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Comisión Zondo

La Comisión Judicial de Investigación sobre las Denuncias de Captura del Estado , Corrupción y Fraude en el Sector Público, incluidos los Órganos del Estado , más conocida como la Comisión Zondo o Comisión de Captura del Estado , fue una investigación pública establecida en enero de 2018 por el expresidente Jacob Zuma para investigar las denuncias de captura del Estado , corrupción y fraude en el sector público en Sudáfrica . [2] [3]

En diciembre de 2020, la comisión había entrevistado a 278 testigos y había recopilado 159.109 páginas y un exabyte de datos como prueba. [4] Recibió ocho prórrogas para terminar su informe, siendo el 15 de junio de 2022 el final de su mandato. [5] La primera parte del informe se publicó el 4 de enero de 2022. [6] [7] La ​​quinta y última parte se publicó el 22 de junio de 2022. [8] Le costó al estado cerca de mil millones de rands (66 millones de dólares estadounidenses), mucho más que cualquier investigación judicial sudafricana anterior. [9]

Los informes proporcionan pruebas sólidas de captura del Estado y una visión detallada de cómo dicha captura fue organizada y facilitada por algunos líderes tanto del sector público como del privado. [10]

Fondo

En 2016, la Defensora del Pueblo , Thuli Madonsela , inició una investigación sobre captura del Estado después de recibir quejas formales de Stanislaus Muyebe de la Orden Dominicana de África Meridional, [11] otro miembro del público y líder de la oposición Mmusi Maimane . [12] En noviembre de 2016, la publicación del informe de su investigación, titulado State of Capture , provocó un gran escándalo. El informe implicaba a Zuma y otros funcionarios estatales en relaciones indebidas con la familia Gupta , entre otras impropiedades, y recomendaba que Zuma nombrara una comisión de investigación sobre captura del Estado. [13] [12] Zuma intentó que las conclusiones de Madonsela fueran revocadas en el Tribunal Superior, pero el tribunal desestimó su solicitud, al considerar que la recomendación de la Defensora del Pueblo era vinculante y que Zuma tenía que nombrar una comisión de investigación en un plazo de 30 días. Por instrucción del tribunal, fue el presidente del Tribunal Supremo Mogoeng Mogoeng quien seleccionó al presidente de la investigación, el vicepresidente del Tribunal Supremo Raymond Zondo . [3] Zondo cuenta con la asistencia de varios otros funcionarios a tiempo completo, incluido el ex auditor general Terence Nombembe al frente del equipo de investigaciones, [14] y Frank Dutton , quien se desempeñó como investigador principal hasta su muerte en enero de 2022. [15]

La comisión se creó en enero de 2018, pero no celebró su primera audiencia hasta agosto de 2018, cuando Zuma había dimitido y había sido sustituido por el presidente Cyril Ramaphosa . [13] Tras una serie de prórrogas, concluyó sus audiencias en agosto de 2021 con el testimonio de Ramaphosa. Sin embargo, el 29 de septiembre, el Tribunal Superior de Pretoria concedió a la comisión otra prórroga de tres meses, que expiró a finales de diciembre de 2021. [9] El ministro de Justicia y Servicios Penitenciarios, Ronald Lamola , cuya cartera es responsable de la financiación de la comisión, presentó, y luego retiró, una impugnación legal a la solicitud de prórroga. [9] El 28 de diciembre se concedió otra prórroga a la comisión, dándole hasta el 28 de febrero de 2022 para entregar el informe a Ramaphosa. [16]

La primera parte del informe fue entregada a Ramaphosa el 4 de enero de 2022. [17] La ​​segunda parte fue entregada el 1 de febrero. [18] El 23 de febrero, el Tribunal Superior de Pretoria amplió el plazo hasta el 30 de abril. [19] La comisión entregó la tercera parte de sus conclusiones el 1 de marzo. [20] El tribunal concedió una octava prórroga el 28 de abril, ampliando el plazo hasta el 15 de junio. [5] El cuarto tramo fue entregado el 29 de abril. [21] Sin embargo, la comisión no cumplió el plazo para entregar la parte final del informe. [22] El quinto y último tramo fue entregado el 22 de junio. [8]

Áreas de interés

Términos de referencia

La comisión fue designada con arreglo a un mandato flexible, pero que incluía varias cuestiones específicas para su investigación, derivadas principalmente del informe sobre el estado de captura y con distintos grados de especificidad. Así pues, la comisión debía investigar si: [23]

Si se detectaban irregularidades, la Comisión también debía investigar hasta qué punto el ejecutivo nacional –incluidos Zuma y los viceministros– había sido responsable de ellas. [23]

Audiencias

El Vicepresidente del Tribunal Supremo Raymond Zondo encabeza la Comisión Judicial de Investigación sobre las denuncias de captura estatal el 17 de mayo de 2019, mientras se transmitía en vivo por televisión.

