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Un intermediario , también conocido como receptor , transportista o encargado de la mudanza , es una persona que compra deliberadamente bienes robados para revenderlos más tarde y obtener ganancias. El intermediario actúa como intermediario entre los ladrones y los compradores eventuales de los bienes robados, quienes pueden no saber que los bienes son robados.
Como verbo (por ejemplo, " vender bienes robados"), la palabra describe el comportamiento del ladrón en la transacción con el vendedor.
Al igual que ocurre con la palabra fence y sus derivados cuando se utiliza en sus otros significados comunes (es decir, como un tipo de barrera o recinto, y también como deporte), la palabra en este contexto se deriva de la palabra defense. Entre los delincuentes, fence se originó en la jerga de los ladrones a partir de la noción de que tales transacciones proporcionaban una "defensa" contra ser atrapados. [1]
Los ladrones que frecuentan los pericos están dispuestos a aceptar un margen de beneficio bajo para reducir sus riesgos "lavando sus manos" instantáneamente del botín obtenido ilícitamente (como los bienes del mercado negro ) y desvinculándose del acto delictivo que lo obtuvo. Después de las ventas, los pericos recuperan su inversión disfrazando la naturaleza robada de los bienes (mediante métodos como el reempaquetado y la alteración/borrado de los números de serie ) y revendiendo los bienes lo más cerca posible del precio de mercado sin levantar sospechas. Este proceso a menudo se basa en un negocio legal (como una casa de empeños , un mercadillo o un vendedor ambulante ) para " blanquear " los bienes robados mezclándolos con artículos del mismo tipo obtenidos legalmente. [2]
La esgrima es ilegal en todos los países, pero demostrar legalmente una violación de las leyes contra la esgrima puede ser difícil. [3]
El percutor, o receptor, es un tipo antiguo de delincuente, históricamente atestiguado en muchos países, y con dinámicas profundas y complejas dentro de la sociedad. [ cita requerida ]
La receptación era un delito muy extendido en la Inglaterra moderna y una preocupación para el gobierno inglés de ese período. Implicaba muchos otros tipos de actividades y delitos, y alcanzó su apogeo a principios del siglo XVIII con el famoso Jonathan Wild . La receptación está intrínsecamente relacionada con el robo, ya que los receptores, por definición, compran bienes previamente robados para luego obtener ganancias a partir de ellos. Cuando el robo organizado creció en Londres gracias al apoyo de los receptores, [4] el establishment comenzó a combatirlo con nuevas leyes, a menudo dirigidas a los receptores: la receptación fue reconocida como el núcleo del delito contra la propiedad. [5]
La recepción no se consideró un delito grave (crimen) en el derecho consuetudinario hasta 1691, cuando los traficantes se convirtieron en objetivos potenciales de cargos como cómplices de robo. Esto significaba que para juzgar a un presunto receptor, era necesario condenar primero al ladrón relacionado. Las leyes posteriores se centraron aún más en los receptores, especialmente la Ley de Transporte de 1718 , que, junto con otras medidas, convirtió a los traficantes en delincuentes principales y no simplemente cómplices de otros delitos graves. No obstante, no era fácil demostrar que un comerciante aceptaba a sabiendas bienes robados, especialmente sin que el evento de robo relacionado se aclarara por completo. [6] Hay 5.664 procedimientos almacenados en el archivo de Old Bailey Online donde la categoría de delito es recepción. De estos, 1.973 tienen una categoría de veredicto de culpable. [7]
La Ley de Transporte de 1718 también penalizaba la devolución de bienes a cambio de una tarifa, lo que revela que para entonces la recepción ya había pasado a la siguiente etapa: devolver los bienes a su propietario, a cambio de una tarifa, en lugar de venderlos en el mercado de segunda mano. De esta manera, los ladrones podían actuar como intermediarios, pero los intermediarios podían levantar algunas sospechas, mientras que confiar en los receptores añadía una capa de seguridad contra un procesamiento efectivo. Una víctima de robo a menudo estaba dispuesta a pagar para recuperar sus bienes, para ahorrarse más problemas y/o si los artículos robados tenían el potencial de revelar detalles poco favorecedores sobre sus asuntos personales. Además de eso, durante muchos siglos, el procesamiento en Inglaterra se hacía completamente a expensas (de dinero personal, tiempo y esfuerzo) del fiscal. [8] Por lo tanto, dada la dificultad de probar realmente la recepción en los tribunales, la gente común, especialmente los comerciantes, [9] a menudo preferían la composición, sintiendo que el procesamiento no valía la pena. Esto daba una ventaja considerable a los receptores.
