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Hacer Kwon

Kwon Do-Hyung [2] ( coreano :  권도형 ; nacido el 6 de septiembre de 1991), comúnmente conocido como Do Kwon , es un ex empresario e ingeniero de software surcoreano. Fue cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs , la empresa matriz de la stablecoin TerraUSD y la criptomoneda Luna. [3] TerraUSD y Luna colapsaron en mayo de 2022, eliminando casi $ 45 mil millones de capitalización de mercado en una semana y causando cientos de miles de millones en pérdidas en el mercado de criptomonedas más grande. [4] [3] [5] Kwon enfrenta presión legal y social con respecto a su papel en el colapso de Terra. [6] [7] Ciudadanos de varias jurisdicciones, incluidas Corea del Sur, Singapur y Estados Unidos, están tomando acciones legales contra Kwon. [4] [8] [9] [10] El 23 de marzo de 2023, Kwon fue arrestado en Montenegro, mientras intentaba viajar a Dubai utilizando documentos falsificados. Tras su arresto, un gran jurado federal de Estados Unidos lo acusó de ocho cargos, incluidos fraude de valores , fraude de materias primas , fraude electrónico y conspiración.

Vida temprana y educación

Do Kwon nació en Seúl , Corea del Sur, el 6 de septiembre de 1991. [11] [12] Asistió a la escuela secundaria de idiomas extranjeros Daewon en Seúl. [12] Después de recibir su Licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford en 2015, pasó a trabajar brevemente como ingeniero de software tanto para Microsoft como para Apple . [13]

En enero de 2016, Kwon regresó a Corea del Sur para desarrollar y fundar su propia empresa, Anyfi. [14] Más tarde se descubrió que la misma empresa en la que se desempeñaba como director ejecutivo había recibido aproximadamente 600.000 dólares en financiación gubernamental durante sus etapas iniciales a pesar de un conflicto de intereses, ya que la financiación se aprobó a través de una empresa incubadora coreana dirigida por uno de los padres del cofundador. Además, las investigaciones internas del Ministerio de PyMEs y Empresas Emergentes de Corea revelaron que la empresa había recibido calificaciones reprobatorias en los informes de evaluación iniciales y que se encontraron cinco cargos de uso inapropiado de la financiación en gastos de personal, aunque se informó que el Ministerio había recuperado la cantidad. [15] [16] [17] [18]

Carrera

Laboratorios Terraform

Do Kwon cofundó Terraform Labs Pte. Ltd. en enero de 2018 con el empresario Daniel Shin. [19] [20] Más tarde en 2018, Terraform Labs lanzó una criptomoneda llamada Luna. [3] Terraform comenzó a vender su moneda estable, TerraUSD (UST), en 2020. [3] [4] La cadena de bloques Terra, que incluye tanto UST como Luna, tenía incentivos de minería estable que supuestamente creaban una política monetaria elástica junto con una política fiscal eficiente para contrarrestar la posible baja adopción y los casos de uso limitados. [3] La moneda estable UST utilizó un algoritmo vinculado al suministro de Luna para mantener un valor de alrededor de $ 1, a diferencia de otras monedas que están vinculadas al efectivo. [3] El valor de Luna finalmente alcanzó más de $ 116 en abril de 2022. [3]

Durante su tiempo en Terraform Labs, Kwon también trabajó en varios proyectos de blockchain, incluidos Mirror, Prism, Astroport y Anchor. [21] El token Mirror, conocido como MIR, se ejecuta en una plataforma financiera descentralizada relacionada con Terra. [22] [23] MIR permite a las personas ignorar las restricciones actuales sobre acciones y otros activos al facilitar la creación y el comercio de versiones sintéticas. [22] [23]

Tras la caída de las monedas hermanas Luna y TerraUSD en mayo de 2022, Terraform Labs comenzó a comercializar una nueva criptomoneda denominada Luna 2.0 en junio de 2022. [3] Sin embargo, el lanzamiento de Luna 2.0, ahora llamada LUNA en las plataformas de negociación, generó rechazo de inversores y críticos. [3] Como resultado de la caída, TerraUSD y Luna ahora se denominan TerraClassicUSD y LUNC, respectivamente. [3]

Cuestiones jurídicas y controversias

Cuestiones regulatorias

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) inició una investigación de Terraform Labs en junio de 2022 para determinar si la comercialización de la moneda estable TerraUSD violó las regulaciones federales sobre valores y productos de inversión. [24] [25] Tras el colapso de mayo de 2022, la investigación de la SEC busca determinar si TerraUSD y sus algoritmos subyacentes funcionaron como se comercializaba o si violaron las regulaciones federales de protección de los inversores. [24] [25] A pesar de que Terraform Labs tiene su sede en Singapur, TerraUSD está sujeto a las regulaciones de la SEC, ya que los estadounidenses compraron el token para financiar empresas o buscar ganancias. [24] En febrero de 2023, la SEC acusó a Kwon y Terraform Labs de fraude. [26]