La mayoría de los testimonios presentados en la investigación se centraron en la corrupción y la mala administración en las instituciones estatales durante el gobierno de Zuma (2009-2018). Más de 300 testigos [9] testificaron y revelaron, entre otras cosas, acusaciones sobre:

Durante las audiencias sobre estas sagas, la comisión ha escuchado amplios testimonios sobre mala administración y/o corrupción en empresas e instituciones estatales, entre ellos:

Acusaciones contra Zuma

Varios testigos –según la comisión, más de 40 hasta febrero de 2021 [47] – implicaron personalmente a Zuma en mala conducta. Por ejemplo:

Testimonio notable

Numerosas personas han sido citadas a declarar ante la Comisión, [51] entre ellas el expresidente Jacob Zuma y otros ministros y funcionarios del gobierno, actuales y anteriores, así como varios ejecutivos de empresas. Entre los llamados a declarar se encuentran Ben Ngubane , Mosebenzi Zwane , Barbara Hogan , Mcebisi Jonas , Des van Rooyen , Nomvula Mokonyane , Vytjie Mentor , Pravin Gordhan , Sibongile Sambo , Job Mokgoro y Angelo Agrizzi , entre muchos otros.

Agencia de Seguridad del Estado

El testimonio de varios miembros de la Agencia de Seguridad del Estado de Sudáfrica (SSA, por sus siglas en inglés) llegó a los titulares de los diarios nacionales por la cantidad de fondos estatales utilizados de manera irregular, la amplitud de las actividades clandestinas controvertidas y el apoyo abierto que la agencia brindó al presidente Zuma durante su presidencia. El director general interino de la SSA, Loyiso Jafta, testificó que se trataba de una agencia altamente politizada desde su formación en 2009 y que se utilizó para financiar y apoyar indebidamente una serie de actividades políticas del Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés). [46] Esto confirmó el testimonio previo dado por el ex presidente del Panel de Alto Nivel de Revisión de la SSA, Sydney Mufamadi. [52] Jafta declaró que al menos 9 mil millones de rands (aproximadamente el equivalente a 758,7 millones de dólares estadounidenses ) de los activos fijos de la SAA "no se encontraron y que 125 millones de rands no se pudieron contabilizar en el año financiero 2017/18". [53] Antes del testimonio de Jafta, el Ministro de Seguridad del Estado, Ayanda Dlodlo, intentó amordazar a Jafta argumentando que pondría en peligro la seguridad del Estado. [52]

El testimonio rendido ante la comisión sobre las actividades indebidas de la SSA establece que:

Ángel Agrizzi

El director de operaciones de Bosasa, Angelo Agrizzi, fue noticia nacional cuando testificó ante la comisión que la compañía sistemáticamente daba sobornos sustanciales a funcionarios del gobierno sudafricano para asegurarse de que la compañía recibiera contratos gubernamentales y no fuera investigada. [61] [62] [63] [64] El testimonio de Agrizzi implicó al entonces presidente Zuma, [65] al notable ministro de gobierno Nomvula Mokonyane , [66] al presidente de South African Airways Dudu Myeni, [67] y al político del ANC Gwede Mantashe . [68]

Nombre de Mokonyane

El ex ministro de Agua y Saneamiento, Nomvula Mokonyane , estuvo implicado en una serie de acusaciones de corrupción durante la comisión. [34] [69] Esto incluyó el testimonio de Agrizzi de que Mokonyane recibió R50.000 (alrededor de US$3.500) al mes durante años para proteger a Bosasa de las agencias policiales [69] y que recibió numerosos "regalos" de Bosasa, como vehículos caros. [34] El testimonio de Mokonyane ante la comisión fue notable por sus declaraciones contradictorias, la naturaleza grave de las acusaciones hechas en su contra y el alto perfil que recibió en los medios. [34]

