El escándalo de la venta de pasaportes en las Comoras es un esquema de corrupción , malversación de fondos públicos , soborno y lavado de dinero en relación con un programa de ciudadanía por inversión lanzado por el gobierno de las Islas Comoras . [1] Los ingresos del programa estaban destinados a financiar el desarrollo del país, pero en cambio fueron malversados por los perpetradores del esquema, que incluyen al empresario sirio fugitivo Bashar Kiwan y dos ex presidentes comoranos . [2]
El proyecto de ley de ciudadanía económica de las Comoras de 2008, que estableció el programa de ciudadanía por inversión, fue presentado originalmente a la Asamblea Nacional de las Comoras por los perpetradores como una oportunidad para atraer inversiones entrantes a las Comoras de inversores ricos del Golfo , pero después de su aprobación fue promovido a los gobiernos de los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait como un acuerdo para vender ciudadanías comoranas en masa para que pudieran ser distribuidas libremente entre los residentes bidún (apátridas) de esos países. Además, se alega que miles de pasaportes fueron vendidos fuera de los canales formales por redes "mafiosas", [1] a individuos, incluidos iraníes que estaban involucrados en sectores que habían sido objeto de sanciones internacionales contra Irán , [3] lo que provocó preocupaciones entre diplomáticos y funcionarios de seguridad en Occidente de que el programa fuera utilizado por los iraníes para evadir sanciones. [4]
En 2018, el gobierno de las Comoras anunció en un comunicado oficial que se había vendido la ciudadanía comorana a 52.000 extranjeros y que el gobierno debería haber recibido 260 millones de dólares en ingresos, una suma equivalente al 40% de su producto interno bruto. Hasta la fecha, no se han podido contabilizar grandes cantidades de dinero en efectivo. [5]
Los pasaportes fueron impresos en Bélgica por Semlex Group , un fabricante belga de documentos biométricos propiedad y operado por el empresario sirio-belga Albert Karaziwan . [6]
El programa fue suspendido por el presidente de las Comoras, Azali Assoumani , tras su victoria en las elecciones presidenciales comoranas de 2016. [2]
En agosto de 2018, el expresidente de las Comoras Ahmed Abdallah Mohamed Sambi , el empresario sirio-francés Bachar Kiwan y varios otros asociados fueron acusados formalmente de corrupción y malversación de fondos públicos en relación con el plan de venta de pasaportes de las Comoras. [3]
Del 21 al 24 de noviembre de 2022, Ahmed Abdullah Sambi, Bashar Kiwan, Majd Suleiman y otros directores de Comoro Gulf Holdings fueron juzgados por alta traición , malversación de fondos y lavado de dinero de fondos públicos comorenses supuestamente desviados del programa de ciudadanía económica . [7] [8] Sambi fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, el ex vicepresidente Mohamed Ali Soilihi fue condenado a 20 años y Bashar Kiwan fue condenado a 10 años. [9]
Comoro Gulf Holdings (CGH) y la Ley de ciudadanía económica de las Comoras de 2008
El origen del plan de venta de pasaportes de las Comoras se remonta al empresario franco-sirio Muhammad Bashar Kiwan , quien en 2006 comenzó a presionar a la legislatura de las Comoras para promulgar un controvertido plan de ciudadanía por inversión en el que su estrecho colaborador, el expresidente de las Comoras Ahmed Abdallah Sambi, tendría discreción para conceder ciudadanías. [10] Comoro Gulf Holdings (CGH) , una empresa registrada en Kuwait operada por Bashar Kiwan, hizo promesas de una inversión de más de 100 millones de dólares en nombre de ricos inversores del Golfo para vender la legislación a los legisladores comorenses. En 2008, Said Attoumani , el exministro comorensés responsable de promover la inversión extranjera, elogió los 100 millones de dólares esperados de los ricos inversores del Golfo en apoyo de la futura ley. [10] [11] En un debate del parlamento comorensés en julio de 2008, el parlamento rechazó la ley de ciudadanía económica propuesta, alegando que equivaldría a subastar la nacionalidad comorana. [12]
