El Dominio de Melquisedec ( DoM ) es una micronación conocida por facilitar el fraude bancario a gran escala en muchas partes del mundo durante la década de 1990 y principios de la de 2000.
El Dominio de Melquisedec fue declarado unilateralmente en 1990 por el ciudadano estadounidense Mark Pedley, posiblemente junto con su padre, David Pedley. [1] Mark Pedley también utiliza varios seudónimos, incluidos "Tzemach Ben David Netzer Korem" y "Branch Vinedresser". Toma prestado su nombre del rey y sacerdote bíblico Melquisedec . [2]
Cuando se creó, el DoM primero reclamó la isla colombiana de Malpelo , una pequeña isla a 300 millas de la costa del Pacífico de Colombia. [3] Posteriormente, inventó el Karitane Shoal en el Pacífico Sur, [4] [5] que supuestamente está completamente sumergido durante parte del día; [6] : 105 [7] Isla Clipperton , una posesión de ultramar de Francia que se encuentra a 1.500 millas al oeste de Nicaragua; y Taongi , también conocido como Bokak Atoll , un atolón deshabitado de Micronesia que se encuentra bajo la administración del Gobierno de las Islas Marshall . [6] : a 105 representantes del DoM se les prohibió ingresar a la isla de Rotuma después de su participación con grupos disidentes que buscaban secesionarse de Fiji , [8] [6] : 113 con quienes habían firmado acuerdos para arrendar tierras en las islas de Rotuma y su vecino Solkope . [9] También reclama la porción de la Antártida no reclamada por estados soberanos, desde 90 grados a 150 grados oeste, [10] conocida como Tierra de Marie Byrd .
Ha sido calificada como "inexistente" por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. , [11] y como una "soberanía no reconocida" por la Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. [2] [12] Aparece en una lista de la UE de pasaportes de fantasía emitidos por personas u organizaciones privadas. [13] Los informes de los medios lo han descrito como un "país virtual", [2] como una "artimaña", [3] y como un "país falso". [14]
En respuesta a uno de los reclamos territoriales del DoM, el gobierno de la República de las Islas Marshall emitió la siguiente declaración:
El Gobierno de la República de las Islas Marshall condena las reclamaciones y actividades afirmadas por representantes del "Reino de EnenKio" y el "Dominio de Melquisedec". Los representantes que reclaman soberanía separada no son ciudadanos de la República de las Islas Marshall y no tienen derecho a presentar reclamaciones en nombre de los propietarios de tierras marshaleses. Además, estos representantes están haciendo afirmaciones fraudulentas que violan la constitución de la República de las Islas Marshall. El área de tierra y océano que el "Reino de EnenKio" afirma como una nación soberana separada de las Islas Marshall y el área de tierra y océano sobre la cual el "Dominio de Melquisedec" afirma ser control son áreas dentro de los límites geográficos y políticos de la República de las Islas Marshall.
— Ministerio de Relaciones Exteriores, República de las Islas Marshall, Nota circular 01-98 [15]
En el sitio web oficial del DoM, afirman que varias naciones han reconocido su soberanía, con enlaces a documentos de respaldo. [16] Tras un examen más detenido, varios de estos son simplemente correspondencia que reconoce varias solicitudes hechas a estos estados establecidos, [17] [18] o parecen ser respuestas a ofertas de apoyo financiero. [19] De toda la lista, sólo uno parece ser un reconocimiento real verificable: de la República Centroafricana . [20] [3] Según The Washington Post , la República Centroafricana extendió el reconocimiento diplomático al DoM en 1993, pero el artículo del Post continuó comentando, "da la sensación de que la República Centroafricana reconocería el Estado de Negación si tuviera membrete." [3] Un artículo en Quatloos! , sitio antifraude en línea, señaló que "Melquisedec aparentemente ha obtenido algún tipo de reconocimiento de algunos estados más pequeños... todos los cuales son notables por su corrupción. Las afirmaciones de que el DoM ha recibido reconocimiento de cualquier gobierno importante son puramente mentiras". [1]
