La familia Marcos , una familia política de Filipinas , posee varios activos que los tribunales filipinos han determinado que fueron adquiridos por medios ilícitos durante la presidencia de Ferdinand Marcos de 1965 a 1986. [1] [2] Se hace referencia a estos activos utilizando varios términos, incluidos "riqueza mal habida" [3] y "riqueza inexplicable", [4] mientras que algunos autores como Belinda Aquino y el senador filipino Jovito Salonga se refieren a ellos de manera más directa como el "Botín de Marcos". [4] [5]
Legalmente, la Corte Suprema de Filipinas define esta "riqueza mal habida" como los activos que los Marcos adquirieron más allá de la cantidad legalmente declarada por Ferdinand e Imelda Marcos en las declaraciones de activos y pasivos del presidente [3] , que asciende a sólo unos 13.500 dólares estadounidenses de su salario como presidente. El tribunal también considera que dicha riqueza debería ser confiscada y entregada al gobierno o a las víctimas de derechos humanos del régimen autoritario de Marcos. [6] Las estimaciones de la cantidad que los Marcos supuestamente adquirieron en los últimos años de la administración de Marcos varían entre 5.000 y 13.000 millones de dólares estadounidenses. [7] : 634–635 [8] : 27 No se pueden determinar cifras exactas para la cantidad adquirida a lo largo de los 21 años del régimen de Marcos. Pero el destacado economista de la era de Marcos, Jesús Estanislao, ha sugerido que la cantidad podría llegar hasta los 30.000 millones de dólares estadounidenses. [9] : 175
Entre las fuentes presuntamente de la riqueza de Marcos se encuentran: ayuda económica extranjera desviada, ayuda militar del gobierno de los EE.UU. (incluyendo enormes fondos discrecionales a disposición de Marcos como "recompensa" por enviar algunas tropas filipinas a Vietnam) y sobornos de contratos de obras públicas durante un gobierno de dos décadas. [10]
Esta riqueza incluye: activos inmobiliarios tanto en Filipinas como en varios otros países, en particular Estados Unidos; colecciones de joyas y obras de arte; acciones y otros instrumentos financieros; cuentas bancarias, tanto en Filipinas como en el extranjero, en particular Suiza, Estados Unidos, Singapur y las Islas Vírgenes Británicas; [11] [12] y, en algunos casos, activos reales en efectivo. [13]
Parte de esta riqueza ha sido recuperada como resultado de varios procesos judiciales, ya sea como fondos o propiedades devueltas al gobierno filipino, o como reparación a las víctimas de abusos de los derechos humanos bajo la presidencia de Marcos. [14] [15] El gobierno filipino también ha recuperado parte de ella a través de acuerdos y compromisos, ya sea con los propios Marcos o con compinches que dijeron que los Marcos les habían confiado ciertas propiedades. [13] Algunos de los casos de recuperación han sido desestimados por los tribunales por razones que incluyen procedimientos de presentación de casos inadecuados y problemas técnicos con las pruebas documentales. [16] Una cantidad desconocida [8] no es recuperable porque se desconoce el alcance total de la riqueza de Marcos. [1]
Las estimaciones de la supuesta riqueza mal habida de la familia Marcos varían, [17] [18] y la mayoría de las fuentes aceptan una cifra de entre 5.000 y 10.000 millones de dólares estadounidenses por la riqueza adquirida en los últimos años de la administración de Marcos, [1] [19] pero las estimaciones extremas aproximadas de la riqueza adquirida desde los años 1950 llegan a los 30.000 millones de dólares estadounidenses. [9] : 175
En un informe de 1985 al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el embajador Stephen Bosworth estimó que los Marcos habían robado una riqueza acumulada de 10 mil millones de dólares "en los últimos años", en el contexto del rápido declive de la economía filipina a principios de los años 1980. [20] [7] : 634–635 La misma cifra fue citada por la Oficina del Procurador General de Filipinas poco después de que Marcos fuera depuesto por la Revolución EDSA en 1986. [21]
La fuente de Bosworth, el Dr. Bernardo Villegas del think tank filipino Centro de Investigación y Comunicación (CRC), señaló que la cifra aproximada de 10 mil millones citada finalmente por Bosworth ya estaba muy por debajo de la estimación conservadora que se puede derivar de un análisis de las cifras de importación y exportación de Filipinas. [8] : "27" En una entrevista con el periódico católico Veritas, Villegas citó datos económicos recopilados por el CRC diciendo que la cifra conservadora para la riqueza inexplicable de los Marcos sería un mínimo de $ 13.145 mil millones, y podría ser tan alta como $ 30 mil millones. [22] Villegas señaló que su análisis se basó en cifras tabuladas por el CRC de 1977 a 1985, y agregó que la riqueza oculta era evidente, diciendo "kitang kita ang ebidensya" (" la evidencia es muy visible "). [22]
