Pearlasia Gamboa (nacida Elvira G. Gamboa ) es una empresaria filipina estadounidense involucrada en actividades bancarias e inversiones controvertidas, por lo que ha sido demandada con éxito por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y varias agencias estatales. Estaba conectada con el Dominio de Melquisedec , una micronación no reconocida que ha sido utilizada como fachada para actividades criminales fraudulentas.
Gamboa nació Elvira G. Gamboa, [1] en 1951 , en Manila . [2] Estaba casada con Rocky Austin, [3] pero luego se divorció antes de 1993 y en 2011 vivía en California . [2] En 1994, se casó con Mark Logan Pedley , [4] [2] aunque existen dudas sobre si esto se registró legalmente. [2] Tiene una hija, Bernadette, y un hijo, Raymond, de su primer matrimonio [3] y tiene un hijo, Hazemach, del segundo. [2]
En 1994 se impidió a empresas dirigidas por Gamboa, que pretendían ser bancos, operar en Indiana [5] y California. [6]
Gamboa era la presidenta de la micronación conocida como Dominio de Melquisedec , creada por su marido Mark Pedley. [7] La micronación, que sólo existe en el ciberespacio, es una fachada para actividades criminales fraudulentas. [8] [9]
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos la llevó a un tribunal civil por una empresa de su propiedad, ZNext Mining, en 2009, alegando que había utilizado informes ficticios de operaciones mineras de oro para obtener ganancias mediante la venta fraudulenta de acciones, desviando más de 1 millón de dólares. [10] [11] Sostuvo que cualquier manipulación fraudulenta de los precios de las acciones fue llevada a cabo por su marido sin su conocimiento. Después de que Gamboa no compareciera ante un tribunal federal para impugnar las acusaciones del gobierno, en agosto de 2010 se ordenó una sentencia en rebeldía en su contra por un total de 1,8 millones de dólares; una multa de 650.000 dólares para la corporación ZNext, y 1,18 millones de dólares para Gamboa personalmente. A Gamboa también se le prohibió permanentemente vender acciones de centavo . En 2011, dijo que no había pagado la multa y que estaba intentando que se anulara la decisión. [2]
ZNext Mining fue investigada por un grupo de trabajo formado por varias agencias como parte de la Operación Broken Trust , una operación en todo Estados Unidos en 2010 que tenía como objetivo el fraude de inversiones . Aunque su marido, Mark Pedley, fue acusado, bajo el nombre de Tzemach David Netzer Korem, y se declaró culpable, Gamboa no. [12]
Gamboa ha operado bajo varios seudónimos , incluidos Pearl Asian y Bae Katiguman, [10] y Pearlasia. [2]
{{cite news}}: Mantenimiento CS1: URL no apta ( enlace )