El Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción ( OCCRP ) es una red global de periodistas de investigación con personal en seis continentes. [1] Fue fundado en 2006 y se especializa en crimen organizado y corrupción .
Publica sus historias a través de medios locales y en inglés y ruso a través de su sitio web. OCCRP trabaja con más de 50 medios de comunicación independientes y les brinda apoyo en Europa, África, el Cáucaso y Asia Central. En 2017, NGO Advisor lo clasificó en el puesto 69 del mundo en su lista anual de las 500 mejores organizaciones no gubernamentales (ONG). [2]
OCCRP fue fundada por los periodistas veteranos Drew Sullivan y Paul Radu . Sullivan se desempeñaba como editor del Centro de Periodismo de Investigación (CIR) y Radu trabajaba con un centro rumano de los primeros en hacerlo. El equipo se asoció con colegas de la región para realizar una historia sobre los comerciantes de energía. El proyecto mostró que los comerciantes compraban energía a precios inferiores a los de producción, mientras que el público pagaba tarifas cada vez más altas. [ cita requerida ]
En 2019, el proyecto recibió una Mención de Excelencia del Premio Global Shining Light de la Red Global de Periodismo de Investigación por su historia titulada La lavandería azerbaiyana. [3]
En marzo de 2022, el OCCRP fue etiquetado como " organización indeseable " en Rusia. [4]
La OCCRP ha participado en una serie de investigaciones de alto perfil, entre ellas, el estudio de la industria de servicios offshore, la propiedad del crimen organizado en clubes de fútbol, casinos y la industria de la seguridad. [5] [6] [7]
En 2013, investigó el caso Magnitsky , el mayor fraude fiscal en la historia de Rusia, y escribió que los fondos robados del tesoro ruso terminaron en una empresa que ahora es propiedad del hijo del ex ministro de Transporte de Moscú. Parte del dinero se utilizó para comprar bienes raíces de alta gama cerca de Wall Street. [8] [9] Desde entonces, los fiscales estadounidenses han intentado confiscar 18 millones de dólares en propiedades de la empresa. [10]
Publicó artículos sobre el presidente y primer ministro de Montenegro , Milo Đukanović , durante mucho tiempo . Dos series analizaron los vínculos entre Đukanović y el crimen organizado. Una serie rastreó el banco familiar del presidente, Prva Banka (First Bank), y cómo el presidente lo privatizó a su hermano a bajo precio, transfirió fondos estatales masivos al banco y luego prestó el dinero a su familia, amigos y al crimen organizado en términos excesivamente favorables. Cuando el banco quebró bajo el peso de estos malos préstamos, el presidente lo rescató con dinero de los contribuyentes. El Banco Central dijo que el gobierno mintió sobre la devolución del préstamo [ ¿cuál? ] simplemente enviando fondos de un lado a otro y afirmando que el préstamo fue pagado. [11] [12] Una segunda serie examinó cómo el presidente a través de su personal mantuvo estrechas relaciones con narcotraficantes internacionales como Darko Saric , y que los municipios controlados por el partido del presidente le dieron propiedades costeras privilegiadas casi gratis a Saric. También escribió que la mafia italiana estaba contrabandeando cigarrillos a Italia desde una isla frente a la costa de Montenegro propiedad del buen amigo de Đukanović, Stanko Subotic , y controlada por el jefe de seguridad de Đukanović. [13] [12]
Se investigó un intento de asesinato de un banquero ruso que llevó al gobierno moldavo a prohibir al partido político prorruso Patria de las elecciones de 2014 y al líder del partido a huir del país. [14] [15] También se examinó un esquema masivo de lavado de dinero , la Lavandería Rusa , que movió decenas de miles de millones de dólares a Europa utilizando compañías offshore, préstamos falsos y jueces moldavos sobornados. Algunos de los bancos rusos involucrados eran propiedad en parte de Igor Putin , un primo del presidente ruso Vladimir Putin . [16] [17]
