La visa EB-5 de los Estados Unidos , categoría de quinta preferencia basada en el empleo [1] o Programa de Visas para Inmigrantes Inversionistas EB-5 fue creada en 1990 por la Ley de Inmigración de 1990. Proporciona un método para que los inversionistas inmigrantes elegibles se conviertan en residentes permanentes legales —conocidos informalmente como titulares de la " tarjeta verde "— invirtiendo un capital sustancial para financiar una empresa estadounidense (conocida como una "nueva empresa comercial") siempre que cree al menos 10 nuevos empleos de tiempo completo para estadounidenses e inmigrantes autorizados para trabajar. [2] El programa EB-5 tiene como objetivo fomentar tanto las "inversiones extranjeras como el crecimiento económico". [3] El Programa de Visas para Inmigrantes Inversionistas EB-5 es uno de los cinco programas de preferencia basados en el empleo (EB) en los Estados Unidos. [4] : 4
Según la Ley de Reforma e Integridad EB-5, que se convirtió en ley el 15 de marzo de 2022, el requisito de inversión mínima para calificar bajo el programa EB-5 es de $1,050,000. [5] Sin embargo, el requisito de inversión se reduce a $800,000 si la inversión se realiza en un proyecto de infraestructura calificado o área de empleo específico (TEA). La mayoría de los inversores inmigrantes que utilizan el programa EB-5 invierten en un área de empleo específico (TEA) [6] : 8 —una zona rural o un área con una alta tasa de desempleo para invertir menos capital. [7] Los inversores que realizan una inversión TEA o una inversión en infraestructura por el mínimo de inversión de $800,000 califican para visas EB-5 "reservadas", que se dividen en tres categorías: proyectos de infraestructura; proyectos en áreas de alto empleo; y proyectos en áreas rurales.
Los solicitantes tienen la opción de invertir directamente o a través de un "grupo de inversores más grande a través de centros regionales (RC)", [4] : 2 que son emisores de inversiones aprobados por el gobierno federal que "conectan a los inversores extranjeros con los desarrolladores que necesitan financiación y se llevan una comisión". [8] [9] [10] [4] Los centros regionales suelen ser empresas privadas con fines de lucro que están aprobadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional . [10] [11]
Al 4 de abril de 2023, hay 640 centros regionales aprobados por el USCIS, [12] y a marzo de 2023, la "gran mayoría" de las visas EB-5 fueron "otorgadas a través de centros regionales". [6] : 4 Para 2015, el programa EB-5 se había convertido en una "fuente importante de capital para los desarrolladores" [4] y para los centros regionales. [10] Si se realiza una inversión EB-5 en un centro regional, los puestos de trabajo pueden crearse indirectamente a través de la actividad económica, a diferencia de una inversión directa. [13]
Al 23 de abril de 2020, 78.278 inversores habían solicitado el programa EB-5. [14] La mayoría de los inversores (alrededor del 80 por ciento) provienen de cuatro países: China , Corea del Sur , Taiwán y el Reino Unido . Un gran número de solicitantes también provienen de Vietnam , India , Brasil , México y Nigeria . [14] En 2014, el 85% de las 10.692 visas EB-5 emitidas fueron para ciudadanos chinos, según un estudio de Savills Studley, una "empresa de servicios inmobiliarios". [15] [16] El 20 de diciembre de 2019, el presidente Trump firmó una ley que extiende el Programa del Centro Regional hasta el 30 de septiembre de 2020. [17] El 15 de marzo de 2022, el presidente Biden firmó una ley que extiende el programa del centro regional hasta el 30 de septiembre de 2027. [18]
La visa EB-5 ofrece un método para obtener una tarjeta verde para los ciudadanos extranjeros que invierten en una "nueva empresa comercial" [4] : 2 en los Estados Unidos. El programa EB-5 "permite a los ciudadanos extranjeros y a sus cónyuges e hijos solteros menores de 21 años la posibilidad de obtener una visa estadounidense basándose únicamente en una inversión mínima en una empresa con fines de lucro que cree o conserve una cantidad específica de puestos de trabajo". [4] : 1 Para obtener la visa, las personas deben invertir $800,000 (TEA) o $1,050,000, creando o preservando al menos 10 puestos de trabajo para trabajadores estadounidenses, excluyendo al inversor y su familia inmediata. [7]
Si se aprueba la petición del inversionista extranjero, se le otorgará al inversionista y a sus dependientes la residencia permanente condicional válida por dos años. [19] Dentro del período de 90 días antes de que expire la residencia permanente condicional, el inversionista debe presentar evidencia que documente que se ha realizado la inversión total requerida y que se han mantenido 10 empleos, o se han creado 10 empleos o se crearán dentro de un período de tiempo razonable. [19]
Los proyectos inmobiliarios comerciales generan creación de empleos a través de obras de construcción en un primer momento y, con el tiempo, en el sector de servicios, por ejemplo, en hoteles, restaurantes, complejos turísticos y/o desarrollo de estadios. Por esa razón, muchas de las inversiones con visa EB-5 "se dirigen al sector inmobiliario comercial". [4] : 8
