La Ejecución de la Orden del Imán Jomeini ( EIKO ) [1] [2] ( Persa : ستاد اجرایی فرمان امام , Setâd-e Ejrây-ye Farmân-e Emâm ), también conocida como la Sede Ejecutiva de la Directiva del Imán o simplemente Setad , es una organización paraestatal [3] en la República Islámica de Irán , bajo el control directo del Líder Supremo de Irán . Fue creada a partir de miles de propiedades confiscadas tras la Revolución Islámica de 1979. Una investigación de Reuters descubrió que la organización construyó "su imperio sobre la confiscación sistemática de miles de propiedades pertenecientes a iraníes comunes", confiscando también propiedades de miembros de minorías religiosas, empresarios e iraníes que vivían en el extranjero; a veces afirmando falsamente que las propiedades estaban abandonadas. [4]
El líder supremo Ruhollah Khomeini ordenó originalmente a tres de sus ayudantes que se hicieran cargo de la propiedad confiscada y la distribuyeran a la caridad. Sin embargo, bajo el ayatolá Ali Khamenei , la organización ha ido adquiriendo propiedades para sí misma. [4] Se ha convertido en un importante centro de poder económico en Irán. [5] Las propiedades incluyen grandes cantidades de bienes raíces y 37 empresas, que cubren casi todos los sectores de la industria iraní, incluidas las finanzas, el petróleo y las telecomunicaciones. [6]
Aunque sus cuentas son secretas incluso para el parlamento iraní , una estimación de 2013 de la agencia de noticias Reuters estimó el valor total de las posesiones de Setad en 95.000 millones de dólares, compuestos por unos 52.000 millones de dólares en bienes raíces y 43.000 millones de dólares en participaciones corporativas. [6] En 2013, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la organización y algunas de sus participaciones corporativas, refiriéndose a ella como "una red masiva de empresas fachada que ocultan activos en nombre de... el liderazgo de Irán". [4]
La organización fue lanzada el 26 de abril de 1989, cuando el primer Líder Supremo de Irán, "El Imán" Ruhollah Khomeini , emitió una orden de dos párrafos en la que ordenaba a tres de sus ayudantes gestionar, mantener o vender propiedades confiscadas o "supuestamente abandonadas durante los años caóticos posteriores" a la Revolución Islámica de 1979. [Nota 1] [6] La orden exigía la aplicación del artículo 49 de la Constitución de Irán, en virtud del cual el gobierno tenía derecho a confiscar toda la riqueza acumulada por medios ilegales, devolverla "a sus legítimos propietarios"; y si esos propietarios no podían ser identificados, confiarla "al tesoro público". [ cita requerida ]
En la orden, Jomeini nombró a los ayudantes Habibollah Asgaroladi , Mehdi Karroubi y Hassan Sane'i [5] [7] para que se hicieran cargo de todas las "ventas, servicios y administración" de activos "de propiedad desconocida y sin dueños". [8] Los ayudantes debían ayudar "tanto como fuera posible" a siete bonyads y organizaciones benéficas especificadas por Jomeini [8], como la Fundación de Asuntos de Mártires y Veteranos y la Organización de Bienestar Estatal de Irán [9] . Se debía brindar ayuda a las "familias de los mártires, veteranos, desaparecidos, prisioneros de guerra y oprimidos". [8] Según Reuters, uno de los tres cofundadores de Setad, Mehdi Karoubi [8] , escribió en 2009 que la organización originalmente estaba destinada "a funcionar durante no más de dos años". [6]
Jomeini murió aproximadamente un mes después de dar su orden, y la organización no se disolvió sino que se desarrolló y creció durante más de dos décadas hasta convertirse en una gran paraestatal conocida como Setad Ejraiye Farmane Hazrate Emam - "la Sede para la Ejecución de la Orden del Imán" - bajo el segundo Líder Supremo, Ali Khamenei . [5] Según Reuters, desde entonces la organización ha estado adquiriendo propiedades para sí misma a través de una confiscación sistemática de miles de propiedades pertenecientes a iraníes comunes, minorías religiosas, empresarios e iraníes que viven en el extranjero; a veces afirmando falsamente que las propiedades estaban abandonadas. [4]
Mohammad Shariatmadari fue designado como líder de Setad por orden de Ali Khamenei en 1994. [10] Entre los iraníes que han servido en la gestión o supervisión de Setad se incluyen Mohammad Javad Iravani, quien asumió como jefe de Setad en 1997, y Mohammad Mokhber , quien se convirtió en el director general en 2007.