En 2015, trabajando con la Televisión Sueca SVT y la Agencia de Noticias TT , la OCCRP descubrió que el gigante sueco/finlandés de telecomunicaciones TeliaSonera (ahora Telia ), Vimpelcom y otras compañías telefónicas habían pagado alrededor de mil millones de dólares en sobornos. [18] [19] Más de 800 millones de dólares en activos fueron confiscados o congelados por las fuerzas del orden después del escándalo. Vimpelcom intentó negociar una multa de 775 millones de dólares por su participación en los sobornos, [20] pero fue multada con 795 millones de dólares, incluyendo una sanción penal de 230 millones de dólares a las autoridades estadounidenses y holandesas, y una sanción de 375 millones de dólares a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos . [21] [22] La OCCRP, la SVT y la Agencia de Noticias TT recibieron el Premio Golden Shovel, el premio más importante al periodismo de investigación en Suecia. [18]
OCCRP trabajó en el proyecto Panama Papers con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y Süddeutsche Zeitung produciendo más de 40 historias sobre corrupción a través del uso de entidades offshore, que ganaron el Premio Pulitzer de Periodismo en 2017. [23] Estos incluyeron cómo amigos cercanos al presidente ruso Vladimir Putin estaban recibiendo grandes sumas de dinero a través de compañías offshore; [24] cómo el presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev poseía la mayoría de la industria minera de su país a través de compañías offshore; [25] [26] y cómo el presidente Petro Poroshenko en Ucrania había violado la ley ucraniana y evitado impuestos utilizando compañías offshore. [27]
En 2019, OCCRP y 21 socios de los medios descubrieron que el antiguo banco de inversiones más grande de Rusia, Troika Dialog, blanqueó 4.800 millones de dólares de fondos. El llamado esquema de lavado de dinero Troika permitió que los fondos fluyeran desde empresas y figuras rusas hacia Europa y los EE. UU. entre 2003 y principios de 2013. [28] [29] [30] [31]
En diciembre de 2019, Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) publicó “#29 Leaks” en asociación con OCCRP y más de 20 medios en 18 países. [32]
Los 450 gigabytes de datos procedían de Formations House (ahora The London Office), una "fábrica de empresas" que registraba y operaba empresas para clientes que incluían grupos del crimen organizado, compañías petroleras estatales y bancos fraudulentos. [33] [34] [35] La filtración incluía correos electrónicos, documentos, faxes y grabaciones de llamadas telefónicas. [33] Las investigaciones revelaron que la empresa dirigía una red de empresas registradas en Hong Kong, Chipre, las Islas Vírgenes Británicas y Pakistán, [36] ayudaba a los clientes a evitar las normas contra el blanqueo de dinero [37] y había creado bancos en Gambia en un intento de crear un paraíso fiscal. [36] [38] Según The Times, no había pruebas de que Formations House hiciera nada ilegal, pero su investigación destacó vulnerabilidades preocupantes en las defensas del Reino Unido contra el blanqueo de dinero". [39]
La filtración fue comparada con los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso . [33] [34] [35] Las autoridades fiscales belgas iniciaron una investigación basada en los datos de esta filtración y de la filtración del Cayman National Bank and Trust publicada por DDoSecrets el mes anterior. [40] Los políticos de Suecia y el Reino Unido, incluido el jefe anticorrupción John Penrose, dijeron que la filtración mostraba la necesidad de reformas en la creación y el registro de empresas. [36] [41]
En marzo de 2022, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, el proyecto lanzó el rastreador de activos rusos para mostrar los activos de los oligarcas y otros rusos influyentes que tienen vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin . [42] En junio de 2022, la empresa reveló una investigación sobre LLCInvest . [43]
En febrero de 2023, junto con The Guardian y otras publicaciones, el OCCRP descubrió una vasta campaña de desinformación con el nombre en código de Equipo Jorge , organizada por el ex agente de las fuerzas especiales israelíes Tal Hanan , que presuntamente llevó a cabo intromisiones electorales en más de 30 países a lo largo de varios años. [44]