Según un estudio de 2022, la mayoría de los beneficiarios de visas EB-5 son millonarios chinos. Las personas de países menos desarrollados y de estados autoritarios tenían más probabilidades de obtener las visas. Según el estudio, estos hallazgos sugieren que "las élites de los países menos desarrollados utilizan las visas para inversores como protección contra los riesgos asociados a los regímenes autoritarios. Dichas élites perciben las visas para inversores como un punto de apoyo en un país estable y democrático que puede proporcionar una póliza de seguro o una opción de salida". [20]
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) publicó una reglamentación que introduce importantes cambios en el Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5, que entrará en vigor el 21 de noviembre de 2019. Las reglas establecen que los estados ya no pueden designar centros regionales; esta tarea ahora le corresponde al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que administra el USCIS. Esta regla tiene como objetivo eliminar la manipulación de los distritos electorales de las TEA. [21]
El senador Chuck Grassley (republicano por Iowa), quien, junto con el senador Patrick Leahy (demócrata por Vermont), patrocinó un proyecto de ley en 2015 para reducir el fraude que encontró en el programa EB-5, apoyó los cambios de reglas de 2019, en particular porque la regla afectaba las designaciones de TEA. [22]
Barron's informó que los cambios introducidos en noviembre en el programa EB-5 "probablemente provocarían que algunos proyectos se trasladaran de centros ricos a zonas más rurales y desfavorecidas", ya que el programa EB-5 financia varios proyectos de condominios de alta gama. Barron's también informó que el programa generó alrededor de 5.000 millones de dólares al año para 10.000 visas. [23]
Los desarrollos hoteleros y de usos múltiples financiados con inversiones EB-5 incluyen Hilton, Hyatt Hotels, Marriott's y SLS Hotel & Casino de Starwood. [4] : 8
En 2016, Forbes citó a Hudson Yards, Manhattan como un "buen ejemplo" de uno de los "proyectos muy exitosos" resultantes de las inversiones EB-5. [24]
En el sur de California, los proyectos EB-5 incluyen Europa Village, en Temecula, el Hilton Garden Inn en El Monte y el hotel JW Marriott en LA Live en el centro de Los Ángeles. [25]
Uno de los principales proyectos de infraestructura del programa EB-5 es el recientemente finalizado conector I-95 / Pennsylvania Turnpike , que completó la ruta norte-sur más larga del sistema de autopistas interestatales. La Interestatal 95, que va de Maine a Florida, da servicio a más de 110 millones de personas y al 10 por ciento de la superficie total de Estados Unidos. El desarrollo comenzó como parte de la Ley de Ayuda Federal para las Autopistas en 1956. [26]
Algunos inversores, especialmente de la India, optan por invertir en su propio proyecto de inversión. [27] Los proyectos de inversión directa EB-5 incluyen restaurantes franquiciados, hoteles, proveedores de atención médica, escuelas preescolares y otras empresas independientes. Los fondos se pueden agrupar, pero es más común que los inversores tengan una participación mayoritaria y controladora en la empresa. La demanda de oportunidades de inversión directa ha aumentado significativamente a partir de julio de 2021 debido a la reducción del monto de inversión de $500,000 [28] y la finalización del programa del centro regional.
Es posible invertir en una franquicia para la visa E2 (por tan solo $100,000) y luego convertirla a una visa EB-5 siempre que se cumplan los requisitos laborales y los umbrales de inversión.
El Congreso creó el programa de visas de quinta categoría de preferencia (EB-5) basado en el empleo en 1990 para "crear empleos para trabajadores estadounidenses e infundir nuevo capital en la economía estadounidense". [1] : 528 En ese momento, el programa estaba dirigido a "empresarios extranjeros" que no solo invertirían $1 millón o $500,000 en una "nueva empresa comercial", sino que también "participarían en la gestión de la nueva empresa" creando diez empleos de tiempo completo para ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. [1] : 528 Para hacer que el programa fuera más amigable para los inversores, el Congreso promulgó la Ley de Asignaciones de 1993 que modificó el programa EB-5 para crear el "Programa Piloto de Inmigración" - el Programa Piloto de Inversionistas Inmigrantes (IIPP). [1] : 528 [29] Bajo el IIPP, los extranjeros podrían invertir en un centro regional previamente aprobado, o "unidad económica [conocida como centros regionales], pública o privada, que esté involucrada en la promoción del crecimiento económico, incluyendo mayores ventas de exportación, mejor productividad regional, creación de empleos o mayor inversión de capital nacional". [29] [1] : 529 Las inversiones dentro de un centro regional proporcionan a los extranjeros el beneficio adicional de permitirles contabilizar los empleos creados tanto directa como indirectamente para cumplir con el requisito de creación de 10 empleos. [29] Esto tenía como objetivo ayudar a los posibles inversores a cumplir con "los estrictos requisitos del programa" a través de la inversión pasiva. [1] : 529 Con el IIPP, la visa EB-5 se convirtió en una visa de inversionista en lugar de una visa de emprendedor. [1] : 530