En 2009, Mohammad Saeedikia, ex ministro iraní de Vivienda y Desarrollo Urbano, fue nombrado presidente de Tadbir Construction Development Group, subsidiaria de Setad. [10] Aref Norozi formó parte del directorio de Tadbir Investment y fue jefe de la división inmobiliaria de Setad. [5] En 2013, Ali Ashraf Afkhami fue "identificado" como jefe de Tadbir Economic Development Group. [6] En junio de 2013, Mohammad Reyshahri, ex ministro de inteligencia, fue presidente de Rey Investment Co, designado por Jamenei. [11]
En 2021, los miembros del Patronato de la “Ejecución de la Orden del Imán Jomeini” eligieron a Aref Norouzi como jefe del personal ejecutivo. [12]
El actual jefe de la "Ejecución de la Orden del Imán Jomeini" es Parviz Fattah . [13]
En general, Setad ha estado constituido por dos fundaciones principales: [14] la Fundación Barakat que “tiene el deber de eliminar la pobreza y empoderar a las comunidades pobres” y el Grupo de Desarrollo Económico Tadbir para “establecer una empresa de gestión de inversiones”. [15]
El 11 de diciembre de 2007, en base a la frase del segundo Líder Supremo, Ali Jamenei: "Estoy preocupado por resolver los problemas de las clases desfavorecidas de la sociedad. Por ejemplo, resolver los problemas de 1000 aldeas por completo. ¿Qué tan bueno sería si se resolvieran 1000 puntos del país o se construyeran 1000 escuelas en el país?", se creó la Fundación Barakat para resolver los problemas de las personas necesitadas y hacer habitables las regiones desfavorecidas donde viven los pobres. [16]
El mecanismo de la Fundación Barakat se resume en ocho pasos. En primer lugar, se selecciona la región donde se implementará el proyecto de reducción de la pobreza. Luego, se elige al consultor (o expertos) y se realizan reuniones, se realizan estudios sobre el estado de las capacidades de desarrollo en el área objetivo y, sobre la base de la formulación e implementación del plan, se considera la agenda. Después de completar el establecimiento del mecanismo para implementar el plan y las formas de financiación y los pasos de educación, el proyecto comienza a operar económicamente. Después de la evaluación y documentación del proceso de implementación del proyecto, la Fundación Barakat se retira del proceso de implementación. Finalmente, el proyecto se dona a las personas para la actividad económica. [16]
Este proceso se denominó Sunshine, con el fin de reducir la pobreza a través de la participación de las comunidades locales. [16] La Fundación se ha concentrado principalmente en el emprendimiento de personas necesitadas. [16]
Diez años después de la creación de EIKO, se fundó el Grupo de Desarrollo Económico Tadbir como grupo económico de EIKO. En la actualidad, es accionista de muchas empresas petroleras y no petroleras. [17]
EIKO (también conocida como Setad) es una de las organizaciones de servicios de Irán que, a través de la Fundación Barakat, ha invertido 84 billones de riales para eliminar la pobreza y ofrecer servicios a los pobres en el área económica y social desde el 20 de diciembre de 2007. Una de las medidas más importantes de la Barakat es la labor de fomento del espíritu empresarial en las zonas desfavorecidas de Irán. La fundación ha creado 322 proyectos de emprendimiento económico con una inversión de 58 billones de riales para crear oportunidades de empleo para 198.000 personas. [18]
Ha construido 1.030 escuelas, con 8.000 aulas (estableciendo un contrato para construir 1.357 escuelas) en las regiones desfavorecidas y ha convertido a Setad en una organización para preparar la instalación educativa para el estudiante pobre. [19] La construcción de viviendas para bajos ingresos (11.000 viviendas) y la inversión en 110 proyectos de infraestructura civil incluyeron suministro de agua y energía, construcción de carreteras, construcción de alojamiento cultural y religioso en regiones pobres del país (800 mezquitas, salas de oración (Mosalla) y residencia para profesores religiosos en regiones rurales remotas, y también centros construidos para educación religiosa son otros esfuerzos de la Fundación Barakat. [18]
