974, antes de asistir a la Universidad Estatal de Wayne , de 1980 a 1981. Luego, Hathaway obtuvo una licenciatura en salud del Madonna College , donde se graduó con honores en 1983.
Hathaway se licenció en derecho en la Facultad de Derecho de Detroit (ahora Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Michigan ) en 1987. [1] Mientras asistía a la facultad de derecho, Hathaway se desempeñó como asistente de investigación en el Tribunal de Registradores de Detroit y luego en el Tribunal de Circuito. Después de aprobar el colegio de abogados, se desempeñó como abogada pública de 1987 a 1993, primero como fiscal adjunta del condado de Macomb y luego como jefa de la División de Confiscación de Drogas. [2]
Hathaway obtuvo una licencia de vendedora de bienes raíces en Michigan en 1987 y una licencia de corredor de bienes raíces en 1990. [3] Según su biografía de la Corte Suprema, ha impartido clases de educación continua y derecho inmobiliario para otros licenciatarios.
En noviembre de 1992, Hathaway fue elegida jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Wayne, Tercer Circuito Judicial, y sirvió desde 1993 hasta 2009, cuando fue elevada a Juez de la Corte Suprema de Michigan.
En 2006, Hathaway organizó una campaña infructuosa para obtener un puesto en el Tribunal de Apelaciones del estado . Terminó tercera detrás de dos jueces en ejercicio. [4]
Hathaway está casada con el abogado Michael J. Kingsley. [5]
La compensación anual de Hathaway por su trabajo en la Corte Suprema fue de 164.610 dólares.
Hathaway fue el primer juez en ejercicio de la Corte Suprema de Michigan acusado de un delito en casi 40 años. En 1975, el ex gobernador de Michigan y juez de la Corte Suprema, John Swainson, fue absuelto de soborno , pero cumplió una breve condena por perjurio cometido ante un gran jurado federal . [6]
Con el apoyo de sindicatos como la Asociación de Educación de Michigan , la AFL-CIO y el United Auto Workers , Hathaway fue nominada en la convención de verano del Partido Demócrata de Michigan y anunció su candidatura a la Corte Suprema del estado en septiembre de 2008. [7] Hathaway se postuló para el puesto que ocupaba el actual presidente del Tribunal Supremo, conservador, Cliff Taylor . Su campaña se hizo eco del tema del "cambio" de otros candidatos estatales y nacionales durante el ciclo electoral de 2008, [8] y la estrategia publicitaria negativa de Hathaway se centró en una acusación controvertida de que Taylor había sido sorprendida durmiendo una siesta en el banco mientras se escuchaban los argumentos. [9] Con respecto a Taylor, se citó a Hathaway diciendo: "Si ves justicia en el nombre, realmente pertenece al salón de la vergüenza". [10]
La sorprendente derrota de Hathaway sobre Taylor por 10 puntos porcentuales marcó la primera vez que un juez en ejercicio había sido destituido en Michigan en casi 25 años, y la primera vez en la historia que un juez en funciones de la Corte Suprema había sido derrotado en un intento de reelección. [11] [12] El 9 de enero de 2009, Hathaway prestó juramento como la juez número 104 de la corte, siendo la séptima mujer sentada en la historia de la corte. Entre los asistentes a la ceremonia de investidura se encontraban miembros de la familia, incluida la ex cuñada de Hathaway, la jueza Amy Hathaway del Tribunal del Tercer Circuito del condado de Wayne. [13] [14]
El tiempo de Hathaway en la corte se destacó en gran medida por la revocación de decisiones tomadas en el tribunal de Taylor, particularmente en casos relacionados con lesiones personales y responsabilidad de las compañías de seguros. [15]
A partir de mayo de 2012, los negocios inmobiliarios personales de Hathaway se convirtieron en objeto de un creciente escrutinio mediático después de que Ross Jones de WXYZ-TV informara sobre la reciente combinación de propiedades de Hathaway en Michigan y Florida. [16] La jueza Hathaway se negó a responder las preguntas de Jones sobre sus transacciones de propiedad frente a la cámara. [17] La Associated Press pronto retomó la historia. [18] Se informó que "El presidente del Tribunal Supremo de Michigan ( Robert P. Young, Jr. ) pidió a un colega (Hathaway) que 'aclarara las cosas' el jueves después de que una estación de televisión dijera que había puesto bienes inmuebles en nombres de familiares mientras intentaba persuadir a un banco para que permitiera una venta corta de una casa separada".