La nueva ley fue aprobada en noviembre de 2008 después de una serie de misiones de "investigación" realizadas por políticos comorenses a Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos organizadas por los socios de Comoro Gulf Holdings, Bachar Kiwan, Majd Suleiman , Sheikh Sabah Jaber Mubarak Al-Sabah y Mohammed Abdulaziz Al-Otaibi, [10] [12] en las que "los diputados recibieron ordenadores portátiles y otros regalos". [13] Después de la aprobación de la ley, el ex secretario general del parlamento de las Comoras, Aboubacar Said Salim, fue contratado por Comoro Gulf Holdings (CGH). [14] [13]
En un cable diplomático filtrado en 2009 , funcionarios diplomáticos estadounidenses en Comoras pidieron a sus colegas en el Golfo más información sobre Bachar Kiwan, cuya compañía, Comoro Gulf Holdings (CGH), "presionó activa y abiertamente a favor de una controvertida 'ley de ciudadanía económica' que pareció ser rechazada y luego fue aprobada en la Asamblea Nacional". [10] [13]
El cable estadounidense agregó:
"Si se toma en serio la situación, el CGH es un promotor con fondos limitados y una visión a largo plazo de las Comoras como destino turístico del Golfo. Dados los años de estancamiento del crecimiento económico, no sorprende que el gobierno del presidente Sambi acoja con agrado a estos inversores. Incluso la promoción activa para hacer aprobar la ley de ciudadanía económica podría verse en términos de promoción y garantías de inversión. Sin embargo, hay algo que no cuadra y vale la pena investigar si la creciente influencia del CGH en las Comoras es completamente benigna". [13]
Ahmed Abdallah Sambi trabajó estrechamente con Comoro Gulf Holdings (CGH) durante su presidencia (2006-2011), durante la cual la empresa monopolizó la inversión y el desarrollo en Comoras, controlando porciones importantes de los sectores de los medios de comunicación, la banca, el turismo, los viajes y la construcción. [15] En 2007, Sambi nombró a Kiwan para el puesto de Cónsul Honorario de Comoras en Kuwait. [16]
Tras la aprobación de la ley de ciudadanía económica, Bachar Kiwan promocionó la oportunidad de comprar pasaportes comorenses en masa a los gobiernos de Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, para su distribución a sus poblaciones locales de bidún (residentes apátridas). [4] [12] Según el expresidente Ahmed Abdallah Sambi, los Emiratos Árabes Unidos prometieron 200 millones de dólares a cambio de la naturalización de 4.000 familias bidún que obtendrían documentos de ciudadanía comorenses. [12] [17] En 2014, Mazen Al-Jarrah Al-Sabah, subsecretario adjunto para asuntos de ciudadanía y pasaportes del Ministerio del Interior de Kuwait , anunció en una entrevista que el gobierno kuwaití estaba negociando con Comoras para ofrecer su ciudadanía bedún a cambio de beneficios económicos. [18] Dijo que el proceso comenzaría tan pronto como se abriera una embajada de Comoras en Kuwait en los próximos meses. [19] El plan fue finalmente desechado después de ser criticado por los legisladores kuwaitíes. [20]
Según documentos consultados por Reuters , más de 300 pasaportes comorenses fueron vendidos a iraníes durante el gobierno de Ahmed Abdallah Sambi . Bajo su sucesor, Ikililou Dhoinine , las ventas de pasaportes a iraníes continuaron. [4] El ministro de Asuntos Exteriores comorenses, Souef Mohamed El Amine, dijo que la "gran mayoría de las personas que obtuvieron pasaportes (fuera del programa oficial) son de origen iraní o trabajan para Irán", una situación que había "creado problemas para las Comoras con respecto a nuestros socios del Golfo, especialmente Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos". [5]
