Ilan Shor (o Șor ; [6] hebreo : אילן שור ; [7] nacido el 6 de marzo de 1987) es un oligarca [ 9] y político moldavo prorruso nacido en Israel. Shor fue una figura clave en el escándalo de fraude bancario moldavo de 2014 , donde aproximadamente mil millones de dólares fueron transferidos de los bancos moldavos por préstamos que no serían reembolsados, [10] lo que resultó en una pérdida total equivalente al 12% del PIB de Moldavia y el arresto del ex primer ministro Vlad Filat . [11] En junio de 2017, fue sentenciado a 7,5 años de prisión en ausencia por fraude y lavado de dinero y el 14 de abril de 2023 su sentencia fue aumentada a 15 años. Todos los activos moldavos de Shor también fueron congelados. [12] Tras pasar un tiempo bajo arresto domiciliario huyó a Israel en 2019, donde vivió hasta 2024. [13] Actualmente vive en Rusia, [14] país cuya ciudadanía recibió en 2024. [1]
El 26 de octubre de 2022, Estados Unidos lo sancionó por trabajar con "oligarcas corruptos y entidades con sede en Moscú para crear malestar político en Moldavia". [15] El Reino Unido y la Unión Europea también han sancionado a Shor. [16] Su partido prorruso, el Partido Șor , fue prohibido por el Tribunal Constitucional de Moldavia el 19 de junio de 2023 después de meses de protestas organizadas por su partido. Según el tribunal, estas protestas estaban diseñadas para desestabilizar a Moldavia y fomentar un golpe de Estado para instalar un gobierno prorruso. [17] [18] El Tribunal Constitucional revocó la prohibición el 27 de marzo de 2024. [19]
Shor nació en Tel Aviv , Israel, el 6 de marzo de 1987, hijo de Miron y Maria Shor, [20] judíos moldavos de Chisináu que se habían mudado a Israel a fines de la década de 1970. [21] La familia regresó a Chisináu alrededor de 1990, cuando Shor tenía dos o tres años, y su padre se dedicó a los negocios en Moldavia . [6] [21] Su padre murió en 2005. [22] Desde 2011, Shor está casado con la cantante judía rusa Jasmin . [22] [23] Además del hijo de Jasmin de un matrimonio anterior, tienen una hija, Margarita, que nació en 2012, y un hijo, Miron, que nació en 2016. [24]
Es propietario de varias empresas moldavas, entre ellas una empresa llamada Dufremol (tiendas libres de impuestos) y el club de fútbol FC Milsami . En 2014, se convirtió en presidente del directorio del Banco de Ahorros de Moldavia. [25]
El 16 de mayo de 2024 recibió la ciudadanía rusa. [1]
En la semana anterior a las elecciones parlamentarias moldavas de 2014, más de 750 millones de dólares (~951 millones de dólares en 2023) fueron extraídos de los tres bancos entre el 24 y el 26 de noviembre. Una camioneta perteneciente a Klassica Force, una empresa propiedad de Shor, fue robada mientras transportaba 12 sacos de archivos bancarios y quemada el 27 de noviembre. [26] Los registros de muchas transacciones fueron borrados de las computadoras de los bancos. [27] El 26 de noviembre de 2014, los bancos se declararon en quiebra y luego fueron puestos bajo administración especial del Banco Nacional de Moldavia. El 27 de noviembre, el Gobierno moldavo, encabezado por el primer ministro Iurie Leancă , decidió en secreto rescatar a los tres bancos con 870 millones de dólares en préstamos de emergencia, cubiertos con reservas estatales. Esto creó un déficit en las finanzas públicas moldavas equivalente a una octava parte del PIB del país , que tendrá que ser pagado por el contribuyente moldavo.