El 17 de mayo de 2022, miembros del parlamento coreano y autoridades gubernamentales pidieron una posible audiencia parlamentaria sobre Terraform Labs y su fundador Kwon, citando la falta de un marco regulatorio como la principal razón de la obstaculización de la investigación sobre los hechos ocurridos. [27] [28] [29]

El 18 de mayo de 2022, tras las investigaciones dirigidas por el Servicio Nacional de Impuestos de Corea, se pidió a los fundadores de Terraform Labs, Kwon y Daniel Shin, que pagaran impuestos adicionales por un valor aproximado de 100 millones de dólares en diciembre de 2021. [30] Sin embargo, los dos fundadores se negaron a pagar con el argumento de que las filiales Terraform Labs Pte. Ltd. (Singapur) y Terraform Labs Virgin Islands no son entidades coreanas. [30] A pesar de ello, el Servicio Nacional de Impuestos ha afirmado que, dado que "los fundadores habían tomado decisiones prácticas de gestión" durante su tiempo como residentes oficiales en Corea, la transferencia de fondos entre las filiales y sus beneficios obtenidos por cada entidad deben obedecer a la jurisdicción coreana. [30] [31] [32]

Antes de la investigación de la SEC sobre TerraUSD, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos emitió una citación a Terraform Labs y Kwon en 2021, específicamente en relación con el "Mirror Protocol" de Terraform Labs, que diseñó y ofreció derivados financieros que prácticamente "reflejaban" las acciones cotizadas. [33] Kwon respondió afirmando que no cumpliría con las demandas y que, en su lugar, demandaría a la SEC. [23] Según los documentos presentados por Kwon en la Oficina de Registro del Tribunal Supremo de Corea , Kwon presentó una solicitud para disolver la entidad coreana de la empresa el 30 de abril de 2022, que fue aprobada el 4 de mayo de 2022. [34] [35] [36] [37] [38] [39]

Colapso de la cadena de bloques Terra

El 9 de mayo de 2022, Terraform Labs fue noticia después de que UST comenzara a romper su paridad con el dólar estadounidense. [40] Durante la semana siguiente, el precio de UST se desplomó a 10 centavos, mientras que Luna cayó de un máximo histórico de $119,51 a "prácticamente cero". [41] El colapso eliminó casi $45 mil millones de capitalización de mercado en una semana. [5]

La cadena de bloques Terra comenzó a colapsar el 7 de mayo de 2022 cuando varios inversores destacados vendieron más de 285 millones de dólares en UST. [ cita requerida ] El 8 de mayo de 2022, el valor de UST alcanzó un mínimo de 0,985 dólares, y la Luna Foundation Guard (LFG), creada para ser una reserva para Luna, prestó un total de 1.500 millones de dólares para defender la paridad y mitigar la volatilidad de UST. [ 42 ] Kwon intentó recaudar miles de millones de dólares de los inversores en un acuerdo para rescatar a Terra, pero afirmó que el acuerdo se vino abajo porque el valor de UST siguió cayendo a unos pocos centavos por dólar. [ cita requerida ]

La caída contribuyó a que se perdieran cientos de miles de millones de dólares en todo el ecosistema criptográfico. [4]

Acciones colectivas

Con aproximadamente 200.000 inversores surcoreanos de Luna perjudicados por el accidente, [43] grupos de inversores coreanos anunciaron que presentarían una demanda colectiva contra Terraform Labs. [44] El gobierno surcoreano también anunció que perseguiría a Kwon por cargos penales. [44] A 17 de mayo, más de 1.600 inversores se habían inscrito para la demanda con los bufetes de abogados nacionales LKB & Partners LLC y Kisung LLC. [38] [9] [10] [45] [46] [39]

En los Estados Unidos, el 17 de junio de 2022 se presentó una demanda colectiva, Patterson v. TerraForm Labs Pte Ltd. et al., contra Kwon y otros en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. [47] [48] Se están presentando escritos ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California bajo el asesoramiento de Scott + Scott Attorneys at Law LLP, The Rosen Law Firm PA, Kahn Swick Foti LLP y Bragar Eagel & Squire PC, acusando a Do Kwon y Terraform Labs de solicitar valores no registrados mientras engañaban a los inversores sobre su viabilidad. [8]

En septiembre de 2022, se presentó una demanda colectiva por 56,9 millones de dólares estadounidenses ante el Tribunal Superior de Singapur contra Kwon, Terraform Labs, Nikolaos Alexandros Platias y Luna Foundation Guard. [49]

En febrero de 2023, los reguladores financieros estadounidenses acusaron a Do Kwon y TerraForm Labs de "orquestar un fraude de valores de criptoactivos multimillonario". [50]

El 5 de abril de 2024, un jurado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York declaró a Do Kwon y Terraform Labs PTE Ltd. responsables de defraudar a los inversores en valores de criptoactivos. [51] [52]