En 1995, ex funcionarios del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) formaron una empresa llamada AIS que actuaba como intermediaria entre el INS y los empresarios inmigrantes en el programa EB-5. Mientras que el EB-5 requería una inversión de 500.000 dólares, AIS sólo exigía 125.000 dólares en efectivo y el resto, 375.000 dólares, en forma de pagaré. AIS afirmaba que el pagaré "sería perdonado una vez que se aprobara la solicitud de residencia permanente del inmigrante". La agencia de inmigración estadounidense, que entonces se conocía como el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), había interpretado las normas sobre las calificaciones financieras de una manera que aceptaba este acuerdo hasta 1998, cuando fueron investigados por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO). Hubo acusaciones de que el INS estaba dando un trato preferencial a AIS en asuntos EB-5. El INS (ahora USCIS) cambió su "interpretación de las normas sobre las calificaciones financieras" [30] como resultado de la investigación. En 1997 y 1998, dos propietarios-operadores de Interbank, Herndon, Virginia, habían "presentado 320 solicitudes falsas [EB-5] en nombre de 270 inversores inmigrantes EB-5". [31] El INS hizo una redada en Interbank en agosto de 1998. [31] El programa EB-5 fue suspendido temporalmente. [6] : 11
Aunque nadie en AIS o INS fue acusado, en 2000 los dos operadores de Interbank fueron arrestados, luego condenados y encarcelados por docenas de cargos de "lavado de dinero y fraude" en el caso más grande de fraude EB-5. [6] : 11 El director de distrito de INS, Warren A. Lewis, dijo: "El fraude de visas, ya sea que se haga en las calles vendiendo tarjetas fraudulentas o mediante un elaborado plan financiero, es contra la ley y será investigado y procesado". Cientos de los inversores inmigrantes "atraídos" a los Estados Unidos vieron sus solicitudes de residencia permanente denegadas. [32] Debido a la investigación de INS, se suspendió el procesamiento de 900 casos EB-5, dejando a las familias inmigrantes en el limbo durante años. [32] [1] : 527 Cuando la GAO presentó su informe en 2005, concluyó que los inversores inmigrantes no estaban utilizando el programa debido a los 900 archivos EB-5 suspendidos, algunos de los cuales databan de 1995, así como al "oneroso proceso de solicitud" y los "largos períodos de adjudicación". [30]
Según un informe de 2014 de Brookings Institution y la Fundación Rockefeller , a partir de 2008 hubo un renovado interés en el programa de visas EB-5 "subutilizado" a medida que aumentaba el número de "inversores ricos" e "individuos ultra ricos" en los mercados emergentes extranjeros y el acceso a la "financiación interna tradicional" en los Estados Unidos había disminuido debido a la Gran Recesión . [6]
En 2010, el uso del programa EB-5 por parte de inversores extranjeros fue mucho menor de lo que el Congreso había previsto originalmente. [33] En 2011, el USCIS comenzó a realizar una serie de cambios al programa con la esperanza de aumentar el número de solicitantes. [34] A finales del año fiscal 2011, se habían presentado más de 3.800 solicitudes EB-5, en comparación con menos de 800 solicitudes en 2007. [35]
Inicialmente, en el marco del primer programa EB-5, el inversor extranjero debía crear una empresa comercial completamente nueva; sin embargo, en el marco del Programa Piloto, las inversiones pueden realizarse directamente en una empresa comercial generadora de empleo (nueva o existente - "Negocio en Problemas" [19] ), o en un centro regional - un vehículo de inversión gestionado por un tercero (privado o público), que asume la responsabilidad de crear los empleos necesarios. Los centros regionales pueden cobrar una tarifa administrativa por gestionar la inversión del inversor y un "porcentaje de lo que recaudan de los desarrolladores", que asciende a millones en proyectos grandes. [10]
Desde 2010, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) se ha vuelto más agresiva en la regulación del programa, enjuiciando a las personas que no cumplen con las regulaciones. Al mismo tiempo, el USICS ha proporcionado información sobre las expectativas de los inversores, los requisitos de presentación de informes y ha añadido auditorías y visitas a los sitios. En general, los participantes en el programa han desarrollado sus propias mejores prácticas, así como iniciativas educativas para promover una mejor comprensión de los parámetros legales en materia de inmigración, asuntos financieros y valores para quienes gestionan los fondos de los inversores. El EB-5 es uno de los pocos programas gubernamentales que crea puestos de trabajo en Estados Unidos sin costos para los contribuyentes. [36]
El programa alcanzó su capacidad máxima por primera vez en agosto de 2014, cuando el Departamento de Estado dejó de emitir visas EB-5 hasta principios del siguiente año fiscal, octubre de 2014. [37] Para 2014, el número de visas EB-5 otorgadas se había más que duplicado desde 2009. [10]