Los auditores de Kroll revisaron las transacciones de los tres bancos con fondos faltantes en noviembre de 2014. El informe documenta cómo las empresas vinculadas a Shor gradualmente tomaron el control de los bancos y luego supuestamente otorgaron préstamos masivos a empresas afiliadas. Concluye que los tres bancos transfirieron al menos 13.500 millones de lei a cinco empresas moldavas afiliadas al grupo Shor, controlado por Shor, entre el 24 y el 26 de noviembre. [28] [29]
En marzo de 2015, el Centro Nacional Anticorrupción (NAC) sospechó de Ilan Shor por su trabajo en el Banco de Ahorros. El 17 de marzo de 2015 fue interrogado durante 8 horas y los agentes anticorrupción confiscaron sus bienes personales. El 6 de mayo de 2015, Shor fue puesto bajo arresto domiciliario. A partir de 2015, se le permitió moverse libremente, después de un período de arresto domiciliario. Esto se debe a que cooperó plenamente con la investigación. A pesar de esto, se le permitió registrarse para la carrera electoral para la alcaldía de la ciudad de Orhei , una contienda en la que ganó el 62% de los votos en las elecciones del gobierno local del 14 de junio . [22] [30] [31]
En octubre de 2015, Vlad Filat , ex primer ministro de Moldavia y líder del Partido Liberal Democrático , fue investigado por su participación en el fraude y fue acusado de haber aceptado sobornos por unos 250 millones de dólares de Shor. El 27 de junio de 2016, Vlad Filat fue condenado a 9 años de prisión. [32]
Shor fue sentenciado a 7,5 años de prisión en junio de 2017 por lavado de dinero, fraude y abuso de confianza en relación con los bancos. Shor estuvo bajo arresto domiciliario a la espera de una apelación y en 2019 huyó a Israel. [33]
El 13 de abril de 2023, el tribunal de apelación duplicó la sentencia a 15 años de prisión en ausencia por cargos de corrupción y congeló todos sus activos. [34] [35] [36]
El 14 de junio de 2015, Shor fue elegido alcalde de la ciudad moldava de Orhei [37] con el 62% de los votos, cargo que ocupó hasta abril de 2019.
Según las encuestas realizadas en 2019 relacionadas con los políticos más populares de Moldavia, Shor estaba clasificado en la tercera posición entre los principales políticos en los que los moldavos tenían la mayor confianza, [38] y según algunas encuestas estaba clasificado en el sexto [39] [40] y en la séptima posición respectivamente. [41]
Mientras se encontraba en el exilio y con una orden de arresto pendiente, Shor fue elegido para el Parlamento de Moldavia en 2019 en la lista del Partido Șor . Fue reelegido en las elecciones parlamentarias moldavas de 2021 como uno de los seis diputados del Partido Șor. [33] Tras la confirmación de su condena, el 27 de abril de 2023 Shor fue destituido como diputado, tras ser rechazada una apelación. [42]
Shor es una figura de la oposición pro-Moscú en la política moldava que ha sido descrita como "una figura líder en los esfuerzos del Kremlin para subvertir" la República de Moldavia, según informes de inteligencia. [43] Shor es conocido por el apodo de "el joven" por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), que, según comunicaciones interceptadas, envió estrategas políticos rusos para ayudar al partido político de Shor. [43]
El 19 de junio de 2023, el Tribunal Constitucional de Moldavia prohibió el Partido Șor . [44] El tribunal declaró inconstitucional al partido y su presidente, Nicolae Roșca, citó "un artículo de la constitución que establece que los partidos deben, a través de sus actividades, defender el pluralismo político, el estado de derecho y la integridad territorial de Moldavia". [45]
El 31 de julio, el Parlamento moldavo votó a favor de prohibir a los líderes del disuelto Partido Șor –incluido Ilan Shor– presentarse a elecciones durante un período de cinco años. [46] Shor ha afirmado que impugnará la prohibición.
