La legislación Magnitsky se refiere a leyes que prevén sanciones gubernamentales contra personas extranjeras que hayan cometido abusos contra los derechos humanos o hayan estado involucrados en corrupción significativa. Se originaron en los Estados Unidos, que aprobaron la primera legislación Magnitsky en 2012, tras la tortura y muerte de Sergei Magnitsky en Rusia en 2009. Desde entonces, varios países han aprobado leyes similares, como Canadá , el Reino Unido y la Unión Europea . .
En 2008, Sergei Magnitsky era un contador fiscal que acusó a los funcionarios fiscales y a las fuerzas del orden rusos de robar 230 millones de dólares (~308 millones de dólares en 2022) en devoluciones de impuestos de Hermitage Capital . [1] Él, a su vez, fue arrestado y encarcelado bajo la acusación de ayudar a la evasión fiscal. [2] Supuestamente golpeado por la policía, [1] Magnitsky murió en el centro de detención de Matrosskaya Tishina en noviembre de 2009. [ cita necesaria ] En 2012, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Magnitsky , que impuso sanciones a los funcionarios involucrados, luego de una extensa presión por parte de "El ex empleador de Magnitsky, Bill Browder ". [3]
Después de Estados Unidos, la legislación Magnitsky se ha promulgado en varios territorios, incluidos el Reino Unido, Estonia, Canadá, Lituania, Letonia, Gibraltar, Jersey y Kosovo. [4]
La Ley Magnitsky original de 2012 se amplió en 2016 hasta convertirse en una ley más general que autoriza al gobierno de EE. UU. a sancionar a quienes sean considerados infractores de derechos humanos o involucrados en corrupción significativa, congelar sus activos y prohibirles ingresar a EE. UU. [5]
En octubre de 2017, Canadá aprobó su propia legislación Magnitsky conocida como Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos , [6] [7] que el Parlamento de Canadá aprobó mediante una moción en marzo de 2015. [8] La Ley permite medidas específicas contra ciudadanos extranjeros que, según el Gobernador en Consejo (GIC), sean, entre otros, "responsables o cómplices de graves violaciones de los derechos humanos ; o sean funcionarios públicos o asociados de dichos funcionarios, que sean responsables o cómplices de actos de corrupción significativa ". [7]
Las regulaciones establecidas en la Ley prohíben a las personas y entidades en Canadá, así como a los canadienses fuera de Canadá, entre otras cosas:
Las sanciones de Canadá en virtud de esta Ley son aplicadas por la Real Policía Montada de Canadá y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá , que también hacen cumplir las legislaciones relacionadas, como la Ley de las Naciones Unidas y la Ley de Medidas Económicas Especiales . [9]
La Ley de Inmigración y Protección de Refugiados (IRPA) proporciona la autoridad legislativa para que el gobierno canadiense deniegue la entrada a ciudadanos extranjeros que sean inadmisibles en Canadá de conformidad con las sanciones previstas en la Ley [9]
El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a Canadá de "juegos políticos" con la nueva ley Magnitsky. [10] Como tal, la ley se percibe como perjudicial para las relaciones con Rusia, especialmente con advertencias anteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso de que la ley sería un "paso descaradamente hostil". [11] [12] [13] Rusia ya había colocado a la ex ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland , y a otros 12 políticos y activistas canadienses en una 'lista negra' del Kremlin , prohibiéndoles la entrada a "Rusia debido a sus críticas a las acciones rusas en Ucrania ". y su anexión de Crimea ", según la ley rusa equivalente. [12]