En 2016, Azali Assoumani fue elegido presidente y en 2017 creó una comisión parlamentaria de investigación para investigar el programa que proporcionaba ciudadanía a los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait para los bidún. La comisión citó a Albert Karaziwan, propietario y director ejecutivo de Semlex Group , la empresa que había impreso los pasaportes comorenses en septiembre de 2017, con la esperanza de que prestara declaración. Semlex dijo que Karaziwan estaría disponible para ser interrogado en noviembre, pero no asistió al interrogatorio. [21] En 2018, la comisión publicó un informe que concluyó que los Emiratos Árabes Unidos habían informado a las autoridades de las Comoras en 2013 de que se habían vendido cientos de pasaportes fuera del programa Bidún. [4] El informe acusó a los expresidentes comorenses Ahmed Abdullah Sambi e Ikililou Dhoinine de "participación en un fraude sistemático" y pidió acciones penales contra la pareja. [2] El informe afirmaba que miles de pasaportes habían sido vendidos fuera de los canales oficiales por "redes mafiosas" [1] y que el gobierno no había recibido hasta 100 millones de dólares en ingresos por la venta de pasaportes y habían desaparecido. [4] El informe también afirmaba que Ahmed Abdullah Sambi y Bachar Kiwan habían malversado 105 millones de dólares y 29 millones de dólares respectivamente del plan de venta de pasaportes. [2] Se descubrió que el estado había sufrido una pérdida de ingresos de 971 millones de dólares debido a la mala gestión y la corrupción, aproximadamente el 80% del producto interno bruto. [2]
Según el ministro de Asuntos Exteriores, Souef Mohamed El Amine:
“Hubo dinero que nunca llegó al tesoro. Necesitamos que la gente que se benefició con él, incluidos los extranjeros, lo devuelva”. [4]
La investigación parlamentaria concluyó que desde 2008 se habían expedido más de 2.800 pasaportes diplomáticos de las Comoras, una cifra inusualmente alta para un país con una población de aproximadamente 800.000 habitantes. [21] En el mismo período, se vendieron al menos 184 pasaportes diplomáticos a ciudadanos no comoranos. [21]
En enero de 2018, la policía belga registró la sede del Grupo Semlex en Bruselas, así como la casa de Albert Karaziwan . Un portavoz del fiscal federal belga dijo que los registros estaban relacionados con un caso de posible lavado de dinero y corrupción. [22] En mayo de 2018, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Comoras allanaron las oficinas del Grupo Semlex en Comoras como parte de su investigación sobre la venta de pasaportes. [4] La investigación parlamentaria había concluido que el sobrino del expresidente Sambi "pudo ir e imprimir tantos pasaportes como quisiera" en las instalaciones de impresión de Semlex en Bélgica. [2]
En agosto de 2018, las autoridades de las Comoras acusaron al expresidente Ahmed Abdullah Sambi y a Bachar Kiwan de corrupción, malversación de fondos públicos y falsificación en relación con la venta de pasaportes comoreanos. [23] Sambi fue encarcelado y en septiembre de 2018 apeló al Tribunal Supremo para que se le concediera acceso irrestricto a su abogado para defenderse en el caso de corrupción. [23]
Del 21 al 24 de noviembre de 2022, Ahmed Abdallah Sambi , Mohamed Ali Soilihi , Bashar Kiwan , Majd Suleiman y otros directores de Comoro Gulf Holdings fueron juzgados por alta traición, malversación de fondos y lavado de dinero de fondos públicos comorenses supuestamente desviados del programa de ciudadanía económica. [7] [8] Sambi fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, el ex vicepresidente Mohamed Ali Soilihi fue condenado a 20 años y Bashar Kiwan fue condenado a 10 años. [9]
{{cite web}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace ){{cite journal}}: Requiere citar revista |journal=( ayuda ){{cite book}}: Mantenimiento de CS1: falta la ubicación del editor ( enlace ){{cite book}}: Mantenimiento de CS1: falta la ubicación del editor ( enlace )