En 2019, bajo la administración Trump, entraron en vigor nuevas reglas para el programa y el Congreso de los Estados Unidos extendió el programa por el resto del año. Las nuevas reglas aumentaron el monto de inversión de $1 millón (EE. UU.) a $1.8 millones (EE. UU.), de $500 mil (EE. UU.) a $900 mil (EE. UU.) en Áreas de Empleo Específicas. Para contrarrestar la incertidumbre de que el programa EB-5 continúe de manera impredecible y extender el programa hasta 2024, los senadores Chuck Grassley (R-Iowa) y Patrick Leahy (D-Vermont) presentaron la Ley de Reforma e Integridad del EB-5 de 2019, S. 2540. El proyecto de ley le daría al DHS más autoridad sobre el programa, establecería y financiaría un sistema de auditorías y visitas a los sitios, requeriría más divulgaciones y supervisiones, y mejoraría la transparencia y la rendición de cuentas. [38]
En 2020, el senador Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur) copatrocinó un proyecto de ley que permitiría a los inversores extranjeros participar fuera de las zonas de bajo empleo, reducir la inversión mínima necesaria y permitir que algunos de los participantes se mudaran a los EE. UU. durante el período de espera para su visa. Los copatrocinadores fueron los senadores Chuck Schumer (demócrata de Nueva York), M. Rounds (republicano de Dakota del Sur) y Cornyn (republicano de Texas). Related Companies of New York fue uno de los mayores usuarios de la financiación EB-5, en particular para su proyecto Hudson Yards, y gastó más de 280.000 dólares en financiación relacionada con EB-5. [39] El enorme proyecto Hudson Yards, que se inauguró en 2019, tuvo sus raíces en un documento poco recordado, el Informe del Grupo de los 35. El Grupo de los 35 era un consorcio de políticas urbanas "extrañas" fundado por el senador Schumer que pedía que la ciudad de Nueva York se involucrara más en el desarrollo comercial. El informe, publicado en 2001, recomendaba el desarrollo de distritos comerciales y empresariales como estrategia para seguir siendo competitivos. Los nuevos distritos comerciales y empresariales iban a estar en el centro de Brooklyn y Long Island City, pero la "...idea más radical..." era la ubicación de un nuevo distrito comercial y empresarial en Manhattan, donde hoy se encuentra Hudson Yards. [40]
En marzo de 2021, Grassley y Leahy presentaron la Ley de Reforma e Integridad del EB-5 de 2021 para corregir el "... programa de inversores extranjeros EB-5 plagado de fraudes". Leahy estaba especialmente preocupado por el fraude en la estación de esquí Jay Peak de Vermont , donde se acusó a los desarrolladores de quedarse con cientos de millones de dólares de los inversores. El proyecto de ley exige auditorías periódicas por parte del Departamento de Seguridad Nacional y nuevas normas de divulgación para proteger a los inversores y garantizar el cumplimiento de las directivas del EB-5. [41] La Ley también reautoriza el programa del Centro Regional EB-5, que debía caducar en junio de 2021. [42] La autorización estatutaria relacionada con la parte del centro regional del Programa EB-5 expiró a la medianoche del 30 de junio de 2021, después de que el Senado de los Estados Unidos bloqueara un intento de ampliar y mejorar el programa. [43]
El 15 de marzo, el presidente Biden firmó una ley que incluye la autoridad para un Programa de Centros Regionales para Inversionistas Inmigrantes EB-5 y varias fechas de implementación efectiva para el programa. [44] Hubo tres cambios importantes en el programa en el nuevo proyecto de ley, incluida una mayor regulación y supervisión gubernamental. Primero, el proyecto de ley autoriza el EB-5 por cinco años, hasta septiembre de 2027. Las versiones anteriores eran renovaciones a corto plazo y extensiones de último momento. En segundo lugar, están las disposiciones de seguridad que impiden a los participantes aprovechar el programa; por ejemplo, los centros regionales deben actuar de manera más transparente y cumplir con la regulación del DHS. El tercer cambio es una cláusula de "derecho adquirido" que protege a los participantes de quedar en suspenso si el programa expira durante el plazo de su inversión de "buena fe". [45] Además, históricamente, los inversores debían invertir $500,000 más $50,000 administrativos en un proyecto EB-5. El nuevo requisito es una inversión de $1,050,000 o $800,000 en una zona con alto desempleo. [46]
Según el informe de Savills Studley 2015, en 2011, de un total de 3.463 visas EB-5 concedidas, 2.408 de ellas (el 69,5 %) eran de ciudadanos chinos. En 2014, de un total de 10.692 visas EB-5 concedidas, 9.128 de ellas (el 85,4 %) eran de ciudadanos chinos. [4] : 4 [16] Los autores del informe concluyen que el "aumento del número de solicitantes del programa EB-5 se debe a un aumento del interés de los chinos continentales". [4] : 6 A medida que la economía de Asia florece, aumenta la entrada de dinero nuevo en China. En 2012 había 1,5 millones, en 2013 había 2,4 millones, lo que supone una cantidad superior a la de Japón. [4] : 6