Posteriormente, junto con 30 individuos rusos, el gobierno de Canadá apuntó sanciones contra 19 funcionarios venezolanos (incluido el presidente Nicolás Maduro ) [14] y 3 funcionarios de Sudán del Sur. [15] El 29 de noviembre de 2018, Canadá modificó el Reglamento para incluir a 17 ciudadanos extranjeros de Arabia Saudita que, en opinión del GIC, son responsables o cómplices de violaciones flagrantes de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, en particular la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. del periodista saudí Jamal Khashoggi . [7] El 16 de febrero de 2018, Canadá anunció su sanción al General de División Maung Maung Soe por ser un "oficial militar clave" en las violaciones de derechos humanos de Myanmar contra los rohingya y la consiguiente huida de 688.000 rohingya de su país. [dieciséis]
Las personas sancionadas incluyen:
El 21 de marzo de 2021, el Gobierno de Canadá promulgó el "Reglamento de Medidas Económicas Especiales (República Popular China)" [19] en virtud de una legislación relacionada, la Ley de Medidas Económicas Especiales , [20] sobre la base de que "las violaciones humanas graves y sistemáticas Se han cometido violaciones de derechos humanos en la República Popular China". Las personas sancionadas en virtud de este Reglamento incluyen a Zhu Hailun , Wang Junzheng , Wang Mingshan, Chen Mingguo y Xinjiang Production and Construction Corps . [21]
El 16 de octubre de 2022, el Parlamento checo aprobó la legislación Magnitsky para actuar independientemente de las sanciones Magnistky de la Unión Europea. Una preocupación particular fue el gobierno húngaro de Viktor Orban, que ha expresado sentimientos prorrusos y ha logrado frenar las sanciones en toda la UE. Chequia es el cuarto estado de la UE (sin incluir el Reino Unido, que aprobó una ley Magnitsky antes del Brexit) en aprobar dicha legislación, después de Estonia, Letonia y Lituania, y esta legislación proporcionará una base legal para que el gobierno checo sancione los derechos humanos. abusadores. [22]
El Parlamento Europeo aprobó una resolución en marzo de 2019 para instar a la UE y a los 28 estados miembros a legislar de manera similar a la Ley Magnitsky . [23] [24] [25] [26]
El 9 de diciembre de 2019, el Alto Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE , Josep Borrell , coordinador principal y representante de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) dentro de la UE, anunció que todos los estados miembros habían "acordado lanzar el trabajo preparatorio para un régimen de sanciones globales para abordar graves violaciones de derechos humanos, que será el equivalente en la Unión Europea de la llamada Ley Magnitsky de los Estados Unidos". [27] [28]
El 7 de diciembre de 2020, la Unión Europea aprobó [29] la Ley Europea Magnitsky , [30] que permitirá a la organización "congelar activos e imponer prohibiciones de viaje a personas involucradas en graves abusos contra los derechos humanos". [31]
Entre los criterios para las sanciones se encuentran: genocidio, crímenes de lesa humanidad, tortura, esclavitud, ejecuciones extrajudiciales, arrestos o detenciones arbitrarias. La ley establece el siguiente procedimiento para imponer sanciones. Tienen derecho a presentar propuestas para la implementación, revisión o modificación de sanciones cada uno de los Estados miembros y también el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. La decisión será tomada por el Consejo de la Unión Europea . [32]
El 8 de diciembre de 2016, Estonia introdujo una nueva ley que prohibía la entrada a Estonia a los extranjeros condenados por abusos contra los derechos humanos. La ley, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento estonio , establece que da derecho a Estonia a no permitir la entrada a personas si, entre otras cosas, "hay información o buenas razones para creer" que participaron en actividades que resultaron en la "muerte o daño grave a la salud de una persona." [33]
En marzo de 2018, Gibraltar aprobó la legislación Magnitsky. [34]
Jersey aprobó su Ley de Sanciones y Congelación de Activos (Jersey) ( SAFL ) en diciembre de 2018, que entró en vigor el 19 de julio de 2019. [35] [36] La nueva ley reincorporó los efectos de la anterior Ley de Congelación de Activos Terroristas (Jersey) de 2011. (TAFL) y la Ley de Sanciones Financieras de las Naciones Unidas (Jersey) de 2017 (UNFSL), que derogó.
