Comoro Gulf Holdings (CGH) , a veces denominada Comoros Gulf Holding o Comoro Gulf Holding , era una empresa de inversión creada por los empresarios sirios Bachar Kiwan y Majd Suleiman y los empresarios kuwaitíes Sheikh Sabah Jaber Mubarak Al-Sabah y Mohammed Abdulaziz Al-Otaibi, que habían trabajado estrechamente con el expresidente comorense Ahmed Abdallah Mohamed Sambi y "monopolizaron la inversión y el desarrollo en las islas". [1] [2] [3] [4]
La empresa cesó sus actividades entre 2014 y 2015 tras sufrir pérdidas financieras considerables y la confiscación de activos, como consecuencia del escándalo de la venta de pasaportes en las Comoras y el consiguiente cambio de liderazgo presidencial en el país . A pesar de ello, varias filiales en todo el mundo, controladas por sus fundadores Bashar Kiwan y Majd Suleiman, siguieron activas. [5] [6]
En 2006, Bachar Kiwan, el fundador de Comoro Gulf Holding (CGH), comenzó a presionar a la legislatura de Comoras para promulgar un controvertido plan de ciudadanía por inversión en el que su estrecho colaborador, el expresidente de Comoras Ahmed Abdallah Sambi, tendría discreción para conceder ciudadanías. [7] Comoro Gulf Holdings (CGH) hizo promesas de una inversión de más de 100 millones de dólares en nombre de ricos inversores del Golfo, para vender la legislación a los legisladores comorenses. En 2008, Said Attoumani , el exministro comorense responsable de promover la inversión extranjera, elogió los 100 millones de dólares esperados de los ricos inversores del Golfo en apoyo de la futura ley. [7] [8] En un debate en el parlamento comorense en julio de 2008, el parlamento rechazó la propuesta de ley de ciudadanía económica, alegando que equivaldría a subastar la nacionalidad comorense. [3]
La nueva ley fue aprobada en noviembre de 2008, tras una serie de misiones de "investigación" llevadas a cabo por políticos comorenses en Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, organizadas por los socios de Comoro Gulf Holdings, Bachar Kiwan, Majd Suleiman, Sheikh Sabah Jaber Mubarak Al-Sabah y Mohammed Al-Otaibi [7] [3] en octubre [3] , en las que "los diputados recibieron ordenadores portátiles y otros regalos". [9] Tras la aprobación de la ley, el ex secretario general del parlamento comorano, Aboubacar Said Salim, fue contratado por Comoro Gulf Holdings (CGH). [10] [9]
En un cable diplomático filtrado en 2009 , funcionarios diplomáticos estadounidenses en Comoras pidieron a sus colegas en el Golfo más información sobre Bachar Kiwan, cuya compañía, Comoro Gulf Holdings (CGH), "presionó activa y abiertamente a favor de una controvertida 'ley de ciudadanía económica' que pareció ser rechazada y luego fue aprobada en la Asamblea Nacional". [7] [9]
El cable estadounidense agregó:
"Si se toma en serio la situación, el CGH es un promotor con fondos limitados y una visión a largo plazo de las Comoras como destino turístico del Golfo. Dados los años de estancamiento del crecimiento económico, no sorprende que el gobierno del presidente Sambi acoja con agrado a estos inversores. Incluso la promoción activa para hacer aprobar la ley de ciudadanía económica podría verse en términos de promoción y garantías de inversión. Sin embargo, hay algo que no cuadra y vale la pena investigar si la creciente influencia del CGH en las Comoras es completamente benigna". [9]
En abril de 2015, un tribunal comorense dictaminó que Comoro Gulf Holdings debía al estado 16 millones de dólares en concepto de programa de ciudadanía económica. En mayo de 2015, el estado comorense ordenó la confiscación de los activos de la empresa en la isla. [3]
Ahmed Abdallah Sambi trabajó en estrecha colaboración con Comoro Gulf Holdings (CGH) durante su presidencia (2006-2011), durante la cual la empresa monopolizó la inversión y el desarrollo en Comoras, controlando porciones importantes de las industrias de medios de comunicación, banca, turismo, viajes y construcción. [2] [1] En 2007, Sambi nombró a Kiwan para el puesto de Cónsul Honorario de Comoras en Kuwait. [11]
Tras la invasión de Anjouan en 2008 , que depuso al ex presidente de Anjouan, el coronel Mohamed Bacar , aparecieron por todo el país carteles de Sambi proclamando que era el "padre de la unidad nacional", con el logotipo de Comoro Gulf Holdings en la esquina. El periódico de Comoro Gulf Holdings, Al-Balad , reimprimió principalmente artículos a favor de Sambi y promovió las actividades de Comoro Gulf Holdings. Durante la escasez de combustible que siguió a la invasión, el banco de CGH en la isla, Banque Féderale de Commerce , habría puesto a disposición entre 3 y 5 millones de dólares en crédito renovable para importaciones de petróleo. [9]