Es reconocido por sus vínculos con el gobierno venezolano y su relación con la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
[1] Armando Capriles ha estado involucrado en varios sectores empresariales en Venezuela, principalmente en la construcción y la energía.
[3] Investigaciones demuestran que el socio de Armando Capriles, Leonard Boord, trabaja en el sector inmobiliario en florida con los primos del venezolano Antonio Gonzalez Morales.
[7] La red se basa en un sistema donde PDVSA, la petrolera estatal venezolana, intercambia petróleo por alimentos para el programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), el cual distribuye productos de primera necesidad en Venezuela.
[8]Los Hermanos Merckx son conocidos por haberse involucrado en exportaciones e importaciones desde Venezuela para el gobierno de Nicolás Maduro.
[9]Antonio González Morales está vinculado a la red Trident, un grupo de petroleros y empresas ficticias conocido por violar repetidamente las sanciones internacionales.