El primer presidente de la PCGG, Jovito Salonga, dijo más tarde que había estimado la cifra entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, [17] basándose en el rastro documental dejado por los Marcos en 1986. [11] A nivel internacional, la estimación de Salonga se ha convertido en la estimación citada popularmente de la riqueza inexplicable de los Marcos, [17] y es esta cantidad por la que los Marcos fueron citados por Guinness World Records como los autores del "mayor robo jamás cometido a un gobierno" en 1989 [23] [24] , un récord que todavía mantienen en 2024. [25]
Sin embargo, el Dr. Jesús Estanislao , otro destacado economista del Centro de Investigación y Comunicación, señaló que esta cifra reflejaba las cantidades sacadas del país en los años inmediatamente anteriores a la salida de la administración de Marcos, y que no había forma de estimar con precisión la riqueza adquirida por los Marcos desde la década de 1950, cuando él estaba en la legislatura, y mediados de la década de 1960, cuando se convirtió en presidente. Estanislao sugirió que la cifra podría estar más cerca de los 30 mil millones de dólares. [9] : 175
Entre las fuentes presuntamente de la riqueza de Marcos se encuentran la ayuda económica extranjera desviada, la ayuda militar del gobierno de los EE.UU. (incluyendo enormes fondos discrecionales a disposición de Marcos como "recompensa" por enviar algunas tropas filipinas a Vietnam) y sobornos de contratos de obras públicas durante un gobierno de dos décadas. [10]
Según Jovito Salonga en su libro El saqueo presidencial -que detalla el tiempo de Salonga como jefe de la Comisión Presidencial de Buen Gobierno- estos compinches ayudaron a los Marcos a amasar su riqueza al ayudarlo en una o más de lo que Salonga llamó "las técnicas de saqueo de Marcos". [4]
Estas técnicas, [4] dice Salonga, eran:
- creando monopolios y poniéndolos bajo el control de compinches;
- conceder préstamos a instancias de compinches de instituciones bancarias o financieras del Gobierno;
- adquisiciones forzosas de diversas empresas públicas o privadas, con un pago nominal;
- allanamiento directo al tesoro público y a las instituciones financieras gubernamentales;
- Emisión de decretos u órdenes presidenciales que permitan a los compinches acumular riqueza;
- sobornos y comisiones de empresas que realizan negocios en Filipinas;
- utilización de sociedades fantasma y empresas ficticias para blanquear dinero en el extranjero;
- el desvío de la ayuda exterior y otras formas de asistencia internacional; y
- ocultar riqueza en cuentas bancarias en el extranjero utilizando seudónimos o nombres en clave.
Poco después de que Marcos fuera derrocado a través de la revolución del Poder Popular de 1986 , [11] se creó una agencia gubernamental cuasijudicial llamada Comisión Presidencial de Buen Gobierno , con el mandato principal de recuperar la riqueza mal habida acumulada por los Marcos, sus familiares, subordinados y asociados cercanos, ya sea ubicados en Filipinas o en el extranjero. [26] [27] [28] [29] También se le encargó investigar otros casos de soborno y corrupción; e instituir medidas de prevención de la corrupción. [13] : 5 [29]
Dos años después, en 1998, la Ley de Reforma Agraria Integral dispuso que los fondos recuperados por la PCGG se destinaran automáticamente a financiar los programas de reforma agraria de Filipinas. [30] Desde entonces, los activos recuperados de los Marcos por la PCGG han financiado más del 80 por ciento del presupuesto de Filipinas para la reforma agraria. [31] [13] El 28 de enero de 2013, el Congreso de Filipinas promulgó la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Derechos Humanos de 2013 (Ley de la República Nº 10368). A través de esta ley, el gobierno filipino reconoció su obligación moral y legal de reconocer y/o proporcionar reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el régimen de Marcos. Para este propósito, el Congreso asignó ₱10 mil millones de fondos transferidos al gobierno filipino en virtud de la Orden del Tribunal Supremo Federal Suizo del 10 de diciembre de 1997, juzgada por el Tribunal Supremo de Filipinas como final y ejecutoria en Republic vs. Sandiganbayan el 15 de julio de 2003, (GR No. 152154) como riqueza mal habida de Marcos y confiscada a favor de la República de Filipinas. [32]
