Burisma Holdings Limited ( en ucraniano : Бурісма Холдингс ) era un holding con sede en Kiev , Ucrania , para un grupo de empresas de exploración y producción de energía. Se registró en Limassol , Chipre , hasta su disolución en 2023. [5] Burisma Holdings operaba en el mercado de gas natural de Ucrania desde 2002. Fue uno de los mayores productores privados de gas natural de Ucrania, alrededor de 2019. [6] [7] Era propiedad del oligarca ucraniano Mykola Zlochevsky a través de su empresa Brociti Investments Limited ( en ucraniano : Бросіті Інвестментс Ліітед ).
Las filiales de Burisma incluían a Esko-Pivnich, Pari, Persha Ukrainska Naftogazova Kompaniya, Naftogaz Garant, KUB-Gas y Astroinvest-Ucrania. [8] [9] [10]
Historia
Burisma fue fundada en 2002. [11] [12] La consolidación del Grupo Burisma tuvo lugar principalmente en 2006 y 2007. [13] Se convirtió en un accionista importante de Sunrise Energy Resources, una corporación de Delaware , que en 2004 adquirió las empresas ucranianas Esko-Pivnich ( ucraniano : Еско-Північ ) y Pari ( ucraniano : Парі ), que poseían licencias de exploración de gas natural . [14] En 2009, las acciones de estas empresas se transfirieron a Millington Solutions Limited. [14] Sin embargo, poco después Millington dejó de existir, momento en el que Burisma reclamó la propiedad de esas dos empresas.
En 2012, Persha Ukrainska Naftogazova Kompaniya (Primera compañía ucraniana de petróleo y gas, ucraniano : Перша Українська нафтогазова компанія ), Naftogaz Garant (Garantía de petróleo y gas, ucraniano : Нафтогаз гарант ), y KrymTopEnergoServis (CrimeaTopEnergoService, Ucraniano : Кримтопенергосервіс ) pasó a formar parte de el Grupo Burisma. [15] [16] [17]
En 2014, Burisma firmó un acuerdo de cooperación con KazMunayGas , la compañía nacional de petróleo y gas de Kazajstán. [18] En 2016, Burisma compró dos flotas de fracturación hidráulica (fracking). [19] En 2017, compró una plataforma de perforación Service King Manufacturing SK 3000 de 3000 caballos de fuerza por 40 millones de dólares (USD); era la plataforma de perforación más poderosa de Europa del Este en ese momento. [20]
En febrero de 2016, Burisma adquirió una participación del 70% en KUB-Gas (КУБ-Газ). [8] En 2017, compró una participación mayoritaria en Diloretio Holdings Limited, una empresa propietaria de las empresas de gas ucranianas SystemOilEngineering ( ucraniano : Системойлинжинирин г), Naftogazopromyslova geologiya (geología industrial de petróleo y gas, ucraniano : Нафтогазпромислова геологія ) y Tehnokomservis (TechnoComService, ucraniano : Технокомсервіс ). [21] También en 2017, Burisma compró Nadragasvydobuvannya (Extracción de gas del subsuelo, ucraniano : Надрагазвидобування ) [22] y GasOilInvest (Гасоілінвест). [23]
Expansión internacional
Burisma fue uno de los fundadores del Foro Internacional sobre Seguridad Energética para el Futuro y se asoció con Electric Marathon , como parte de los esfuerzos para expandirse a los mercados emergentes. [24]
En abril de 2019, Burisma adquirió Astroinvest Ucrania (Астроінвест-Україна), una antigua empresa comercializadora de gas natural británica. [9]
En 2017, Burisma firmó un acuerdo de asociación con el Atlantic Council para promover medidas anticorrupción. [25] [26]
Visibilidad en la política estadounidense
Durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 , la campaña de reelección del presidente Donald Trump promovió acusaciones de corrupción centradas en la relación entre Burisma y Hunter Biden . [25] Las afirmaciones fueron cubiertas primero por Breitbart News , [27] y posteriormente formaron la base de una campaña de Trump y sus asociados políticos para instar al gobierno ucraniano a iniciar una investigación sobre el papel del joven Biden con Burisma, que culminó con el juicio político y la absolución de Trump . [28] Los republicanos esperaban utilizar las acusaciones de Burisma para empañar la campaña presidencial de Joe Biden de 2020 , pero una investigación de los Comités de Finanzas y Seguridad Nacional del Senado controlados por los republicanos poco antes de las elecciones presidenciales de 2020 concluyó que no había evidencia de influencia indebida o irregularidades por parte de Joe Biden. [29]
Operaciones
Las principales operaciones de Burisma se encontraban en Ucrania, complementadas con actividades en Alemania, México, Italia y Kazajstán. [19] Tenía 35 licencias de producción de gas en Ucrania en las cuencas de Dnieper-Donets , Cárpatos y Azov - Kuban . [8] [11] Se llevaron a cabo actividades de exploración y producción en ocho sitios en cinco regiones. [30] Burisma también proporcionó servicios de pozos de gas natural, incluida la fracturación hidráulica. [19] En 2019, Burisma planeó construir una planta de gas licuado de petróleo (GLP) en Kharkiv con una capacidad de 50.000 toneladas por año. [10]
