Beny Steinmetz ( hebreo : בני שטיינמץ ; nacido el 2 de abril de 1956) es un empresario y emprendedor israelí, centrado en las industrias de minería, energía, bienes raíces y extracción de diamantes. [1] Ha sido condenado por prácticas comerciales corruptas e ilegales en varios países. [2] [3] [4] Beny Steinmetz es el presidente y cofundador del fideicomiso filantrópico Agnes & Beny Steinmetz Foundation y participa activamente en el mundo del arte en Israel . [5] [6] [7]
Beny Steinmetz nació en 1956 en Netanya , Israel y es el cuarto hijo de Rubin Steinmetz, un pionero del comercio de diamantes. [8] A la edad de 21 años, después de servir tres años en las Fuerzas de Defensa de Israel , Steinmetz emigró de Israel a Bélgica, al famoso centro de diamantes, Amberes. [9]
En la actualidad, Steinmetz vive en Israel con su esposa Agnes y sus cuatro hijos. [10] Steinmetz también tiene ciudadanía francesa y se describe a sí mismo como un "israelí internacional". [11]
En 1997, decidió alejarse de Amberes y de los diamantes y abandonó Bélgica para establecerse en Israel . [9]
En 1988 compró su primera y mayor fábrica de diamantes [ aclaración necesaria ] en Sudáfrica . En los años siguientes amplió sus actividades a otros países africanos, como Angola y Botsuana . También se diversificó en empresas como la minería, el sector inmobiliario y los mercados de capitales. El grupo opera en más de 25 países. [9]
Steinmetz ocupa un puesto de asesor en el Consejo de Administración de Beny Steinmetz Group Resources (BSGR). BSGR es una empresa de recursos naturales activa en los sectores del petróleo y el gas , la minería, los metales y la energía [12] con sede en la isla de Guernsey . [13]
Steinmetz y el multimillonario George Soros , que alguna vez fueron socios comerciales, se separaron en la década de 1990 debido a un acuerdo comercial ruso que salió mal. [14]
Koidu Holdings , que anteriormente operaba como una empresa conjunta , ha sido propiedad total de la empresa BSGR desde 2007. [15] [16] En 1997, fundó STI Ventures NV, una empresa de capital de riesgo que invierte en empresas emergentes en Israel. [12] En 1999, fue propietario de Tucows . [17]
En 2007, Steinmetz "se vio obligado a abandonar los planes de venta de acciones por 580 millones de dólares en Londres para su vehículo Cunico Resources". [18]
Una empresa ahora desaparecida, de la que fue fundador y accionista, Nikanor plc , que cotiza en la bolsa de Londres, fue adquirida por Katanga Mining en 2008. [19] A través de su empresa llamada Scorpio, posee bienes raíces en Kazajstán , Rusia y Europa del Este. [10] [20]
En marzo de 2014, el diario suizo Le Temps informó que Beny Steinmetz había vendido acciones del Steinmetz Diamond Group (SDG) a su hermano Daniel. [21]
En marzo de 2015, BSG Capital poseía una participación del 16% de Gabriel Resources . [4] A marzo de 2015, BSG Capital, una subsidiaria de BSGR, poseía una participación del 16% en Gabriel Resources Ltd. [22]
En junio de 2016, se informó que BSGR se había deshecho de la mayor parte de sus participaciones en Cunico Resources, [23] a favor de International Mineral Resources , con la que tenía la propiedad de FENI Industries en una empresa conjunta. [24]
En 2017, Steinmetz supuestamente era propietario de Cunico Resources, que opera en Macedonia del Norte y Kosovo , así como de Gabriel Resources , una empresa minera de oro con sede en Canadá que buscaba (sin éxito hasta el momento) reabrir una mina en Rumania . [25]
En 2017, Cunico Resources, con sede en los Países Bajos , solicitó un arbitraje con Macedonia del Norte en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones por su propiedad de FENI Industries en Kavadarci . El arbitraje "Reclamaciones derivadas de la supuesta interferencia del Gobierno en la venta planificada por el demandante de FENI Industries, que supuestamente dio lugar al inicio de un procedimiento de quiebra contra FENI" fue posteriormente interrumpido [26] y FENI fue vendida a EuroNickel Industries.
