El Banco Ambrosiano fue un banco italiano que se estableció en 1896 y quebró en 1982. El Instituto para las Obras de Religión , con sede en el Vaticano , conocido comúnmente como el Banco del Vaticano , era el principal accionista del Banco Ambrosiano. El Banco del Vaticano fue acusado de canalizar fondos encubiertos de los Estados Unidos al sindicato polaco Solidaridad y a los Contras nicaragüenses a través del Banco Ambrosiano. [1]
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El Banco Ambrosiano fue fundado en Milán en 1896 por Giuseppe Tovini , un abogado y banquero católico de Valle Camonica , y recibió su nombre en honor a San Ambrosio , el arzobispo de la ciudad del siglo IV . El propósito de Tovini era crear un banco católico como contrapeso a los bancos "laicos" de Italia, y sus objetivos eran "servir a organizaciones morales, obras piadosas y cuerpos religiosos creados con fines caritativos". El banco llegó a ser conocido como el "banco de los sacerdotes"; uno de sus presidentes era Franco Ratti, sobrino del papa Pío XI . En la década de 1960, el banco comenzó a expandir su negocio, abriendo un holding en Luxemburgo en 1963 que llegó a conocerse como Banco Ambrosiano Holding. Esto estaba bajo la dirección de Carlo Canesi, entonces gerente senior, y desde 1965 presidente. Su adjunto era Roberto Calvi . [2]
En 1971, Calvi se convirtió en director general y en 1975 fue nombrado presidente. Calvi amplió los intereses de Ambrosiano, incluida la creación de empresas offshore en las Bahamas y Sudamérica; una participación mayoritaria en la Banca Cattolica del Veneto ; y fondos para la editorial Rizzoli para financiar el periódico Corriere della Sera (lo que le dio a Calvi el control entre bastidores para el beneficio de sus asociados en la logia masónica P2 ). Calvi era amigo del arzobispo estadounidense Paul Marcinkus , presidente del Istituto per le Opere di Religione (el nombre formal del Banco del Vaticano ), e involucró tanto al IOR como a Marcinkus en sus negocios.
Ambrosiano proporcionó fondos a partidos políticos en Italia, y tanto a la dictadura de Somoza en Nicaragua como a su oposición sandinista . Hay rumores de que proporcionó dinero a Solidaridad en Polonia . En Lugano , el Banco del Gottardo, que fue fundado en 1957 con el Dr. August Gansser-Burckhardt como presidente, se convirtió en el brazo suizo del Banco Ambrosiano en 1963 con gerentes suizos y una participación del 45% indirectamente a través del Banco Ambrosiano Holding SA, Luxemburgo, en el que Banco Ambosiano tenía una participación del 70%, y fue el eje del sistema offshore de Calvi con sucursales establecidas en Nassau (Bahamas) y Luxemburgo en la década de 1970 y después de su fracaso, Sumitomo Bank adquirió Gotthardt Bank en 1984 y agregó la sucursal de Mónaco en 1994. [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [a]
Calvi utilizó su compleja red de bancos y empresas extranjeras para sacar dinero de Italia, inflar los precios de las acciones y conseguir préstamos masivos sin garantías. En 1978, el Banco de Italia elaboró un informe sobre Ambrosiano que predijo un desastre futuro y dio lugar a investigaciones penales. Poco después, el magistrado milanés que investigaba, Alessandrini, fue asesinado por un grupo terrorista de izquierdas, mientras que el funcionario del Banco de Italia que supervisó la inspección, Mario Sarcinelli, fue encarcelado por cargos que luego fueron desestimados.
En 1981, la policía allanó la oficina de Propaganda Due para detener al Venerable Maestro Licio Gelli y descubrir más pruebas contra Roberto Calvi. Calvi fue condenado a cuatro años de prisión. Fue puesto en libertad a la espera de la apelación y mantuvo su puesto en el banco. Carlo de Benedetti, de Olivetti , compró acciones del banco y se convirtió en vicepresidente, pero se marchó dos meses después tras recibir amenazas de la mafia y la falta de cooperación de Calvi. Su sustituto, Roberto Rosone, un empleado de larga data, resultó herido en un tiroteo de la mafia. La organización criminal responsable era la Banda della Magliana , que se había apoderado del submundo de Roma a finales de los años 70 y ha estado vinculada a acontecimientos políticos de los anni di piombo (años de plomo).