Se afirmó que después de finalizar la difícil venta de su casa frente al lago (supuestamente hipotecada por 1,5 millones de dólares) en Grosse Pointe Park , Hathaway devolvió otra casa, una propiedad libre de deudas en Windermere, Florida, valorada en unos 644.000 dólares [19] . en su nombre. La venta corta de la casa de Grosse Pointe supuestamente permitió a Hathaway evitar los procedimientos de ejecución hipotecaria y salir de una deuda hipotecaria de 600.000 dólares. [17]
Antes de la venta corta, Hathaway transfirió otra casa de Grosse Pointe Park en Windmill Pointe Drive a su hijastro, Michael Kingsley (abogado de Michigan P15984) sin que cambiaran de manos fondos significativos. [20]
Una tercera casa en Grosse Pointe Park, comprada por $195,000 en efectivo por la hijastra de Hathaway, Sarah Kingsley, también fue transferida a nombre de Hathaway después de la venta corta en cuestión. Ningún dinero cambió de manos en la "venta" a Hathaway de esa casa de Balfour Street que se convertiría, y sigue siendo, la residencia personal de Hathaway. Según se informa, Sarah Kingsley estaba realizando una venta corta separada de una casa en Grosse Pointe Woods en el momento de su compra en efectivo en Balfour, [21] lo que plantea dudas sobre el origen de los fondos utilizados por Sarah Kingsley para realizar la compra inicial en Balfour. . [22]
Algún tiempo después del comienzo de la investigación de WXYZ, Hathaway supuestamente se convirtió en objeto de una investigación del FBI cuando, según se informó, se formó un Gran Jurado . [23] [24] [25] [26] Detroit Free Press citó al ex jefe del FBI de Detroit, Andrew Arena, diciendo: "Este (intercambio de casas) es un plan plausible. Es uno que he visto en el pasado", añadiendo "Es un juego de caparazón: mueves propiedades". [27]
Según se informa, Hathaway también fue objeto de al menos una presentación ante la Comisión de Tenencia Judicial del estado, que es responsable de investigar las acusaciones de irregularidad por parte de los jueces en ejercicio y presentar quejas formales contra ellos. [28] [29]
Según News , Hathaway "tomó un curso de educación continua sobre ventas al descubierto y ejecuciones hipotecarias el mismo mes en que el banco inició el procedimiento de ejecución hipotecaria de la casa en Lakeview Court (el tema de la venta al descubierto)". [30]
El 20 de noviembre, el Detroit News informó que el gobierno federal buscaba la confiscación de la casa de Florida en cuestión. [31] El caso fue presentado en el Distrito Este de Michigan el 19 de noviembre. [32]
En la demanda civil, la fiscal estadounidense Barbara L. McQuade acusó a Hathaway y a su marido, Michael J. Kingsley, "transfirieron propiedades de manera sistemática y fraudulenta y ocultaron activos para respaldar su afirmación ante (ING Direct) de que no tenían la capacidad financiera para recursos para pagar la hipoteca de la propiedad de Michigan".
The News discutió fuertes indicios de que Hathaway estaba planeando renunciar al tribunal, pero también señaló que su oficina negó esas afirmaciones y que su abogado registrado, Steven Fishman, declaró que no sabía nada de ningún plan de renuncia.
Otro informe afirmaba que Hathaway ya había retirado sus efectos personales del Salón de Justicia de Michigan . [33]
El 21 de noviembre, se informó ampliamente que Fishman declaró que Hathaway y Kingsley lucharían para mantener la casa de Florida, así como su asiento en el tribunal superior. Fishman se negó a comentar directamente sobre la acción de decomiso pendiente. [34] [35]
Las demandas de renuncia de Hathaway incluyeron las del portavoz del Partido Republicano de Michigan , Matt Frendeway, [36] y del locutor de radio conservador de Detroit y columnista de Detroit News , Frank Beckmann , quienes sugirieron un posible ángulo político en el tratamiento del caso Hathaway, señalando que Hathaway es demócrata, estadounidense. El abogado McQuade fue designado por la administración Obama, y hasta la fecha McQuade presentó cargos de decomiso civil en lugar de cargos penales contra Hathaway y Kingsley. [37] Los editores del News también pidieron la dimisión de Hathaway. [38] El editor del Livingston County Daily Press & Argus sugirió que Hathaway "aclarara las cosas" o luchara contra las acusaciones "como un ciudadano privado". [39] El veterano analista político de Michigan, Tim Skubick, calificó el prolongado silencio del juez Hathaway sobre las acusaciones como "ensordecedor". [40]