En noviembre de 2023, el OCCRP se unió a más de 40 socios de medios, incluidos Cerosetenta / 070, Vorágine, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Distributed Denial of Secrets y periodistas de 23 países y territorios para el proyecto de investigación más grande sobre el crimen organizado que se originó en América Latina, produciendo el informe 'NarcoFiles'. La investigación se basó en más de siete millones de correos electrónicos de la fiscalía colombiana que habían sido hackeados por Guacamaya , incluida correspondencia con embajadas y autoridades de todo el mundo. Los archivos databan de 2001 a 2022 e incluían clips de audio, archivos PDF, hojas de cálculo y calendarios. [45] [46] La investigación reveló nuevos detalles sobre el tráfico mundial de drogas y más de 44 toneladas de "entregas controladas" realizadas para infiltrarse en el tráfico de drogas [47] [48] y cómo los criminales corrompen a políticos, banqueros, contadores, abogados, agentes de la ley, piratas informáticos, expertos en logística y periodistas para utilizar infraestructuras logísticas, financieras y digitales. [49]
En noviembre de 2023, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación , Paper trail media y 69 socios de medios, incluidos Distributed Denial of Secrets y el OCCRP, y más de 270 periodistas en 55 países y territorios [50] [51] produjeron el informe ' Cyprus Confidential ' sobre la red financiera que apoya al régimen de Vladimir Putin , principalmente con conexiones con Chipre, y mostró que Chipre tiene fuertes vínculos con figuras de alto nivel en el Kremlin, algunas de las cuales han sido sancionadas. [52] [53] Los funcionarios del gobierno, incluido el presidente chipriota Nikos Christodoulides [54] y los legisladores europeos [55] comenzaron a responder a los hallazgos de la investigación en menos de 24 horas, [54] pidiendo reformas e iniciando investigaciones. [56] [57]
Según OCCRP, Vlast e iStories, las exportaciones de Uzbekistán a Rusia han aumentado significativamente desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania (24 de febrero de 2022), incluida la pulpa de algodón y la nitrocelulosa. Estos componentes son clave en la fabricación de explosivos y pólvora. Al menos dos grandes exportadores uzbekos trabajaron con empresas del complejo militar-industrial ruso, y al menos tres empresas rusas -Bina Group, Khimtrade y Lenakhim- vendieron pulpa de algodón uzbeka en Rusia a plantas militares bajo las sanciones de Estados Unidos. [58] [59]
Desde 2012, la OCCRP ha dedicado el Premio Persona del Año que “reconoce al individuo o institución que más ha hecho para promover la actividad criminal organizada y la corrupción en el mundo”. [60]
Drew Sullivan dijo que el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte , "ha convertido en una burla el estado de derecho en su país. Si bien no es el típico líder corrupto, ha potenciado la corrupción de una manera innovadora. Sus escuadrones de la muerte supuestamente se han centrado en los criminales, pero, de hecho, son menos discriminatorios. Ha potenciado un sistema de supervivencia dirigido por matones y dirigido por los más feroces. Al final, Filipinas es más corrupta, más cruel y menos democrática". [65]
El sitio web de la organización proporciona actualizaciones diarias sobre presuntos casos de corrupción y crimen organizado en todo el mundo, que llegan a 6 millones de lectores cada mes. [72]
OCCRP Aleph es una plataforma de datos de investigación que contiene un archivo de registros gubernamentales y bases de datos abiertas. OCCRP otorga acceso a periodistas y activistas caso por caso. [73]
El registro de UBO no permite la búsqueda por nombre del propietario, sólo por nombre de la empresa o número de registro. OCCRP recibió de Le Monde 3,3 millones de documentos sobre 140.000 empresas de Luxemburgo, extraídos del registro. [74] Informan sobre esto:
El Consorcio Global Anticorrupción (GACC, por sus siglas en inglés) es una asociación que reúne los informes de investigación del Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés) y la labor de promoción impulsada por Transparencia Internacional (TI). TI utiliza evidencia de las investigaciones de corrupción del OCCRP para informar y fortalecer la defensa de políticas y leyes. Por ejemplo, la investigación de la Lavandería Azerbaiyana de 2017 del OCCRP reveló una operación de lavado de dinero por 2.900 millones de dólares y un fondo secreto dirigido por la élite gobernante de Azerbaiyán. El dinero lavado, que se manejaba a través de cuatro empresas fantasma registradas en el Reino Unido y con miles de millones de dólares que pasaban por el Danske Bank (el banco más grande de Dinamarca), se utilizó para influir en políticos europeos y representantes de organizaciones internacionales, incluidos delegados de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, por sus siglas en inglés), el organismo de derechos humanos más importante de Europa.