Ha establecido 4 centros para el reconocimiento y tratamiento del cáncer, junto con 11 hospitales y 153 centros de atención médica en regiones pobres de todo el país. Curar la infertilidad de los jóvenes y tratar a 273 parejas jóvenes para eliminar la infertilidad son las acciones importantes de Setad para preparar servicios de curación. Además, esta organización intenta luchar contra la deforestación en Irán, especialmente en las provincias del sur como la provincia de Khuzestan , la provincia de Ilam y los jardines y espacios verdes urbanos. [18]
Durante las inundaciones de 2019 en Irán , para ayudar a las personas afectadas, EIKO preparó equipos esenciales para las personas afectadas y proporcionó instalaciones (neveras, lavadoras, alfombras y otros elementos necesarios) para 15.000 familias. Proporcionó 4.000 cabezas de ganado para reemplazar a las 9.000 personas que murieron por la inundación, para las familias que viven en las aldeas. Se han establecido algunas clínicas temporales para curar a los heridos y proporcionar medicamentos. La Fundación Barakat realizó la mayor parte de las ayudas como representante de EIKO. Por otra parte, la organización aseguró que EIKO podrá "ofrecer unas 3.000 oportunidades de trabajo" para los ciudadanos. [20]
La polipíldora , un fármaco para reducir la presión arterial, se produce [21] [22] en Irán con el apoyo de EIKO y fue diseñada hace 14 años y se llama "PolyIran". Según el estudio realizado por médicos de la Universidad de Teherán, la Universidad de Birmingham en Gran Bretaña y otras instituciones y publicado por The Lancet, funcionó bastante bien en un nuevo estudio, reduciendo la tasa de ataques cardíacos a más de la mitad entre los que tomaban regularmente las píldoras. La píldora del estudio, en el que participaron 6.800 aldeanos rurales de entre 50 y 75 años en Irán, contenía una estatina para reducir el colesterol, dos medicamentos para la presión arterial y una aspirina de dosis baja. [23] [24]
"La ejecución de la orden del Imam Jomeini" también ha realizado otros servicios para las personas necesitadas, tales como: la distribución de 2.000 dotes y 1.000 paquetes de papelería para personas pobres, la entrega de 3.000 sillas de ruedas a personas discapacitadas necesitadas, [25] la preparación de 2.000 paquetes de alimentos para estudiantes de Nikshahr que estaban involucrados en problemas nutricionales, el establecimiento de "lugares deportivos Ehsan" en áreas desfavorecidas, etc. [26]
La ejecución de la orden del Imán Jomeini y la Fundación Barakat (en cooperación con el Ministerio de Salud) han llevado a cabo la cuestión de la telemedicina . Según el ministro de Salud, Saeed Namaki: "... Este gran trabajo científico nos ayuda a utilizar una herramienta llamada "telemedicina" en estas zonas (lejanas) del país. Este nuevo enfoque (la telemedicina) nos permite aumentar la productividad de la mano de obra especializada de la República Islámica de Irán y tener justicia sanitaria en las zonas más alejadas de Irán. También añadió: "comenzó en las partes más alejadas y desfavorecidas del país". [27] [28]
Según la agencia de noticias Tasnim , la fábrica más grande del suroeste de Asia que produce mascarillas faciales en Irán fue inaugurada por Mohammad Mokhber , director de la Sede para la Ejecución de la Orden del Imán Jomeini en abril de 2020. La fábrica es capaz de "producir 4 millones de mascarillas por mes". [29] Según el informe de los funcionarios de EIKO, EIKO ha proporcionado varias instalaciones médicas para luchar contra la pandemia de coronavirus en Irán, incluyendo "25 millones de mascarillas de tres capas y N95, lanzamiento de una línea de producción de mascarillas médicas, producción de kits de prueba iraníes para la infección por coronavirus, investigación sobre la medicina de la enfermedad, lanzamiento de la línea telefónica 4030 con la ayuda de 2.200 médicos y paramédicos para responder las preguntas de la gente sobre el coronavirus, fabricación de concentradores de oxígeno (con la producción de 50 máquinas cada día), producción de 400.000 litros de gel desinfectante". [30]
La línea de producción del "Kit de diagnóstico inmediato de coronavirus" fue inaugurada por la Orden Ejecutiva del Imán Jomeini el 17 de noviembre de 2020, lo que convirtió a Irán en uno de los tres países del mundo que han producido el "Kit de diagnóstico inmediato de coronavirus". Este kit es capaz de detectar la infección por COVID-19 en menos de 20 minutos en cualquier entorno/área. [31]