Dudu Myeni

Dudu Myeni , una colaboradora cercana del presidente Zuma, estuvo implicada en actividades ilegales cuando era presidenta de South African Airways . [41] Cuando Myeni compareció ante la comisión el 5 de noviembre de 2020, reveló repetidamente la identidad de un testigo secreto del estado, en violación de los términos establecidos por la Comisión. [70] El testigo había recibido el anonimato porque la comisión tenía motivos para creer que la vida del testigo estaría en peligro si su identidad se hacía pública. Esto dio lugar a que el juez Zondo solicitara que se presentaran cargos penales contra Myeni. [71] [72]

Athol Williams

El ex socio de Bain & Company , Athol Williams , testificó durante dos días presentando evidencia de la alianza entre Bain & Company, Jacob Zuma, Tom Moyane y otros para planificar la reestructuración de numerosas instituciones estatales. Su testimonio proporcionó evidencia de los planes premeditados para reestructurar el Servicio de Impuestos de Sudáfrica que llevaron a su casi colapso. [73] [74] [35] [75] En noviembre de 2021, Williams publicó Deep Collusion: Bain and the capture of South Africa, que se basa en su testimonio. [76]

Jacob Zuma

Testimonio

Desde el 16 de julio de 2019, Zuma testificó ante la Comisión Zondo sobre su papel en la captura del Estado y las actividades de corrupción. El primer día de su testimonio afirmó que había una conspiración apoyada por el extranjero en su contra y que algunos de los que testificaron en su contra eran espías de la era del apartheid . [77] [78] Zuma acusó a la Comisión Zondo de ser una herramienta para acabar con su carrera política. [79] Zuma admitió tener una relación amistosa con los hermanos Gupta, pero negó haber participado en actividades corruptas. [79] Tras el primer día del testimonio de Zuma, la Alianza Democrática acusó a Zuma de intentar hacerse la víctima y engañar a la comisión. [80]

Durante el segundo día de testimonio de Zuma, afirmó que había sido el objetivo de un intento de asesinato con atentado suicida, el Servicio de Policía Sudafricano declaró más tarde que no tenían conocimiento de que tal evento hubiera ocurrido. [81] Zuma acusó polémicamente a Ngoako Ramatlhodi, miembro de alto rango del Congreso Nacional Africano, de ser un espía involucrado en una conspiración contra él. [82] Durante el tercer día de testimonio de Zuma, acusó a la comisión de estar sesgada en su contra y amenazó con retirar su cooperación. [83] El cuarto día, el equipo legal de Zuma anunció que se retiraría de la comisión, [84] [85] pero más tarde ese mismo día anunció que había cambiado de opinión y que volvería a dar testimonio adicional en una fecha posterior. [65]

Desacato al tribunal

Tras el testimonio de Zuma ante la comisión, los medios de comunicación sudafricanos especularon que las posibilidades de que Zuma fuera acusado y condenado posteriormente por delitos cometidos durante su administración o por dar falso testimonio ante la comisión habían aumentado. [86] [87] El 11 de octubre de 2019, un tribunal superior sudafricano denegó a Zuma una moción para anular 16 cargos penales de fraude, extorsión y lavado de dinero relacionados con un acuerdo ilegal de armas por valor de 2.500 millones de dólares (1.980 millones de libras esterlinas) que supuestamente se llevó a cabo a fines de la década de 1990 para garantizar que las fuerzas armadas de Sudáfrica pudieran comprar 30.000 millones de rands de material militar europeo. [88]

El equipo legal de Zuma intentó conseguir que el juez Zondo se recusara de la comisión, acusándolo de parcialidad y de tener una supuesta amistad previa con Zuma. [89] El juez Zondo rechazó la solicitud de recusación. [89]

Poco más de 16 meses después de que Zuma compareciera por primera vez ante la comisión, se presentaron cargos penales contra él por abandonar la comisión sin permiso y negarse a dar testimonio. [90] [91] Esto fue precedido por un largo período en el que Zuma trató de evitar comparecer ante la comisión mediante movimientos legales y argumentos con la supuesta esperanza de que la comisión concluiría antes de que él tuviera que comparecer ante ella. [92] [93] Este enfoque fue apodado como la estrategia de defensa de Stalingrado de Zuma . [92] [94] [95] [93] En diciembre de 2020, el juez Zondo ordenó a Zuma que testificara ante la comisión sobre la participación de Zuma en los negocios de los Gupta. [96] La orden del juez Zondo fue llevada al Tribunal Constitucional , que dictaminó que Zuma tenía que responder preguntas ante la comisión y ordenó a Zuma pagar los costos legales de la comisión. [97]

