En ciencia forense , el examen de documentos cuestionados ( QDE ) es el examen de documentos potencialmente disputados en un tribunal de justicia . Su objetivo principal es proporcionar evidencia sobre un documento sospechoso o cuestionable utilizando procesos y métodos científicos . La evidencia puede incluir alteraciones, la cadena de posesión, daño al documento, falsificación , origen, autenticidad u otras preguntas que surgen cuando un documento es impugnado ante un tribunal.
Muchos QDE implican una comparación del documento cuestionado, o componentes del documento, con un conjunto de estándares conocidos. El tipo de examen más común implica escritura a mano en el que el examinador intenta abordar inquietudes sobre la posible autoría.
A menudo se le pide a un examinador de documentos que determine si un elemento cuestionado se originó en la misma fuente que los elementos conocidos y luego presente su opinión sobre el asunto ante el tribunal como testigo experto. Otras tareas comunes incluyen determinar qué sucedió con un documento, determinar cuándo se produjo un documento o descifrar información sobre el documento que ha sido oscurecida, borrada o borrada.
La disciplina es conocida por muchos nombres, incluido el examen de documentos forenses , "examen de documentos", " diplomática ", "examen de escritura" o, a veces, "análisis de escritura", aunque este último término no se utiliza con frecuencia ya que puede confundirse con la grafología . Asimismo, no debe confundirse un examinador de documentos forenses (FDE) con un grafólogo, y viceversa.
Muchos FDE reciben una amplia formación en todos los aspectos de la disciplina. Como resultado, son competentes para abordar una amplia variedad de preguntas sobre pruebas documentales. Sin embargo, este enfoque de "amplia especialización" no ha sido adoptado universalmente.
En algunos lugares, se hace una clara distinción entre los términos "examinador de documentos forenses" y "examinador/experto en escritura forense". En tales casos, el primer término se refiere a los examinadores que se centran en tipos de exámenes que no son de escritura a mano, mientras que el segundo se refiere a aquellos capacitados exclusivamente para realizar exámenes de escritura a mano. Incluso en lugares donde el significado más general es común, como América del Norte o Australia, hay muchas personas que tienen formación especializada sólo en áreas relativamente limitadas. Como la terminología varía de una jurisdicción a otra, es importante aclarar el significado del título utilizado por cualquier persona que profesa ser un "examinador de documentos forenses".
Alcance del examen de documentos
Un examinador de documentos forenses está íntimamente ligado al sistema legal como científico forense . La ciencia forense es la aplicación de la ciencia para abordar cuestiones bajo consideración en el sistema legal . Las FDE examinan elementos (documentos) que forman parte de un caso que puede o no presentarse ante un tribunal de justicia.
Los cargos penales comunes relacionados con un caso de examen de documentos entran en la categoría de " delitos de cuello blanco ". Estos incluyen robo de identidad , falsificación , falsificación , fraude o emisión de un documento falsificado. Los documentos cuestionados suelen ser importantes en otros contextos simplemente porque se utilizan en muchos contextos y para muchos propósitos. Por ejemplo, una persona puede cometer un asesinato y falsificar una nota de suicidio. Este es un ejemplo donde un documento se produce directamente como parte fundamental de un delito. Lo más frecuente es que un documento cuestionado sea simplemente el subproducto de actividades comerciales o personales normales del día a día.