En 1982, el banco no pudo justificar 1.287 millones de dólares (equivalentes a 4.060 millones de dólares en términos actuales). Calvi huyó del país con un pasaporte falso y Rosone hizo los arreglos para que el Banco de Italia asumiera el control. La secretaria personal de Calvi, Graziella Corrocher, dejó una nota denunciando a Calvi antes de saltar a la muerte desde la ventana de su oficina. El cuerpo de Calvi fue encontrado colgado del puente de Blackfriars en Londres el 18 de junio.
Durante julio de 1982, se cortaron los fondos a los intereses offshore, lo que llevó a su colapso, y en agosto el banco fue reemplazado por el Nuovo Banco Ambrosiano bajo Giovanni Bazoli. El Papa Juan Pablo II prometió total transparencia con respecto a los vínculos del banco con el Vaticano y trajo a banqueros laicos, incluido el experto financiero alemán Hermann Abs , una medida que fue criticada públicamente por Simon Wiesenthal , debido al papel de Abs como banquero principal de la Alemania nazi de 1938 a 1945. [18] [19] Hubo mucha discusión sobre quién debería asumir la responsabilidad de las pérdidas sufridas por las empresas offshore del Viejo Ambrosiano, y la Santa Sede (el Vaticano) finalmente acordó pagar una suma sustancial sin aceptar responsabilidad.
En abril de 1992, Carlo De Benedetti , ex vicepresidente del Banco Ambrosiano, y otras 32 personas fueron condenados por fraude por un tribunal de Milán en relación con el colapso del banco. [20] Benedetti fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión. [20] Su sentencia fue revocada en abril de 1998 por el Tribunal de Casación . [21]
En 1994, el ex primer ministro socialista Bettino Craxi fue acusado en el caso del Banco Ambrosiano, junto con Licio Gelli , jefe de Propaganda Due , y el ex ministro de Justicia Claudio Martelli . [22] En abril de 1998, el Tribunal de Casación confirmó la sentencia de 12 años de Licio Gelli por el accidente del Ambrosiano. [23]
Poco antes de que los medios revelaran el escándalo Ambrosiano, Gérard Soisson , el gerente de la empresa de compensación de transacciones Clearstream , fue encontrado muerto en Córcega , dos meses después del despido de Ernest Backes de Clearstream en mayo de 1983. Banco Ambrosiano era uno de los muchos bancos que tenían cuentas no publicadas en Clearstream. Backes, ex funcionario de tercer rango de Clearstream y fuente principal del libro de Denis Robert sobre el escándalo de Clearstream, Revelation$ , afirma que "fue despedido porque (él) sabía demasiado sobre el escándalo Ambrosiano. Cuando Soisson murió, el asunto Ambrosiano aún no era conocido como un escándalo. (Después de que se reveló) me di cuenta de que Soisson y yo habíamos estado en una encrucijada. Movimos todas esas transacciones conocidas más tarde en el escándalo a Lima y otras sucursales. Nadie sabía siquiera que había una sucursal del Banco Ambrosiano en Lima y otros países sudamericanos". [24]
En 2005, la justicia italiana reabrió la investigación sobre el asesinato de Roberto Calvi, presidente de Ambrosiano, pero pidió el apoyo de Ernest Backes e investigó la muerte de Gerard Soisson, según Lucy Komisar . Por el asesinato de Roberto Calvi están siendo procesados Licio Gelli, director de la logia masónica P2, y el mafioso Giuseppe "Pippo" Calò .
Francia prohibió las entregas de misiles Exocet AM39 comprados por Perú para evitar la posibilidad de que Perú los entregara a Argentina, porque sabían que el pago se haría con una tarjeta de crédito del Banco Central del Perú , pero la inteligencia británica había detectado que la garantía era un depósito de doscientos millones de dólares del Banco Ambrosiano Andino, una subsidiaria propiedad del Banco Ambrosiano. [25] [26] Una investigación italiana sobre la participación de Propaganda Due en el tráfico de armas descubrió un contrato de 52 Exocets firmado por Carlos Alberto Corti, un oficial naval argentino y miembro de la P2 . [26]
David Yallop cree que Calvi, con la ayuda de la P2 , puede haber sido responsable de la muerte de Albino Luciani que, como Papa Juan Pablo I , estaba planeando una reforma de las finanzas del Vaticano. Esta es una de las muchas teorías conspirativas sobre Luciani, quien murió de un ataque cardíaco. La familia de Calvi sostiene que era un hombre honesto manipulado por otros. Según los magistrados que acusaron a Licio Gelli, el "Venerable Maestro" de la P2, y a Giuseppe Calò por el asesinato de Calvi, Gelli habría ordenado su muerte por malversar su dinero y el de la mafia, mientras que la mafia quería evitar que revelara cómo Calvi ayudó a su lavado de dinero .
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