Algunos de los ejemplos más tangibles de la riqueza inexplicable de la familia Marcos son las diversas propiedades inmobiliarias en el extranjero que los Marcos adquirieron mientras estaban en el poder. [29] [13] [11] : 423
Las más conocidas [11] [33] de estas propiedades son las inversiones inmobiliarias multimillonarias de los Marcos en los Estados Unidos, [34] : 16 en particular las compras de edificios y bienes raíces de Imelda en Nueva York, [35] las propiedades compradas en Nueva Jersey para el uso de los hijos de Marcos, [36] las inversiones de José Yao Campos en Seattle, [37] varias propiedades en Hawái, incluida la propiedad de Makiki Heights donde vivieron durante su exilio, [38] y su propiedad del California Overseas Bank en Los Ángeles. [11] [39] Según el libro de Ricardo Manapat Algunos son más inteligentes que otros , que fue uno de los primeros en documentar detalles de la riqueza de los Marcos, [40] las propiedades menos conocidas incluyen inversiones en oro y diamantes en Sudáfrica, bancos y hoteles en Israel y varias propiedades en Austria, el Reino Unido e Italia. [11]
Muchas de estas propiedades habrían sido adquiridas bajo el nombre de varios compinches de Marcos. [34] Uno de ellos, Campos, cooperó con el Gobierno filipino y llegó a un acuerdo de inmunidad, revelando cómo encubrió las inversiones de Marcos tanto localmente como en el extranjero a través de numerosas corporaciones fantasma interconectadas. [34] [41]
Además de las propiedades en el extranjero, hay alrededor de cincuenta "mansiones Marcos" adquiridas por la familia Marcos dentro de las propias Filipinas. [42] Las ubicaciones de estas "mansiones Marcos" incluyen [43] propiedades en la "capital de verano" de Filipinas, Baguio, [44] en la región de Ilocos donde los Marcos trazan su ascendencia, Leyte, de donde vino la familia de Imelda Marcos, [45] y en toda el área metropolitana de Manila y sus afueras. [46]
Algunas de estas propiedades están a nombre de miembros de la familia Marcos, pero otras están a nombre de "compinches de Marcos" identificados, mientras que están reservadas para el uso de la familia Marcos. [42] En algunos casos, varias de estas mansiones estaban ubicadas muy cerca unas de otras, con mansiones específicas destinadas a miembros individuales de la familia, como fue el caso de las mansiones Marcos en Outlook Drive en Baguio . [44] Muchas de las mansiones Marcos fueron confiscadas por el gobierno filipino cuando los Marcos fueron expulsados del país como resultado de la Revolución EDSA de 1986. [ 11]
También la PCGG secuestró en 1986 [47] [48] tres juegos de joyas de Imelda Marcos, que en conjunto llegaron a conocerse como las "joyas de Marcos" o "joyas de Imelda". [49]
Individualmente, las tres colecciones de joyas secuestradas por la PCGG han sido llamadas la "colección de Hawái", la "colección Malacañang" y la "colección Roumeliotes", respectivamente. [50] [51] [52] La "colección de Hawái" se refiere a un grupo de joyas confiscadas por la Oficina de Aduanas de los Estados Unidos a los Marcos cuando se exiliaron en Hawái en 1986. La "colección Malacañang" se refiere a un grupo de joyas que fueron descubiertas en el Palacio Presidencial después de que los Marcos huyeran de Filipinas. La "colección Roumeliotes" se refiere a un grupo de joyas que fueron confiscadas a Demetriou Roumeliotes -se dice que era un colaborador cercano de Imelda- después de que lo atraparan tratando de sacarlas de contrabando de Filipinas en el Aeropuerto Internacional de Manila. [53]
En febrero de 2016, el gobierno de Filipinas anunció que las tres colecciones habían sido valoradas en 1.000 millones de rupias y que finalmente serían subastadas después de haber permanecido sin vender durante tres décadas. [54] [55]
Gran parte de la riqueza de Marcos que la PCGG ha estado tratando de recuperar se mantiene en varias cuentas bancarias en el extranjero, que la PCGG pudo identificar basándose en documentos dejados por los Marcos en Malacañang en febrero de 1986. [9] : 175 [8] : 27 Marcos abrió su primera cuenta bancaria depositando $ 215,000.00 en el Chase Manhattan Bank en la ciudad de Nueva York el 7 de julio de 1967. [56]