Para actuar eficazmente como intermediarios en la negociación de acuerdos, los peritos necesitaban conocer personalmente a los ladrones o tener formas de interactuar fácilmente con ellos y negociar un beneficio común sobre la negociación: nadie estaba en mejor posición para hacerlo que los cazadores de ladrones . Los cazadores de ladrones se hicieron cada vez más notorios en Inglaterra a medida que la Corona introdujo una recompensa por cada criminal condenado con éxito. [10] Algunos de ellos, como Anthony Dunn, mencionado públicamente como "presunto cazador de ladrones" en un documento de 1707, [11] usaban su poder social como cazadores de ladrones como una ventaja para recibir. Los cazadores de ladrones generalmente estaban tan involucrados con ladrones y bandas de ladrones que podían condenarlos fácilmente por la recompensa, o usar este poder para intimidar y ordenar a los ladrones que cumplieran sus órdenes. A cambio de clemencia o protección contra la captura o la condena, podían tener ladrones a quienes robar bajo su mando. De hecho, los cazadores de ladrones podían actuar como instigadores directos, apoyando a sus ladrones con inteligencia u ofreciéndoles refugio en caso de necesidad (cuando fuera conveniente), y luego actuando como receptores con los bienes robados. [4] A través de ocupaciones paralelas [ aclaración necesaria ] , los receptores podían alimentar su propio negocio.
La estrecha relación entre ladrones y receptáculos la confirma la carrera de Charles Hitchen , conocido como receptador de ladrones. Con el dinero de su mujer compró el puesto de subalguacil de la ciudad para tener uno de los mejores puestos entre los receptadores de ladrones de la ciudad. Sin embargo, gran parte de sus ingresos provenían de la actividad de receptación relacionada con la red de conexiones con el submundo de Londres. Hitchen controlaba esta red a través de su posición oficial (es decir, legal) de receptador de ladrones. [12]
La sinergia entre recepción, robo y corrupción, así como actividades oficiales como la captación de hurtos o el empeño de préstamos, era un enorme vínculo dinámico [ aclaración necesaria ] donde cada elemento potenciaba a los otros en un círculo vicioso. [13]
El maestro de esta poderosa sinergia del submundo londinense fue Jonathan Wild , quien reemplazó a su anterior maestro, Charles Hitchen, en 1713, y obtuvo el control del crimen de Londres y el título de "general cazador de ladrones". Su poder se debía a sus despiadadas actividades de captura de ladrones e intimidación, así como a una compleja red de inteligencia también construida en torno a la difusión de periódicos. Sin embargo, la recepción excesivamente audaz fue su perdición, [14] ya que provocó que el gobierno inglés promoviera más leyes contra la recepción y actividades relacionadas, como la Ley de Transporte de 1718, también conocida como "Ley Jonathan Wild", [15] y su extensión en 1720, que convirtió la devolución de bienes por una tarifa en un delito grave de la misma importancia y castigo que el delito (robo) relacionado con los bienes devueltos (lo que significaba un delito capital en la mayoría de los casos, con una recompensa potencial aumentada por evidencia definitiva, de £ 40 a £ 140). [5] Finalmente, el gobierno tomó medidas directas contra Wild a través de abogados, logrando condenarlo y ejecutarlo en 1725. [14]
No hay ningún caso registrado de mujeres traficantes de la misma fama que Wild o Hitchen. Sin embargo, las mujeres tenían papeles activos tanto en la recepción como en el robo. [16] Elizabeth Hitchen le dio el dinero de su herencia a su marido Charles para comprar la oficina del alguacil de la ciudad para sus planes. Además, las mujeres también podían ser traficantes activas. Por ejemplo, Elizabeth Fisher dirigía su propio negocio de recepción en la cervecería de su marido. [17] A principios de 2018, se almacenaban un total de 5.664 procedimientos en el archivo de Old Bailey Online donde la categoría de delito es recepción. De estos, 1.858, casi un tercio, tienen una categoría de género del acusado de mujer. [18]
El crecimiento del delito de receptación en la sociedad moderna temprana, combinado con el creciente interés de la sociedad por la lectura, llevó a representaciones del delito en las obras de escritores como Moll Flanders de Daniel Defoe y The Beggar's Opera de John Gay .