TI movilizó la presión pública, presentó a los responsables políticos europeos y nacionales pruebas de lavado de reputación y abogó por una investigación independiente sobre las acusaciones de corrupción en la PACE. Casi inmediatamente se produjeron dimisiones en los niveles más altos de la PACE. Un año después, la investigación externa independiente de la PACE encontró numerosas violaciones de los códigos de conducta y, en algunos casos, actividades corruptas. [93]
El objetivo declarado de OCCRP es ayudar a las personas a comprender cómo el crimen organizado y la corrupción residen en sus países y en sus gobiernos. [72] La organización no pertenece a ningún país, filosofía política o conjunto de creencias, excepto que todas las personas deben tener permitido elegir sus propios gobiernos y vivir sus propias vidas con seguridad, libertad y oportunidades. [72] Sus reporteros y editores provienen de docenas de países. [72]
La declaración de misión de OCCRP dice: "Nuestro mundo está cada vez más polarizado. Los canales de comunicación del mundo están plagados de propaganda , desinformación y simplemente información errónea. Todos debemos esforzarnos por comprender cómo funciona nuestra sociedad cada vez más compleja. Debemos ser capaces de encontrar la verdad para tomar el tipo de decisiones que necesitamos. Estamos comprometidos, a nuestra pequeña manera, a decir la verdad lo mejor que podamos". [72]
La organización ofrece capacitación a periodistas y socios. [72]
A mayo de 2024, la OCCRP ha reclamado los siguientes totales como resultado de sus investigaciones: [94]
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) es un nombre registrado de Journalism Development Network (JDN), una organización 501(c)(3) con sede en Maryland . [95] OCCRP está gobernado por una junta directiva : Marina Gorbis, David Boardman, Anders Alexanderson, Sue Gardner , Saska Cvetkovska, Drew Sullivan y Paul Radu . [96]
El OCCRP incluye el Centro de Periodismo de Investigación (Bosnia y Herzegovina) (CIN) en Sarajevo , el Proyecto RISE en Bucarest, el Centar za istraživačko novinarstvo - Serbia (CINS) [97] en Belgrado , Periodistas de Investigación de Armenia ( HETQ ) [98] en Ereván , el Centro Búlgaro de Periodismo de Investigación [99] en Sofía , Átlátszó.hu [100] en Budapest , MANS [101] en Montenegro , Re:Baltica [102] en Riga , SCOOP-Macedonia [103] en Skopje , Bivol.bg [104] en Bulgaria , Slidstvo.info [105] en Ucrania, el Centro Checo de Periodismo de Investigación [106] en Praga y RISE Moldova en Chisinau , el Centro de Periodismo de Investigación de Bielorrusia [107] en Praga , el Centro de Periodismo de Investigación de Croacia [108] en Croacia y el Centro de Periodismo de Investigación de Croacia [109] en Croacia. Centro de investigación en el exilio en Polonia, entre otros. También está asociado con Novaya Gazeta en Moscú y Kyiv Post en Kiev . Entre 2015 y 2016 se sumaron nuevos centros miembros a la Red OCCRP, entre ellos el Proyecto de Periodismo de Investigación de Italia (IRPI), Direkt36 en Hungría, Slidstvo.info en Ucrania y DOSSIER en Austria. [107]
El OCCRP cuenta con el apoyo de subvenciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Centro Internacional de Periodistas (ICFJ), el Departamento de Estado de los Estados Unidos , la Confederación Suiza , Google Ideas , Open Society Foundations (OSF) [108] y la Fundación Knight . [72]
El OCCRP ganó el Premio Especial de la Prensa Europea 2015 por su trabajo. Los jueces dijeron que "el OCCRP es una fuerza decidida y memorablemente motivada por el bien dondequiera que opera. Sus miembros no se enriquecen, pero las sociedades a las que sirven son más ricas y limpias gracias al escrutinio que sólo el periodismo verdadero e independiente puede proporcionar". [109]