La líder demócrata del Senado del estado de Michigan, Gretchen Whitmer , de East Lansing, dijo al News : "Si las acusaciones son ciertas, entonces ella (Hathaway) debería dimitir". [41]
El 30 de noviembre, Jones de WXYZ informó que Hathaway y Kingsley habían presentado una respuesta a la acción de decomiso, y que "Hathaway negó las acusaciones, pero reconoció que ella y su esposo no le dijeron a su banco, ING, que habían transferido recientemente el propiedad de sus nombres, y en el de una hijastra." [42]
The News informó que en el expediente judicial, el abogado Fishman escribió: "[L]os demandantes, con la ayuda de su abogado, proporcionaron la información solicitada por ING en su 'Resumen de información del cliente', que no incluía ninguna pregunta sobre la propiedad que había sido transferida recientemente" y, "De hecho, ING conocía e indagó sobre la propiedad demandada durante el proceso de 'venta corta' y se enteró o pudo haberlo conocido fácilmente, ya sea que ING se haya enterado o no. En cuanto a la transferencia de propiedad, es obvio que la transferencia no tuvo ningún impacto en la decisión de ING de aprobar la venta corta." [43]
El 19 de diciembre, se informó que Hathaway y Kingsley, así como el gobierno federal, habían acordado una suspensión de 90 días de la acción de decomiso. [44] Un informe en el News citó especulaciones de expertos de que la suspensión podría ser una maniobra que le dé tiempo a Hathaway para resolver posibles cargos criminales y renunciar al cargo. El portavoz del fiscal estadounidense McQuade calificó el retraso de tres meses como "procedimiento estándar". [45]
El 7 de enero de 2013, Ross Jones, News y Free Press de WXYZ informaron que Hathaway se retiraría de la Corte Suprema de Michigan a partir del 21 de enero. El anuncio de Hathaway llegó a través de sus abogados Steven Fishman y Brian Einhorn después de una mordaz letanía de cargos relacionados. al presunto fraude hipotecario se detallaron en una recomendación de la Comisión de Tenencia Judicial del estado de que Hathaway sea suspendido inmediatamente. Ese informe calificó las acciones de Hathaway como violaciones "flagrantes y descaradas" de la conducta ética judicial. [46] [47] [48] Las acusaciones contra Hathaway y la denuncia de la propia JTC fueron calificadas de "sin precedentes" en la historia de la Corte Suprema de Michigan. [49] Sin embargo, el equipo legal de Hathaway sostuvo que el JTC interpuso acciones sólo para "complacer a la prensa" y para "avergonzar y humillar" a Hathaway, ya que Hathaway, de hecho, había presentado su aviso de retiro ante el estado el el 20 de diciembre de 2012, y también informó a la JTC de su decisión de dejar el cargo verbalmente el 21 de diciembre y por escrito el 26 de diciembre.
The News , que informó el 8 de enero, describió desfavorablemente la "estrategia de salida" de Hathaway, calificando de "secreta" su solicitud de jubilación del 20 de diciembre e indicando que no notificó a sus compañeros jueces sobre su decisión de jubilación hasta después de que se publicó el informe de la JTC. A Hathaway se le dieron 14 días para responder a la denuncia del JTC, pero la denuncia no tendrá peso oficial después de su partida, aunque el JTC podría censurar a Hathaway. Cuando el News le preguntó , el abogado Fishman se negó a citar la denuncia del JTC, o cualquier otro fundamento, como base para la salida prematura de mitad de período de Hathaway del tribunal superior. [50]
Se informó que la jueza Hathaway no participaría en ningún procedimiento judicial en espera de su jubilación. [51]
El 18 de enero de 2013, los fiscales federales presentaron un cargo penal por fraude bancario contra Hathaway, sólo unos días antes de su salida del tribunal más alto del estado. [52] El cargo conlleva una pena máxima de 30 años de prisión, aunque la AP informó que el cargo fue presentado como "información criminal", indicando que se había negociado un trato con Hathaway (para declararse culpable). [53] Michael Kingsley no fue nombrado en la presentación, que fue ingresada por la unidad de Delitos de Cuello Blanco dentro de la oficina de la Fiscal Federal Barbara McQuade.