En 2020, miembros de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos pidieron a la administración Trump que iniciara una revisión federal del programa EB-5. Pidieron que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) de Estados Unidos investigara la participación del Partido Comunista Chino (PCCh) en la explotación del programa. Los críticos [ ¿cuáles? ] señalaron que casi el 80% de las visas emitidas entre 2012 y 2018 se otorgaron a ciudadanos de la República Popular China y que una gran mayoría de la cartera de inversores del EB-5 está compuesta por ciudadanos chinos. Algunos [¿ cuáles? ] expertos financieros han observado que el estímulo de la inversión extranjera intrínseco al programa es precisamente lo que Estados Unidos necesita para recuperarse de la pandemia de COVID-19, proporcionando financiación, por ejemplo, para la propuesta de infraestructura de 1 billón de dólares estadounidenses que está ideando la administración Trump. El Departamento de Transporte de Estados Unidos utilizaría la financiación para puentes y carreteras tradicionales, pero también preservaría recursos para el desarrollo de la banda ancha rural y las redes inalámbricas 5G . [47]
La ley EB-5 original requería inversión en un Área de Empleo Específico . [48] Esto significaba que el área para la inversión potencial tenía que ser rural o tener una "tasa de desempleo" que representara "el 150% del promedio nacional". [49] Sin embargo, con el tiempo, las regiones y los estados que querían tanto el desarrollo como el empleo, y los desarrolladores se volvieron más hábiles en "elaborar" un área específica (TEA) aceptable, una "parte esencial para obtener la aprobación del USCIS". Un artículo de Fortune de junio de 2014 afirmó que, "después de años de presión de la industria, ahora es política del USCIS aceptar automáticamente cualquier designación estatal de un TEA, a pesar de que los estados rutinariamente aprueban distritos manipulados que agregan tramos distantes de alto desempleo para permitir esfuerzos EB-5 en áreas ricas". [49]
En 2011, se manifestaron inquietudes acerca de áreas de Nueva York que habían sido "extrañamente manipuladas" para que "ubicaciones relativamente lujosas y ricas pudieran calificar para el estatus TEA", según un artículo en The New York Times en 2011. Un programa propuesto de China City en esa área recibió "rechazo de los locales contra un programa financiado por EB-5" allí. [50] [51]
Los proyectos de construcción financiados por Marriott EB-5 han sido criticados por adquirir el estatus TEA para regiones ricas y acomodadas, incluida Washington DC , contradiciendo el espíritu original de la designación TEA. [8] [49] En junio de 2014, cuando el hotel del centro de convenciones Marriott Marquis de $ 520 millones, el nuevo hotel más grande de DC, fue inaugurado oficialmente el 10 de junio de 2014 por el alcalde Vince Gray , quien anunció los primeros vuelos directos inaugurales de Air China entre DC y Beijing. [8] y esperaba que los pasajeros de Air China se "quedaran en el Marriott Marquis". [8] En un artículo del 27 de junio, Washington City Paper informó que era "apropiado" que los pasajeros de Air China se quedaran en el Marriott Marquis porque invirtieron $ 5 millones a través del programa de visa federal EB-5 "obteniendo tarjetas verdes en el proceso". [8] En el mismo artículo se mencionan otros "importantes proyectos de desarrollo en DC que utilizan fondos EB-5", incluido el proyecto CityMarket at O de Shaw, que "utilizó 97 millones de dólares de financiación EB-5" y obtuvo "tarjetas verdes para casi 200 extranjeros". [8] Una de las principales prioridades de la administración del alcalde Gray fue fomentar una "relación comercial más sólida con China, la principal fuente de financiación EB-5 en DC y a nivel nacional". [8]
Para 2014, el proceso mediante el cual un área podía calificar para el estatus TEA se había facilitado considerablemente [8] como se refleja en la descripción simplificada de los requisitos de calificación publicada por la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración : "Cada inversor inmigrante debe crear 10 empleos en Estados Unidos con una inversión de $500,000 o más". [52]
Si la ubicación del nuevo negocio propuesto no es una TEA, el inversor tiene la opción de recopilar las estadísticas estatales o federales pertinentes disponibles públicamente por su cuenta y presentarlas junto con su petición al USCIS para que se tome una nueva determinación de TEA. En California , el inversor puede solicitar al gobierno estatal que designe una subdivisión particular del área como un área de alto desempleo (más del 150% del promedio nacional); sin embargo, esta designación no la realiza el USCIS. [53]
Recientemente se han producido cambios importantes en la forma en que las ubicaciones de los proyectos pueden calificar como TEA. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó la reglamentación de modernización del programa de inversionistas inmigrantes EB-5 en el Registro Federal el 24 de julio de 2019 y entró en vigor el 21 de noviembre de 2019. [54]
No existe una lista centralizada de áreas de empleo específicas. California, [53] Florida, [55] y Washington [9] mantienen listas de áreas de empleo específicas. El Departamento de Seguridad del Empleo del Estado de Washington designa qué áreas tienen altas tasas de desempleo (HUAS) que califican para la visa EB-5.