La novela Moll Flanders narra toda la vida de su protagonista (Moll Flanders), pero una parte relevante de ella trata sobre su transformación en una experta ladrona. La actividad de Moll como ladrona dependía de la protección y el apoyo de su institutriz, que también actuaba como receptora de los bienes robados por sus cómplices. Ella es quien compra los bienes robados de Moll la primera vez, como relata Moll: "Ahora estaba perdida en cuanto a mercado para mis bienes... Al final decidí acudir a mi antigua institutriz". El personaje de la institutriz selló el destino de Moll como ladrona y, finalmente, le enseñó los conceptos básicos del robo, redirigiendo a Moll a trabajar con otros ladrones de alto nivel. [19] Defoe muestra cuán crucial y sutil fue la recepción en la construcción de toda la actividad delictiva en Londres.
La institutriz es oficialmente una prestamista y utiliza este negocio legal para vender también objetos robados. A veces, como en el caso de una taza de plata con una inscripción robada por Moll, funde metales para evitar que la atrapen mientras la revende. Además de recibir dinero, protege y apoya activamente a muchos criminales y ladrones para asegurarse un ingreso estable de su actividad.
La misma institutriz protege y ofrece refugio a sus afiliados siempre que es posible, o recluta a los ladrones en pequeños grupos, siempre a través de intermediarios, con el fin de proteger la identidad de sus ladrones en caso de que algunos de ellos fueran capturados y estuvieran dispuestos a confesar.
También es una fuente de inteligencia importante y, a menudo, una instigadora directa de robos, como en el caso de un incendio en una casa acomodada del barrio (más vulnerable al robo debido a la emergencia repentina), y finalmente se convierte en una corredora de bienes robados por Moll a un caballero borracho. En ese caso, la cantidad obtenida es supuestamente mayor que la que habría ganado revendiendo los bienes en el mercado secundario. [19]
Desde el punto de vista de Defoe, la institutriz encarna la astucia social femenina en el submundo londinense. Es una síndica típica de su época y, mientras que muchos síndicos masculinos utilizaban la caza de ladrones como negocio oficial, ella se dedica a la venta de casas de empeño.
Según la ley tradicional china, un perista o receptor (銷贓者) era un comerciante que compraba y vendía bienes robados . Los peristas formaban parte de la extensa red de cómplices de la clandestinidad criminal de la China Ming y Qing . Su ocupación implicaba una actividad delictiva, pero como los peristas a menudo tenían una ocupación principal no delictiva, actuaban como enlaces entre la comunidad respetable y el submundo criminal, viviendo una "existencia precaria al margen de la sociedad respetable". [20]
Los peritos a menudo trabajaban junto a los bandidos en una red de cómplices criminales que era esencial para garantizar tanto la seguridad como el éxito de los peritos.
El camino hacia la ocupación de un cerco surgió, en gran medida, por necesidad. Como la mayoría de los cercos provenían de las filas de la gente más pobre, a menudo aceptaban cualquier trabajo que pudieran, tanto legal como ilegal. [20] Trabajar como cerco era una opción que no era demasiado extenuante, pero que tenía el potencial de generar una suma considerable de ingresos.