Durante varios años, la Sociedad Internacional Estadounidense de Pruebas y Materiales (ASTM) publicó estándares para muchos métodos y procedimientos utilizados por los FDE. E30.02 fue el subcomité de ASTM para Documentos Cuestionados. Estas guías estaban bajo la jurisdicción del Comité E30 de ASTM sobre Ciencias Forenses y la responsabilidad directa del Subcomité E30.02 sobre Documentos Cuestionados. Cuando el subcomité de Documentos Cuestionados de ASTM se disolvió en 2012, las normas pertinentes pasaron al Subcomité Ejecutivo E30.90; sin embargo, todas esas normas han sido retiradas con el tiempo. [1] Esos estándares, así como enlaces a versiones actualizadas de los documentos, están actualmente disponibles en el sitio web SWGDOC (Grupo de trabajo científico para examinadores de documentos). [2]
En 2015, se formó la Junta de Normas de la AAFS (ASB) para actuar como Organización de Desarrollo de Normas (SDO). La ASB es una subsidiaria acreditada por ANSI de la Academia Estadounidense de Ciencias Forenses y el Organismo de Consenso de Examen de Documentos Forenses dentro de la ASB ha publicado varias normas relevantes. [3]
Uno de ellos es el documento Alcance de la experiencia en el examen de documentos forenses [4] que establece que un examinador necesita "conocimientos, habilidades y habilidades específicos de la disciplina" que lo califiquen para realizar exámenes de documentos para responder preguntas sobre:
la(s) fuente(s) de escritura;
la(s) fuente(s) de los documentos producidos por máquina;
la(s) fuente(s) de mecanografiado, impresiones y marcas;
las asociaciones de materiales y dispositivos utilizados para producir documentos;
la autenticidad y autenticidad de los documentos;
la detección y desciframiento de alteraciones, borraduras y hendiduras, y;
la preservación y restauración de la legibilidad de documentos dañados o ilegibles" [4]
Algunos FDE limitan su trabajo al examen y comparación de la escritura; la mayoría inspecciona y examina todo el documento de acuerdo con esta norma.
Tipos de documento examinados
Los documentos ocupan un lugar destacado en todo tipo de asuntos comerciales y personales. Casi cualquier tipo de documento puede ser objeto de controversia en una investigación o litigio. Por ejemplo, un documento cuestionado puede ser una hoja de papel escrita a mano o un texto producido mecánicamente, como una nota de rescate, un cheque falsificado o un contrato comercial. Puede ser material que normalmente no se considera un "documento"; Los FDE definen la palabra "documento" de manera muy amplia, como cualquier material que contenga marcas, signos o símbolos destinados a transmitir un mensaje o significado a alguien. Esto incluye, por ejemplo, graffitis en una pared, impresiones de sellos en productos cárnicos y marcas encubiertas ocultas en una carta escrita.
Aunque los crímenes se cometieron antes de que se estableciera firmemente la disciplina del examen de documentos, desde entonces las cartas del caso Jack el Destripador han sido examinadas con gran detalle.
El caso Dreyfus (1894), que involucra a Alphonse Bertillon , que no pertenece al FDE , aunque se ignoraron las comparaciones profesionales que exoneraban a Dreyfus.
El juicio por estafa de tierras de James Reavis ( Barón de Arizona ) sobre documentos falsificados involucrados en una baronía española y una concesión de tierras (1895)
Los casos de Adolf Beck (1896 y 1904) en los que el calígrafo Thomas H. Gurrin repitió una identificación errónea
Medidas activas , un programa de guerra política de la era soviética , liderado por la KGB , que incluye la difusión de desinformación utilizando documentos falsificados.
El asesino del zodíaco (1969)Foto de la puerta del auto de la víctima Bryan Hartnell, en la que Zodiac Killer escribió detalles de su ataque contra Hartnell y Cecelia Shepard.
La filtración de documentos de los Papeles de Panamá (2016) que dio lugar a numerosas investigaciones en todo el mundo, incluido el caso de los Papeles de Panamá (titulado oficialmente Imran Ahmed Khan Niazi v. Muhammad Nawaz Sharif ) en el que se proporcionaron documentos falsos a la Corte Suprema de Pakistán (2017).
Candidatura
Una persona que desee ingresar a una carrera de examen de documentos forenses debe poseer ciertos rasgos y habilidades. Los requisitos para el "candidato a aprendiz" ( Guía estándar para los requisitos mínimos de capacitación para examinadores de documentos forenses ) se enumeran en ASTM (E2388-11) [5] , que se ha trasladado a SWGDOC [6] (G02-13).
En segundo lugar, se requiere una vista excelente para ver detalles finos que de otro modo pasarían desapercibidos. Para ello, el aspirante deberá completar con éxito:
una prueba de discriminación de formas para garantizar que el aspirante sea capaz de distinguir dos elementos de apariencia similar pero diferentes,
pruebas de agudeza visual de cerca y de lejos "con la mejor visión corregida dentro de los seis meses anteriores al comienzo del entrenamiento".