"El Programa del Centro Regional EB-5 crea empleos y estimula la inversión de capital en comunidades de todo el país". [56]
La Ley de Asignaciones de 1993 modificó el programa EB-5 para crear el Programa Piloto de Inversionistas Inmigrantes (IIPP), [1] : 528 [29] que permitió a los extranjeros invertir en una unidad económica llamada centro regional, o "unidad económica" [conocidas como centros regionales]. Los CR promueven el crecimiento económico, "incluyendo mayores ventas de exportación, mejor productividad regional, creación de empleo o mayor inversión de capital nacional". [29] [1] : 529 Las entidades privadas o los estados pueden solicitar convertirse en centros regionales. [6] Las inversiones dentro de un centro regional proporcionan a los extranjeros el beneficio adicional de permitirles contabilizar los empleos creados tanto directa como indirectamente a los efectos de cumplir con el requisito de creación de 10 empleos. [29] El programa Piloto de Centros Regionales (RC) EB-5, que fue "promulgado en 1993 por un período de cinco años", permite a los inversores "agrupar sus inversiones en un proyecto más grande reunido por un centro regional, para el cual se pueden contabilizar los empleos indirectos". [4] : 2 El programa piloto de cinco años ha sido reautorizado regularmente desde entonces. [56] USCIS mantiene una lista de centros regionales EB-5 aprobados (pero no necesariamente respaldados o garantizados) por estado, pero sin detalles específicos. [12]
Los RC son entidades de terceros aprobadas por el USCIS, generalmente intermediarios privados con fines de lucro, que "conectan a los inversores extranjeros con los desarrolladores que necesitan financiación y se llevan una comisión". [8] [9] [10] [4] [11] Las aprobaciones de los RC las decide el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional . [10] [11] Para el 1 de mayo de 2017, los 883 RC del USCIS fueron aprobados por el USCIS. [12] El USCIS, la agencia que administra el programa, los centros regionales y el inversor inmigrante forman las tres puntas de la interacción del programa del centro regional. [6] : 10 El informe de Brookings-Rockefeller incluyó los "pasos en falso" del programa que "ilustran la vulnerabilidad de un sistema que depende de las relaciones entre el USCIS, los centros regionales y los inversores". [6] : 11
En 1994 se establecieron los dos primeros centros regionales y para 2007 ya había 16. A medida que la crisis bancaria empeoró y el acceso al capital se volvió difícil, el número de centros regionales aprobados proliferó. Por ejemplo, a fines del año fiscal 2007 solo había 11 centros regionales aprobados por el USCIS. [12] En 2008, los centros regionales "casi se duplicaron" y su número se ha multiplicado desde entonces. [6] : 5 Para el 2 de febrero de 2015, había aproximadamente 630 [4] : 9 y para el 1 de mayo de 2017, había 883. [12] Muchos de ellos operan en varios estados. [4] : 9
En 2015, el programa RC había "generado miles de millones de dólares en inversiones de capital y creado decenas de miles de puestos de trabajo en todo el país". [56] En 2015, las solicitudes de RC representaban más del 95% de todas las inversiones EB-5. [4] : 2 Los inversores EB-5 que utilizan intermediarios RC no tienen que gestionar activamente un negocio, [4] : 2 pero pierden en la tasa de retorno. El informe de Savills Studley de 2015 recomendó que los inversores que están preocupados por maximizar las ganancias se beneficien de la inversión individual. [4] : 2
En junio de 2015, los senadores Patrick Leahy (demócrata por Vermont) y Chuck Grassley (republicano por Iowa) presentaron una legislación para "ampliar y mejorar significativamente el programa de visas para inversionistas inmigrantes que crea empleos" y reautorizar el "programa del Centro Regional EB-5". [nota 1] El senador Leahy dijo que, desde 2005, el programa EB-5 había "creado empleos y brindado acceso al capital en comunidades de Vermont y en todo el país, todo sin costo para los contribuyentes estadounidenses". [56] El senador Grassley agregó: "El programa del centro regional EB-5 se creó para beneficiar a las comunidades estadounidenses a través de la inversión y la creación de empleos. En muchos casos, el programa ha ayudado a combatir una economía estancada". [56]
El Centro Regional de Vermont ha sido una exitosa asociación público-privada entre el Estado de Vermont y un número cada vez mayor de empresas de Vermont, que ha aportado desarrollo económico y crecimiento laboral al estado desde 1997. Los proyectos de Vermont han atraído empresas y turismo al estado, impulsando las economías locales y creando empleos.