La mayoría de los cercos funcionaban dentro de su propia ciudad o aldea. Por ejemplo, en algunas zonas satélite de la capital, las tropas militares vivían dentro o cerca de la población plebeya y tenían la oportunidad de realizar transacciones comerciales ilegales con los plebeyos. [21]
En áreas como Baoding y Hejian , los campesinos locales y los miembros de la comunidad no solo compraron ganado militar, como caballos y ganado, sino que también ayudaron a ocultar el ganado robado de los militares. [22] Los campesinos locales y otros miembros de la comunidad se convirtieron en cercos y ocultaron actividades delictivas de los funcionarios, a cambio de bienes o dinero de los soldados. [22]
La mayoría de los peregrinos no eran individuos que solo compraban y vendían bienes robados para ganarse la vida. La mayoría de los peregrinos tenían una variedad de ocupaciones legítimas, incluidos trabajadores y vendedores ambulantes . [20] : 175 Estos individuos se encontraban con delincuentes, por ejemplo en los mercados mientras trabajaban, y formaban amistades y asociaciones temporales para ayuda mutua y protección. [20] : 175 En un ejemplo, un propietario de una casa de té escuchó la conversación entre Deng Yawen, un delincuente, y otros que planeaban un robo y se ofreció a ayudar a vender el botín por una parte del botín. [23]
A veces, los propios ladrones cumplían el papel de cerqueros, vendiendo a la gente que encontraban en el camino. [20] : 177 Esto puede haber sido preferible para los ladrones porque no tendrían que pagar al cerquero una parte del botín.
Los carniceros recibían animales robados porque los propietarios ya no podían reconocer su ganado después de que el animal había sido sacrificado. [20] : 175 Los animales eran productos muy valiosos dentro de la China Ming, y un ladrón potencialmente podía ganarse la vida robando ganado y vendiéndolo a los carniceros.
Aunque los peritos solían trabajar con bienes físicos robados, los peritos que también trabajaban como barberos itinerantes también vendían información como un bien. Los barberos itinerantes a menudo acumulaban importantes fuentes de información y noticias mientras viajaban, y vendían piezas significativas de información a quienes ofrecían dinero. [20] : 175 A menudo, dicha información se vendía a criminales en busca de lugares donde esconderse o individuos a quienes robar. [20] : 175 De esta manera, los barberos itinerantes también cumplían el papel de guardianes de información que podía venderse tanto a miembros de la clandestinidad criminal como a clientes poderosos.
Los peregrinos no solo vendían bienes robados, sino que también participaban ocasionalmente en el tráfico de rehenes que los bandidos habían secuestrado. Las mujeres y los niños eran los más fáciles de vender y entre los "objetos" más comunes que vendían los peregrinos. [20] : 156 La mayoría de las rehenes femeninas eran vendidas a los peregrinos y luego vendidas como prostitutas , esposas o concubinas. Un ejemplo de tráfico de personas proviene de la banda de Chen Akuei, que secuestró a una sirvienta y la vendió a Lin Baimao, quien a su vez la vendió como esposa por treinta piezas de plata. [20] : 156 A diferencia de las mujeres, que exigían belleza para venderlas a un precio elevado, los niños eran vendidos independientemente de su apariencia física o antecedentes familiares. Los niños pequeños a menudo eran vendidos como sirvientes o artistas, mientras que las niñas a menudo eran vendidas como prostitutas. [24]