En 2016, Burisma fue el segundo mayor productor privado de gas natural en Ucrania después de DTEK , [7] representando el 26% de todo el gas natural producido por empresas privadas y más del 5% de la producción total de gas en Ucrania. [7] [31] Según la empresa, produjo 1.300 millones de metros cúbicos (4,6 × 10 10 pies cúbicos) de gas natural en Ucrania en 2018. [11]
Burisma Holdings era propiedad de Brociti Investments Limited, una empresa con sede en Chipre propiedad del ex político y empresario ucraniano Mykola Zlochevsky . Zlochevsky fue ministro de recursos naturales durante el gobierno de Viktor Yanukovych , entonces presidente de Ucrania. [36] Brociti Investments adquirió Burisma Holdings en 2011. [37] Antes de esa adquisición, Mykola Zlochevsky y Mykola Lisin poseían cada uno una participación del 50% en Burisma Holdings. [14] [37] [38] Lisin, un político ucraniano, murió en un accidente de tráfico en 2011. [38]
En abril de 2014, Devon Archer , ex asesor principal de la campaña presidencial de John Kerry de 2004 , y Hunter Biden , abogado e hijo del entonces vicepresidente estadounidense Joe Biden , se unieron a la junta. [41] [44] Archer dejó la empresa en 2018 [45] y Hunter Biden se fue en abril de 2019, cuando expiró su mandato como director. [11]
Resultados financieros
Burisma Holdings no revela sus resultados financieros. [11] [19] Se ha calculado, basándose en un precio mínimo del gas natural, que los ingresos de la compañía en 2018 podrían haber totalizado al menos US$400 millones. [11]
Investigaciones
En abril de 2014, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido inició una investigación de lavado de dinero de las actividades comerciales de Zlochevsky; como resultado, las cuentas de Burisma Holdings y su matriz Brociti Investments en la sucursal de Londres de BNP Paribas —con US$23 millones en depósito— fueron congeladas. Ese dinero fue transferido como resultado de transacciones complejas por una empresa controlada por un empresario ucraniano, Serhiy Kurchenko , que estaba sujeto a las medidas restrictivas de la Unión Europea , es decir, sanciones. [46] Cuando la oficina del fiscal general de Ucrania no proporcionó los documentos necesarios para la investigación, un tribunal británico en enero de 2015 desestimó el caso y ordenó que se descongelaran los activos. [47] En septiembre de 2015, el entonces embajador de Estados Unidos en Ucrania, Geoffrey Pyatt, pronunció un discurso en el que llamó la atención a los fiscales ucranianos por no cooperar con la investigación. [47]
La oficina del fiscal general de Ucrania y la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) han llevado a cabo un total de 15 investigaciones del propietario de Burisma, Zlochevsky. [48] En 2016, el ex fiscal general Yuriy Lutsenko acusó a las filiales de Burisma de conspiración y evasión fiscal por alrededor de mil millones de grivnas (US$70 millones) en 2014-2015, pero más tarde, durante la(s) investigación(es), no se mencionó a las filiales de Burisma. [49] Una auditoría fiscal de Esko-Pivnich por parte del Servicio Fiscal del Estado encontró violaciones en 2016. Como resultado, se pagaron 50 millones de grivnas (US$1,9 millones) de impuestos adicionales para evitar cargos. [49] En total, Burisma pagó 180 millones de grivnas (US$7,44 millones) adicionales de impuestos para evitar más procedimientos penales. [11] [30] Se llevó a cabo una investigación penal para determinar si las licencias de extracción de recursos naturales se otorgaron legalmente a las subsidiarias de Burisma durante el período en que Zlochevsky ocupó el cargo gubernamental. Aunque la NABU estableció violaciones del procedimiento por parte de Burisma, la Fiscalía Especializada Anticorrupción no cumplió con los plazos procesales para presentar una demanda y el caso de anulación de las licencias fue desestimado por el tribunal. [49] En octubre de 2019, el Fiscal General Ruslan Riaboshapka anunció que se revisarían los 15 casos de investigación. [48]
En enero de 2024, John Buretta (un abogado estadounidense y ex fiscal general adjunto de Estados Unidos, que fue uno de los abogados clave del equipo de defensa de Zlochevsky) presentó retroactivamente un documento de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros por el trabajo realizado en nombre de Burisma y Zlochevsky en 2016. Según el bufete de abogados de Buretta, la decisión de presentar la divulgación 8 años después del hecho se produjo "después de una discusión con el Departamento de Justicia ". [50]
^ "Hunter Biden asesoró a la oficina de Joe sobre cómo responder consultas sobre Burisma: correos electrónicos".