En junio de 2023, Ilan Shor creó un nuevo grupo político moldavo, el bloque político 'Oportunidad, Obligaciones, Logros', cuya abreviatura en rumano es Ș.OR, y Shor invitó a todos los partidos políticos a unirse al grupo. [47] Un partido clon, llamado "ȘANSĂ" o Partido de la Oportunidad, dirigido por el periodista Alexei Lungu, que se cree que fue establecido por Ilan Shor, [48] fue cancelado dos días antes de las elecciones locales de noviembre en medio de acusaciones de uso de fondos ilegales de Rusia. [49]
En septiembre de 2023, su partido político habría reunido apoyo y "se apoderó" del enclave étnico de Gagauzia mediante dinero malversado. [50]
En abril de 2024, Shor invitó a varias figuras políticas moldavas a Moscú, donde formaron el bloque político Victoria . El 7 de agosto de 2024, la Comisión Electoral Central de Moldavia prohibió el reconocimiento y la certificación del bloque Victoria en las elecciones presidenciales de Moldavia de 2024 y el referéndum de adhesión de Moldavia a la Unión Europea de 2024. [51 ]
El 26 de octubre de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo sancionó como Nacional Especialmente Designado bajo GLOMAG por su asociación con el gobierno ruso. [52]
El 9 de diciembre de 2022, el Ministerio de Hacienda del Reino Unido impuso sanciones, considerando a Shor una persona implicada en virtud del Reglamento Global de Sanciones Anticorrupción, implicada en casos graves de corrupción con respecto al soborno de funcionarios públicos extranjeros. [53]
El 31 de mayo de 2023, la Unión Europea le impuso sanciones debido a su asociación con el gobierno ruso y por su papel en los disturbios prorrusos en Moldavia . [54]
En 2015, Shor fue arrestado por cargos de lavado de dinero y malversación de fondos. Los investigadores anticorrupción afirman que Shor legalizó más de 335 millones de dólares de los mil millones robados. [55]
En junio de 2015, mientras se encontraba bajo arresto domiciliario, se registró como candidato a alcalde de Orheev, el quinto centro de población más grande de Moldavia. Fue liberado para participar en la campaña electoral y ganó las elecciones en la primera vuelta. Después de eso, los fiscales no aplicaron medidas preventivas a Shor. En octubre de 2015, Shor realizó una "confesión de culpabilidad". Acudió al Centro Nacional Anticorrupción (NCAC) y presentó a los fiscales un relato de 10 páginas sobre "prácticas corruptas" por parte del ex primer ministro Vlad Filat. Según él, por proporcionar varios servicios y favorecer el negocio de Shor, Filat recibió alrededor de 250 millones de dólares de él a lo largo de los años. Basándose en su testimonio, Filat fue condenado a nueve años de prisión. Filat negó cualquier trato comercial conjunto con Ilan Shor. [56]
En 2023, el diputado Nesterovski, que desde marzo actuaba en interés del grupo criminal de Shor, reclutó a la exdiputada Arina Spătaru (miembro del Parlamento de 2019 a 2021) para crear un nuevo partido proeuropeo que actuara en interés de Ilan Shor. Spătaru se puso en contacto con los servicios de inteligencia moldavos y les informó de una oferta financiera de Shor a cambio de la creación de un partido proeuropeo controlado. Así fue como Moldavia se enteró de los planes de Shor de financiar varios partidos a la vez en las elecciones locales. Según Spataru, en una conversación privada Shor le confesó que el dinero para financiar los partidos procede de Rusia. Según el politólogo Viktor Ciobanu, "para Rusia, en el contexto de la falta de éxito en la guerra contra Ucrania, es importante obtener una victoria geopolítica por un método no militar en Moldavia", e Ilan Shor debería ayudarles en esto. [57]
En 2023, después de que el Tribunal de Apelación de Chisinau escuchara el caso, la Comisión Europea calificó la sentencia de Ilan Shor, líder del partido prorruso moldavo Shor, como un paso importante para la justicia y la lucha contra la corrupción en Moldavia. [58]
Maia Sandu calificó al partido político Shor, cuyo líder es Ilan Shor, como un partido que fue creado a partir de la corrupción y para la corrupción. [59]
El Partido de los Socialistas de la República de Moldavia (PSRM) afirma que el exdiputado fugitivo Ilan Shor, utilizando un "partido clon", ha iniciado un proceso de corrupción masiva y soborno a miembros del Partido de los Socialistas. El partido en cuestión es el partido político "Renaștere - Renacimiento", que saltó a la fama después de que varios diputados socialistas se unieran a él en mayo de 2023. [60]
Ilan Shor está sujeto a sanciones de la UE, Suiza y Estados Unidos por intentar desestabilizar el país. [61]