Al igual que los comerciantes de bienes honestos, una de las herramientas más importantes de un perista era su red de conexiones. Como intermediarios entre los ladrones y los clientes, los peristas necesitaban formar y mantener conexiones generalizadas tanto en la sociedad “educada” como entre los criminales. Hubo casos en los que miembros de la sociedad “muy respetada” se convirtieron en receptores y cobijadores. No solo ayudaban a los bandidos a vender los bienes robados, sino que también actuaban como agentes de los bandidos al cobrar dinero de protección a los comerciantes y residentes locales. Estos peristas “a tiempo parcial” con un alto estatus social usaban su conexión con los bandidos para ayudarse a sí mismos a ganar capital social, así como riqueza. [20]
Para los peritos era importante mantener una relación positiva con sus clientes, especialmente con sus clientes de la nobleza más rica. Cuando algunos miembros de las élites locales se unieron a las filas de los peritos, no sólo protegieron a los bandidos para proteger sus propios intereses comerciales, sino que también eliminaron activamente cualquier amenaza potencial a sus ganancias ilegales, incluso los funcionarios del gobierno . En la provincia de Zhejiang , las élites locales no sólo provocaron la destitución del comisionado provincial, Zhu Wan, sino que finalmente “lo llevaron al suicidio”. [25]
También era esencial que los peritos mantuvieran una relación con los bandidos para proteger su sustento. Sin embargo, era igualmente cierto que los bandidos necesitaban a los peritos para ganarse la vida. Como resultado, los peritos a menudo ejercían un dominio en su relación con los bandidos. Aprovechando su dominio en sus relaciones con los bandidos, los peritos también engañaban a los bandidos manipulando los precios que les pagaban por la propiedad robada. [20] Esto era posible porque los peritos a menudo tenían un medio oficial y legal de ganarse la vida, así como actividades ilegales, y podían amenazar con delatar a los bandidos a las autoridades. [20]
Además de simplemente comprar y vender bienes robados, los peregrinos a menudo desempeñaban papeles adicionales en la clandestinidad criminal de la China primitiva. Las posadas y las casas de té se convirtieron en lugares donde los bandidos y las bandas se reunían para intercambiar información y planificar su próximo crimen. Los porteros (personas que proporcionaban casas seguras a los delincuentes) a menudo también desempeñaban el papel de peregrinos, al recibir los bienes robados de sus delincuentes albergados para venderlos a otros clientes. [20] Las casas seguras también incluían burdeles y fumaderos de opio, así como salones de juego, y los empleados o propietarios de tales instituciones a menudo funcionaban como porteros, además de peregrinos. [26] Estas casas seguras estaban ubicadas en lugares donde había una alta población flotante [ aclaración necesaria ] y donde interactuaban personas de diversos orígenes sociales.
Los burdeles también ayudaban a los bandidos a esconder y vender bienes robados debido a la Ley especial Ming que eximía a los burdeles de ser considerados responsables “por las acciones criminales de sus clientes”. [27] Aunque el gobierno exigía a los propietarios de burdeles que denunciaran cualquier actividad sospechosa, la falta de aplicación de la ley por parte del gobierno, así como la motivación de los propietarios para obtener un ingreso extra mediante la venta de bienes, llevaron a que los burdeles se convirtieran en casas seguras para bandidos y pandillas.
Las casas de empeño también estaban relacionadas con la venta de bienes robados. Los propietarios o empleados de dichas casas solían pagar a los bandidos una suma muy inferior al valor de mercado por los bienes robados y luego revendían los bienes para obtener ganancias. [20] : 177
Dos leyes Ming diferentes, la Da Ming Lü 大明律y la Da Gao 大诰, redactadas por el emperador Hongwu Zhu Yuanzhang, condenaban a los peregrinos a diferentes penas según la categoría y el valor de los productos robados.