Poco después de su creación, el Departamento de Defensa comenzó a vender documentos destinados a empresas de fletamento o licencia. [21] A finales de la década de 1990, el Departamento de Justicia afirmó que se habían vendido unas 300 licencias bancarias. [6] : 113 [22] Los apologistas del Departamento de Justicia han sugerido que no existe ningún vínculo entre Melquisedec y las actividades ilegales realizadas por "bancos" a los que ha "autorizado"; [2] sin embargo, John Shockey, ex asistente especial de la oficina del Contralor de Moneda de Estados Unidos, ha declarado:
Melchizedek llamó mi atención por primera vez en junio de 1990, unos meses después de que Mark Pedley fuera puesto en libertad condicional tras una condena de 1986. Se recibieron consultas sobre nombres de bancos: Banco de Asia, Guardian Savings & Guaranty y Express Bank, entre otros. Se investiga que estas entidades tenían estatutos bancarios del DOM y los obtuvieron a través de una entidad llamada Consortium Finance Corporation con sede en Lake Tahoe, California. Una investigación más exhaustiva reveló que el director se llamaba alternativamente John Hayden y Branch Vinedresser. Poco después, el FBI detuvo a Branch Vinedresser y reveló que era Mark Pedley, quien luego fue acusado de violar su libertad condicional. [1]
En el mismo discurso, Stockey también declaró que: "El Dominio de Melquisedec es un fraude, un fraude importante, y no una entidad soberana legítima. Las personas asociadas con el Dominio de Melquisedec han sido acusadas y condenadas por una variedad de delitos". [1]
En 1991, en Washington, DC, bancos pantalla que eran subsidiarias de una compañía melquisedeciana intentaron obtener préstamos de bancos reales basados en valores falsos del DoM, pero fueron cerrados antes de lograrlo. Uno de los hombres involucrados, Steve Peterson, se declaró posteriormente culpable de cargos de fraude y robo en otro caso en Arizona después de utilizar una empresa constituida en DoM. [21]
En Hong Kong, Gerhard Bacher utilizó cheques emitidos por falsos bancos Melchizedek para abrir cuentas en bancos legítimos de Hong Kong; [2] [21] fue sentenciado a 6 meses de prisión. [21] En 1995, en el Reino Unido, a una organización que hacía uso de un banco autorizado por el DoM se le prohibió hacer negocios. [21]
El llamado "Programa de Inversión 60/40" ofrecido por Credit Bank International, dirigido por Roger Rosemont y registrado en el DoM, era un esquema Ponzi que convenció al menos a 1.400 personas a invertir más de 4.000.000 de dólares. [2] [6] : 114
Se han utilizado empresas vinculadas al Departamento de Justicia en esquemas de fraude de seguros. En Texas, en 1996, después de declararse culpable de fraude de seguros, Jeffrey Reynolds fue sentenciado a 52 meses de prisión y se le ordenó reembolsar 475.802 dólares en primas que había cobrado por pólizas de seguro falsas. [23] Las empresas que utilizaba tenían licencia del Departamento de Justicia. [23] [6] : 106 Más tarde, ese mismo año, y también en Texas, a las empresas registradas en Nueva Zelanda de Leon Hooten se les impidió vender seguros cuando se descubrió que estaban capitalizadas con activos sin valor emitidos por el Departamento de Defensa. [24] [25]
Una de las víctimas más notorias de la estafa fue el empresario Rogério Cavaco Silva, hermano del ex Presidente de Portugal Aníbal Cavaco Silva , quien en 1996 fue estafado con 35.000 dólares estadounidenses que supuestamente garantizarían un préstamo para completar un hotel en el Algarve. [26] [27] [28] [29] Seis autores portugueses, que estafaron a un total de 39 empresarios (incluido Cavaco Silva) entre 1996 y 1999, fueron condenados en 2007 a varios períodos de prisión, el más largo de los cuales fue de seis años. . [30]
El Departamento de Defensa también ha estado involucrado en la venta de pasaportes ampliamente considerados fraudulentos, tergiversándolos como reconocidos internacionalmente. En 1998, tres personas que supuestamente eran funcionarios del Departamento de Justicia fueron arrestadas en Filipinas. El cabecilla, John Gillespie, un delincuente australiano que estuvo involucrado en la estafa de sustitución de caballos de Fine Cotton , eludió la captura. La estafa de pasaportes recaudó aproximadamente 1.000.000 de dólares de cientos de personas, y algunas pagaron hasta 3.500 dólares por estos documentos. [2]