Según el Club de Jóvenes Periodistas : "El jefe del Centro de Información para la Ejecución de la Orden del Imán Jomeini anunció el 29 de diciembre de 2020 la inyección en humanos de la primera fase de los estudios clínicos de la vacuna contra el coronavirus iraní; la primera fase de las pruebas en humanos de la vacuna comenzó con la inyección a 56 voluntarios. [32] [33] [34] El segundo y el tercer grupo de voluntarios también fueron inyectados con la vacuna. [35] [36] [37] [38]
Según el jefe del equipo de producción de vacunas de la SETAD, los resultados muestran que esta vacuna también neutraliza el virus COVID-19 mutado británico. [39] [40] [41] [42] Esta vacuna ha pasado sus estudios clínicos de fase 2 y 3; [43] y su licencia de consumo ha sido emitida el 13 de junio de 2021. [44] Esta vacuna iraní se llama COVIran Barakat . [45] [46]
Basándose en la orden del Imán Jomeini , la EIKO era responsable de gestionar las propiedades que habían sido abandonadas durante los años posteriores a la Revolución Islámica de 1979 y de utilizarlas para obras de caridad. [15] En otras palabras, Setad se describe como una organización para la custodia de "las propiedades sin dueños". [6] Para organizar estas propiedades, en Irán el Tribunal Revolucionario Islámico emite la orden final de confiscación y Setad se encarga de la gestión y disposición en cualquier forma. [ cita requerida ]
En 2013, la agencia de noticias Reuters informó que el conglomerado se ha construido sobre "la confiscación sistemática de miles de propiedades pertenecientes a iraníes comunes", no solo los bahá'ís oficialmente perseguidos , sino también " musulmanes chiítas , empresarios e iraníes que viven en el extranjero", pero esta afirmación solo funciona como una exención de responsabilidad amortiguada. [6] Los propietarios de propiedades confiscadas se quejan de que Setad es un "plan metódico para ganar dinero" que utiliza órdenes judiciales obtenidas "bajo falsas pretensiones para confiscar propiedades". Luego, se presiona a los propietarios de las propiedades "para que vuelvan a comprarlas o paguen enormes tarifas para recuperarlas". [6]
Al expandir sus participaciones corporativas, Setad ha adquirido docenas de empresas iraníes y participaciones en otras empresas tanto privadas como públicas. [47] Los funcionarios de Setad afirman que sus activos han sido adquiridos legítimamente y que parte de las ganancias de la adquisición se destinan a la caridad. [6] [3] Uno de los propietarios es Vahdat-e-Hagh, quien afirma que perdió tres apartamentos en un edificio de varios pisos en Teherán, "construido con la sangre de ella y su esposo". También dice que su difunto esposo Hussein fue encarcelado en 1981 porque comenzó a trabajar para una compañía de gas que se había creado para ayudar a los miembros desempleados de la Fe Baháʼí , y finalmente ejecutado un año después, pero según los periodistas de Reuters, Hussein había sido teniente en el régimen militar de Mohammad Reza Shah Pahlavi y de esta manera pudo obtener tres apartamentos. [6]
En 2008, el patrimonio inmobiliario de Setad valía aproximadamente 52.000 millones de dólares. La organización lleva a cabo regularmente grandes subastas de sus bienes inmuebles (al menos 59 en noviembre de 2013). En una subasta de mayo de 2013, "casi 300 propiedades" estaban a la venta y "las ofertas iniciales requeridas ascendieron a unos 88 millones de dólares". [6] Las participaciones de Setad en empresas que cotizan en bolsa ascendían a casi 3.400 millones de dólares en 2013. [5] Controla muchas empresas en las que tiene participaciones muy pequeñas. [6] En un caso, "transformó" el Banco Parsian , anteriormente liberal y privado (el banco no estatal más grande de Irán en 2006) con nuevos gerentes, un nuevo y estricto código de vestimenta, etc. a pesar de tener solo una pequeña participación (se estima que es del 16 %). [5]
Rey Investment Co., una subsidiaria de Setad, ha sido acusada de presionar al mayor distribuidor de automóviles alemanes de Irán para que vendiera su participación en su concesionaria de automóviles. [11] [48] Uno de los primeros pasos del grupo para ir más allá de la tenencia de propiedades tuvo lugar en 2000, cuando se creó una empresa de gestión de inversiones llamada Tadbir Investment Co. [5] Para 2006, la organización "había acumulado miles de millones de dólares" en propiedades confiscadas a ciudadanos iraníes, y las sanciones contra la República Islámica por parte de los EE. UU. y la ONU se estaban intensificando. [5] La organización determinó que los grandes conglomerados diversificados, como el Chaebol surcoreano , ayudaban a que las economías en desarrollo como la de Irán crecieran más rápido. Para convertir a Setad en un conglomerado, la organización amplió sus tenencias corporativas, asistida por órdenes burocráticas y judiciales útiles. [47]