Ganó el premio Tom Renner de Investigative Reporters and Editors en 2015 por "The Khadija Project", una iniciativa para continuar el trabajo de la reportera encarcelada de OCCRP/RFE Khadija Ismayilova . [110] Ha sido finalista durante tres años consecutivos para el Premio Daniel Pearl del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación por Periodismo de Investigación Internacional Sobresaliente . Fue finalista en 2010 por su proyecto sobre el tráfico ilegal de documentos. [111] Ganó el Premio Daniel Pearl en 2011 por su proyecto [112] "Offshore Crime, Inc.", [113] una serie de historias que documentan los paraísos fiscales offshore , los criminales que los usan y millones de dólares en dinero de impuestos perdidos. Fue nuevamente finalista en 2013 por su historia sobre una red internacional de lavado de dinero llamada Proxy Platform. [114] Ganó el premio Global Shining Light en 2008 por periodismo de investigación bajo presión por su serie sobre comerciantes de energía. [115] OCCRP fue doble finalista para el mismo premio en 2013 por sus historias sobre la primera familia del banco de Montenegro, "First Family, First Bank". [116] Ganó el premio [117] por sus historias sobre la primera familia de propietarios de importantes empresas de Azerbaiyán en ese país. Se asoció con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para un proyecto sobre el contrabando de tabaco [118] que ganó el Premio del Club de Prensa Extranjera y el Premio Tom Renner de los Periodistas de Investigación y Editores por informes sobre delitos. [119] [120]
La periodista de OCCRP y Radio Free Europe/Radio Liberty [121] Khadija Ismayilova , con sede en Bakú , Azerbaiyán, fue chantajeada por un desconocido que grabó un vídeo en su dormitorio con una cámara instalada en la pared. La cámara fue colocada dos días después de que OCCRP/RFERL publicara un artículo de Ismayilova sobre la familia presidencial en Azerbaiyán y cómo ésta poseía en secreto Azerfon , una empresa de telefonía móvil con una licencia monopólica 3G. [122] Una nota amenazaba con mostrar los vídeos si Ismayilova no se "comportaba". Ella hizo públicas las amenazas y los vídeos se mostraron en al menos dos sitios web. Ismayilova dijo que "la evidencia muestra que las agencias gubernamentales estuvieron involucradas en el crimen y la fiscalía no actúa como un organismo de investigación independiente". [123]
Después de este incidente, Ismayilova publicó artículos que afirmaban que la primera familia también poseía acciones en seis importantes yacimientos de oro [124] [ fuente no primaria necesaria ] y que eran dueños de una de las empresas de construcción que construyeron el nuevo auditorio Crystal Hall [125] [ fuente no primaria necesaria ] en Bakú, el sitio del Festival de la Canción de Eurovisión 2012. En septiembre de 2015, Ismayilova fue sentenciada a 7,5 años de prisión. Radio Free Europe/Radio Liberty escribió que los cargos fueron "ampliamente vistos como inventados en represalia por sus informes que vinculaban a los miembros de la familia del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev con grandes negocios e inmuebles". Amal Clooney se ofreció a actuar como su abogada. [126]
OCCRP inició el Proyecto Khadija, un esfuerzo de periodismo de investigación para continuar el trabajo de Ismayilova. [127]
Desde 2016 hasta el presente (2021), el sitio web de OCCRP ha estado bloqueado permanentemente en Azerbaiyán por el gobierno de Aliev, sin ninguna decisión judicial. [128]
En enero de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que el gobierno de Azerbaiyán no había investigado adecuadamente un "vídeo sexual" de 2012 y las posteriores amenazas de su divulgación pública. [129] [130]
Paul Radu es cofundador y jefe de innovación de OCCRP. Formó parte del equipo de los Papeles de Panamá que ganó el Premio Pulitzer de Periodismo en 2017.
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Medios relacionados con el Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado en Wikimedia Commons