Las habilidades deseables también incluyen conocimiento del papel, la tinta, los procesos de impresión y la escritura a mano.
Capacitación
Hay tres métodos posibles de instrucción para un aspirante a examinador de documentos:
La autoeducación es la forma en que comenzaron los pioneros del campo, ya que no existía otro método de instrucción.
El aprendizaje se ha convertido en la forma más extendida de enseñar a muchos examinadores. Este es el método recomendado por ASTM en la Norma E2388-11 [5] y SWGDOC G02-13. [6] Para cumplir con estos estándares, dicha capacitación "será el equivalente a un mínimo de 24 meses de capacitación a tiempo completo bajo la supervisión de un capacitador principal" y "el programa de capacitación deberá completarse con éxito en un período que no exceda los cuatro años". ". El programa de capacitación también debe incluir una lista extensa de temas específicos del programa de estudios descritos en los estándares pertinentes.
Los programas universitarios son muy limitados, en parte debido a la demanda relativamente limitada de examinadores de documentos forenses. También se relaciona con la necesidad de una amplia experiencia práctica, particularmente con respecto al examen de escritura a mano. Es difícil incluir este grado de experiencia práctica en un programa académico normal.
También hay algunos cursos de aprendizaje a distancia disponibles. Estos se imparten a través de un aula de realidad virtual y pueden incluir un programa de aprendizaje, un curso por correspondencia o ambos.
Un aprendiz debe aprender a presentar pruebas ante el tribunal mediante un testimonio claro y contundente . Los examinadores novatos en las últimas etapas de su formación pueden vislumbrar el proceso legal , así como una mejor idea de este aspecto de su trabajo, mediante la participación en un juicio simulado o asistiendo a audiencias judiciales para observar el testimonio de examinadores calificados. Estas son pautas y no requisitos.
Examen
Tipos de examen
Los exámenes y comparaciones realizados por examinadores de documentos pueden ser diversos y pueden involucrar cualquiera de los siguientes:
El concepto de "identificación", tal como se aplica en las ciencias forenses, está abierto a discusión y debate. [7] No obstante, el enfoque tradicional en la disciplina del examen de documentos forenses se expresa mejor de la siguiente manera:
"Cuando dos elementos cualesquiera poseen una combinación de elementos discriminantes independientes (características) que son similares y/o corresponden en sus relaciones entre sí, de tal número e importancia que excluye la posibilidad de que ocurran por pura coincidencia, y no hay disparidades inexplicables, se puede concluir que son de la misma naturaleza o están relacionadas con una fuente común (el principio de identificación)". [8] : 84
La evaluación de tales características es ahora predominantemente subjetiva, aunque se están realizando esfuerzos para cuantificar significativamente este tipo de información. La evaluación subjetiva no significa que los resultados de comparaciones realizadas correctamente serán poco fiables o inexactos. Por el contrario, las pruebas científicas han demostrado que los examinadores de documentos profesionales (como grupo) superan a los legos al comparar escrituras o firmas para evaluar la autoría. [9]
Sin embargo, este tipo de análisis subjetivo depende en gran medida de la competencia de cada examinador individual.
Resulta que
un examinador debe seguir cuidadosamente los protocolos apropiados de examen de casos y evaluar todas las propuestas posibles,
un examinador debe recibir una formación adecuada y su formación debe incluir pruebas adecuadas de sus capacidades,
El procedimiento formal de examen de casos debe incorporar alguna forma de revisión secundaria (idealmente, de naturaleza independiente) y
Cada examinador debe hacer todo lo posible para demostrar y mantener su competencia mediante una certificación profesional y pruebas de competencia continuas.
Exámenes de escritura
El examen de la escritura a mano para evaluar la posible autoría parte del principio de identificación anterior aplicándolo a una comparación de muestras de material escrito a mano. Generalmente conocido como ACE-V, hay tres etapas en el proceso de examen. [8]
Como explican Huber y Headrick en su texto, estos son los siguientes: [8] : 34
Un análisis o Determinación de Elementos Discriminatorios:
El elemento desconocido y los elementos conocidos deben, mediante análisis, examen o estudio, reducirse a una cuestión de sus elementos discriminantes. Estos son los hábitos de comportamiento o de desempeño (es decir, rasgos o características y, en otras disciplinas, las propiedades) que sirven para diferenciar entre productos o personas que pueden ser aspectos directamente observables, medibles o perceptibles de otro modo del artículo.