Zuma desafió al Tribunal Constitucional y se negó a testificar ante la Comisión Zondo el 4 de febrero de 2021. La comisión, cuyo mandato termina el 31 de marzo, solicitó al tribunal una orden urgente que le ordenara prestar declaración. [98] Posteriormente, un juez solicitó que se presentara una acusación por desacato contra Zuma. [99] El 25 de marzo de 2021, el Tribunal Constitucional confirmó una sentencia anterior que determinaba que la negativa de Zuma a testificar ante la Comisión se clasificaba como desacato. [100] [101] El 29 de junio, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia de 15 meses de prisión a Zuma. [102] Poco después del encarcelamiento de Zuma, el 7 de julio, estallaron disturbios y saqueos a gran escala [103] en las provincias de KwaZulu-Natal y Gauteng , que duraron del 9 al 17 de julio de 2021.

Recomendaciones

Los hallazgos se compilan en seis volúmenes, cada uno de los cuales comprende varias partes y cada una de ellas se centra en un género específico de captura del Estado. [104]

Inicialmente, las conclusiones se iban a publicar en tres partes, pero luego se amplió el número. Cada una de las múltiples partes de las conclusiones del informe se dividió en varios volúmenes. Se solicitó una prórroga para que la comisión tuviera más tiempo para entregar sus conclusiones; esto amplió la fecha límite para publicar todas sus conclusiones hasta el 15 de junio de 2022. [122] La comisión descubrió que se produjeron múltiples incidentes de captura del Estado dentro de los departamentos gubernamentales sudafricanos y las empresas estatales durante la presidencia de Jacob Zuma, ya que los altos funcionarios infringieron sistemáticamente la ley. [123]

Parte 1

La primera parte se publicó el martes 4 de enero de 2022. [124] [125] Tiene tres volúmenes: el primero se centra en la corrupción dentro de la empresa estatal South African Airways, el segundo en los hallazgos relacionados con la familia Gupta y el tercero en el Servicio de Ingresos de Sudáfrica y las recomendaciones para reformar el sistema de contratación pública. Algunos hallazgos notables de la primera parte de la Comisión Zono fueron los siguientes:

Aerolíneas sudafricanas

La Parte 1 llegó a las siguientes conclusiones con respecto a South African Airways (SAA):

El informe recomendó que:

Servicio de Impuestos de Sudáfrica

La Parte 1 arrojó las siguientes conclusiones notables con respecto al Servicio de Ingresos de Sudáfrica (SARS):

El informe recomendó que:

Familia Gupta

La Parte 1 arrojó las siguientes conclusiones notables con respecto a las empresas y actividades de la familia Gupta:

El informe recomendó que:

Congreso Nacional Africano

La Parte 1 concluyó que el ANC:

Parte 2: Transnet

La segunda parte se publicó el 1 de febrero de 2022 y anunció los hallazgos sobre corrupción y mala administración en las empresas estatales Denel, Eskom y Transnet . Se hicieron los siguientes hallazgos destacados:

El informe recomendó que:

Parte 3: Bosasa

La Parte 3 se publicó el 1 de marzo de 2022 y se centró en los hallazgos relacionados con la corrupción relacionada con el contratista estatal privado BOSASA. Tras la publicación de la Parte 3, las conclusiones de la comisión fueron criticadas por los aliados de Jacob Zuma. [136] La Parte 3 formuló las siguientes conclusiones y recomendaciones notables sobre las interacciones del gobierno con el proveedor de servicios estatales BOSASA:

Parte 4

La cuarta parte de las conclusiones de la comisión se dividió en cuatro volúmenes y se publicó la mañana del 29 de abril de 2022. La cuarta parte de las conclusiones se centró en el intento de captura del Tesoro Nacional , la corrupción entre el proveedor privado de servicios tecnológicos EOH y la ciudad de Johannesburgo, la corrupción dentro de la empresa estatal de extracción de diamantes Alexkor , el proyecto de eliminación de amianto y vivienda pública del Estado Libre y la captura de la empresa eléctrica estatal Eskom. La cuarta parte del informe de la comisión arrojó las siguientes conclusiones notables:

El informe recomienda que:

Véase también

Referencias

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Enlaces externos

Hallazgos de la parte 1

Conclusiones de la parte 2

Conclusiones de la parte 3

Hallazgos de la parte 4

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