Ross Jones de WXYZ, quien reveló la historia de Hathaway en mayo de 2012, informó que "[e]l documento que expone el cargo contra Hathaway dice que ella 'ejecutó un plan para defraudar a ING y obtener dinero y fondos propiedad de ING y bajo su control por mediante pretensiones y representaciones materialmente falsas y fraudulentas.» " [54]
The News citó especulaciones de expertos de que Hathaway probablemente cumpliría una parte de los 27 a 33 meses recomendados según las pautas de sentencia. El ex fiscal federal Peter Henning dijo al News: "¿Qué clase de mensaje se enviaría si ella no recibe pena de prisión mientras alguien que roba miles de dólares de un banco (un ladrón de bancos armado) va a la cárcel?" [55] Fox 2 News citó al ex agente del FBI Andrew Arena diciendo: "Creo que el martillo va a caer (sobre Hathaway)". [56]
AP informó que el caso será escuchado por el juez de distrito estadounidense designado por la administración Clinton, John Corbett O'Meara, en Ann Arbor. El 21 de enero, WXYZ informó que Hathaway podría comparecer ante el juez O'Meara tan pronto como el 22 de enero. [57]
El 22 de enero, se informó que estaba previsto que Hathaway compareciera ante el juez O'Meara el 29 de enero a las 10:30 a.m. Los informes reiteraron la expectativa de que Hathaway se declarara culpable como parte de un acuerdo con los fiscales federales. [58] [59]
El 24 de enero, los medios de comunicación de Detroit informaron que el fiscal general de Michigan, Bill Schuette, había solicitado una investigación de los negocios inmobiliarios de Hathaway por parte de la Attorney Grievance Commission, la agencia oficial de vigilancia de abogados del estado. "La conducta descrita en la denuncia del JTC plantea serias dudas sobre la aptitud de la señora Hathaway para ejercer la abogacía", dijo Schuette. Debido a que la licencia de abogado de Hathaway se suspendería automáticamente ante una esperada declaración de culpabilidad por el cargo de delito grave que ya enfrentaba, el abogado de Hathaway, Steven Fishman, calificó la acción de Schuette como "acumulación". [60] [61] [62]
Jones de WXYZ informó que el presidente del Tribunal Supremo de Michigan, Robert P. Young, Jr., emitió la siguiente declaración con respecto al cargo contra Hathaway:
Cuando un funcionario electo es acusado de faltas graves de conducta, la confianza del público en sus instituciones gubernamentales puede verse afectada. Los cargos federales de fraude criminal presentados contra la jueza Hathaway y su salida de la Corte Suprema ponen fin a un capítulo infeliz y poco característico en la vida de esta Corte. Los últimos ocho meses han arrojado una sombra desafortunada sobre la Corte. En el futuro, mis cinco colegas magistrados y yo, y esta Corte como institución, haremos lo que siempre nos hemos esforzado por hacer: defender los más altos estándares éticos, prestar el mejor servicio público en la promoción del estado de derecho para todos y hacer todo lo posible para merecer la confianza que el público ha depositado en nosotros. [63]
El 29 de enero de 2013, Hathaway se declaró culpable de un cargo federal de delito grave de fraude bancario ante el juez O'Meara. No fue detenida de inmediato y se fijó la fecha de sentencia para el 28 de mayo. Se esperaba que enfrentara penas que iban desde la probable libertad condicional hasta una parte de los 18 meses máximos de prisión estipulados en el acuerdo. Además, las multas y la restitución que determinará el tribunal podrían sumar más de 100.000 dólares. Sin embargo, Hathaway y Kingsley no se verían obligados a renunciar a su casa en Windermere, Florida, como parte del acuerdo, cerrando así el caso civil contra esa propiedad. El ex juez también acordó no apelar la sentencia de O'Meara como parte del acuerdo de culpabilidad. Hathaway enfrentó posibles acciones regulatorias contra su ley y sus licencias de bienes raíces. [64] [65]
El 27 de febrero de 2013, el gobernador de Michigan, Rick Snyder, nombró al juez jefe de circuito del condado de Macomb, David Viviano, para reemplazar a Diane Hathaway en la Corte Suprema de Michigan. [66] [67]
El 28 de mayo de 2013, Hathaway compareció ante el juez O'Meara en Ann Arbor y fue sentenciada a 366 días de prisión federal. Hathaway salió libre de la sala del tribunal. Hablando extensamente por primera vez desde su declaración de culpabilidad, Hathaway supuestamente dijo: "Su Señoría, estoy ante usted como una persona destrozada". [68] [69] [70] [71]
El informe de sentencia del gobierno fue publicado por Detroit Free Press . [72]
El 13 de agosto de 2013, Hathaway comenzó a cumplir su sentencia en el Centro Correccional Federal en Alderson, Virginia Occidental , también conocido como "Camp Cupcake" debido a las condiciones comparativamente favorables en la prisión de mínima seguridad, que alberga a mujeres declaradas culpables de delitos federales. Las filas de ex reclusos del campo van desde la leyenda del jazz Billie Holiday y las aspirantes a asesinas presidenciales Sara Jane Moore y Lynette "Squeaky" Fromme , hasta la magnate del hogar Martha Stewart .
El 29 de abril de 2014, Detroit News informó que el juez O'Meara había denegado la solicitud de liberación anticipada de Hathaway. La liberación de Hathaway estaba programada para el 26 de junio de 2014. [73] El 22 de mayo de 2014, Ross Jones de WXYZ informó que Hathaway había sido liberado de prisión. [74]
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