En las regiones costeras, el comercio ilegal con extranjeros, así como el contrabando, se convirtieron en una preocupación para el gobierno a mediados y finales de la era Ming. El gobierno aprobó una ley en la que los contrabandistas ilegales que comerciaran con extranjeros sin el consentimiento del gobierno serían castigados con el exilio a la frontera para realizar el servicio militar. [28]
En las zonas donde había tropas estacionadas, el robo y la venta de bienes militares acarreaban castigos más severos. En la época de Jiaqing, se registró un caso de un ladrón que robó y vendió caballos militares. El propio emperador dio órdenes de que los ladrones que habían robado los caballos y las personas que habían ayudado a venderlos fueran puestos en una canga y enviados a trabajar en un campamento militar fronterizo. [29]
En las minas de sal , la pena para los trabajadores que robaban o vendían sal era la más severa. Debido al enorme valor de la sal en la China Ming, todo aquel que fuera arrestado y hallado culpable de robar y vender sal del gobierno era condenado a muerte. [29]
La venta de bienes robados se realiza a menudo a través de negocios legales. [2] Algunos peritos mantienen una "fachada" aparentemente legítima a través de la cual pueden vender mercancías robadas. Dependiendo del tipo de mercancía robada con la que se ocupe un perito, los negocios "fachada" pueden ser tiendas de descuento, tiendas de artículos usados , tiendas de monedas y piedras preciosas, casas de subastas , mercados de pulgas o depósitos de chatarra de automóviles. El grado de actividad ilícita en cada negocio "fachada" difiere de un perito a otro. Los peritos a menudo intentarán mezclar bienes robados con mercancías obtenidas legítimamente, de modo que si se descubre la fuente real de los bienes robados, puedan negar plausiblemente cualquier conocimiento de dicha actividad ilegal. Así, mientras que el depósito de chatarra de un perito puede consistir principalmente en piezas de automóviles robadas, la tienda de artículos usados de otro perito puede consistir principalmente en artículos usados comprados legítimamente, y la mercancía robada actúa como una actividad secundaria menor, pero rentable.
Los ladrones aceptan utilizar vallas porque sus alternativas pueden presentar un mayor riesgo de que el ladrón sea atrapado. Además, vender bienes robados requiere mucho tiempo y esfuerzo ( costes de transacción ), ya que el ladrón tendría que intentar ponerse en contacto con varios compradores potenciales y mostrarles la mercancía. Algunos ladrones habituales son tan conocidos por la policía que si el ladrón intentara vender algún bien usado , esto llamaría rápidamente la atención de las fuerzas del orden.
El perdiguero disfraza la naturaleza robada de los bienes, si es posible, para poder venderlos a un precio más cercano al del mercado. Dependiendo del artículo robado, el perdiguero puede intentar quitar, desfigurar o reemplazar los números de serie del artículo robado antes de revenderlo. En algunos casos, los perdigueros transportarán los artículos robados a una ciudad diferente para venderlos, porque esto reduce la probabilidad de que los artículos sean reconocidos. Sin embargo, una desventaja de intentar vender bienes robados fuera de la ciudad de origen del perdiguero directamente a los compradores es que el perdiguero puede no ser muy conocido en la comunidad y, por lo tanto, es poco probable que los clientes potenciales, ya sean respetuosos de la ley o no, confíen en él. Para superar esto, los perdigueros a menudo desarrollan relaciones clandestinas con perdigueros de confianza en otras localidades, lo que permite que los bienes robados se intercambien fácilmente en masa entre perdigueros de diferentes ciudades.
En el caso de algunos tipos de bienes robados, los peritos desmontan el bien y venden las piezas individuales, porque la venta de piezas es menos arriesgada. Por ejemplo, un coche o una bicicleta robados pueden desmontarse para poder vender las piezas individualmente. Otra táctica que utilizan algunos peritos es retener los objetos robados durante algún tiempo antes de venderlos, lo que reduce la probabilidad de que las víctimas del robo o la policía busquen activamente los artículos en subastas y casas de empeño.
Los precios que los peritos pagan a los ladrones suelen depender tanto de las normas como de los precios legítimos del mercado para los artículos en cuestión. Los vendedores vulnerables, como los drogadictos o los ladrones ocasionales, pueden recibir menos del 20% del valor de un artículo. Un ladrón profesional, especialmente uno que ha logrado permanecer relativamente desconocido para la policía y/o que se concentra en artículos valiosos, puede exigir precios más altos, a veces hasta el 50% del valor de un artículo en un mercado legal. Los peritos pueden aprovecharse de los ladrones engañándolos sobre el valor de los artículos y las condiciones relevantes del mercado. [3] Por ejemplo, un perito puede decirle falsamente a un ladrón de poca monta que el mercado para el tipo de producto que el ladrón está vendiendo está inundado de ese tipo de mercancía, para justificar el pago de un precio más bajo.