En 2008, un director ejecutivo de Setad declaró que el grupo se había transformado "de un colectivo que vende propiedades a un conglomerado económico". [5] Según la agencia de noticias Reuters, la organización adquirió una participación en "un banco importante" ( Parsian Bank ) en 2007 y en " la mayor empresa de telecomunicaciones de Irán " en 2009. En 2010 tomó el control de Rey Investment Co, valorada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 40.000 millones de dólares en ese momento. [5]
En 2013, Setad poseía propiedades inmobiliarias, participaciones corporativas y otros activos por un valor estimado de 95.000 millones de dólares (en comparación, las exportaciones de petróleo de Irán en 2012 ascendieron a sólo 68.000 millones de dólares). [6] [49] Fue capaz de evadir las sanciones de Estados Unidos y la ONU con una "compleja red de empresas fachada y filiales" en países extranjeros. [5] En junio de 2013, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la propia Setad, a la que calificó de "una red masiva de empresas fachada que ocultan activos en nombre de... los dirigentes de Irán". [6]
Como órgano del Líder Supremo, Setad no está supervisado por la " Asamblea Consultiva Islámica " (el Parlamento iraní). Según Reuters, es la tercera dimensión del poder de Jamenei, que le otorga independencia financiera respecto del Parlamento y del presupuesto nacional y, por lo tanto, "lo aísla de las confusas luchas internas entre facciones en Irán". [6] La "corriente de ingresos" que proporciona Setad "ayuda a explicar" por qué Jamenei no sólo se ha mantenido en el poder durante 24 años, sino que también "en algunos sentidos tiene más control que incluso su venerado predecesor", escribió Reuters. [5]
Según Sayyed Mustafa Sayyed Hashemi, uno de los funcionarios de Setad, no hay diferencia entre Setad y una empresa privada. Dijo que todas las actividades económicas de Setad estaban sujetas a impuestos. Añadió que el impuesto siempre se había pagado a tiempo. [50] [51]
Las siguientes empresas se encuentran entre algunas entidades afiliadas a EIKO (también conocida como Setad): [52]
La Fundación Barakat es una organización benéfica que se concentra en proyectos de desarrollo económico en la región rural y "tiene intereses en la industria farmacéutica del país". [74]
Barkat Pharmaceutical Group es una empresa farmacéutica iraní pública fundada en 2010 con el nombre de Tadbir Innovation Pharmaceutical Company. [75] La empresa ofrece servicios a través de la cooperación entre instituciones científicas y científicos especializados en medicina de todo el mundo. [76] Suministra el 14 por ciento de todos los medicamentos esenciales del país a través de sus 25 filiales. [77] [78] [79]
La ciudad industrial farmacéutica de Barkat es la primera ciudad de investigación farmacéutica de Irán [80] [81] y está registrada como el primer distrito especial de economía farmacéutica del país. [82] También es la ciudad industrial farmacéutica más grande de Asia occidental. [83] [84] [85] [86]
Barkat Ventures es un instituto basado en el conocimiento [87] [88] [89] que se ha establecido como el brazo de la "Ejecución de la Orden del Imán Jomeini" con el fin de desarrollar una economía basada en el conocimiento. La misión de este instituto es crear y expandir el ecosistema/infraestructura para el desarrollo de la ciencia y las actividades basadas en el conocimiento de los académicos en Irán sobre la base de los modelos islámico-iraníes mediante la utilización de científicos iraníes, expertos, experiencia global, conocimiento, etc. [90] Barkat Ventures [91] [92] [93] se considera como una de las cinco palancas ejecutivas de la Fundación Barakat , que trabaja en el campo de las nuevas tecnologías basadas en el conocimiento. [94]