^ ab "Burisma Group paga casi 3.000 millones de UAH en impuestos en 2019" (Comunicado de prensa). Burisma Group. 22 de enero de 2020. Archivado desde el original el 17 de marzo de 2020. Consultado el 17 de marzo de 2020 .
^ abcd «Junta directiva». Burisma Holdings. Archivado desde el original el 2 de octubre de 2019. Consultado el 14 de octubre de 2019 .
^ abcd Van der Made, Jan (25 de septiembre de 2019). «Un memorando de la Casa Blanca confirma que Trump pidió a Ucrania que investigara a Biden». Radio France Internationale . Archivado desde el original el 17 de octubre de 2019. Consultado el 14 de octubre de 2019 .
^ "Registro de empresas, Departamento de Registro de Sociedades y Propiedad Intelectual de Chipre" . Consultado el 2 de septiembre de 2023 .
^ Kim, Lucian (4 de octubre de 2019). "Lo que hay que saber sobre la empresa ucraniana en el centro de las acusaciones de Trump contra Biden". NPR . Archivado desde el original el 6 de octubre de 2019 . Consultado el 6 de octubre de 2019 .
^ abc "Ucrania Gas Upstream: Oportunidades en el futuro" (PDF) . Consejo Nacional de Inversiones . 2017. págs. 13-14. Archivado (PDF) del original el 16 de noviembre de 2019 . Consultado el 4 de octubre de 2019 .
^ abcd «Burisma adquiere el 70% de KUB-Gas por 30 millones de dólares». Interfax-Ucrania . 1 de febrero de 2016. Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2019. Consultado el 28 de septiembre de 2019 .
^ ab "Микола Злочевський купує британську газову компанію" [Mykola Zlochevsky compra una empresa de gas británica]. Noticias de inversión (en ucraniano). 19 de abril de 2019. Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2019 . Consultado el 28 de septiembre de 2019 .
^ ab "Burisma планирует построить установку по производству LPG мощностью 50 тыс. тонн/год" [Burisma planea construir una planta para la producción de GLP con una capacidad de 50 mil toneladas / año]. Interfax-Ucrania (en ruso). 21 de mayo de 2019. Archivado desde el original el 2 de octubre de 2019 . Consultado el 2 de octubre de 2019 .
^ abcdefg Polityuk, Pavel; Golubkova, Katya (24 de septiembre de 2019). «Datos: Burisma, la oscura compañía de gas ucraniana en el corazón de la disputa política estadounidense». Reuters . Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2019. Consultado el 27 de septiembre de 2019 .
^ Bullough, Oliver (12 de abril de 2017). «La máquina de hacer dinero: cómo fracasó una investigación de corrupción de alto perfil». The Guardian . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2019. Consultado el 27 de septiembre de 2019 .
^ ab Bourdein, Taras (6 de noviembre de 2014). "Мы зарабатываем $15-20 на тысяче кубометров газа—Burisma Holdings" [Ganamos entre 15 y 20 dólares por cada mil metros cúbicos de gas—Burisma Holdings]. Delo (en ruso). Archivado desde el original el 31 de diciembre de 2019 . Consultado el 14 de octubre de 2019 .
^ abc «Número de expediente de la Comisión 1-11248. Sunrise Energy Resources, Inc.». Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos . 31 de diciembre de 2008. Archivado desde el original el 22 de octubre de 2019. Consultado el 3 de octubre de 2019 .
^ "Burisma Holdings compra activos de petróleo y gas en Ucrania". Ukrrudprom (en ruso). 19 de noviembre de 2012. Archivado desde el original el 6 de octubre de 2019. Consultado el 6 de octubre de 2019 .