El 14 de agosto de 2017, Steinmetz fue arrestado como parte de una investigación conjunta de funcionarios anticorrupción israelíes y suizos por acusaciones de fraude, abuso de confianza, soborno, obstrucción de la justicia y registro falso de documentos corporativos con el aparente propósito de lavado de dinero . [25] Fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario el 17 de agosto de 2017. [27] [28]
En la primavera de 2018, la BSGR se declaró en quiebra voluntaria "ante las acusaciones de soborno". [29]
En junio de 2019, dos meses después de perder en el Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres un arbitraje de 2.000 millones de dólares contra Vale , BSGR solicitó protección por quiebra en los EE. UU. En ese momento, BSGR demandó a Soros, alegando una campaña de difamación que le costó a la compañía sus derechos sobre Simandou y al menos 10 mil millones de dólares. [14]
En noviembre de 2019, Forbes estimó su patrimonio neto en 1.100 millones de dólares. [10]
En enero de 2021, un tribunal suizo declaró culpable a Beny Steinmetz de soborno a altos funcionarios públicos extranjeros y de fraude y falsificación de documentos corporativos en relación con la concesión de derechos a una mina de hierro en Guinea. [30] Fue condenado a cinco años de prisión y a una multa de 50 millones de francos suizos [31] [3] en relación con el caso Simandu [18] [32] En 2023 perdió su apelación por cargos de corrupción. [2]
El 14 de febrero de 2022, la empresa minera brasileña Vale SA retiró una demanda de 1.200 millones de dólares contra personas y entidades vinculadas a Beny Steinmetz. [33]
En 2013, el periódico francés Le Canard Enchainé acusó falsamente a Steinmetz de contratar mercenarios franceses, israelíes y sudafricanos para derrocar al gobierno de Guinea . Steinmetz demandó al periódico por difamación. En septiembre de 2018, debido a que el periódico no pudo probar la autenticidad de las fuentes que afirmaba citar (la CIA y su equivalente francés), el tribunal de apelaciones francés dictaminó que el periódico difamó a Steinmetz y su empresa. El periódico y el periodista detrás del artículo tuvieron que pagar un total de 50.000 euros y publicar correcciones en el Canard Enchainé, así como en otros tres periódicos importantes. [34]
Beny Steinmetz había estado involucrado en una disputa de larga data con el gobierno de la República de Guinea en torno al desarrollo de los Bloques 1 y 2 de Simandou , parte de uno de los depósitos de mineral de hierro más grandes del mundo. [35] En diciembre de 2008, se le otorgó a BSGR Guinea un permiso de exploración de tres años para la prospección de mineral de hierro en Simandou, después de que el gobierno de Guits le diera a Steinmetz un permiso para explotar la mitad norte de Simandou por 160 millones de dólares. Steinmetz luego vendió una participación del 51% a Vale por 2.500 millones de dólares. [36]
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI investigaron la adquisición por parte de BSGR de los derechos para extraer la mitad de los depósitos de mineral de hierro en Simandou , debido a preocupaciones ilegítimas. [37] [38] BSGR negó estas acusaciones y en una entrevista con el New Yorker , Steinmetz dijo: “Somos las víctimas. Hemos hecho sólo cosas buenas para Guinea, y lo que estamos recibiendo es escupitajo en la cara”. [39]
En abril de 2014, el gobierno guineano acusó a BSGR de obtener los derechos mineros de Simandou pagando sobornos a la esposa del entonces presidente Lansana Conté en 2008, y que los derechos serían despojados de BSGR y su socio Vale SA [40].
En septiembre de 2014, BSGR inició un procedimiento de arbitraje internacional contra la República de Guinea en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones , impugnando la decisión del gobierno de revocar sus derechos mineros. [41] En febrero de 2019, BSGR junto con el presidente guineano Alpha Condé acordaron abandonar el caso de arbitraje pendiente y todas las acusaciones de irregularidades.[1]Como parte del acuerdo, BSGR renunciaría a sus derechos sobre Simandou y mantendría un interés en el depósito Zogota que sería desarrollado por el director de Niron Metals, Mick Davis . [42] [43]
Rio Tinto presentó entonces una demanda contra Steinmetz, BSGR y Vale alegando que habían ideado un plan RICO para robar "valiosos derechos mineros" en poder de Rio Tinto. [44]
Posteriormente, Steinmetz contrató al ex director del FBI Louis Freeh , al abogado defensor Alan Dershowitz y al bufete de abogados Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom , como parte de su equipo de defensa. [45]
En noviembre de 2015, la demanda RICO de Rio Tinto contra BSGR fue desestimada, y el juez de distrito estadounidense Richard Berman dictaminó que Rio excedió el plazo de prescripción al presentar su demanda contra BSGR en 2014 y que la compañía no identificó un patrón de actividad de crimen organizado por parte de los acusados. [46]
A mediados de noviembre de 2016, Alan Davies, jefe del departamento de Rio Tinto responsable de Simandou, fue suspendido debido a una investigación sobre la legalidad del pago de Rio Tinto a Francois de Combert, ex socio gerente de Lazard y asesor personal del presidente de Guinea. [47]