La fundación benéfica Ehsan-Barakat asociada a la Ejecución de la Orden del Imam Jomeini y la Fundación Barekat [95] se fundaron para solicitar al actual Líder Supremo de Irán, Ali Khamenei , que brindara ayuda más rápidamente para casos individuales (personas necesitadas). [ cita requerida ] Como lo nombró Mokhber, el jefe de Ejecución de la Orden del Imam Jomeini, las actividades que realiza la organización benéfica dependen de la ayuda de la gente. [96]
A lo largo de los años, Jamenei, los jueces y el parlamento han emitido una serie de edictos burocráticos, interpretaciones constitucionales y decisiones judiciales que han reforzado a Setad. [8] [47] Además de una votación de 2008 del parlamento iraní para prohibirse a sí mismo vigilar a las organizaciones controladas por el líder supremo sin su permiso. [6] Según Nayyeri, el poderoso Consejo de Guardianes (cuyos clérigos y juristas fueron "designados directa o indirectamente" por Jamenei), ha emitido una declaración en la que afirma que Setad estaba fuera de la autoridad del parlamento, [Nota 2]
Antes de estas decisiones, Reuters informa que en 1997, después de que el reformista Mohamed Jatamí fuera elegido presidente, una "comisión jurídica" gubernamental declaró que el organismo anticorrupción iraní conocido como Oficina de Inspección General "no tenía derecho a inspeccionar Setad a menos que el líder supremo se lo pidiera" con el fin de "proteger a Setad del escrutinio". [8] A diferencia de otras fundaciones en Irán, Setad no incluye su logotipo ni su nombre completo en los anuncios de periódicos que enumeran subastas de propiedades confiscadas. [6]
Reuters señala que mientras que el crítico (Sazegara, cofundador de los Guardias) se queja de que estas protecciones son "la razón por la que nadie sabe lo que está pasando dentro" de organizaciones como Setad, Jamenei sostiene que "nadie está por encima de la supervisión" en el gobierno islámico, ni "ni siquiera el líder... y mucho menos las organizaciones vinculadas al líder", y "yo doy la bienvenida a la supervisión, y me opongo firmemente a evadirla. Personalmente, cuanto más supervisión reciba, más feliz seré". [8]
Según el artículo 49 de la Constitución, el gobierno está obligado a confiscar la riqueza ilegal y devolverla a su propietario, "y si no se puede identificar a dicho propietario, debe confiarse al tesoro público". [97] El Ministerio está supervisado por el parlamento y el presidente, en lugar del Líder Supremo. [Nota 3] Sin embargo, en 1984 una implementación del artículo 49 de la Constitución iraní ratificada por el Parlamento de Irán (cuando Akbar Hashemi Rafsanjani era presidente del parlamento ) transfirió el derecho a controlar una gran parte de los activos públicos, reemplazando el Tesoro con otra entidad (Setad) fuera del gobierno y bajo el control directo del Líder Supremo de Irán . [97]
En aparente conflicto con esta decisión, otra ley fue ratificada por el parlamento en 1992 (cuando otro político, Mehdi Karroubi era presidente del parlamento ), pidiendo la transferencia de activos confiscados al gobierno y estableciendo una Organización para la Recolección y Venta de Propiedades Estatales de Irán bajo el Ministerio de Asuntos Económicos y Finanzas para lidiar con esos activos. [99] A pesar de transferir claramente el control de los activos confiscados al gobierno, esta ley nunca fue implementada principalmente debido a circulares emitidas por el presidente de la Corte Suprema Mahmoud Hashemi Shahroudi en 2009, [100] y por su sucesor, el presidente de la Corte Suprema Sadeq Larijani en 2013. [101] [Nota 4] (El Presidente de la Corte Suprema en Irán es designado por el Líder Supremo de Irán con base en el Artículo 110 de la constitución iraní. [97] )
En julio de 2010, la Unión Europea añadió al presidente de Setad, Mohammad Mokhber, a su lista de personas y entidades sancionadas por su presunta participación en “actividades relacionadas con misiles nucleares o balísticos”. Dos años después, lo eliminó de la lista sin explicación alguna, pero supuestamente en “un intento de evitar un desafío legal iraní más amplio a las sanciones financieras impuestas a los bancos y directores de bancos de Irán”. [5]