RISE Moldova, socio del OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), informa de que el programa de inversiones del oligarca Ilan Shor, que huyó a Rusia tras cumplir una condena en Moldavia, fue financiado por un exagente de la ley moldavo y sospechoso de blanquear dinero en nombre de un grupo del crimen organizado que ahora vive en Moscú. En agosto de 2023, antes de las elecciones generales, Ilan Shor anunció que estaba lanzando un programa "Pueblo moldavo", en virtud del cual cada alcaldía recibiría 20 millones de lei (unos 1,1 millones de dólares) durante los próximos tres años a través de su fondo Visul meu ("Mi sueño"). Un mes después, varias alcaldías firmaron contratos de patrocinio, pero no con la fundación de Shor, sino con el ciudadano israelí de 61 años Igal Shved. El Servicio de Información y Seguridad (ISS) descubrió que el dinero de Shved procedía de Rusia y que tenía pasaporte ruso. Según el ISS, en 2021, el Servicio de Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales sospechó que Victor Gutsuliak, de quien Shved recibió fondos, había trabajado anteriormente en las fuerzas del orden de Moldavia y ahora vive en Rusia. Blanqueó fondos en beneficio de un grupo criminal dirigido por Ilan Shor: su cuenta recibió 166 millones de rublos (unos dos millones de euros) de Anastasia Dronova, que estaba involucrada en "grupos oligárquicos rusos vinculados a individuos de alto rango en Moscú". Según RISE Moldova, después de que se incautaran los fondos de Shved, Ilan Shor comenzó a utilizar mensajeros de efectivo para retirar el dinero a Moldavia. [62]
Según una investigación del Washington Post en 2020, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) comenzó a cooperar con el partido de Shor. Los tecnólogos políticos compraron tarjetas SIM prepago para teléfonos desechables, aconsejaron al partido que borrara la mayor cantidad de información posible sobre el "pasado negativo" del político (WP sugiere que eran los antecedentes penales de Shor) y trataran de blanquear su imagen en línea. También aconsejaron ofrecer a los periodistas "recompensas" por eliminar artículos. El control de la gestión de los dos principales canales de televisión prorrusos de Moldavia fue transferido a un estrecho colaborador de Shor. Esto se convirtió en la principal plataforma del político para impulsar una agenda alineada con Moscú. Cuando Shor tuvo un conflicto con las autoridades moldavas en 2020, el FSB lo ayudó a transferir uno de sus activos clave -acciones en el Aeropuerto Internacional de Chisinau- al empresario ruso Andrei Goncharenko . Shor ha dicho que no posee la participación, pero los documentos del FSB de 2020 se refieren al aeropuerto como "el activo de Shor". [63] [64]
En 2024, varios políticos vinculados al grupo de Shor crearon en Moscú el bloque político Victoria , que tiene como objetivo fortalecer la oposición, ya unida directa o indirectamente por el antiguo partido “Shor” del diputado prófugo Ilan Shor, contra el actual gobierno. También pretende cambiar la orientación proeuropea de Moldavia restableciendo las relaciones con Rusia , la Comunidad de Estados Independientes y la Unión Económica Euroasiática . Los analistas políticos de Chisinau sostienen que la creación del bloque Victoria en Moscú marcó el inicio de una campaña para desestabilizar el país. También afirman que este evento no habría tenido lugar sin la participación de los servicios especiales de la Federación de Rusia y que Ilan Shor está completamente bajo la tutela de los servicios de Moscú. [65]
La investigación Reset para Wired, publicada el 10 de enero de 2024, afirma que en 2023 Shor gastó más de 200 mil dólares en campañas publicitarias en redes sociales para promover los intereses del Kremlin en Moldavia. La publicación recuerda cómo en febrero de 2023 se supo que Meta , la empresa propietaria de Facebook e Instagram , permitió a Shor colocar anuncios pagados en redes sociales llamando a protestas en Moldavia, a pesar de las sanciones estadounidenses que prohíben a las empresas estadounidenses realizar transacciones financieras con personas y grupos incluidos en la lista de sanciones. Tras esto, Meta dijo que prohibiría los anuncios de Shor. Sin embargo, como señala la publicación, según una nueva investigación, Shor y su partido continuaron utilizando la red social, lanzando una campaña publicitaria aún mayor para desestabilizar las elecciones locales en Moldavia y obstaculizar la integración europea del país. Según la investigación, Shor utilizó más de 100 páginas falsas en Facebook en seis meses para ejecutar cientos de anuncios que fueron vistos más de 155 millones de veces y que generaron al menos 200.000 dólares en ingresos para Meta. [66]
El 3 de octubre de 2024, las autoridades moldavas acusaron a Shor de organizar una conspiración que involucraba 15 millones de dólares en fondos de Rusia que se distribuyeron entre unas 130.000 personas con el fin de sobornar a los votantes para que eligieran decisiones antioccidentales durante las elecciones presidenciales moldavas de 2024 y el referéndum simultáneo de adhesión de Moldavia a la Unión Europea de 2024 y difundir desinformación contra la Unión Europea en las redes sociales, tras redadas en 26 lugares de todo el país. En respuesta, Shor dijo que los pagos eran legales y afirmó que Moldavia se había convertido en un "estado policial". [67] [68]
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