Existen distintos tipos de peritos. Una forma de clasificarlos es por el tipo de producto con el que comercian, como joyas, herramientas eléctricas o aparatos electrónicos. Otra forma es por su nivel de participación en la compraventa de bienes robados; para algunos, la venta de bienes robados es una actividad "secundaria" ocasional, mientras que para otros es un pilar económico. En el nivel más bajo, un estafador o un traficante de drogas puede aceptar ocasionalmente bienes robados. En el nivel más alto estaría un perito cuyo principal ingreso delictivo proviene de la compraventa de artículos robados. Se pueden distinguir dos niveles de peritos: el nivel más bajo de peritos son aquellos que compran directamente los bienes robados a los ladrones y asaltantes. En un nivel más alto están los "peritos maestros", que no tratan con ladrones callejeros, sino solo con otros peritos. [3]
Las investigaciones sobre los peritos muestran que se consideran empresarios que se basan en la creación de redes y el patrocinio de delincuentes destacados para tener éxito en sus "tratos y regateos" basados en el boca a boca. Ocupan un terreno intermedio entre el mundo delictivo (ladrones, asaltantes y rateros) y el mundo legítimo (gente corriente que compra productos usados). Algunos peritos activos llegan más lejos en su negocio, mantienen contactos de larga data e incluso enseñan a los ladrones a practicar su oficio, ya sea identificando productos específicos o enseñándoles las herramientas del oficio. [3]
El grado en que los compradores de los bienes robados saben o sospechan que los artículos son robados varía. Si un comprador compra un artículo de alta calidad por un precio bajo, en efectivo, a un extraño en un bar o desde la parte trasera de una camioneta, existe una mayor probabilidad de que los artículos sean robados. Por otro lado, si un comprador compra el mismo artículo de alta calidad por el precio minorista estándar en una tienda de artículos usados y obtiene un recibo apropiado, el comprador puede creer razonablemente que el artículo no es robado (incluso si, de hecho, lo es).
El e-fencing es la venta de artículos en Internet que se han obtenido de forma ilegal. Existen algunas diferencias clave entre el "e-fencing" y el fencing tradicional. Ambos implican la compra y venta de bienes y/o servicios obtenidos de forma fraudulenta en una (serie de) transacciones en las que participan un mínimo de tres partes distintas. En el fencing tradicional, estas partes suelen ser el ladrón que robó los bienes, el fencing que actúa como intermediario y el comprador final, siendo solo el comprador final posiblemente la parte inocente e involuntaria. Por otro lado, el e-fencing puede describir transacciones en las que existe una interacción directa entre el ladrón original y el comprador final. En un caso típico, el "intermediario" es una plataforma en línea. En el e-fencing (a diferencia del fencing tradicional), el nivel de culpabilidad por parte de la plataforma "intermediaria" varía enormemente. Por un lado, los operadores de la plataforma pueden permitir consciente o imprudentemente esa actividad (por ejemplo, en un mercado de la red oscura ) y, por lo tanto, podrían ser considerados como una "valla" en un sentido más tradicional. En el otro extremo están los "intermediarios", que son plataformas legítimas y respetadas que se utilizan desafiando sus términos y condiciones y a pesar de las acciones agresivas y constantes para prohibir esas actividades ilegales.
La venta de bienes a casas de empeño se puede combinar con la venta de bienes a prestamistas. El sitio web de subastas eBay , al ser de fácil acceso para el ladrón promedio, es un lugar popular para la venta de bienes a través de Internet; los clientes denunciaron más de ocho mil delitos en el sitio web en 2008, muchos de los cuales involucraban la venta de bienes robados. [30] Los sitios web de anuncios clasificados como Craigslist , AutoTrader.com , Pennysaver online, etc. se utilizan para vender bienes en línea y evitar al intermediario, al igual que una serie de mercados ilegales en la red oscura.