Detención

El 21 de junio de 2022, YTN informó que los fiscales buscaban invalidar el pasaporte surcoreano de Kwon. [53] El 14 de septiembre de 2022, un tribunal surcoreano emitió una orden de arresto contra Kwon y otras cinco personas por acusaciones de violaciones de la ley de los mercados de capitales de Corea. [54] [55] [56] La fiscalía dijo que las seis personas estaban ubicadas en Singapur . [54] El 19 de septiembre de 2022, la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl dijo que habían iniciado el procedimiento para colocar a Kwon en la lista roja de notificación de Interpol y revocar su pasaporte. [57] En diciembre de 2022, las autoridades surcoreanas compartieron su creencia de que Kwon se escondía en Serbia , que no tenía un tratado de extradición con Corea del Sur. [58]

El 23 de marzo de 2023, Kwon fue arrestado en el aeropuerto de Podgorica en Montenegro , mientras intentaba viajar a Dubái utilizando documentos costarricenses falsificados. [59] [60] [61] También se descubrió que llevaba documentos de viaje belgas falsificados . [60] Tras su arresto, un gran jurado federal en Manhattan lo acusó de ocho cargos, incluidos fraude de valores , fraude de materias primas y fraude electrónico y conspiración. [62] Un mes después, KBS News informó que Kwon había enviado 9 mil millones de wones , equivalentes a USD $7 millones, al bufete de abogados Kim & Chang antes del colapso de TerraUSD. [63]

El 11 de mayo de 2023, Kwon se declaró inocente del cargo de utilizar un pasaporte costarricense falso para viajar a través del aeropuerto de Montenegro, donde fue arrestado. [13] [20] El 19 de junio de 2023, Kwon y el ex oficial de finanzas de Terraform Labs, Han Chang-joon, fueron condenados a cuatro meses de prisión por un tribunal montenegrino por utilizar pasaportes falsos. [64] Kwon apeló la decisión del tribunal, pero perdió la apelación en el tribunal más alto de Montenegro. [65]

En noviembre de 2023, el Tribunal Superior de Montenegro aprobó la extradición de Do Kwon a Corea del Sur o a los Estados Unidos. La decisión final de extraditarlo a Corea del Sur la tomó el Ministro de Justicia de Montenegro. [66] [67]

El 11 de enero de 2024, los abogados de Do Kwon pidieron retrasar el juicio en SEC v. Terraform Labs hasta mediados de marzo de 2024 para que Do Kwon pudiera ser extraditado a los EE. UU. y asistir. [68] El 21 de enero, Terraform Labs se declaró en quiebra según el Capítulo 11 en los Estados Unidos, enumerando activos y pasivos en el rango de $ 100-500 millones. [69] El 5 de marzo de 2024, el Tribunal de Apelaciones de Montenegro revocó la decisión judicial anterior de extraditar a Kwon a los Estados Unidos y le ordenó repetir el proceso y determinar si Kwon debía ser extraditado a los Estados Unidos o a Corea del Sur. [70]

El 12 de agosto de 2024, el Tribunal Supremo de Montenegro aplazó la extradición de Do Kwon a Corea del Sur. Esta decisión se tomó a raíz de una solicitud de la Fiscalía Suprema del Estado y retrasa las resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Podgorica y del Tribunal de Apelaciones. La postergación seguirá vigente hasta que el Tribunal Supremo revise la legalidad de estas decisiones. Do Kwon permanece en Montenegro mientras continúan los procedimientos judiciales. [71] [72]

Otras acusaciones

Según la fiscalía especial de Corea del Sur, se descubrió que Kwon había retirado aproximadamente 35 millones de dólares en efectivo incluso después de haber sido arrestado en Montenegro. [73] [74] [75] [76] [77]

En junio de 2023, se reveló que los documentos y datos de la computadora portátil confiscada de Kwon, incluida una carta del propio Kwon, contenían información que mostraba que supuestamente respaldaba a Milojko Spajić , exministro de finanzas y bienestar social del Gobierno de Montenegro y actual candidato montenegrino a primer ministro del partido de oposición, Europa Ahora (PES), con fondos para las próximas elecciones. [78] [79] [80] [81] Kwon y sus abogados negaron posteriormente las acusaciones. [82]

Vida personal

Kwon nombró a su hija Luna y anunció el nacimiento en abril de 2022 tuiteando: "Mi creación más querida lleva el nombre de mi mayor invento". [83]

El 12 de mayo de 2022, un inversor individual que afirma haber perdido aproximadamente 2 millones de dólares supuestamente invadió el edificio de condominios de gran altura de Kwon para exigir una disculpa. [84] [85] [86] [87] [88] Como resultado, la esposa de Kwon presentó una solicitud de protección policial de emergencia, y la policía de Corea del Sur comenzó a investigar el incidente. [89] [86] [84]

En octubre de 2022, durante una entrevista con Unchained Podcast , se le preguntó a Kwon sobre la invalidación de su pasaporte surcoreano por parte del gobierno de Corea del Sur, a lo que respondió: "Oh, no lo estoy usando de todos modos, así que no, no puedo ver cómo eso hace una diferencia para mí". [90] Cuando se le preguntó si tenía otro pasaporte, Kwon dijo que no se sentía cómodo respondiendo preguntas relacionadas con eso o sus planes de viaje. [90] En 2023, Kwon dijo que tenía un pasaporte legítimo de Costa Rica . [91]

Reconocimiento

Referencias

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