Comparación :
Los elementos discriminantes de lo desconocido, observados o determinados mediante análisis, examen o estudio, deben compararse con los conocidos, observados o registrados de los elementos estándar.
Evaluación :
Las similitudes o diferencias en los elementos discriminatorios tendrán cada una un cierto valor a efectos de discriminación, determinado por su causa, independencia o probabilidad de ocurrencia. Luego se debe considerar el peso o significado de la similitud o diferencia de cada elemento y proponer la(s) explicación(es) para ellos.
Opcionalmente, el procedimiento puede implicar un cuarto paso consistente en verificación/validación o revisión por pares .
Los autores señalan además que "este proceso subyace a la identificación de cualquier materia, persona o cosa, por parte de cualquier testigo, ya sea técnico, forense o no". Como tal, no es un método formal, sino más bien los elementos que forman parte del método.
ASTM publicó una guía estándar para el examen de escritura a mano titulada "E2290-07a: Examen de artículos escritos a mano" que fue retirada en 2016. [10] En ese momento, se publicó como Estándar SWGDOC para el examen de artículos escritos a mano . [11] Esto fue reemplazado en 2022 por el documento de la Junta de Estándares de la Academia Estándar para el examen de artículos escritos a mano . [12] Algunas de las guías enumeradas en "Otros exámenes" a continuación también se aplican a las comparaciones de escritura forense (por ejemplo, E444 o E1658).
Además de la norma E2290 mencionada anteriormente, ASTM International publicó muchas guías estándar relacionadas con el examen de documentos cuestionados. [1] Incluyen lo siguiente:
E0444-09 Alcance del trabajo relacionado con los examinadores de documentos forenses (retirado en 2018) [14]
E2195-09 Terminología: Examen de documentos cuestionados (retirado en 2018) [15]
E1658-08 Terminología: Expresión de conclusiones de examinadores de documentos forenses (retirado en 2017) [16]
E1422-05 Guía estándar para métodos de prueba para comparación de tinta para escritura forense (retirada en 2014) [17]
E1789-04 Identificación de tinta de escritura (retirada en 2013) [17]
E2285-08 Guía estándar para el examen de impresiones de máquinas de chequeo mecánicas (retirada en 2017) [18]
E2286-08a Guía estándar para el examen de impresiones de sello seco (retirada en 2017) [19]
E2287-09 Guía estándar para el examen de patrones de fractura e impresiones de fibra de papel en cintas de película de un solo golpe y texto mecanografiado (retirado en 2018) [20]
E2288-09 Guía estándar para la coincidencia física de cortes, desgarros y perforaciones de papel en exámenes de documentos forenses (retirada en 2018) [21]
E2289-08 Guía estándar para el examen de impresiones de sellos de caucho (retirada en 2017) [22]
E2291-03 E2291-03 Guía estándar para exámenes de indentación (retirada en 2012) [23]
E2325-05e1 Guía estándar para el examen no destructivo de papel (retirada en 2014) [24]
E2331-04 Guía estándar para el examen de documentos alterados (retirada en 2013) [25]
E2388-11 Requisitos mínimos de capacitación para examinadores de documentos forenses (retirado en 2020) [5]
E2389-05 Guía estándar para el examen de documentos producidos con tecnología de inyección de tinta líquida (retirada en 2014) [26]
E2390-06 Guía estándar para el examen de documentos producidos con tecnología de tóner (retirada en 2015) [27]
E2494-08 Guía estándar para el examen de elementos escritos a máquina (retirada en 2017) [28]
Todos los estándares retirados enumerados anteriormente han sido adoptados y actualmente están disponibles en el sitio web SWGDOC (Grupo de trabajo científico para examinadores de documentos), incluidos enlaces a versiones actualizadas de los documentos. [2]
No todos los laboratorios o examinadores utilizan o siguen las pautas de ASTM. Estas son pautas y no requisitos. Existen otras guías ASTM de naturaleza más general que se aplican (por ejemplo, E 1732: Terminología relacionada con las ciencias forenses). Se pueden obtener copias de las normas ASTM en ASTM International .