Los artículos protegidos electrónicamente pueden haber sido hurtados en tiendas o de otra manera, o pueden haber sido comprados con tarjetas de crédito robadas o información bancaria similar. Esta última práctica a menudo está entrelazada con el carding , que es el tráfico masivo de números de tarjetas de crédito robadas . La venta de tarjetas de crédito robadas, que generalmente tiene lugar en los mercados de la red oscura, es una forma de protección electrónica en sí misma y desempeña un papel en la compra de bienes físicos que pueden ser protegidos electrónicamente o a través de medios más tradicionales.
Las redes delictivas roban y/o utilizan información financiera robada para pagar artículos de gran demanda de los minoristas y luego venderlos en línea, confiando en la capacidad de Internet para llegar a compradores de todo el mundo y su anonimato; algunas redes de ladrones incluso aceptan pedidos anticipados, confiados en que pueden robar y/o pagar fraudulentamente por lo que sea que esté en demanda en ese momento. En los Estados Unidos, los principales minoristas como Wal-Mart y Target han abogado por una legislación federal para combatir el cercado de Internet. Algunas de esas leyes propuestas exigirían que los principales sitios web de ventas (por ejemplo, eBay y Amazon.com ) retengan los números de serie de algunos artículos y divulguen información a los minoristas sobre los principales vendedores que los minoristas creen que están recurriendo a bienes robados. Tales propuestas han sido rechazadas por los minoristas en línea, que estarían obligados a mantener estos registros y tomar estas medidas. [31]
La información financiera robada también puede ser objeto de una protección electrónica, utilizándose para comprar bienes y servicios intangibles en nombre de compradores desprevenidos. En algunos casos, los delincuentes se hacen pasar anónimamente por agentes que venden artículos como billetes de avión a precios muy rebajados, cuando en realidad utilizan información financiera robada para comprar dichos bienes y servicios al precio normal en sitios web legítimos utilizando la identidad real del comprador final. Estos delincuentes pueden solicitar el pago en criptomonedas como bitcoin para ocultar aún más sus huellas. Una vez que se descubre el fraude, normalmente son los compradores finales los que serán considerados responsables del importe total de la compra o las compras, y posiblemente incluso corran el riesgo de ser procesados penalmente, según la jurisdicción. Un representante de una aerolínea describió la práctica como "similar a comprar un televisor en un bar". [32]
Un portavoz de eBay declaró: "Tal vez el lugar más tonto para intentar vender materiales robados sea eBay", y las agencias de noticias han informado de incidentes en los que la policía ha comprado bienes robados directamente a los ladrones, lo que ha llevado a su captura. [ Aclaración necesaria ] [33] A principios de 2007, las cercas electrónicas se habían convertido en un negocio de 37 mil millones de dólares. [34]
El cercado es ilegal en casi todas partes, generalmente bajo una lógica similar a la de Estados Unidos, donde recibir propiedad robada es un delito en todos los estados, así como un delito federal si la propiedad cruza una frontera estatal. Ocasionalmente, los agentes federales montan temporalmente una operación encubierta de cercado falso . El cercado es una fuente común de ingresos para el crimen organizado. En Inglaterra y Gales , como en muchos estados de EE. UU., el delito requiere tres elementos: propiedad robada, el acto del receptor de recibirla u ocultarla, y su conocimiento de su condición de robada. [3]
A menudo se ha asociado a las casas de empeño con la reventa de bienes, aunque en muchas jurisdicciones se debe mostrar una identificación oficial para empeñar un artículo y la policía revisa periódicamente las casas de empeño en busca de bienes robados y recupera los artículos robados. Si bien a las casas de empeño no les gusta esta caracterización de su negocio, los esfuerzos de la policía han indicado que algunas de ellas están involucradas en la reventa de bienes. [35]