^ "Компания Burisma Holdings Limited подбила итоги работы" [Resultados contables de Burisma Holdings Limited]. TSN (en ruso). 24 de mayo de 2013. Archivado desde el original el 6 de octubre de 2019. Consultado el 6 de octubre de 2019 .
^ ab "La fusión de Burisma Holdings Limited y FUOGC está dando sus frutos". TSN (en ruso). 27 de mayo de 2013. Archivado desde el original el 6 de octubre de 2019. Consultado el 6 de octubre de 2019 .
^ "La compañía de gas ucraniana Burisma entra en Kazajistán". The Times of Central Asia . 22 de diciembre de 2014. Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2019 . Consultado el 27 de septiembre de 2019 .
^ abcd Corcoran, Jason (8 de agosto de 2017). «Burisma y el caso de la independencia energética de Ucrania». Petroleum Economist . Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2019. Consultado el 27 de septiembre de 2019 .
^ "Burisma Group despliega la plataforma de perforación más potente de Ucrania". World Oil . 22 de septiembre de 2017. Archivado desde el original el 16 de noviembre de 2019 . Consultado el 4 de octubre de 2019 .
^ "Burisma Злочевского покупает 3 нефтегазовые компании" [Burisma de Zlochevsky compra 3 empresas de petróleo y gas]. EnKorr (en ruso). 29 de mayo de 2017. Archivado desde el original el 16 de noviembre de 2019 . Consultado el 4 de octubre de 2019 .
^ Panko, Rostislav (23 de enero de 2019). "Николай Злочевский под колесами спецконфискации" [Mykola Zlochevsky bajo las ruedas de una confiscación especial]. RBK-Ucrania (en ruso) . Consultado el 15 de octubre de 2019 .
^ ab Panko, Rostislav (19 de febrero de 2018). "Как Николай Злочевский выручил сына Януковича" [Cómo Mykola Zlochevsky rescató a su hijo Yanukovych]. RBK-Ucrania (en ruso). Archivado desde el original el 15 de octubre de 2019 . Consultado el 15 de octubre de 2019 .
^ Nsehe, Mfonobong (22 de agosto de 2017). "El grupo ucraniano Burisma busca expandirse a África y otros mercados emergentes". Forbes . Archivado desde el original el 4 de junio de 2020. Consultado el 6 de octubre de 2019 .
^ de Roman Olearchyk; Max Seddon (29 de septiembre de 2019). «La compañía de gas ucraniana siente el calor de la investigación de juicio político de Estados Unidos» . Financial Times . Archivado desde el original el 6 de octubre de 2019 . Consultado el 6 de octubre de 2019 .
^ "Burisma Злочевского подписала договор с Atlantic Council" [Burisma de Zlochevsky firmó un acuerdo con el Atlantic Council]. TSN (en ruso). 19 de enero de 2017. Archivado desde el original el 6 de octubre de 2019. Consultado el 6 de octubre de 2019 .
^ Baker, Stephanie; Mider, Zachary R.; Krasnolutska, Daryna (20 de octubre de 2020). "Sobre Biden y Ucrania, afirmaciones descabelladas con poco fundamento". The Washington Post . Archivado desde el original el 4 de noviembre de 2020. Consultado el 30 de octubre de 2020 .
^ Blake, Aaron (27 de enero de 2020). «Los Biden, Burisma y el impeachment, explicados». Washington Post . Archivado desde el original el 16 de octubre de 2020. Consultado el 30 de octubre de 2020 .
^ Fandos, Nicholas (23 de septiembre de 2020). «La investigación republicana no encuentra pruebas de irregularidades por parte de Biden». The New York Times . Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2020. Consultado el 30 de octubre de 2020 .
^ ab "Los negocios florecientes de Mykola Zlochevskyi – Investigación". Centro de Acción Anticorrupción . 1 de marzo de 2017 . Consultado el 14 de octubre de 2019 .
^ Nazarenko, Taras (12 de octubre de 2017). «Burisma ofrece esperanza para la independencia energética de Ucrania». International Policy Digest . Archivado desde el original el 6 de octubre de 2019. Consultado el 6 de octubre de 2019 .
^ ab "Burdeinyi, director ejecutivo de Burisma para las operaciones en Ucrania: Nuestro plan para este año es aumentar la producción de gas a 2 mil millones de metros cúbicos". Interfax-Ucrania . 26 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2019 . Consultado el 27 de septiembre de 2019 .
^ ab "Сын вице-президента США вошел в совет директоров частного газодобытчика в Украине" [El hijo del vicepresidente de los Estados Unidos se unió a la junta directiva de un productor privado de gas en Ucrania]. CFTS (en ruso). 12 de mayo de 2014. Archivado desde el original el 6 de octubre de 2019 . Consultado el 6 de octubre de 2019 .