Las más famosas de estas cuentas en el extranjero de los Marcos son las cuatro llamadas cuentas William Saunders y Jane Ryan, abiertas en el Credit Suisse en Zúrich en marzo de 1968. Marcos utilizó el alias "William Saunders" para el nombre de la cuenta, mientras que Imelda Marcos eligió el alias "Jane Ryan". Cuatro cheques, por un total de US$950.000,00, se utilizaron para hacer el depósito inicial. [56] [57] Estos fueron trasladados más tarde a otras cuentas bajo varias fundaciones ficticias, pero cuando los registros de ellos fueron descubiertos por el nuevo gobierno filipino después de la revolución EDSA de 1986, el Consejo Federal Suizo los congeló. [4] El 21 de diciembre de 1990, el Tribunal Supremo Federal Suizo dictaminó que estas cuentas podían ser entregadas al gobierno filipino, con la condición de que hubiera una "sentencia final y absoluta" concurrente de un tribunal filipino. [58] [59] [60] En 1997, el Tribunal Supremo Federal de Suiza determinó que los fondos eran "de procedencia criminal" y permitió su transferencia a una cuenta de depósito en Manila, en espera de una sentencia de un tribunal filipino [14] que se materializó en una sentencia de confiscación dictada por el Tribunal Supremo de Filipinas el 15 de julio de 2003. [61] Suiza finalmente liberó un total de 683 millones de dólares en fondos de Marcos al Tesoro de Filipinas en 2004. [62]
Además de la cuenta de Saunders, otra cuenta en el extranjero muy conocida de los Marcos es la cuenta Arelma, abierta en 1972 en la firma de corretaje Merrill, Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc. en Nueva York bajo el nombre de la Fundación Arelma, una corporación panameña. El depósito inicial había sido de sólo 2 millones de dólares en 1972, pero la cuenta había crecido a aproximadamente 35 millones de dólares en 2000, y a 42 millones de dólares en 2014. [63]
Entre los primeros éxitos del PCGG se encuentran los acuerdos de compromiso con Imelda Marcos o varios de sus compinches . Entre los bancos implicados figuraban el Sanwa Bank de Japón y, en Estados Unidos, el Redwood Bank y el California Overseas Bank.
Cuando la familia Marcos huyó a Hawái después de la Revolución de EDSA, la oposición se organizó y el presidente Aquino emitió la Orden Ejecutiva 1 el 28 de febrero de 1986, que fue la creación de la Comisión Presidencial de Buen Gobierno (PCGG), con Jovito Salonga como su presidente. La tarea de la PCGG era recuperar todos los activos y el dinero acumulado por los Marcos, sus familiares y compinches. [64]
El primer intento de recuperación fue organizado por Salonga, Sedfrey Ordoñez , Charlie Avila y el general José Almonte, y se llamó Operación Big Bird . Armado con documentos recuperados en Manila después de la revolución, el comité trabajó con los sistemas bancarios europeos y el gobierno suizo para recuperar el dinero escondido en los bancos suizos. La Operación Big Bird, tal como la formuló el general Almonte, consistía en utilizar a los banqueros filipinos en Europa para traicionar a los Marcos mediante la emisión de un poder especial (SPA) para mover su dinero de una posible investigación por parte de los gobiernos filipinos y europeos. Si bien se identificaron cuentas por valor de 7 mil millones de dólares, esta misión solo tuvo éxito en la transferencia de 356 millones de dólares de las cuentas conectadas de Marcos a las cuentas del gobierno filipino. Al percibir la traición, los Marcos retiraron su SPA y el Fiscal General suizo ordenó la congelación del resto de las cuentas hasta que el gobierno filipino pueda demostrar que estas cuentas pertenecen al pueblo filipino. [65] [66]
El dinero recuperado se disparó hasta los 570 millones de dólares en 1998, cuando fue transferido desde Suiza a una cuenta de depósito en garantía del Banco Nacional de Filipinas. En 2003, el Tribunal Supremo de Filipinas emitió una decisión definitiva en la que se establecía que dicho dinero se consideraba un fondo público. La presidenta Gloria Macapagal Arroyo , de conformidad con la ley, declaró que dicho dinero se utilizaría para el sector agrícola y la reforma agraria. Sin embargo, como las elecciones de 2004 estaban a la vuelta de la esquina, dichos fondos supuestamente se utilizaron para financiar la campaña de Arroyo y sus compañeros de partido y aliados; esto se conocería como la estafa del Fondo de Fertilizantes . [67]
Para 2019, la PCGG había recuperado más de ₱171 mil millones de riqueza mal habida de los Marcos y sus compinches desde su creación en 1986; [68] parte de esto provino de dinero secuestrado por la PCGG o entregado bajo varios acuerdos de compromiso, y parte de él provino de la venta de varias propiedades entregadas o secuestradas. [68] Para 2020 se había convertido en ₱174 mil millones. [69]
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