En junio de 2013, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tomó medidas para "exponer" a EIKO (Setad) -lo que llamó una "red masiva de empresas fachada"- y declararla sujeta a sanciones [102] de conformidad con la Orden Ejecutiva 13599, [103] que "bloquea la propiedad del Gobierno de Irán" (prohibiendo "a las personas estadounidenses participar en la mayoría de las transacciones" con personas "que cumplan con la definición de Gobierno de Irán"). [103] Seis meses después, en noviembre, Reuters publicó un artículo de investigación de tres partes sobre Setad y Washington basado en él, considerando a Setad como el más importante. [6]
También en 2013, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una diapositiva en formato PDF que “describía una red de 37 empresas a las que acusaba de evadir sanciones internacionales para enriquecer a poderosos iraníes”. Estas empresas forman parte de “una empresa llamada Orden del Imán Jomeini (EIKO)”. [104]
En enero de 2016, un documento del gobierno de los EE. UU. [105] declaró que EIKO no estaba en la Lista SDN (Nacional Especialmente Designado) [106] ni "sujeto a Sanciones Secundarias", [107] pero que las "personas estadounidenses" debían continuar "bloqueando la propiedad y los intereses en la propiedad" de EIKO (Setad) de conformidad con la Orden Ejecutiva 13599. [105]
La investigación de Reuters sobre Setad "no encontró evidencia de que Jamenei esté recurriendo a Setad para enriquecerse", pero Reuters afirma que Setad ha empoderado a Jamenei, diciendo que "a través de Setad, Jamenei tiene a su disposición recursos financieros cuyo valor rivaliza con las posesiones del sha, el monarca apoyado por Occidente que fue derrocado en 1979". [6] Al servicio del Líder Supremo, Setad ayuda a financiar su Beite Rahbar ("Casa del Líder"). [6]
Según un ex empleado anónimo de Setad que habló con Reuters, Jamenei nombra a la junta directiva pero delega la gestión de Setad a otros, y él mismo tiene un único interés principal: las "ganancias anuales de Setad, que utiliza para financiar su burocracia". [5] Las autoridades iraníes han declarado que las conclusiones de la investigación de Reuters carecen de "ninguna base", están "lejos de la realidad" y "no son correctas", pero no han dado más detalles. [5]
Tanto Setad como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) están bajo el control del Líder Supremo de Irán y han cooperado en diferentes campos en las últimas décadas. [108] [ cita requerida ]
En 2011, un consorcio conocido como Mobin Trust Consortium (TEM) compró el 51% de las acciones de la Compañía de Telecomunicaciones de Irán (TCI). [109] El mayor accionista del consorcio "era una empresa controlada por la Guardia Revolucionaria", y Setad controlaba otro 38%. [5] Las condiciones de pago eran muy favorables: TEM debía realizar un pago inicial de solo el 20% y tenía ocho años para pagar el resto del precio. [5] La junta directiva de TCI tiene miembros tanto de Setad como del CGRI .
La adquisición de la TCI por parte de Setad y la Guardia Revolucionaria contó con la ayuda de un regulador gubernamental, la Organización de Privatización Iraní (IPO), que eliminó una oferta competidora por la TCI (por una empresa de telecomunicaciones llamada Pishgaman Kavir Yazd Cooperative Co.) el día antes de la venta de la TCI. En 2010, el responsable de la eliminación de la oferta –el jefe de IPO en el momento de la venta, Gholamreza Heydari Kord Zanganeh– fue nombrado director gerente de Tose'e Eqtesad Ayandehsazan Co, o TEACO, un "holding gigante" propiedad de Setad. Más tarde fue nombrado presidente de un gran holding farmacéutico también propiedad de Setad (Sobhan Pharma Group). Ambos son ejemplos de la "puerta giratoria entre Setad y el gobierno de Irán", según Reuters. [10]
En octubre de 2018, una unidad del CGRI a cargo de las operaciones económicas del organismo anunció en un comunicado que había abandonado la industria de las telecomunicaciones de Irán, después de vender su participación en un consorcio que controlaba las principales empresas de telecomunicaciones de Irán y el mayor operador de telefonía móvil. "De acuerdo con las directrices del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, la Fundación Cooperativa del CGRI vendió su participación y abandonó Tose'e Etemad Mobin", decía el comunicado, citado por Sepah News. Los informes dicen que esto se produjo después de que tanto el Líder Supremo Ali Khamenei como el Presidente Hassan Rohani pidieran la retirada de los militares de la economía iraní mediante la venta de su propiedad de empresas. [66] [110]
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