Se están publicando normas y guías ANSI/ASB para documentos cuestionados para reemplazar los documentos ASTM/SWGDOC anteriores. Al 25-12-2023 se ha publicado lo siguiente: [29]
NORMA ANSI/ASB 011 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Alcance de la experiencia en el examen de documentos forenses [30]
NORMA ANSI/ASB 035 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Norma para el examen de documentos en busca de modificaciones [31]
NORMA ANSI/ASB 044 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Norma para el examen de documentos para sangrías [32]
NORMA ANSI/ASB 070 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Norma para el examen de artículos escritos a mano [33]
NORMA ANSI/ASB 117 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Norma para el examen de dispositivos de estampado e impresiones de sellos [34]
NORMA ANSI/ASB 127 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Norma para la conservación y examen de documentos carbonizados [35]
NORMA ANSI/ASB 128 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Norma para la conservación y examen de documentos empapados de líquidos [36]
NORMA ANSI/ASB 172 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Norma para el examen de máquinas e impresiones de chequeadores mecánicos [37]
Sociedad Australasia de Examinadores de Documentos Forenses Inc. (ASFDE Inc): Australia/Asia (anteriormente Sociedad Australiana de Examinadores de Documentos Forenses) [38]
Asociación Profesional de Peritos Callígrafos de Cataluña (España)
Red europea de expertos en escritura forense (ENFHEX dentro de ENFSI )
Grupo de trabajo de expertos en documentos europeos (EDEWG dentro de ENFSI )
Asociación de Examinadores de Documentos Forenses del Sureste (SAFDE): Sudeste de EE. UU.
Asociación del Suroeste de Examinadores de Documentos Forenses (SWAFDE): Suroeste de EE.UU.
Gesellschaft für Forensische Schriftuntersuchung (GFS): Frankfurt (Alemania)
Asociación Nacional de Examinadores de Documentos (NADE)
Asociación de Examinadores de Documentos Forenses (AFDE)
La Asociación Internacional de Examinadores de Documentos (IADE)
La Asociación Científica de Examinadores Forenses (SAFE)
Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia (SIPDO): España, América Latina
Asociaciones generales de ciencia forense con secciones QDE
Debido a la naturaleza de la certificación, existen muchos organismos que brindan este servicio. La mayoría proporciona certificación a personas de un país o área geográfica en particular. En algunos lugares, se puede utilizar el término acreditación en lugar de certificación. De cualquier manera, en el presente contexto, se refiere a la evaluación de la competencia y las calificaciones de un examinador por parte de una organización independiente (de terceros) de profesionales.
Organismos certificadores
Sociedad de Ciencias Forenses (Reino Unido)
La Sociedad de Ciencias Forenses (Reino Unido) brindó a sus miembros, entre otros residentes del Reino Unido, la oportunidad de obtener un Diploma de posgrado profesional en disciplinas forenses, incluido el examen de documentos cuestionados, y de utilizar el 'FSSocDip' posnominal. [40] El programa fue acreditado por la Universidad de Strathclyde .
Junta Estadounidense de Examinadores de Documentos Forenses
La Junta Estadounidense de Examinadores de Documentos Forenses , Inc. (ABFDE) proporciona certificación de terceros para examinadores de documentos forenses profesionales de Canadá, México, Estados Unidos de América, Australia y Nueva Zelanda. [41] La ABFDE está acreditada por la Junta de Acreditación de Especialidades Forenses. [42]
Junta de Examinadores de Documentos Forenses
La Junta de Examinadores de Documentos Forenses de EE. UU. (BFDE) proporciona certificación a los examinadores de documentos forenses. El BFDE está acreditado por la Junta de Acreditación de Especialidades Forenses, que no tiene afiliaciones internacionales. [42]
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Referencias
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enlaces externos
Medios relacionados con el examen de documentos cuestionados en Wikimedia Commons
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