— Senador Patrick Leahy (demócrata de Vermont) 2015
La financiación EB-5 ha ayudado a reconstruir la economía de Las Vegas. La ciudad ha experimentado un auge en el uso de centros regionales y financiación EB-5 para construir nuevos proyectos de casinos. En 2013 se construyó el primer proyecto EB-5, el Downtown Grand, seguido por el SLS, anteriormente el Sahara Hotel. Otros proyectos de casinos nuevos que obtuvieron financiación EB-5 en Las Vegas Strip incluyen el Lucky Dragon Hotel and Casino , el Dynasty Hotel Casino, el Clarion Hotel y el Resorts World Las Vegas . [57] También se está solicitando a inversores extranjeros que inviertan en el SLS Hotel & Casino de Las Vegas . [58]
En 2014, la Comisión de la Autopista de Peaje de Pensilvania se asoció con el Centro Regional del Valle de Delaware (DVRC) para recaudar la mitad de los 416 millones de dólares necesarios para construir el cruce entre la autopista de peaje y la I-95. El programa EB-5 permitirá a la Comisión de la Autopista de Peaje, a través del DVRC, ahorrar unos 35 millones de dólares en los costes de endeudamiento tradicionales en un plazo de cinco años. [59] [ Se necesita una mejor fuente ] El proyecto total generó más de 5.300 puestos de trabajo permanentes a tiempo completo que afectaron productivamente a la región. La iniciativa de la autopista de peaje contó con el apoyo de todos los niveles de gobierno afectados. La participación de la Comisión de la Autopista de Peaje de Pensilvania permitió al DVRC solicitar y suscribir a los 400 inversores necesarios para el proyecto en 10 meses. [22]
Los principales desarrolladores formaron sus propios centros regionales con el objetivo de solicitar inversiones EB-5. Otros proyectos que han recibido fondos de centros regionales EB-5 incluyen el Proyecto de Reurbanización de Hudson Yards , la Terminal de Autobuses del Puente George Washington y la Rueda de la Fortuna de Nueva York . [4]
La inversión que permanece en riesgo durante la residencia condicional es un requisito fundamental del programa, y las peticiones de aquellos inversionistas que no puedan aportar evidencia de que cumplieron con este requisito serán denegadas.
— Entrevista de la SEC a Reuters el 12 de mayo de 2017
La USIF dijo que la firma estaba "comprometida con el estricto cumplimiento de los valores y todas las leyes aplicables".
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) considera que algunas "ofertas EB-5" son valores cubiertos por las leyes de valores de Estados Unidos. "Las empresas y los individuos que venden inversiones EB-5 no pueden "defraudar a los inversores, hacer afirmaciones falsas o no mencionar información relevante". [60] Sin embargo, la SEC tiene una capacidad limitada para "presentar demandas por fraude cuando los fondos solicitados y los inversores están radicados en el extranjero". [60]
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) establece pautas para los proyectos EB-5 y supervisa el cumplimiento de las normas de inmigración. Según las pautas de visa EB-5, "los inversores deben poner en riesgo su capital y la tarjeta verde no está garantizada". El USCIS también evalúa las aprobaciones para los centros regionales. [10] [11]
En 2013, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) emitió una alerta para los inversores para advertirles sobre un aumento de las estafas de inversión fraudulentas que explotan el programa de visas EB-5. [61] La SEC enumeró "señales de advertencia de fraude", como "promesas automáticas, oportunas y/o garantizadas de una visa o estatus de residente permanente" [61] y estableció el Programa de Denunciantes de la SEC para ofrecer una recompensa monetaria por "exponer el fraude EB-5". Según el Programa de Denunciantes de la SEC, las personas pueden recibir una recompensa por proporcionar a la SEC información original sobre fraude de valores, incluido el fraude EB-5. Si la SEC utiliza la información de la persona para iniciar una acción de cumplimiento exitosa, esa persona puede recibir entre el 10% y el 30% de las sanciones monetarias recaudadas como recompensa. La información de un denunciante sobre un esquema EB-5 de 147 millones de dólares ya resultó en una recompensa de la SEC de 14,7 millones de dólares. [62]
El 24 de agosto de 2015, la SEC presentó cargos civiles por fraude contra Lobsang Dargey por su uso indebido del programa de visas EB-5 [63] al apropiarse indebidamente de unos 136 millones de dólares de inversores chinos a través de su entidad Path America. La SEC recibió una oferta de acuerdo en enero de 2017 que "señalaba una posible resolución del caso de alto perfil".
En 2016, el escrutinio del programa EB-5 había aumentado a medida que "los investigadores descubrieron numerosos casos de fraude , descubrieron a personas con posibles vínculos con la inteligencia china e iraní que usaban documentos falsos y se enteraron de que fugitivos internacionales que habían lavado dinero se habían infiltrado en el programa". [2] Ese año, el senador Charles E. Grassley (republicano de Iowa), un crítico de larga data del EB-5, describió el programa como uno que "hace tiempo que está plagado de corrupción y vulnerabilidades de seguridad nacional". [2]
En marzo de 2016, Taylor Johnson, una agente especial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que había cuestionado la "investigación de antecedentes de las personas involucradas en un proyecto de desarrollo [EB-5] en Las Vegas ", fue despedida. En respuesta a sus quejas, la Oficina del Asesor Especial y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional emprendieron una investigación. [2]
El programa EB-5 de Vermont fue "quemado" con el "esquema fraudulento masivo de ocho años" en el que los propietarios de Jay Peak Ski Resort en Vermont [24] malversaron fondos para un proyecto EB-5 de $350 millones. [24] [64] Fue el "caso de fraude EB-5 más seguido" según Forbes . [24] Los inversores extranjeros perdieron sus inversiones en "Jay Peak, Burke Mountain y proyectos relacionados en el NEK". [65]
Jay Peak fue uno de los centros regionales originales que defendió abiertamente el programa. Que esto sucediera es como una mancha en la cara.