El 29 de enero de 2020, Kosovo aprobó su ley Magnitsky, [37] anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores, Behgjet Pacolli, en Twitter. [38]
El 16 de noviembre de 2017, octavo aniversario de la muerte de Sergei Magnitsky, el Parlamento de Lituania ( Seimas ) aprobó por unanimidad su versión de la legislación Magnitsky. [39]
El 8 de febrero de 2018, el Parlamento de Letonia ( Saeima ) aceptó adjuntar una ley de sanciones, inspirada en el caso Sergei Magnitsky, para prohibir la entrada al país a los extranjeros considerados culpables de abusos contra los derechos humanos. [40]
El 21 de febrero de 2017, la Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobó por unanimidad una enmienda al proyecto de ley de finanzas criminales del país inspirada en la Ley Magnitsky que permitiría al gobierno congelar los activos de los violadores internacionales de derechos humanos en el Reino Unido. [41] [42]
El 1 de mayo de 2018, sin oposición, los Comunes añadieron la "enmienda Magnitsky" al proyecto de ley de sanciones y lucha contra el blanqueo de dinero, que permitiría al gobierno británico imponer sanciones a personas que cometan graves violaciones de derechos humanos. [42] [43]
El miembro del Parlamento Michael Danby presentó un proyecto de ley Magnitsky en el parlamento australiano en diciembre de 2018, pero quedó sin efecto en abril de 2019. [44]
En diciembre de 2019, la Ministra de Asuntos Exteriores de Australia , Marise Payne , pidió al Subcomité de Derechos Humanos del Comité Permanente Conjunto de Asuntos Exteriores, Defensa y Comercio que investigara el uso de sanciones selectivas para abordar los abusos de los derechos humanos. [45] [46] En 2020, se preguntó al Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia sobre la posibilidad de que Australia detuviera la emisión de visas a los empleados de Huawei Technologies por su complicidad en las violaciones de derechos humanos de China, incluso en Xinjiang . El departamento declaró que la investigación sobre el establecimiento de reglas similares a las de Magnitsky debía presentarse a finales de año. [47] Mientras tanto, Bill Browder , quien presionó para que se aprobara la Ley Magnitsky de EE. UU. en el Congreso , instó a Australia a aprobar su propia ley Magnitsky o "corre el riesgo de convertirse en" un imán para el dinero sucio "de abusadores y cleptócratas de todo el mundo" [48]
En diciembre de 2020, el Comité Permanente Conjunto presentó su informe y recomendó que el gobierno australiano "promulgue una legislación independiente sobre sanciones selectivas para abordar las violaciones de derechos humanos y la corrupción, similar a la Ley Magnitsky de 2012 de los Estados Unidos , que prevé sanciones dirigidas a individuos en lugar de regímenes de sanciones existentes que con mayor frecuencia se dirigen a los Estados". [45] En agosto de 2021, el gobierno australiano anunció que adoptaría una ley de sanciones similar a la Ley Magnitsky de EE. UU. que permite sanciones financieras selectivas y prohibiciones de viaje contra personas por actos atroces de importancia internacional que podrían incluir la proliferación de armas de destrucción masiva. , graves violaciones de derechos humanos, actividad cibernética maliciosa y corrupción grave. Australia reformaría sus leyes para ampliar las sanciones basadas en países y especificaría las conductas a las que se podrían aplicar sanciones antes de fin de año. [49] Proyectos de ley similares para miembros privados de Magnitsky también habían sido presentados por Kimberley Kitching del Partido Laborista y Janet Rice de los Verdes . La legislación del gobierno, introducida y aprobada en noviembre de 2021 y denominada Ley de Enmienda de Sanciones Autónomas (estilo Magnitsky y otras sanciones temáticas) de 2021 , entró en vigor el 8 de diciembre de 2021. [50]
En febrero y marzo de 2022, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania , Australia inicialmente no utilizó la nueva ley, sino que utilizó otras leyes de sanciones preexistentes para imponer sanciones financieras y de viaje a personas y entidades rusas. [51] [52] [53] Sin embargo, Australia utilizó su ley Magnitsky por primera vez el 29 de marzo de 2022 para sancionar a 39 personas rusas "acusadas de corrupción grave y participación en la muerte y abuso" de Magnitsky. [54] [55]
En 2012, el gobierno ruso respondió a la nueva Ley Magnitsky estadounidense aprobando la Ley Dima Yakovlev (título largo: Sobre sanciones a personas que violen los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos de la Federación Rusa ); [56] [57] prohibir a los estadounidenses adoptar niños rusos; y prever sanciones contra ciudadanos estadounidenses implicados en violaciones de los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos rusos. [58] [59]
La legislación Magnitsky está siendo considerada en varios países.
En julio de 2018, se presentó un proyecto de ley Magnitsky en el parlamento moldavo , [60] que ordenaba sanciones contra personas que "han cometido o contribuido a violaciones de derechos humanos y actos de corrupción particularmente graves que son perjudiciales para la estabilidad política y económica internacional". [61] A enero de 2020, no se había actuado en consecuencia; [61] [62] Sin embargo, el partido Plataforma DA todavía está presionando para su adopción, aunque la coalición ACUM ha abandonado su demanda de aprobación. [62]
En diciembre de 2017, se presentó un proyecto de ley Magnitsky en el parlamento ucraniano . [63] El proyecto de ley habría otorgado autoridad para sancionar a personas extranjeras que violen flagrantemente los derechos humanos mediante el uso de prohibiciones de visa, congelamiento de activos y restricciones a la transferencia de activos. [61] Sin embargo, el proyecto de ley se presentó rápidamente y, en septiembre de 2018, se eliminó de la agenda legislativa. [61]
La semana pasada, Gibraltar se convirtió en el último país en aprobar la ley...