En todos los supuestos esquemas en los que se ha acusado a DoM de participar, una fuente estima que el valor total de los fondos recaudados puede exceder los 500 millones de dólares. [31]
Después de ser declarado culpable de varios delitos financieros en la década de 1970, incluido fraude bursátil, David Pedley fue encarcelado. Afirma que los cargos eran falsos y el resultado de una "caza de brujas" en su contra. Mientras estaba encarcelado, inició un negocio ganadero, que su hijo Mark operaba para él en Los Ángeles , California . [32]
Mientras estaba bajo custodia mexicana, Pedley aparentemente murió, aunque las circunstancias no están claras. En 1987 se celebró un funeral ataúd cerrado en Altadena, California. En el funeral, agentes del FBI se acercaron a la familia Pedley y pidieron que tomaran las huellas dactilares del cuerpo de David Pedley. Esta solicitud fue denegada por la familia y supuestamente algunos reguladores gubernamentales creen que Pedley todavía está vivo. [2] Pedley es coautor, con su hijo, de la Biblia de Melquisedec. [7]
Mark Logan Pedley (nacido el 19 de julio de 1953), [3] luego cambió a Mark Wellington [14] y también conocido como "Tzemach Ben David Netzer Korem" y "Branch Vinedresser" (una traducción de su nombre hebreo Tzemach Korem), [6 ] : 111–2 es hijo de David Pedley y fue jefe de la Cámara de Ancianos, vicepresidente y presidente del Tribunal Supremo del Departamento de Justicia. [6] : 111–2 Pedley es coautor, con su padre, de la Biblia de Melquisedec. [7]
En 1983, Pedley fue declarado culpable de fraude postal y interestatal relacionado con un fraude de tierras en California y encarcelado durante tres años. Poco después de su liberación, fue nuevamente procesado con éxito en 1986 por un plan de fraude monetario de 6 millones de dólares que se operó en 1982-1983; fue encarcelado durante ocho años y multado con 25.000 dólares. Habiendo sido puesto en libertad condicional en 1990, estableció el Dominio de Melquisedec. Su libertad condicional fue revocada a finales de 1991 debido a una violación de sus condiciones, derivada de su promoción de un país ficticio, y fue devuelto a prisión para cumplir el resto de su condena. [14] En 1994, tras su liberación, Pedley se casó con Pearlasia Gamboa , quien fue nombrada presidenta de Melchizedek. [1]
En 2010, bajo el nombre de Tzemach David Netzer Korem, fue acusado de manipulación de acciones con respecto a ZNext Mining, y luego se declaró culpable de ello. ZNext Mining fue investigada por un grupo de trabajo formado por varias agencias como parte de la Operación Broken Trust , una operación en todo Estados Unidos en 2010 que tenía como objetivo el fraude de inversiones . [33] En 2011 fue condenado a dos años de prisión; [14] fue puesto en libertad en 2012. [34]
Pearlasia Gamboa fue presidenta del Dominio de Melquisedec. [3] Está casada con Mark Pedley. [6] : 112
Es una empresaria filipino-estadounidense que ha estado involucrada en actividades bancarias e inversiones controvertidas. Se le impidió operar empresas que pretendían ser bancos en Indiana [35] y California. [36] La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos demandó a Gamboa en 2009, alegando que había utilizado informes ficticios de operaciones mineras de oro para obtener ganancias mediante la venta fraudulenta de acciones, desviando más de 1 millón de dólares. [37] [38] Se dictó sentencia en su contra en agosto de 2010 por un total de 1,8 millones de dólares; una multa de 650.000 dólares para la corporación ZNext, y 1,18 millones de dólares para Gamboa personalmente. A Gamboa también se le prohibió permanentemente vender acciones de centavo. En 2011 todavía no había pagado la multa y estaba intentando que se anulara la decisión. [7]
Karitane es una ficción creada por otro estado web, el "Dominio de Melquisedec".
Karitane es una invención de la "soberanía eclesiástica y constitucional" del "Dominio de Melquisedec" (DOM), que dice que el atolón está en la Polinesia Francesa.