— Samuel Newbold, abogado de inversores citado en Forbes 2016
En junio de 2015, los senadores Patrick Leahy (demócrata por Vermont) y Chuck Grassley (republicano por Iowa) presentaron la "Ley de reforma para la creación de empleo y la promoción de la inversión en Estados Unidos" para "ampliar y mejorar significativamente el programa de visas para inversionistas inmigrantes que crea empleo" y para "abordar los problemas de fraude y seguridad nacional". [56] [2] En septiembre de 2016, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Bob Goodlatte (republicano por Virginia), y el miembro de mayor rango, John Conyers (demócrata por Michigan), presentaron una legislación para "reformar y reautorizar el programa del Centro Regional EB-5".
En febrero de 2017, los senadores Dianne Feinstein (demócrata por California) y Grassley, un crítico del EB-5, presentaron un proyecto de ley para poner fin al programa. [15] En una declaración conjunta, afirmaron que "el programa EB-5 tiene fallas inherentes. Dice que la ciudadanía estadounidense está a la venta. Es un error tener una vía especial para obtener la ciudadanía para los ricos mientras millones esperan en fila para obtener visas". [15] Grassley y Feinstein dicen que "no hay una forma confiable o verificable de medir cuántos empleos se crean" y que "muchas de las zonas más ricas del país han sido etiquetadas incorrectamente como de "alto desempleo". [2]
En abril de 2017, el FBI estaba investigando el "esquema de dinero por residencia" de visas EB-5, con un enfoque específico en el Fondo de Inversión en Inmigración de California debido a su "supuesta conexión con" abusos del "polémico" programa. [66] El FBI allanó una empresa del área de Los Ángeles en abril de 2017 en la que un equipo de padre e hija eran sospechosos de "orquestar un esquema de fraude de visas EB-5 de $50 millones". [67]
Entre los partidarios de la visa para inversores extranjeros se encuentran el senador Chuck Schumer (demócrata por Nueva York) y algunos miembros de la administración Obama. Dicen que el programa "ha aportado miles de millones de dólares a la economía estadounidense: 8.700 millones de dólares y 35.140 puestos de trabajo desde el 12 de octubre". [2] Según los auditores federales, las cifras "no eran válidas ni fiables". [2]
"Se han aprovechado de un lucrativo programa gubernamental que, según los críticos, tiene poca supervisión y reglas laxas". [68]
El 6 de mayo de 2017, varios medios de comunicación importantes comenzaron a plantear inquietudes sobre las implicaciones éticas de la forma en que las empresas Kushner promocionaban el programa EB-5 entre los posibles inversores chinos, debido al papel fundamental e influyente de Jared Kushner en la presidencia de Donald Trump, su suegro. A los inversores chinos se les mostró una foto del presidente Trump en una presentación de diapositivas de marketing, sugiriendo la facilidad para obtener una tarjeta verde. [69] [70] [71] The Independent tituló "La explotación de la presidencia por parte de Trump y Kushner 'como nunca antes habíamos visto'". [72]
Un estudio de 2015 concluyó que el programa de visas para inversionistas EB-5 impulsó la inversión en los Estados Unidos durante la Gran Recesión de 2008 a 2012. [73] El estudio concluyó que "los empresarios privados chinos ricos participan principalmente en el programa EB-5 para adquirir una tarjeta verde estadounidense en nombre de sus hijos adultos jóvenes. La tasa de retorno del programa EB-5 para los inversionistas es un elemento de baja prioridad, menos importante que el retorno del capital". [73]
La designación de área de empleo específica fomenta las inversiones extranjeras y el crecimiento económico al reducir los requisitos para obtener una visa de inmigrante-inversionista EB-5. La inversión mínima que califica para los inversionistas dentro de un área TEA es de $500,000. En general, la inversión mínima que califica es de $1 millón. El inversionista debe demostrar que su inversión beneficiará a la economía y creará una cantidad requerida de empleos de tiempo completo para personas calificadas en los Estados Unidos. Tenga en cuenta que este programa está siendo revisado por el Congreso de los EE. UU. en los próximos meses y estos requisitos pueden cambiar después de abril de 2017.[ enlace muerto permanente ]
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USCIS define un
Área de Empleo Específica
(TEA) como un área que, en el momento de la inversión, es un área rural (no dentro de un área estadística metropolitana (MSA) (según lo designado por la Oficina de Administración y Presupuesto) o el límite exterior de cualquier ciudad o pueblo que tenga una población de 20,000 o más), o un área
dentro de
un MSA o el límite exterior de una ciudad o pueblo que tenga una población de 20,000 o más que haya experimentado un desempleo de al menos el 150% de la
tasa promedio nacional
.
{{citation}}: CS1 maint: location missing publisher (link)Las redadas del FBI se centraron en el Fondo de Inversión en Inmigración de California, una empresa supuestamente conectada con los abusos del controvertido programa EB-5