^ "Burisma установила контроль над еще одной украинской газодобывающей компанией" [Burisma toma el control de otra empresa de gas ucraniana]. Neftegaz.RU (en ruso). 2 de noviembre de 2017. Archivado desde el original el 15 de octubre de 2019 . Consultado el 15 de octubre de 2019 .
^ ab Braun, Stephen (8 de junio de 2014). «Una empresa energética ucraniana contrata al hijo de Biden como abogado». CFTS . Archivado desde el original el 6 de octubre de 2019 . Consultado el 6 de octubre de 2019 .
^ Seddon, Max (13 de mayo de 2014). "El hijo de Biden y el expresidente polaco firman contrato discretamente con una compañía de gas ucraniana". BuzzFeed News . Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2019 . Consultado el 4 de octubre de 2019 .
^ abc "Los reyes del gas ucraniano". Centro de Acción Anticorrupción . 26 de agosto de 2012. Archivado desde el original el 11 de agosto de 2014. Consultado el 4 de octubre de 2019 .
^ ab Shcherbina, Serhiy (28 de febrero de 2012). "Родовища Миколи Злочевського" [Campos de gas de Mykola Zlochevsky]. Ekonomichna Pravda (en ucraniano). Archivado desde el original el 5 de enero de 2020 . Consultado el 4 de octubre de 2019 .
^ Vincent, Isabel; Boniello, Kathianne (6 de marzo de 2021). «Empresarios acusados de lavado de dinero en Ucrania donaron millones a organizaciones benéficas de Nueva York» . Consultado el 30 de agosto de 2024 .
^ Mollie Hemingway: Amañado: cómo los medios, las grandes empresas tecnológicas y los demócratas se apoderaron de nuestras elecciones. Simon & Schuster, 2021.
^ abc Goncharenko, Roman (16 de mayo de 2014). «¿Quiénes son los jefes ucranianos de Hunter Biden?». Deutsche Welle . Archivado desde el original el 14 de octubre de 2019. Consultado el 14 de octubre de 2019 .
^ ab "Екс-президент Польщі теж має посаду в нафтогазовому холдингу заступника Клюєва" [El ex presidente de Polonia también tiene un cargo en el holding de petróleo y gas diputado Kliuiev]. Ukrayinska Pravda (en ucraniano). 14 de mayo de 2014. Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2019 . Consultado el 14 de octubre de 2019 .
^ Nwazor, Toby (22 de febrero de 2017). «Exdirector de la CIA se incorpora a Burisma, y es una buena noticia». HuffPost . Archivado desde el original el 29 de septiembre de 2019 . Consultado el 14 de octubre de 2019 .
^ "El hijo del vicepresidente Joe Biden se incorpora a una compañía de gas de Ucrania". BBC News . 14 de mayo de 2014. Archivado desde el original el 15 de mayo de 2014 . Consultado el 14 de octubre de 2019 .
^ Ignatius, David (17 de octubre de 2020). «Opinión | La verdad detrás del no-escándalo de Hunter Biden». Washington Post . ISSN 0190-8286 . Consultado el 3 de agosto de 2024 .
^ "Sentencia Aprobada. Causa N°: RSTO/7/2014" (DOC) . [Juzgado Penal Central . 21 de enero de 2015. Archivado desde el original el 20 de enero de 2020. Consultado el 6 de enero de 2020 .
^ ab Risen, James (8 de diciembre de 2015). «Joe Biden, su hijo y el caso contra un oligarca ucraniano». The New York Times . Archivado desde el original el 5 de octubre de 2019. Consultado el 1 de enero de 2020 .
^ ab Polityuk, Pavel; Tsvetkova, Maria (4 de octubre de 2019). "Ucrania revisará casos vinculados al fundador de la firma que empleó al hijo de Biden". Reuters . Archivado desde el original el 14 de octubre de 2019. Consultado el 14 de octubre de 2019 .
^ abc Kaleniuk, Daria; Shevchuk, Tetiana; Halushka, Olena (27 de marzo de 2019). «Centro de Acción Anticorrupción: la especulación de Lutsenko sobre Burisma». Kyiv Post . Archivado desde el original el 12 de noviembre de 2020. Consultado el 14 de octubre de 2019 .
^ "Exabogado de Burisma se registra retroactivamente como lobista extranjero tras las investigaciones de Biden" . Consultado el 16 de enero de 2024 .