El 1 de diciembre de 2016, France 24 difundió grabaciones de 2012 que, según afirmaba, eran conversaciones entre François de Combret y personas anónimas involucradas en negociaciones sobre el futuro de Simandou . [48]
En diciembre de 2016, Steinmetz fue arrestado bajo sospecha de lavado de dinero y cargos de soborno luego de una investigación llevada a cabo por autoridades israelíes, estadounidenses, suizas y guineanas en coordinación con la OCDE . [49]
Fue puesto bajo arresto domiciliario en Israel el 19 de diciembre de 2016, debido a acusaciones de que pagó decenas de millones de dólares a altos funcionarios públicos en Guinea para impulsar sus negocios, específicamente en relación con la compra de Simandou por parte de BSGR. [50] Steinmetz fue puesto en libertad sin cargos el mes siguiente. [50] [51]
En abril de 2017, BSGR presentó una demanda contra el multimillonario estadounidense George Soros en un tribunal federal de Estados Unidos en Nueva York, alegando que había participado en un largo esfuerzo para difamar a la empresa y sabotear su negocio en Simandou y en todo el mundo. [50] [49] [52]
En 2021, un tribunal de Ginebra condenó a Steinmetz por soborno y falsificación de documentos para obtener derechos mineros en Guinea y fue sentenciado a cinco años de prisión y a una multa de 50 millones de dólares. [53] La condena fue confirmada en apelación en un fallo del 28 de marzo de 2023. [2]
El 22 de enero de 2021, Steinmetz fue declarado culpable en Ginebra de corrupción relacionada con sobornos pagados en Guinea. Fue condenado a cinco años de prisión y a pagar una multa de 50 millones de francos suizos. [31] [54] [55] En 2023, un tribunal suizo confirmó la condena por soborno. [2]
El 10 de marzo de 2016, Steinmetz fue acusado en ausencia por la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumania , por cargos de recuperación ilegal de la herencia de Paul-Philippe Hohenzollern . [56] Otros dos israelíes y él estaban siendo juzgados "en varios casos que involucraban a dignatarios de alto rango en Rumania". [25]
En febrero de 2018, un tribunal de Rumania desestimó la solicitud de orden de arresto en su contra. [57]
En marzo de 2022, un tribunal de Atenas rechazó una solicitud de extradición de las autoridades rumanas, al dictaminar que se había violado el derecho de Steinmetz a un juicio justo en Rumania y que corre un riesgo real de sufrir un trato inhumano y degradante si es extraditado. [58] La decisión fue confirmada en apelación.
Las autoridades griegas que ejecutaban una orden de arresto rumana detuvieron a Steinmetz en octubre de 2024. Posteriormente fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 5.000 euros. [59]
Beny Steinmetz fue nombrado en 282 documentos en la filtración de los Papeles de Panamá . [60] Esto incluyó revelaciones sobre corrupción y negocios indebidos en Sierra Leona , [61] la República Democrática del Congo [60] así como más detalles sobre actividades en Guinea . [62]
Beny Steinmetz, empresario y filántropo, ha alcanzado el estatus de multimillonario gracias a su trabajo. [63] Junto con su esposa, supervisa la Fundación Beny & Agnes Steinmetz, que realiza donaciones a escuelas, hospitales, unidades del ejército y a las artes en Israel. [10] La fundación era simplemente una extensión del trabajo que ya venían realizando en favor de varias otras causas benéficas. [64]
En 2006, Steinmetz y su esposa Agnes crearon la Fundación Agnes y Beny Steinmetz con el fin de unificar sus múltiples actividades de voluntariado bajo los auspicios de una organización filantrópica en Israel. La Fundación se dedica principalmente a financiar proyectos en los campos de la educación, la atención sanitaria y la cultura para niños pequeños. [65]
La Fundación Agnes y Beny Steinmetz también apoya programas que trabajan con jóvenes en riesgo, administra instalaciones extraescolares para niños de familias desfavorecidas, [66] y ofrece becas a estudiantes de entornos socioeconómicos difíciles. [67]
Cada año, la Fundación Agnes & Beny Steinmetz dona 125 becas valoradas en 8.000 NIS cada una a estudiantes del Netanya Academic College. [68] [69]
La Fundación también realiza donaciones a varias organizaciones e instituciones, entre ellas el Museo de Tel Aviv , la Asociación para el Bienestar de los Soldados de Israel (principalmente apoyando a los soldados del Batallón Tzabar de la Brigada Givati), [71] la Asociación de Cáncer de Israel y varios hospitales. [72]
Beny ha sido uno de los principales donantes del Museo de Arte de Tel Aviv. La Fundación Steinmetz ha patrocinado la construcción de un ala entera en el edificio más nuevo del museo: el Ala Agnes y Beny Steinmetz para Arquitectura y Diseño. Esta instalación incluye dos galerías, una de las cuales está dedicada a las exposiciones de diseño del museo y la otra a la arquitectura. [73]
Tanto Beny como Agnes Steinmetz poseen doctorados honorarios de la Escuela Académica de Netanya y del Museo de Arte de Tel Aviv en reconocimiento a su apoyo a iniciativas culturales. [74]
A finales de 2016, la Fundación celebró un evento festivo para celebrar un decenio de donaciones. Entre los asistentes se encontraban representantes de las numerosas organizaciones que la Fundación había apoyado a lo largo de los años aportando una cantidad acumulada de decenas de millones de shéquels. [75]